三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); 株洲千金药业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人株洲千金药业股份有限公司董事会,现提名狄文先生为株洲千 金药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任株洲千金药业股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与株洲千金药业股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

（一）第十一届董事会非独立董事候选人 以 9 票同意, 0 票反对，0 票弃权，提名蹇顺先生、周述勇先生、 曾艳女士、陈军先生、曹道忠先生、谢爱维先生为第十一届董事会非 独立董事候选人。 （二）第十一届董事会独立董事候选人 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-061 株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二三年十二月二十八日，株洲千金药业股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届董事会第三十二次会议以通讯表决方式召开。会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议情况符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于公司董事会换届选举的议案 公司第十届董事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的 规定，结合主要股东提名情况，公司第十一届董事会将由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会 对董事候选人任职条件和工作经历的审查，董事会同意提名以下 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-064 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 09 点 30 分 召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

株洲千金药业股份有限公司独立董事候选人声明 本人狄文,已充分了解并同意由提名人株洲千金药业股份有限公 司董事会提名为株洲千金药业股份有限公司(以下简称"该公司") 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名 ...

株洲千余药业股份有限公司独立董事候选人声明 本人马理,已充分了解并同意由提名人株洲千金药业股份有限公 司董事会提名为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-060 2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事 项的担保或其他保障用途的情形。 株洲千金药业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东株 洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）持有 公司股份 119,381,136 股，占公司总股本 428,917,117 股的 27.83%； 累计质押公司股份 47,990,000 股，占其所持公司股份数量的 40.20%， 占公司总股本的 11.19%。 公司控股股东株洲国投及其一致行动人株洲市产业与金融研 究所有限公司、株洲市产权交易中心有限公司合计持有本公司股份 120,364,054 股，占公司总股本的 28.06%；其中累计质押本公司股份 47,990,000 股（含本次），占其持股比例的 39.87%,占公司总股本的 11.19%。 一、上市公司股份质押 近日，公司 ...

证券代码：600479 证券简称： 千金药业 公告编号：2023-059 株洲千金药业股份有限公司 对外投资进展公告 主体类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 成立日期：2013 年 3 月 22 日 注册资本： 5820.3349 万元人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 为了有效拓宽株洲千金药业股份有限公司（以下简称"千金药 业"或"公司"）在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机 会，公司于 2023 年 10 月 18 日召开的第十届董事会第三十次会议审 议通过了《关于公司拟以自有资金进行对外投资的议案》，同意公 司以自有资金人民币 5,000 万元对湖南新合新生物医药有限公司 （以下简称"新合新"）的股权融资项目进行投资认购。 上述事项详见公司于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》上披露的相关公告（公告编号：2023- 051）。 二、对外投资进展 近日，公司及其他投资 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-058 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 株洲千金药业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、 监事会于 2023 年 11 月 16 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事 候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关 工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会的换届工作将延期举行，公司第十届董事会各专 门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十 届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人 员将根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相 应的义务和职责。 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"千金药业"）委托，担任千金药业 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 部分限制性股票回购注销实施情况的 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法(2018 修正)》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药业股 份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现就公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （ ...

重要内容提示： 回购注销原因：株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象达到法定退休年龄 并正常退休、1 名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件，1 名 激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司拟 对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-057 株洲千金药业股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数（股） | 注销股份数（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 430,000 | 430,000 | 2023 年 | 11 | 月 | 3 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1.2023 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第二十七次会议及第十 届监事会第十七次会议，审议通过了 ...