证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-027 津药药业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜 先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如 下提案： 特此公告。 津药药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 1 / 1 1.审议通过公司《2025 年第一季度报告》 公 司 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过关于计提减值准备的议案 计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计 准则等相关规定，公允地反映了公司的资产 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-025 公司《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风 险控制委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过关于计提减值准备的议案 公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务 管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提 减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日 披露的公告。 津药药业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表 决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 津药药业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600488 证券简称：津药药业 津药药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 785,765,994.13 863,769,688.70 -9.03 归属于上市公司股东的净利润 58,050,125.92 58,012,016.03 0.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,329,593.90 56,566,744.03 1.35 经营活动产生的现 ...

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 天津药业集团有限公司 | 55453.01 | 50.79 | 不变 | | 津沪深生物医药科技有限公司 | 5820.63 | 5.33 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1893.56 | 1.73 | 324.11 | | 钟东明 | 422.87 | 0.39 | -2.50 | | 李莲子 | 409.62 | 0.38 | -3.85 | | 天津宜药印务有限公司 | 381.28 | 0.35 | 不变 | | 吴伟立 | 271.83 | 0.25 | 不变 | | 廖淑君 | 250.00 | 0.23 | -121.60 | | 钱海航 | 221.69 | 0.20 | 0.24 | | 陶锦明 | 220.00 | 0.20 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 206.09 | 0.19 | 退出 | ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-028 津药药业股份有限公司 关于 "提质增效重回报" 2024 年度评估报告 暨 2025 年度行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行"以投资者为本"的理念，积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，承 担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，津药药业股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日制定并发 布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 2024 年，公司依据行动方案积极开展并落实相关工作，通 过实施一系列具体措施取得了一定成效，公司经营质量进一步提 升，股东权益得到有效保障。现将 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案实施效果的评估情况暨 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案报告如下： 一、聚焦主业发展，优化经营新效能 2024 年是公司发展历程中充满挑战与机遇的一年，面对严 峻复杂的国内外市场环境，公司遵循"组织深度优化、稳销量、 保 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-024 津药药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司津药和平（天津） 制药有限公司（以下简称"津药和平"）收到国家药品监督管理局核准签发的注射 用氢化可的松琥珀酸钠（以下简称 "该药品"或"本品"）的《药品注册证书》。 现将相关情况公告如下： | 药品名称 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | | | --- | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | | 规格 按 | C₂₁H₃₀O₅计 50mg | 按 C₂₁H₃₀O₅计 100mg | | 注册分类 | 化学药品 类 3 | | | 药品注册标准编号 | YBH05462025 | | | 受理号 | CYHS2201559 | CYHS2201560 | | 证书编号 | 2025S01005 | 2025S01006 | | 药品批准 ...

天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司 2024 年 年度股东大会的 法律意见书 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司2024年年度股东大会的 法律意见书 长实律见字【2025】29号 致：津药药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《津药 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，天津长实律 师事务所（以下简称"本所"）接受津药药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 委托，指派律师出席了贵公司召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 长实律见字【2025】29 号 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包 括但不限于 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 301 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 667,156,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1012 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》等的规定。 津药药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 非独立董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二) 股东 ...

