双良节能系统股份有限公司独立董事 关于八届董事会 2023年第十二次临时会议相关审议事项 之独立意见 王磊先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职报告自送达董事会时 生效。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,在聘任新 的董事会秘书之前,指定由公司财务总监马学军先生代行董事会秘书职责,代行时 间不超过三个月,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司 及中小股东利益的情形。综上,我们同意在聘任新的董事会秘书之前指定公司财务 总监马学军先生代行董事会秘书职责。 (以下无正文) (本页无正文,为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会 2023 年第十二次临时会议相关审议事项之独立意见》之签署页） 独立董事签字: (樊高定) (张伟华) (沈鸿烈) 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,作为双良节能系统股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的态度,在审阅有关文件 后,基于独立判断的立 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）对外担保审议情况 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 16 日分别召开了八届二次董事会、八届五次监事会及 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于对外借款 的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过 90 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、 融资租赁等方式借款，借款额度不超过 130 亿元人民币，借款的"发生期间"为 自公司 2022 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）对外担保审议情况 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 16 日分别召开了八届二次董事会、八届五次监事会及 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于对外借款 的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过 90 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、 融资租赁等方式借款，借款额度不超过 130 亿元人民币，借款的"发生期间"为 自公司 2022 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）对外担保审议情况 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 16 日分别召开了八届二次董事会、八届五次监事会及 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于对外借款 的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过 90 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、 融资租赁等方式借款，借款额度不超过 130 亿元人民币，借款的"发生期间"为 自公司 2022 ...

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 本次发行已经公司于2022年10月13日召开的八届董事会2022年第一次临时 会议、2022年11月1日召开的2022年第八次临时股东大会、2023年2月23日召开的 八届董事会2023年第一次临时会议、2023年3月14日召开的2023年第一次临时股 东大会审议通过。 本次可转债发行已经上交所上市审核委员会2023年第38次审议会议审核通 过，并经中国证监会证监许可[2023]1351号文同意注册。 二〇二三年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债 券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中 金公司对本报告中所包含的从上述文 ...

双良节能系统股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股权结构变更终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日收到公司 实际控制人缪双大先生的通知，由于相关股权转让的具体安排和实施方式尚需进一步 论证，经双方协商一致，缪双大先生决定先行终止向其子缪文彬先生转让其持有的双 良集团有限公司（以下简称"双良集团"）、江苏双良科技有限公司（以下简称"双 良科技"）和江苏利创新能源有限公司（以下简称"江苏利创"）的部分股权相关安 排。同时，公司实际控制人也将不发生改变，仍然为缪双大先生，具体情况如下： 一、本次股权转让事项概述 此前，公司收到实际控制人缪双大先生的通知，缪双大先生与缪文彬先生已分别 签署了关于双良集团、双良科技和江苏利创部分股权转让的《股权转让协议》。缪双 大先生与缪文彬先生为父子关系，出于家庭内部安排原因，缪双大先生将持有的双良 集团 18%的股权、双良科技 15%的股权和江苏利创 15%的股权均以 0 元对价转让给其 子 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股权结构变更 暨实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系出于家庭内部安排原因，由双良节能系统股份有限公司（以下 简称"公司"）实际控制人缪双大先生将其持有的公司控股股东双良集团有限公司 （以下简称"双良集团"）及其一致行动人江苏双良科技有限公司（以下简称"双良 科技"）和江苏利创新能源有限公司（以下简称"江苏利创"）的部分股权及其对应 的全部权益转让给其子缪文彬先生。 ●截至目前，双良集团仍持有公司 17.61%股份，为公司控股股东。本次权益变 动系控股股东的上层股权结构变更，不涉及双良集团及其一致行动人持有公司股份的 变动，不触及要约收购。本次权益变动完成后，公司的实际控制人由缪双大先生变更 为缪文彬先生。 一、本次 ...

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债 券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股份 有限公司（以 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2023年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了八届董事会 2023 年第十一次临时会议，会议在江阴国际大酒店会议室以现场 结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事 长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案： （1）审议通过《关于不向下修正"双良转债"转股价格的议案》 因公司控股股东双良集团有限公司持有"双良转债"，董事长缪文彬和副董 事长缪志强作为其股权董事，审议本议案时回避表决。 公司董事会决议本次不行使"双良转债"的转股价格向下修正的权利，且在 未来三个月内（2023 年 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-122 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于不向下修正"双良转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 26 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）股 价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，触及"双良转债"转股价格向下修正条款。 经公司八届董事会 2023 年第十一次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不 行使"双良转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2023 年 10 月 27 日至 2024 年 01 月 26 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2024 年 01 月 27 日开始重新起算，若再次触发"双良转债"的转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"双 ...