股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月12日在天津开发区黄海路221号津药药业办公楼二楼会议室召开 [2] - 会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长徐华主持 董事会召集程序合法合规 [2] 股东及管理层出席情况 - 普通股股东及恢复表决权的优先股股东出席 具体持股情况未披露 [2] - 9名在任董事中7人出席 董事郭珉和独立董事霍文逊因工作原因缺席 [3] - 3名在任监事全部出席 董事会秘书刘博及副总经理张杰列席会议 [4] 议案审议结果 - 议案1通过：变更经营范围、取消监事会并修订公司章程 属特别决议事项 获2/3以上表决权通过 [5][6] - 议案2通过：修订《股东会议事规则》 [5] - 议案3通过：修订《董事会议事规则》 [6] - 议案4通过：修订《独立董事工作制度》 [6] 法律程序合规性 - 天津长实律师事务所孙立武、侯玺律师出具法律意见书（长实律见字[2025]78号） 确认会议程序及表决结果合法有效 [6] - 股东大会决议文件经董事、记录人签字并加盖董事会印章 [8]

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘，津药药业股价报4.60元，较前一交易日下跌0.65% [1] - 成交额0.44亿元，盘中振幅达4.10% [1] - 最高触及4.75元，最低下探至4.56元 [1] 公司业务 - 主要从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售 [1] - 业务涵盖抗感染、心脑血管、激素类等多个领域 [1] - 产品涉及辅助生殖等医疗领域 [1] 公司治理 - 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会、修订并办理工商变更的议案》等多项议案 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出51.40万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入72.35万元 [1]

公司治理变更 - 津药药业2025年第三次临时股东大会审议通过变更经营范围、取消监事会及修订章程等多项议案 [2] - 公司将依据决议办理工商变更登记手续 [2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月12日在天津召开[2] - 出席股东和代理人219人，持股646,433,114股，占比59.2033%[2] 参会人员 - 公司在任董事9人出席7人，监事3人全出席，董秘参会，副总列席[2][3] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超97%，反对和弃权比例低[4][5] 律师意见 - 见证律师为天津长实律所孙立武、侯玺，认为大会合法有效[6]

股东大会信息 - 2025年8月12日在天津召开股东大会[10] - 219人代表646,433,114股参会，占比59.2033%[11] 议案表决情况 - 议案1同意630,143,454股，占比97.4800%[23] - 议案2同意630,147,154股，占比97.4806%[25] - 议案3同意630,148,854股，占比97.4809%[26] - 议案4同意630,065,914股，占比97.4680%[27]

核心事件 - 国家市场监督管理总局对四家制药企业及自然人郭某某实施垄断行为作出行政处罚 罚没款合计3.62亿元 并对个人责任人员追究法律责任 [1] - 垄断行为涉及地塞米松磷酸钠原料药 四家企业通过协议停止价格竞争和对外供货 同步提高价格 2022年2月至2024年3月期间销售价格从每公斤8000元上涨至1.3万元 [1] - 垄断行为排除限制市场竞争 推高制剂价格 直接增加医保负担和患者成本 损害消费者权益和社会公共利益 [1] 处罚细节 - 对自然人郭某某顶格罚款500万元 [2] - 对津药药业 仙琚制药 联环药业 国康瑞金制药四家企业没收违法所得并处上一年度销售额8%的罚款 合计3.55亿元 [2] - 对四家企业中四名负有个人责任的人员分别处以60万元罚款 [2] 公司影响 - 联环药业 津药药业 仙琚制药三家为国内拥有地塞米松磷酸钠注射液批文和一致性评价的企业 [2] - 联环药业公告称罚没金额占公司最近年度营业收入2.83% 占归属于上市公司股东净利润72.53% [2] - 罚没款将减少联环药业2025年度归属于上市公司股东净利润6103.82万元 [2] 调查过程 - 天津市市场监管委于2024年4月立案调查 [1] - 垄断协议自2021年11月起由郭某某通过沟通联络 组织聚会 实地走访等方式与四家企业相关人员达成 [1]

证照变更 - 公司近日完成《药品生产许可证》变更登记并取得换发证件，有效期至2025年10月11日[1] 产品委托 - 新增4个规格泼尼松片委托生产，受托方为津药和平（天津）制药有限公司[2] - 不同规格泼尼松片委托有效期不同，最长至2029年12月31日[2] 未来展望 - 变更利于拓展市场、丰富管线、增强竞争力，预计对未来经营有积极影响[3] 风险提示 - 产品生产及销售受市场供求及政策环境变化等因素影响[4]