业绩数据 - 2024年营业收入32.15亿元，较2023年减少15.00%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，较2023年增长14.01%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.69亿元，较2023年减少27.28%[37] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30.57亿元，较2023年末增长3.51%[37] - 2024年末总资产56.98亿元，较2023年末减少7.23%[37] - 2024年基本每股收益0.122元，较2023年增长14.02%[38] - 2024年加权平均净资产收益率4.45%，较2023年增加0.50个百分点[38] - 2024年非经常性损益合计 - 283.74万元[40][41] 产品研发 - 2024年10个产品通过仿制药质量与疗效一致性评价，5个产品获得《药品注册证书》，2个产品获得《化学原料药上市申请批准通知书》[5] 公司治理 - 2024年公司共召开董事会9次、股东大会3次，共审议通过16项议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开8次，审计与风险控制委员会召开6次，薪酬与提名委员会召开3次，战略与可持续发展委员会召开2次[11] - 2024年度监事会共召开6次会议[22] 信息披露 - 2024年度披露定期报告4份、临时公告74份，信披合规率100%[14] - 2024年度自愿披露药品研发公告22份[14] - 2023 - 2024年度，公司获上海证券交易所信息披露考核B级（良好）[14] 投资者关系 - 2024年组织接待12位潜在投资者现场调研，举办3次业绩说明会，完成上证e互动回复78次，开展10余次投教宣传活动[15] 战略规划 - 2024年公司制定ESG战略规划，完善工作机制，构建管理体系，审议通过年度可持续发展（ESG）报告[15] 人事变动 - 2024年4月26日公司聘任刘博为董事会秘书[69][83][99] - 2024年6月17日公司聘任张杰为副总经理[69][83][101] 股份回购 - 2024年公司回购注销108名激励对象持有的204.6万股限制性股票[26][70][84][102] 贷款融资 - 2024年公司子公司津药环科以自有资产抵押向财务公司申请贷款1.3亿元[28] 固定资产 - 公司对358项固定资产进行减值测试，分别计提减值准备1850.82万元、0.52万元和1485.25万元[29] 利润分配 - 2024年末公司可供分配利润为918,900,698.29元，拟每10股派发现金红利0.98元（含税），合计分配107,004,894.64元，现金分红比例为80.18%，剩余811,895,803.65元结转以后年度分配[48] 未来展望 - 2025年公司以稳健经营和效益导向为根本，推进各项业务持续稳健运行[43] 审计相关 - 2024年3月27日公司续聘中审华会计师事务所为年度财务和内控审计机构[66][82][98] - 2025年预计财务报告审计费用64万元，内控审计费用40万元，合计104万元，上期合计也是104万元[56]

文章核心观点 - 津药药业2024年年报显示营收下滑但净利润逆市上涨，不过第四季度业绩断崖式下滑且连续5年四季度亏损，同时多项财务指标不佳，高管薪酬大幅上涨，北上资金四季度大幅减持 [1][2][3] 分组1：整体业绩情况 - 2024年实现营业收入32.15亿元，同比减少15%；归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长14.01% [1] - 2024年第四季度营收6.43亿元，同比下降31.95%；归母净利润为 -5324.47万元，同比下降53.46%；扣非净利润为 -4726.28万元，同比下降27.86% [1] 分组2：净利润增长原因 - 销售费用大幅下滑，2023年为10.51亿元，2024年仅为5.7亿元，公司解释是优化销售模式，提升销售费用使用效率，推广宣传费用大幅降低 [1] 分组3：业绩潜在风险 - 业内人士认为降低推广费用虽提升净利润，但可能对后续营收造成不利影响 [1] - 公司已连续5年第四季度亏损，2024年第四季度营收创5年同期新低，亏损金额创4年同期新高，业绩下滑势头明显 [1] 分组4：其他财务指标 - 销售毛利率45.45%，同比减少2.11%；经营性净现金流入5.69亿元，同比减少2.14亿元；加权净资产收益率为4.45%，同比增加0.5个百分点 [2] 分组5：具体业务收入 - 甾体激素实现收入17.32亿元，同比减少16.89%；氨基酸实现收入2.96亿元，同比减少19.32%；制剂实现收入11.61亿元，同比减少10.67% [2] 分组6：高管薪酬情况 - 2024年薪酬超百万元的高管有2位，副总经理杨晓燕薪酬197.6万元，相比上一年增加163.79万元；总经理李书箱薪酬为143.46万元，相比上一年增加128.4万元 [2] - 2024年13位高管合计领取薪酬804万元，人均领薪61.85万元，2023年18位高管合计领取薪酬757万元，人均领薪42.05万元，2024年高管人均薪酬同比增长超47% [2] 分组7：股东情况 - 2024年第四季度，北上资金大幅减持，期末持仓为1569.44万股，环比减少211.27万股，降幅为11.86% [3]