证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-019 株洲千金药业股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及 《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提 醒》的要求，公司现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司主营业务分行业经营情况 | | | | | 营业 | 营业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收入 | 成本 | 毛利率 | | | | | | 毛利 | 比上 | 比上 | 比上年 | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 率 | 年同 | 年同 | 同期增 | | | | | | （%） | 期增 | 期增 | 减 | | | | | | | 减 | 减 | （%） | | | | | | | （%） | （%） | | | | 药品生 | ...

财务表现 - 公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为320,405,834.89元，累计未分配利润1,142,457,419.21元，母公司累计未分配利润为546,806,047.52元[4] - 公司营业收入为3,798,485,330.31元，较上年同期下降5.66%[7] - 归属于上市公司的净利润为320,405,834.89元，同比增长5.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为303,583,259.89元，同比增长8.94%[13] - 公司2023年全年营业收入为37.98亿元，同比下降5.66%[21] - 公司2023年全年利润总额为4.6亿元，同比增长3.28%[21] - 公司2023年全年归属于上市公司股东净利润为3.2亿元，同比增长5.92%[21] - 公司报告期内新增产品开发项目达45个，完成产品调研171项[22] - 公司报告期内中药方面研究项目包括活血消异颗粒、千金宫粘和养巢等[22] - 公司报告期内化药方面产品开发包括富马酸丙酚替诺福韦片等[22] - 公司报告期内生产质量稳定，成品一次性检验合格率均为100%[23] 财务指标 - 基本每股收益为0.7583元，同比增长7.32%[17] - 稀释每股收益为0.7583元，同比增长7.32%[17] - 公司主营业务收入较上年同期下降5.91%、主营业务成本较上年同期下降10.79%[41] - 公司主营业务中药生产毛利率为69.45%，较上年同期减少3.95%[41] - 公司主营业务西药生产毛利率为68.88%，较上年同期增加11.71%[41] - 公司主营业务中药材及饮片生产毛利率为24.02%，较上年同期减少25.36%[41] 业务发展 - 公司连续十多年保持口服妇科炎症中成药第一品牌地位，拥有11个独家品种[27] - 公司主要从事中成药、化学药、女性卫生用品的研制、生产和销售及药品的批发零售业务[28] - 公司通过学术引领和成果转化推广产品，积极开展大型循证医学研究，提高产品的学术影响力和市场地位[29] - 公司建立了独立的采购、生产、销售及研发体系，全面启动数字化转型，持续提升经营质量[28] - 公司在研发方面秉承“强化龙头、培育明星、盘活存量、开发新品”理念，研制具有临床优势和特色的中药创新产品[30] 财务管理 - 公司保持利润现金分红政策的连续性和稳定性，每10股派现金红利3.5元[141] - 公司现金分红政策符合章程规定，分红标准和比例明确清晰，独立董事履职尽责[142] - 公司未提出现金利润分配方案预案，详细披露未分配利润的用途和使用计划[143] - 公司严格按照中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律法规以及《公司章程》等规章制度要求，不断完善公司内控制度，规范内控体系流程，治理能力有效提升[145] - 公司第十一届董事会第三次会议审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn[145]

株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了株洲千金药业股份有限公司(以下简称"千金药业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了千 金药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 审计报告 天职业字[2024]25301 号 录 -1 审计报告 --- -- 5 2023 年度财务报表 -- -13 2023 年度财务报表附注 -- .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 · 京24YNW62F57 审计报告 天职业字[2024]25301 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-018 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王若光） 作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观，勤勉尽责地履行 职责，积极参加公司召开的相关会议，充分发挥本人在妇产科疾病中 医药防治研究领域的优势，认真审议公司的各项议案，对公司未来发 展提出了个人专业建议，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大事项均履行了相关的审批程序，本人会认真审阅相关会议材 料，并与公司经营层保持充分沟通，重点关注公司生产经营情况， 听取管理层的汇报，并提出了合理建议和妇产科领域建设性意见。 本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无反对和弃权的情形。 2024 年 1 月 15 日，公司完成第十届董事会换届选举工作，会议选 举产生了新任独立董事，本人不再担任公司独立董事及董事会各专 门委员会中的相关职务。 （二）董事会专门委员会年度工作情况 报告期内，本人担任公司董 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓超） 本人作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2023 年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极主动了解公司的生产经营 和运行情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司董事会 审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，提出意见与建议，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 邓超：男，1965 年生，研究生学历，博士学位，教授，中共党 员。现任中南大学商学院教授、博士生导师。担任的社会职务有：深 圳燕麦科技股份有限公司独立董事、浙江帕瓦新能源股份有限公司独 立董事、冠昊生物科技股份有限公司独立董事。 公司于 2024 年 1 月 15 日完成第十届董事会换届选举，本人不再 担任公司独立董事及其他专门委员会职务。 （二）是否存在独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 中关 ...

株洲千金药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨询服务、税务服务、法务 与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。作为首批获得证券、期货相关业务 资质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型企业审计、境内外上市公司审计咨 询、金融相关审计、信息系统审计、会计司法鉴定、资产评估和房地产评估等多 项业务资格。天职国际总部设在北京， ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-15 株洲千金药业股份有限公司 关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品，包括货币基金、银行结构性存款、银行理财产品、 券商理财产品等。 投资金额：不超过人民币 14 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 10 日，公司召开了 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权公司利用自有闲 置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好，风险较低的 理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受政策 风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，理财收益具 有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 在保障资金安全、合法合规和正常生产 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-013 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 二、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 监事会认为：2023年度财务决算客观公正地反映了公司2023年 度的财务状况和经营成果。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 四、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 监事会认为：《公司2023年度利润分配预案》综合考虑了对投 资者的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合 了公司目前的现金状况，符合公司的实际情况，有利于公司的持续、 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议应 参会监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席朱金花女士主 持，会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司2023年年度报告及摘要 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-012 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年四月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第三次会议在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议 由蹇顺董事长主持，会议审议并通过以下议案： 一、关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议 审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归 ...