业绩数据 - 最近一年及一期交易后基本每股收益较交易前分别增长0.0062元、0.0063元[6] - 2024年交易后归属于母公司所有者权益较交易前增长15.43%，净利润增长20.19%，基本每股收益增长2.62%[27] - 千金湘江药业2022 - 2024年资产总计从79377.23万元增至97458.99万元，增长率约22.78%[21] - 千金湘江药业2022 - 2024年营业收入从56520.68万元增至70367.88万元，增长率约24.50%[21] - 千金湘江药业2022 - 2024年研发费用增长156.54%，净利润从8078.34万元增至10637.95万元，增长约31.68%[21] - 2024年千金协力药业营业收入24,814.97万元，净利润2,383.69万元，较2023年下降1532.36万元，降幅39.13%[24] - 2024年千金协力药业研发费用3,793.88万元，同比增长165.90%[24] 股权变动 - 本次交易前，株洲国投及其一致行动人合计持有上市公司28.39%股权，交易后上升至34.34%[10] - 交易后，上市公司对千金湘江药业持股比例提升至79.92%、对千金协力药业持股比例提升至100.00%[10][26] 未来展望 - 公司力争2031年末营业收入达80亿元，其中医药工业营业收入达50亿元[59] - 战略执行期内公司明确不低于10%的年均研发投入[59] 新产品和新技术研发 - 千金湘江药业和千金协力药业共有39个新药处于不同研发阶段，新药25已获批[84][86][87] - 预计未来4年内千金协力药业将获批上市13个新品种[24] 市场扩张和并购 - 本次交易金额为62346.69万元，其中股份对价61984.15万元、现金对价362.54万元[57] - 2013年公司收购千金协力药业前身协力有限32.00%股权，成为控股股东[36] 其他新策略 - 交易后打通三家公司关键技术和研发资源共享路径[15] - 交易后整合三家公司营销体系及供应链渠道信息[17][18] - 交易完成后推进集团化管理，完善组织机构管理和协调，共享人才资源[51] - 交易完成后依托千金研究院搭建研发数字化平台，整合研发资源[52]

湖南启元律师事务所 关于 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（一） 二〇二五年六月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"千金药业"或"上市公司"）的委托，担任千金药业本次发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对本次交易有关事项进行法律核查和验证，并出具《湖南启元律师事务所关 于株洲千金药业股份有限公 ...

千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 证券代码：600479 证券简称：千金药业 上市地点：上海证券交易所 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司、淮安市列邦康泰化工有限公司、黄 | | | 阳、汤振军、汤曜铭、唐闻伯、邓汝腾、叶胜利、刘金玉、周莉华、金亮、 | | 支付现金购 | | | | 钟林波、张新民、彭华军、王洪锋、雷颖、丁四海、刘军明、陈积安、罗斌、 | | 买资产 | | | | 殷文新、吴永强、彭彩霞 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员声明：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案 ...

目 录 | 一、关于标的公司业务………………………………………………第 | 1—46 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于营业收入………………………………………………… | 第 46—75 | 页 | | 三、关于成本与费用………………………………………………第 | 76—105 | 页 | | 四、关于关联交易………………………………………………第 | 105—116 | 页 | | 五、关于其他……………………………………………………第 | 116—119 | 页 | 关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的 审核问询函之问询问题中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕2-103 号 上海证券交易所： 由国投证券股份有限公司转来的《关于株洲千金药业股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2025〕23 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的株 洲千金药业股份有限公司（以下简称千金药业公司或公司）关于问询问题中有关 财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。（除另有标注外，本说明的金 ...

独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 证券代码：600479 证券简称：千金药业 上市地点：上海证券交易所 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司、淮安市列邦康泰化工有限公司、黄 | | | 阳、汤振军、汤曜铭、唐闻伯、邓汝腾、叶胜利、刘金玉、周莉华、金亮、 | | 支付现金购 | | | | 钟林波、张新民、彭华军、王洪锋、雷颖、丁四海、刘军明、陈积安、罗斌、 | | 买资产 | | | | 殷文新、吴永强、彭彩霞 | 千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员声明：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-032 株洲千金药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司湖南千 金协力药业有限公司（以下简称"千金协力药业"）收到国家药品监督管理局核 准签发的沙库巴曲缬沙坦钠片（200mg）《药品注册证书》（证书编号：2025S01468）。 现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：沙库巴曲缬沙坦钠片 注册分类：化学药品 4 类 药品上市许可持有人：湖南千金协力药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 二、药品其他相关信息 沙库巴曲缬沙坦钠片是全球首个获批上市的血管紧张素受体脑啡肽酶抑制 剂（ARNI），是一种新型抗心力衰竭药物，降压效果优于标准降压药 ...

公司业绩与财务表现 - 2025年一季度实现营业总收入10.05亿元，同比增长0.43%，归属于上市公司股东的净利润5315.53万元，同比增长15.06% [1] - 2024年研发投入达2.35亿元，同比增长61.7%，为成立以来最高 [1] - 2025年1月以来主要中药原料价格大幅下降，公司补充战略库存以控制采购成本 [1] 研发与产品创新 - 2024年新增产品开发项目56个，新获注册批件3个，在研项目总数达119个（中药34个、化药81个、衍生品4个） [1] - 重点突破辅助生殖、子宫内膜异位领域研发，加强与院士专家合作 [2] - 预计2025-2026年将有多款新品上市，为市场开拓奠定基础 [1] 市场表现与产品结构 - 主导产品"妇科千金片/胶囊"市场份额从18.34%提升至22.53%，"补血益母丸(颗粒)"销售规模突破1.8亿元，市场占有率10.81% [3] - 千金净雅品牌卫生用品销售额同比增长12.40% [3] - 组建新消费业务团队，涵盖市场营销、产品研发、数据分析等领域，通过直播电商和头部平台实现全国市场触达 [3] 行业趋势与战略转型 - 女性大健康市场受新消费趋势影响，消费者更注重个性化、品质化、智能化体验及情绪价值 [3] - 公司推动数字化模式转型，建设AI技术开发平台、知识库等基础设施，实现线上线下及内外部资源融合 [2] - 行业分析师认为公司在女性健康领域布局具有前瞻性，凭借品牌底蕴和研发实力有望提升市场份额 [4]

湖南启元律师事务所 关于 株洲千金药业股份有限公司 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-031 株洲千金药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 596 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,286,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8603 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) ...