津药药业股份有限公司 1 计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制 度的相关规定，符合公司资产的实际情况，并履行了相应的决策 程序，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，我们同意公 司本次计提减值准备方案。 二、 《津药药业股份有限公司关于天津医药集团财务有限 公司的风险持续评估报告》 公司与天津医药集团财务有限公司 2023 年上半年进行的日常 关联交易是基于公司正常经营活动和正常发展的需要，遵循了公平、 公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，不存在影响公司 资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的情形，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。 独立董事： 霍文逊 边泓 陈喆 2023 年 8 月 29 日 独立董事意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》 的有关规定，我们作为津药药业股份有限公司之独立董事，对第 八届董事会第三十二次会议相关议案基于独立判断立场，发表如 下意见： 一、 关于计提减值准备的议案 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-052 津药药业股份有限公司 （1）公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。 （3）监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 《公司 2023 年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过关于计提减值准备的议案。 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达公司 ...

天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司股权激励限制性股票 回购注销的法律意见书 长实律见字【2023】56-1 号 CHANG SHI LAW FIRM 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话： 022-28363638 传真： 022-28363638 cated and and the sent to the start to the start to the start to the series the RM ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司股权激励限制性股票 回购注销的法律意见书 长实律见字【2023】56-1号 致:津药药业股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激 励管理办法(试行)》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内) 实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》及其他有关法律、法规、规范性文件的相关规定,天津长实律师事务所(以下简 称"本所"）接受津药药业股份有限公司（以下简称"公司"或"津药药业"） ...

证券代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2023-050 津药药业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据公司《限制性股票计划（草案二次修订稿）》 中相关条款的规定，鉴于 2022 年度公司层面业绩未达到限制性股票 激励计划设定的考核要求，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解 锁条件未成就，公司将对股权激励计划第二个解锁期限制性股票共计 2,046,000 股进行回购注销；同时鉴于激励对象中 8 名激励对象因退 休等原因已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 264,000 股进行回购注销。以上合计 2,310,000 股。 本次回购注销限制性股票的有关情况 | 回购限制性股票股份数量 | 注销限制性股票股份数量 | 限制性股票注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,310,000 股 | 2,310,000 股 | 202 ...

证券代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2023-028 津药药业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年5月17日(星期三)下午15:00-16:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●投资者可于2023年5月10日(星期三)至5月16日(星期二)16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （tjpc600488@vip.sina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月30 日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月17日下午 15:00-16:30举行2022年度业绩说明会，就 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2023年第一季度营业收入990,540,207.94元，同比增长11.33%[4] - 2023年第一季度营业总收入为990,540,207.94元，较2022年第一季度的889,740,442.88元增长约11.33%[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润67,479,421.90元，同比增长199.30%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,625,537.56元，同比增长214.97%[4] - 2023年第一季度营业利润为93,656,566.52元，较2022年第一季度的20,958,577.30元大幅增长[15] - 2023年第一季度净利润为86,684,786.16元，较2022年第一季度的20,198,171.72元显著增长[15] - 2023年第一季度持续经营净利润为86,684,786.16元，2022年同期为20,198,171.72元[16] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为67,479,421.90元，2022年同期为22,545,650.89元[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.062元/股，同比增长195.24%[4] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.062元/股，2022年同期均为0.021元/股[16] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为2.24%，较上年度末增加1.49个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产6,621,276,388.42元，较上年度末减少0.44%[4] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,042,515,751.08元，较上年度末增长2.36%[4] - 2023年3月31日所有者权益合计为3,842,995,453.51元，较2022年12月31日的3,753,837,598.27元有所增加[13] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数48,616户，表决权恢复的优先股股东数量为0[7] 财务数据关键指标变化 - 子公司罚款 - 子公司金耀药业和孙公司医药科技分别被罚款27,721,311.36元和29,884,312.48元，已减少2022年利润[10] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日公司货币资金为670,742,214.86元，较2022年12月31日的647,741,587.92元有所增加[11] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本为866,504,739.66元，较2022年第一季度的872,803,857.58元有所下降[15] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2023年3月31日流动资产合计为2,380,508,890.47元，较2022年12月31日的2,360,489,549.19元略有增加[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2023年3月31日非流动资产合计为4,240,767,497.95元，较2022年12月31日的4,290,210,394.12元有所减少[12] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2023年3月31日流动负债合计为2,170,001,614.29元，较2022年12月31日的2,280,100,081.26元有所下降[13] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2023年3月31日非流动负债合计为608,279,320.62元，较2022年12月31日的616,762,263.78元略有减少[13] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额182,559,986.10元，同比增长157.12%[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为815,379,249.25元，2022年同期为599,030,177.01元[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为182,559,986.10元，2022年同期为71,001,771.81元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 27,561,016.64元，2022年同期为 - 54,822,833.34元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2023年第一季度取得借款收到的现金为56,000,000.00元，2022年同期为80,404,449.66元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 127,834,883.84元，2022年同期为13,204,190.02元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为25,573,322.00元，2022年同期为30,630,902.37元[21] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为634,376,254.46元，2022年同期为238,026,479.93元[21]

