《株洲千金药业股份有限公司章程》 修订对照表 为进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及需求，公司 拟对《公司章程》进行修订完善，具体修订内容对照如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护株洲千金药业股份有 | 第一条 为维护株洲千金药业股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 券法》）、《中国共产党章程》和其 | 券法》）、《中国共产党章程》和其他 | | 他有关规定，制订本章程。 | 有关规定，制订章程。 | | 第二条 公司系依照《股份有限公司 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-055 株洲千金药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章 | √ | | 程》的议案 | | | | 2 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | √ | (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的 ...

（记者 王晓波） 截至发稿，千金药业市值为51亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，千金药业（SH 600479，收盘价：10.42元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约27.18亿元，同比增加0.14%；归属于上市公司股东的净利润约1.87亿元，同比增加 11.47%；基本每股收益0.4477元，同比增加12.94%。 ...

人民财讯10月29日电，千金药业（600479）10月29日公告，子公司湖南千金湘江药业股份有限公司(以 下简称"千金湘江药业")参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第十一批全国药品集中采购的投标 工作，千金湘江药业腺苷钴胺胶囊、氟伏沙明片、多巴丝肼片共3款产品拟中选本次集中采购。 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-052 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年十月二十九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。本 次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 1 该议案尚需提交公司股东大会审议。 制度》《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》修订稿 尚需提交公司股东大会审议。 三、关于《公司 2025 年三季度报告》的议案 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议 审议通过，并同意提交董事会审议。 二、关于修订、新增公司部分治理制度的议案 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定， 以及本次 ...

株洲千金药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600479 证券简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | 非流动性资产处置损益，包括已计提 | 1,120,303.96 | 1,005,731.38 | | | 资产减值准备的冲销部分 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司 | 1,095,18 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） 截至发稿，千金药业市值为51亿元。 每经AI快讯，千金药业（SH 600479，收盘价：10.42元）10月29日晚间发布公告称，2025年10月27日至 10月28日期间，株洲千金药业股份有限公司子公司湖南千金湘江药业股份有限公司参加了国家组织药品 联合采购办公室组织的第十一批全国药品集中采购的投标工作，千金湘江药业3个产品拟中选本次集中 采购。 2025年1至6月份，千金药业的营业收入构成为：药品生产占比55.83%，药品批发零售占比41.72%，其 他行业占比6.91%，中药材及饮片生产占比1.64%，内部抵销占比-6.1%。 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 株洲千金药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （修订稿） 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评 审小组组长，另设副组长 1－2 名。 第三章 ...

株洲千金药业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （修订稿） 为规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情 况，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第二条 募集资金应该按照招股说明书等公开承诺的项目使用， 按照中国证监会对募集资金的有关规定，公司制定详细的募集资金使 用计划和内部控制制度，做到资金使用的规范、公开和透明。 第三条 公司应根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有 关法律、法规的规定，及时披露募集资金 ...

株洲千金药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件以及《株洲千金药业股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合 ...