股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月18日在山西省太原市晋西宾馆会议室召开，采用现场会议与网络投票结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达32.0569%，会议由董事长吴振国主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席本次会议 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.43%，最高达99.5159% [1][2] - 现金分红分段表决中，持股5%以上股东同意率为100%，持股1%以下股东同意率为86.2722% [2] - 涉及关联交易的第8项议案由关联股东回避表决，回避股份总数374,655,908股 [3] 律师见证与文件披露 - 北京市康达律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 公司公告了股东大会决议及法律意见书等备查文件 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司第八届董事会第三次会议于2025年5月28日审议通过召开2024年年度股东大会的议案，由第八届董事会作为召集人 [4] - 会议通知于2025年5月29日通过指定媒体公告，提前20天披露会议时间、地点、审议事项等关键信息 [4] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月18日14:00在太原市举行，网络投票通过上交所系统分时段进行 [5] 股东出席情况 - 合计993名股东及代理人出席，代表有表决权股份387,308,901股，占公司总股本比例未披露 [5] - 现场出席股东3名，代表374,705,308股（占比31.0138%）；网络投票股东990名，代表12,603,593股（占比1.0431%） [5] - 中小投资者股东共992名，代表15,294,146股（占比1.2659%），其中网络投票股东占比99.5% [5][6] 议案表决结果 - 所有议案通过率均超99.5%，反对票比例最高为0.4746%（关联交易议案），弃权票比例最高为0.5040% [7][10][12] - 中小投资者对常规议案支持率86.27%，但对关联交易议案支持率降至84.80%，反对率达13.73% [11][12] - 关联股东晋西工业集团等三家公司在关联交易议案中回避表决 [12] 法律程序合规性 - 北京市康达律师事务所确认会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [4][5][13] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，统计结果由上交所信息网络有限公司验证 [6][7] - 律师见证全程并出具结论：会议所有环节合法有效 [13]

晋西车轴股份有限公司 章程 二○二五年六月 | | | | | 附 则 | | 52 | | --- | --- | --- | --- | | 第十二章 | | | | 晋西车轴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）1138 号文批准，由晋西机器 厂、中国兵工物资华北公司、山西江阳化工厂、北京建业时代科技发展有限公司、 美国埃谟国际有限公司共同发起，以发起设立方式设立；在山西省市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91140000725909617E。 | | | | | | | | 出 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

晋西车轴股份有限公司股东会议事规则 晋西车轴股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》和公 司《章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机 构和上 ...

晋西车轴股份有限公司董事会议事规则 晋西车轴股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》和公司《章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事会秘书核查。董事会秘书应该核查提案内容是否在 董事会审议范围内，并视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见，之后报董事 长审核通过后，方可列入董事会议案。其中如有涉及须党委前置的重大事项议题， 应该核查是否附有公司党委会对该事项的书面意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-034 晋西车轴股份有限公司 关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会 议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第八 届董事会第四次会议，审议通过关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》的议案。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据中华 人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以 及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司《章 程》进行全面的梳理和修订，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权，主要涉及以下几个方面： 一是完善总则、法定代表人、股份发行等规定。进一步完善公司章程制定目 的，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任、产生和变更办法等， 完善了面额股相关表述。 二是完善股东、股东会相关制度。新增控股股东和实际控制人专 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-032 晋西车轴股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 993 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 387,308,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.0569 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 康达股会字【2025】第 0289 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-033 晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-034 号公告） 本议案需提交股东会审议。 二、审议通过关于适时召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 特此公告。 晋西车轴股份有限公司 2025 年 6 月 19 日 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 18 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 13 日以书面和邮件 的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：董事张修峰（因工作原因）委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权， 独立董事刘维（因工作原因）委托独立董事贾小荣代为出席会议并行使表决权， ...

资金募集 - 2013年8月非公开发行股票11727.27万股，每股11元，募资129000万元，净额126113.7万元[1] 项目投资 - 原募投项目拟投84000万元，截至2024年底已用63001.95万元，有结余[3] - 高精度车轴技改项目总投资2986万元，全用募集资金[5][9] 项目情况 - 技改项目建设期2年，建成后年产1万根车轴柔性生产能力[8] 项目变更 - 2025年5月28日董事会等同意变更募投项目并提交股东大会[16][17][18] - 保荐人认为需股东大会审议，无异议[19][20] 项目风险与意义 - 变更项目风险来自市场需求和技术风险[15] - 变更项目符合经营需要，利于提效和长期发展[14]