津药药业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人霍文逊，已充分了解并同意由提名人天津药业集团有限公司 提名为津药药业股份有限公司（以下简称"津药药业"）第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任津药药业独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

公司章程 津药药业股份有限公司章程 二○二三年九月 （2023 年 9 月 6 日经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过） 1 / 49 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股 份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党的组织 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-058 津药药业股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 职工监事简历 1.李娟，女，1980 年出生，中国农工民主党，大学本科学历， 高级统计师。历任公司 107 车间统计员、质检员、质量控制部统计 员，天津药业集团有限公司综合计划部部长助理、战略发展部部长。 现任公司战略运营部部长。 2.池永艳，女，1973 年出生，中共党员，大学本科学历，会计 师。历任天津天安药业股份有限公司财务部长，天津万宁保健品有 限公司财务部长、财务总监，天津格斯宝药业有限公司财务总监。 现任公司审计专员。 津药药业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会将届满， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第三次职工代表大会，通过职工民主选举，选举池永 艳女士、李娟女士为公司第九届监事会职工监事，行使监事权利， 履行监事义务。 本次选举产生的2名职工监事将与公 ...

公司基本信息 - 公司名称为津药药业股份有限公司[9] - 公司法定代表人为刘欣[11] - 公司注册地址为天津开发区西区新业九街19号[11] - 公司办公地址为天津开发区西区新业九街19号，邮政编码为300462[11] - 公司网址为http://www.kingyork.biz/html/2/[11] 公司财务表现 - 公司本报告期营业收入为2023年1-6月达到20.23亿元，同比增长12.26%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为12.34亿元，同比增长102.88%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为31.38亿元，同比增长39.52%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长101.79%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长111.76%[13] 公司业务情况 - 公司主要从事皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售，拥有40余个皮质激素原料药品种和23个氨基酸原料药品种[15] - 公司是国家高新技术企业和全国甾体激素行业协会会长单位，入选天津市2023年第五批科技领军企业名单[15] - 公司采购模式包括招标采购、集中采购等，努力降低采购成本，有效应对市场波动风险[15] 公司国际业务 - 外销模式下，公司销售商品给天发进出口，再出口给美国大圣公司，目前国外客户分布在世界70多个国家和地区[16] - 公司加快产品注册进度，持续增加销售区域和客户数量，加快产品一致性评价与新品研发进程[16] 公司技术优势 - 公司是国内较早研制并生产皮质激素类原料药的企业之一，具有技术优势[19] - 公司的甾体激素原料药产品涵盖广泛，产品远销至全球70余个国家和地区，具有良好的品牌影响力[19] - 公司将继续加大技术研发投入，提升产品质量，积极拓展市场，增强全球竞争力[19] 公司财务状况 - 公司2023年上半年实现主营业务收入20.04亿元，其中华南地区6.49亿元，华北地区3.26亿元，华东地区5.13亿元，出口5.16亿元[24] - 公司主营业务收入中，甾体激素类收入为10.86亿元，毛利率为33.81%；氨基酸类收入为1.98亿元，毛利率为54.79%；其他产品收入为7.19亿元，毛利率为76.41%[24] 公司现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.14亿人民币，同比增长39.52%[27] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4.89亿人民币，同比增长49.62%[28] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-32.61亿人民币，同比增长-470.77%[29] 公司环保情况 - 公司严格落实各项环保要求政策，保证污染物达标排放，促进企业可持续发展[84] - 公司秉承可持续发展理念，不断调整生产模式，推进精益项目和能源节约，降低碳排放[84] - 公司按要求进行突发环境事件应急预案修订和演练工作，及时完成排污许可变更[84]

会议基本信息 - 会议类型：2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 会议时间：2023年9月5日13:30-16:50 [1][2] - 会议地点：全景路演平台 [1][2] - 会议方式：网络远程互动 [1][2] 公司参与人员 - 董事长：徐华先生 [1] - 独立董事：边泓先生 [2] - 财务总监：郑秀春女士 [2] - 董事会秘书：王春丽女士 [2] 投资者参与方式 - 参与平台：全景路演网站（http://rs.p5w.net）、全景财经微信公众号或全景路演APP [2] - 互动内容：公司业绩、治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题 [2] 会前沟通安排 - 问题提交截止时间：2023年9月4日15:00前 [3] - 联系方式：董事会办公室（电话022-65277565，邮箱tjpc600488@vip.sina.com） [3] - 沟通重点：优先回复投资者普遍关注的问题以提升交流效率 [3]

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-053 津药药业股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日 召开公司第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十二次 会议，分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、资产减值准备的计提概况 为了更加客观、公允地反映公司2023年6月30日的财务状况以及 2023年上半年的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会 计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，计提各项 减值准备共计4,257.65万元，收回或转回211.90万元。具体如下： 二、资产减值准备计提的具体情况说明 3.其他应收款坏账准备 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相 关会计政策，其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准 备，经测试2023年上半年新增计提坏账1.32万元，转回1.12万元。具 体如下： 1.应收票据坏账准备 根据 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-051 津药药业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次 会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参 加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，决议如下： 1.审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4.审议通过关于选举公司董事长的议案。 经董事会全体成员选举，一致同意徐华先生担任公司第八届董事会董 1/3 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公 告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过关于计提减值 ...

津药药业股份有限公司 关于天津医药集团财务有限公司的 风险持续评估报告 1 / 8 财务公司经营范围： 吸收成员单位存款；办理成员 单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结 算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性 保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆 借；办理成员单位票据承兑；除股票投资以外类有价证券 投资。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药药业股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》 等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估具体情况 报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 财务公司经原中国银行保险业监督管理委员会批准， 于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津 药达仁堂集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、 天津药业集团有限公司和天津金益投资担保有限责任公司 共同出资，注册资本金 5 亿元人民币。 注 ...