公司基本信息 - 公司注册地址由天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道2号A座2-09室变更为天津开发区西区新业九街19号[16] - 公司所处行业为医药制造业，细分行业为化学原料药、化学制剂子行业[77] - 公司主要从事皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售，产品包括40余个皮质激素原料药品种和23个氨基酸原料药品种[27] - 公司主要产品包括甾体激素、氨基酸，以及其他制剂，主要开展的工作包括定位清晰强主业、聚焦市场强主力[22] - 公司通过智能制造提高生产效率，实现生产过程可视化、流程管理自动化、数据采集无纸化、操作管理规范化[24] 财务数据 - 公司2022年度可供分配利润为856,451,168.44元，拟以公司2022年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），现金分红比例为30.97%[4] - 公司2022年营业收入为368,892,9933.07元，较上年同期下降1.59%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为354,06176.48元，较上年同期下降27.25%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为653,524,527.95元，较上年同期增长106.23%[17] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长205.88%[17] - 公司2022年总资产为6,650,699,943.31元，较上年增长4.82%[17] 业务发展 - 公司与子公司金耀药业、湖北天药实现了原料药生产和制剂生产实质性业务整合，形成了原料与制剂产品双轮联动的发展模式[28] - 公司在国内生产皮质激素类原料药同行业企业中生产规模优势显著，皮质激素原料药年产能力达350吨以上，氨基酸原料药年产能力达3500吨以上[29] - 公司2022年实现营业收入36.89亿元，同比减少1.59%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.54亿元，同比增长106.23%[33] - 公司2022年实现营业收入36.89亿元，较上年同期下降1.59%[38] 研发与创新 - 公司在注册研发方面取得突破，多个产品获得药品注册证书和一致性评价通过[24] - 公司通过CDE技术评审，甾体原料药地塞米松磷酸钠获得认证[97] - 公司持续进行非甾体原料药研发，乌美溴铵及昔萘酸沙美特罗通过CDE技术审评[97] - 公司新品研发项目包括仿制药ANDA、化药4类、化药3类等[98][99][100] - 公司正在进行新品研发项目，用于治疗轻度至中度活动性克罗恩病[115] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付情况为556万元[178] - 公司董事、高级管理人员的报酬依据《公司董事会薪酬委员会工作细则》确定，并按公司年度主要经济指标完成情况及各自负担工作完成情况兑现奖惩[176] - 公司董事、高级管理人员的报酬已根据相关规定支付[177] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括新当选和工作变动，如刘欣代理董事长新当选，李静、翟娈、张平等人离任[179]

2022 年第三季度报告 证券代码：600488 证券简称：津药药业 津药药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 √适用 □不适用 | 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | -236.78 | 2022 年 7-9 月的主要指标同比下 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -298.51 | 降较大，主要原因是本报告期内计 | | 性损益的净利润 | | 提固定资产减值准备 6,508 万元， | | 基本每股收益 ...

2022 年半年度报告 公司代码：600488 公司简称：天药股份 天津天药药业股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 146 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本期报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细的分析和描述，敬请查阅第三节 管理层讨论 与分析中"五、其他披露事项（一）可能面对的风险"部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 146 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：600488 证券简称：天药股份 天津天药药业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘欣、主管会计工作负责人郑秀春及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞保证季 度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 889,740,442.88 | | 5.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 22,545,650.89 | | -11.30 | | 归属于上市公司股东的 ...