文章核心观点 边泓作为津药药业独立董事，在2024年度履职尽责，维护公司整体利益和全体股东合法权益，推动公司治理结构完善与优化 [1][10] 独立董事基本情况 - 边泓为南开大学会计专业博士，现任公司独立董事等职，长期从事教学、管理和科研工作，2023年9月再次当选公司独立董事 [1] - 边泓及其直系亲属、主要社会关系不存在影响独立性的情况 [2] 独立董事年度履职概况 参与董事会和股东大会情况 - 边泓应参加董事会9次，亲自出席9次，无委托出席和缺席情况；参加股东大会3次 [3] 参与董事会专门委员会情况 - 边泓出席审计与风险控制委员会会议6次、薪酬与提名委员会会议3次、战略与可持续发展委员会会议2次、独立董事专门会议8次 [4] 行使独立董事职权情况 - 边泓对董监高提名与薪酬等事项进行审查和监督，发挥财务专业特长发表独立意见，修订审计与风险控制委员会工作细则 [4] 与内部审计部门及会计师事务所沟通情况 - 边泓通过审计与风险控制委员会与内部审计部门沟通，监督内部控制流程；与中审华会计师事务所紧密联系，督促完成年审工作 [4] 与中小股东沟通交流情况 - 边泓关注中小股东议案表决情况和上证e互动平台提问，维护中小股东合法权益 [5] 现场考察和公司配合情况 - 边泓考察公司财务管理等情况并提建议，公司积极配合工作，2024年度其在公司工作不少于十五日 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 关联交易情况 - 公司2024年度关联交易包括日常、技术开发等多种类型，审批程序合规，价格公允，不损害公司及股东利益 [5][6] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司信息披露工作符合规定，《财务会计报告》等报告内容、形式合规，真实反映经营现状 [6][7] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘中审华会计师事务所为2024年度审计机构，该所具备资格且工作勤勉尽责 [7] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司聘任刘博为董事会秘书、张杰为副总经理，两人具备任职条件，聘任程序合规 [8] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等 - 公司2023年度经营层团队薪酬标准合理；回购注销108名激励对象204.6万股限制性股票合规，不影响公司财务和经营 [8][9] 总体评价和建议 - 边泓2024年忠实、勤勉履职，与各方有效沟通合作，维护公司和股东利益 [10]

文章核心观点 津药药业第九届监事会第十一次会议审议多项议案，均获全票通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议，涉及监事薪酬、利润分配、年报、内控评价、计提减值准备、关联交易、投保责任险等事项 [1][2][5] 会议基本信息 - 会议于2025年3月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 由监事会主席赵炜主持，应到监事3人，实到3人，符合相关规定 [1] 议案审议情况 监事薪酬议案 - 公司监事2024年度薪酬总额制定和执行程序合法有效，符合规定，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议 [1] 利润分配预案 - 公司本次利润分配预案考虑公司经营发展需求和股东利益，符合法规和章程，实施有利于公司长远发展，需提交2024年年度股东大会审议 [2] 2024年年度报告 - 监事会认为年报编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，能真实反映公司经营管理和财务状况，未发现人员违反保密规定，需提交2024年年度股东大会审议 [2] 内部控制评价 - 公司已建立完善内部控制体系，制度符合法规和实际情况，执行有效，未发现重大不利事项，内控自我评价报告真实完整，评价客观准确 [3][4] 计提减值准备 - 计提减值准备事项决策程序合法、依据充分，符合准则，公允反映资产状况，同意本次计提方案 [4] 关联交易 - 公司2024年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形 [4] 投保责任险 - 为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险有利于完善风险管控体系，决策程序合法合规，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议 [5]