ST股上半年业绩预告概况 - 截至8月6日共有108只ST股公布上半年业绩预告 其中预盈公司11家 预亏公司60家 减亏公司30家 [1] 预盈公司业绩表现 - ST华通预计净利润上限30亿元 为预盈公司中最高 同比增长176.46% 属传媒行业 [1] - *ST松发预计净利润上限7亿元 同比增长17.30% 属轻工制造行业 [1] - *ST仁东预计净利润上限4亿元 同比增长9.32% 属非银金融行业 [1] - *ST威尔预计净利润上限1.65亿元 同比增长28.33% 属机械设备行业 [1] - *ST华微预计净利润上限1.16亿元 同比增长90.37% 属电子行业 [1] - *ST宝实预计净利润上限7500万元 同比下跌25.47% 属机械设备行业 [1] - ST八菱预计净利润上限7000万元 同比增长56.76% 属汽车行业 [1] - *ST铖昌预计净利润上限6600万元 同比增长8.71% 属国防军工行业 [1] - ST西发预计净利润上限2850万元 同比增长7.23% 属食品饮料行业 [1] - *ST辉丰预计净利润上限1500万元 同比下跌9.14% 属基础化工行业 [1] - ST葫芦娃预计净利润上限1000万元 同比下跌40.55% 属医药生物行业 [1] 预亏公司亏损规模 - ST晨鸣预计最小亏损额35亿元 为预亏公司中最高 [1] - *ST金科预计亏损30亿元 [1] - *ST中地预计亏损11.9亿元 [1] - *ST京蓝预计亏损5800万至7500万元 属环保行业 [5] - *ST海源预计亏损5800万至7200万元 属机械设备行业 [5] - *ST奥维预计亏损6000万至9000万元 属国防军工行业 [5] - *ST中基预计亏损6000万至9000万元 属农林牧渔行业 [5] - ST华闻预计亏损6600万至9300万元 属传媒行业 [5] - ST信通预计亏损6700万至9700万元 属通信行业 [5] - *ST美谷预计亏损7500万至1.05亿元 属美容护理行业 [5] - *ST大立预计亏损8000万至1.18亿元 属国防军工行业 [5] - ST中迪预计亏损8000万至1亿元 属房地产行业 [5] - *ST正平预计亏损8500万至1.25亿元 属建筑装饰行业 [5] - *ST元成预计亏损9300万至1.47亿元 属建筑装饰行业 [5] - ST炼石预计亏损9800万元 属国防军工行业 [5] - ST云动预计亏损1亿至1.5亿元 属汽车行业 [5] - *ST三圣预计亏损1.05亿至1.35亿元 属医药生物行业 [5] - ST东时预计亏损1.05亿至1.26亿元 属社会服务行业 [5] - ST景谷预计亏损1.05亿至1.3亿元 属农林牧渔行业 [5] - *ST高鸿预计亏损1.3亿至1.8亿元 属通信行业 [5] - ST岭南预计亏损1.3亿至1.95亿元 属建筑装饰行业 [5] - *ST建艺预计亏损1.4亿至2亿元 属建筑装饰行业 [5] - *ST沐邦预计亏损1.5亿至1.8亿元 属电力设备行业 [6] 行业分布特征 - 建筑装饰行业亏损公司数量较多 包括*ST正平、*ST元成、ST岭南、*ST建艺等 [5][6] - 传媒行业出现显著分化 ST华通预盈30亿元而*ST天择预亏1200万元 [1][2] - 国防军工行业多家公司预亏 包括*ST奥维、*ST大立、ST炼石等 [5] - 医药生物行业亏损面较大 涉及ST葫芦娃、*ST三圣、ST景谷等企业 [1][5]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，由董事会审计与风险控制委员会履行原监事会职权[1] - 修订公司章程中涉及监事会的相关条款，删除所有关于监事会的表述[3][4][5] - 明确审计与风险控制委员会的职责范围，包括监督公司财务及董事、高管行为[37] 经营范围调整 - 新增药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口业务[1][2] - 修订后经营范围包含许可项目和一般项目两大类，许可项目新增药品进出口[1][8][9] - 一般项目新增技术进出口、进出口代理、货物进出口内容[2][9] 公司章程修订 - 修改公司宗旨为"坚持原料药制剂一体化发展战略，成为市场驱动，科技赋能的健康产业引领者"[7] - 调整股东权利条款，将股东查阅公司材料的持股比例门槛从3%降至1%[32][33] - 完善股东会职权，明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[40][45] 股东会制度优化 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，相应调整会议召集和表决程序[44][45][46] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议或表决未达法定要求[36] - 明确股东会可采用电子通信方式召开，现场会议地点选择应便于股东参与[49] 股份管理规定 - 修改股份回购条款，明确回购情形和后续处理方式[23][24][25] - 调整股份转让限制，删除控股股东质押股份需报告的要求[38][39] - 新增控股股东和实际控制人行为规范，要求维护公司控制权和经营稳定[42][43]

公司股份与股本 - 公司经批准发行普通股总数为149,008,883股，成立时向发起人发行104,008,883股，占比69.8%[13] - 公司股份总数为1,091,886,680股，股本结构为普通股1,091,886,680股，其他种类股0股[15] 公司章程修订 - 经营范围修订后增加药品进出口等内容[5] - 《公司章程》第一条修订后维护权益主体增加职工[9] - 《公司章程》第二条修订后发起人信息明确且营业执照号变更[9] - 《公司章程》第八条修订后总经理辞任视为同时辞去法定代表人等[9] - 《公司章程》第九条为新增条款[9] 股东大会相关 - 2025年召开第三次临时股东大会[2][12][14] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将披露候选人资料[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[47] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[21] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权[49] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成[1] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议在特定情形下召开[69] - 公司独立董事占董事会成员比例不低于1/3，且含1名以上会计专业人士[73] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[102] - 监事会每6个月至少召开1次会议[104] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告等[106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[106] 担保与交易审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东会审议[31] - 5000万元以内（含本数）交易由公司总经理决定[67] 人员任职规定 - 董事、高管等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[19] - 担任破产清算公司企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[57]