津药药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（霍文逊） 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 霍文逊，男，1957年出生，香港大学内外全科医学士、英国爱丁 堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院院 士（外科）。多年来致力研究食道、上胃肠道疾病及血管疾病，积极 推动微创手术的发展，并发表了多篇国际医学的文章和超过10本专业 书籍的章节。历任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜 湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大 学高级讲师等职。现任公司独立董事，澳门科技大学医学院院长、科 大医院院长及董事局董事，上海医药集团股份有限公司独立董事，并 在各类基金会、专业委员会和医学协会内担任要职，同 ...

津药药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈喆） 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年参与董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开的 9 次董事会、3 次股东大会。作为公司 的独立董事，我在董事会召开前根据会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对做出决议所需的资料和信息，在会上认真审议每个议案 并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对会议所有 议案进行了认真思考后投了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。 出席情况如下： | 参加股东大 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | --- | --- | --- | | 会情况 | | | 1 / 6 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈喆，女，19 ...

●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"津药药业"）拟受托管理间接控股股东天津市医药集团 有限公司（以下简称"医药集团"）持有的天津市医药设计院有限公 司（以下简称"医药设计院"）100%的股权，托管期限为三年，托管 费用为 100,000 元/年。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定， 此议案已经第九届董事会第十五次会议审议通过，在提交董事会审议 前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易无需提交股东大 会审议。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-020 津药药业股份有限公司 与天津市医药集团有限公司签订 《股权托管协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易构成关联交易，关联董事均已回避表决，其他非关联 董事一致通过了本项议案，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 ●截至本公告日，过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人 进行的交易共计 16 笔，累计发生额为 ...

财务审计 - 审计津药药业2024年12月31日财务报表并出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 其他非流动资产2024年初余额2234万元，累计发生257.6万元，年末2543.61万元，偿还948万元[9] - 与百思康瑞药业应收账款年初478.3万元，累计发生3228.33万元，年末4706.63万元，偿还0万元[9] - 与津药太平医药应收账款年初44.94万元，累计发生2832.96万元，年末2772.59万元，偿还105.3万元[9] - 与津药永光其他应收款年初99万元，累计发生0万元，年末0万元，偿还99万元[9] - 京华众恩康医药技术公司2024年占用资金累计发生25.91万元，年末余额25.91万元，偿还0万元[9] - 律信达制药有限公司2024年占用资金累计发生12万元，年末余额12万元，偿还0万元[9] - 与中新药业集团国卫医药应收账款年初22946.62万元，累计发生11042.81万元，年末13577.95万元，偿还17585.98万元[11] - 与药业研究院股份有限公司应收账款年初16727.9万元，累计发生318.75万元，年末16403.46万元，偿还89.41万元[11] - 与医药集团营销有限公司其他非流动资产年初288万元，累计发生0万元，年末96.09万元，偿还345.78万元[11]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 津药药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 津药药业股份有限公司董事会关于独立董事 独立性情况的专项报告 ...

董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年 度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和津 药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计与风险控制委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险控 制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.情况概述 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）是 中国知名的大型专业服务机构之一，是HLB浩信国际会计网络之中国 成员机构。该所由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国 际会计师事务所有限公司于2013年11月重组而成，总所设立在天津， 并且还在山西、辽宁、上海、安徽、江西、山东、河南、湖南、广州、 广西、深圳、四川、陕西、甘肃、新疆、湖北、厦门、重庆等18个地 区设立了分所。拥有中国注册会计师517名，执业注册资产评估师7 ...

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘中审华会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[3] - 本次续聘需提交公司股东大会审议[9] 中审华情况 - 上年度末合伙人99人，注册会计师517人，签过证券审计报告124人[3] - 最近一年收入总额8.28亿，审计业务5.51亿，证券业务0.77亿[4] - 上年度上市公司审计客户23家，收费1849万[4] - 上年度末职业保险赔偿超2亿，风险基金2601万[4] - 近三年受行政监管等处分4次[4] 费用情况 - 2025年预计财报审计64万，内控审计40万，合计104万[8] - 上期财报审计64万，内控审计40万，合计104万[8] 人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核证券审计报告2家[6] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告4家[7]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比82%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比97%[9] 未来展望 - 2025年坚持精益管理降低经营风险[20] - 2025年继续加强参控股企业内部控制[22] 其他新策略 - 2023年整改完善内控制度和加强执行力度[21] - 2024年根据组织机构调整修订完善内控体系[21] - 2024年两次修订《公司章程》并加强员工学习[22] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19] - 内控评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 非财务报告内控存在一般缺陷，需提升经营管理水平[19] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有津药药业等6家公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项有12项[10] - 重点关注高风险领域有5项[11] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报>年度税前利润7%[16] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为3%<错报<年度税前利润7%[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为财产损失>年度税前利润7%[17] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为3%<财产损失<年度税前利润7%[17]

津药药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 专字[2025]0875 导 a & cil # B 嘴穿 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 津药药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 专字[2025]0875 号 津药药业股份有限公司董事会: 我们审计了津药药业股份有限公司(以下简称"津药药业")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具了报 告号为 CAC 审字[2025]0322 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允 列报是津药药业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则 执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易 (2023年1月修订)》(上证发(2023)6号)的要求,津药药业编制了后附的 2024 年度涉及天津医药集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表(以下简称"汇总表")。 此" ...

津药药业股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险 控制委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有 关规定，作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计 与风险控制委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报 告： 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司第九届董事会审计与风险控制委员会由独立董事边泓先生、 独立董事陈喆女士、董事徐华先生三名成员组成，独立董事边泓先生 担任召集人。 为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作 水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规规定及实际工作需要，公司董事会审计委员会更名为"审计与风险 控制委员会"，并修订了相关工作细则。 二、审计与风险控制委员会年度会议召开情况 报告期内公司董事会审计与风险控制委员会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会审计与风险控制委员 会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责具体如下： 2024 年度，审 ...