文章核心观点 津药药业发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 召开日期时间为2025年4月16日14点00分 [1] - 召开地点在天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼六楼会议室 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议，相关公告于2025年3月27日披露 [2] - 应回避表决的关联股东为天津药业集团有限公司、津沪深生物医药科技有限公司 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务，投资者收到短信后可按手册提示投票，遇拥堵仍可通过原平台投票 [3] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和 [3] - 持有多个股东账户的股东通过网络投票，可通过任一账户参加，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月9日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [5] - 公司聘请的律师出席 [5] 会议登记方法 - 个人股及社会公众股股东、国家股和法人股股东亲自或委托代理人办理登记需持相应资料，异地股东可信函或传真登记 [5] - 登记时间为2025年4月15日上午8:30 - 11:30，下午2:00 - 4:30 [5] - 登记地点在津药药业股份有限公司董事会办公室，提供地址、邮编、联系人、电话和邮箱 [5] 其他事项 - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理 [6] - 全体股东有权出席并可委托非公司股东的代理人参会表决 [6]

文章核心观点 公司发布2024年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [2][5] 2024年度利润分配预案内容 利润分配预案的具体内容 - 截至2024年12月31日公司期末可供分配利润为918,900,698.29元，董事会拟定以2024年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税），按2024年末总股本1,091,886,680股计算合计分配现金红利 [2] - 若公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告具体调整情况 [2] 其他情况 - 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [4] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 2025年3月25日公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，该预案符合公司章程规定的利润分配政策 [5] 监事会意见 - 公司第九届监事会第十一次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为该预案充分考虑公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》规定，实施该预案符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展 [5] 财务数据 - 本年度现金分红总额107,004,894.64元，上年度95,172,143.16元，上上年度10,963,626.80元 [3] - 本年度归属于上市公司股东的净利润133,450,642.68元，上年度117,052,520.50元，上上年度35,406,176.48元 [3] - 本年度末母公司报表未分配利润918,900,698.29元 [3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额213,140,664.60元，累计回购注销总额0元，平均净利润95,303,113.22元，现金分红比例223.65% [3]

财务数据 - 财务公司注册资本5亿元[1] - 2024年末资产总额77.36亿元，负债71.09亿元，所有者权益6.27亿元，资产负债率91.90%[17] - 2024年营收6333.33万元，利润总额2568.24万元，净利润2073.81万元[17] - 2024年末公司在财务公司存款余额2.44亿元，贷款余额0.28亿元[20] 运营情况 - 财务公司经营范围含吸收存款、办理贷款等业务[2] - 自开业不良资产、不良贷款持续为零[16] 管理与风控 - 设立三会一层治理架构，治理健全，运作规范[4] - 建立风险管理三道防线，全方位管理监督[7] 系统建设 - 信息系统建设采用“整体规划、分步实施”，2024年更新机房设备并部署灾备中心[14][15] 综合评价 - 财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好[22] - 公司与财务公司金融业务风险可控，符合监管和内部规定[22]

业绩数据 - 2024年营业收入321,528.52万元，归母净利润13,345.06万元，同比增长14.01%[26] - 2024年研发投入24,763.65万元，占营业收入7.70%[26] - 2024年度出口创汇1.45亿美元[1] - 2024年现金分红总额（含税）为10700.49万元，每10股派发现金股利0.98元，占净利润比例80.18%[139] 用户与市场 - 甾体激素原料药超60%出口70多国和地区，国内销售覆盖近百城[30] - 旗下多款主要产品列入国家及省级医保目录[105] - 2024年12月，4款药品中选第十批全国药品集中采购[105] 未来展望 - 以“蓄势创新、共拓新局”战略为指引，创新驱动产业升级等[22] 新产品与技术研发 - 2个原料药品种获《化学原料药上市申请批准通知书》等多项成果[68] - 5个新产品获得《药品注册证书》[70] - 10个品种11个品规通过仿制药质量和疗效一致性评价[70] - 与科研机构合作项目有进展[79] 市场扩张与并购 - 2017年发行可转债3.9亿元建设“3029”项目[37] - 2020年增资控股天津金耀生物科技有限公司76.11%股权[37] - 2022年支付现金购买湖北津药51%股权[37] 其他新策略 - 发布首份2024年度可持续发展报告[10] - 构建完善高效的研发创新体系，开展集成产品开发体系变革[53] - 建立实施有效的知识产权管理体系，制定《专利工作管理制度》[84] - 构建完整可持续发展管理体系，制定相关制度，建立三级ESG治理机制[92] - 建立以合规运作为基础、风险管控为重点的高效公司治理机制[115] - 构建系统化合规管理体系，融入合规运营理念[123] - 制定《反舞弊制度》，构建反舞弊工作体系[140] - 制定反垄断合规管理相关制度，建立风险预警机制[144] - 致力于绿色低碳转型，制定《温室气体排放管理制度》[150][154] - 制定《能源管理制度》，成立四级管理架构优化能源管理体系[196] 人员与培训 - 截至目前员工2,884人，研发人员680人，占比24%[30][57][58] - 2024年开展质量培训活动30次，培训8,800人次，时长35,200小时[26] - 2024年开展法律培训6次，员工参与444人次，法务人员77人次，时长888小时[127] - 2024年开展反垄断与反不正当竞争培训2次，132人次参与，时长264小时[146] - 2024年环保培训15次，16310人次参加，时长17510小时[182] 党建与治理 - 截至报告期末，有党组织36个，党员677人，党委打造13个党建品牌[107][108] - 报告期内，党委会23次，监事会会议6次，股东大会3次，董事会会议9次[110][118] - 报告期内公司有董事9名，女性董事1名，占比11.11%；独立董事3名，占比33.33%[121] 环保相关 - 2024年直接温室气体排放量17,801吨二氧化碳当量，间接46,021吨[162] - 2024年温室气体排放总量63,822吨二氧化碳当量，强度19.85吨/百万元营收[162] - 2024年废水排放量411878.78吨，排放强度128.10吨/百万元营收[182] - 2024年废气排放量325022.04万立方米，排放强度101.09万立方米/百万元营收[182] - 2024年无害废弃物产生量和处置量均为205.15吨，危险废弃物372.84吨[183] - 2024年回收再利用废弃物总量236.16吨，占比40.86%[183] - 因厂界臭气浓度无组织排放超标，受行政处罚20.5万元[166]

业绩总结 - 2024年公司当期计提各项减值准备7520.95万元，收回或转回274.91万元，转销或处置、报废6420.97万元[2] - 上述因素减少公司2024年损益825.07万元[8] 数据详情 - 2024年其他应收款坏账准备新增计提27.48万元，转回0.12万元[2][3] - 2024年计提存货跌价准备4037.83万元，固定资产减值准备3455.64万元[4] - 原材料、在产品、库存商品、固定资产减值准备有相应期初、计提、转回、转销及期末余额[6][7]

内部控制相关 - 审计津药药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 公司将收入确认和固定资产减值识别为关键审计事项[8][11] 财务数据 - 2024年末资产总计56.98亿元，较2023年末下降7.23%[30] - 2024年营业收入为17.5409028996亿美元，2023年为20.2664308021亿美元[37] - 2024年净利润为2.8821254819亿美元，2023年为1.6267310395亿美元[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.6937179790亿美元，2023年为7.8300831533亿美元[40] 股本变动 - 2024年7月回购注销2,046,000股，回购后股本减少至1,091,886,680元[80] 会计政策 - 公司采用公历年制，以人民币作为记账本位币[82][83] - 金融资产按管理业务模式和合同现金流量特征分类计量[97] 资产情况 - 2024年末货币资金6.38亿元，较2023年末下降11.18%[30] - 2024年应收账款为111,000,253.94元，2023年为36,054,187.88元[55] - 2024年存货为421,053,221.64元，2023年为491,741,430.61元[55] 负债情况 - 2024年末负债合计18.12亿元，较2023年末下降24.14%[33] - 2024年末流动负债合计12.15亿元，较2023年末下降37.37%[33] - 2024年末非流动负债合计5.97亿元，较2023年末增长32.90%[33] 股东权益 - 2024年末股东权益合计38.86亿元，较2023年末增长3.55%[33] - 2024年末归属于母公司股东权益合计30.57亿元，较2023年末增长3.52%[33] 税收政策 - 增值税税率为13%/9%/6%/3%[174] - 企业所得税税率为25%/20%/21%/17%/16.5%/15%[175]

津药药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（边泓） 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系没有在公司及 其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行 股份的股东单位任职；也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系 的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年参与董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开的 9 次董事会、3 次股东大会。作为公司 的独立董事，我在董事会召开前根据会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对做出决议所需的资料和信息，在会上认真审议每个议案 并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对会议所有 1 / 6 （二）2 ...