会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[5] - 2024年召开10次董事会专门委员会会议[6] - 2024年独立董事参加4次专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席2次股东大会听取意见[8] - 2024年10月独立董事递交辞职报告，11月新独立董事当选[3] - 2024年独立董事对关联交易议案发表审查意见[10] 公司合规情况 - 截至报告期末无对外担保和关联方违规占用资金[11] - 报告期内公司及股东未违反承诺[13] - 报告期内发布定期报告4份、临时公告49份无差错[13] 资金管理 - 报告期内使用部分闲置募集资金现金管理[11] - 公司使用部分闲置自有资金现金管理[14] 其他事项 - 2023年度利润分配预案符合规定[13] - 报告期内会计政策变更符合规定无重大影响[14]

会议与公告 - 2024年召开1次董事会、1次股东大会和3次董事会审计委员会会议，贾小荣均出席[3] - 2024年贾小荣参加1次独立董事专门会议[3] - 2024年发布定期报告4份，临时公告49份，无披露差错[7] 人员变动 - 贾小荣2024年11月14日当选第七届董事会独立董事[1] 公司状况 - 截至期末无对外担保和关联方违规占资[6] - 报告期未发现公司及股东违反承诺情形[7] - 内控体系总体运行有效，无重大、重要内控缺陷[7] 审计相关 - 立信会计师事务所具备执业资格，能满足审计需求[6]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[3] - 2024年召开董事会专门委员会会议14次[3] - 2024年刘维参加5次独立董事专门会议[4] 业务活动 - 2024年3月考察新业务拓展情况，7月赴上海调研寻求合作[6] 合规情况 - 报告期内对5项关联交易议案发表审查意见，无损害利益情形[6] - 截至报告期末无对外担保和关联方违规占用资金情况[7] 资金管理 - 报告期内使用部分闲置募集资金和自有资金现金管理[7][13] 审核情况 - 2023年度董监高薪酬发放公平合理[9] - 计提资产减值准备符合规定[10] 审计与披露 - 立信会计师事务所能满足2024年度审计需求[11] - 2023年度利润分配预案符合要求[11] - 报告期内发布报告和公告无披露差错[12] 内控与政策 - 建立完善业务流程和内控体系，未发现重大重要缺陷[12] - 报告期内变更会计政策符合要求且无重大影响[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通维护公司和中小股东权益[14]

关联交易与财务公司 - 截至2024年12月31日，公司与财务公司关联交易存款平均余额为55,567.52万元，贷款余额0万元，利息支出0万元[1] - 财务公司2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[1] - 中国兵器工业集团有限公司出资294,600万元，占注册资本的46.466%[2] - 中国北方工业有限公司出资60,000万元，占注册资本的9.464%[3] - 北京北方车辆集团有限公司出资35,600万元，占注册资本的5.615%[3] - 北方信息控制研究院集团有限公司出资34,000万元，占注册资本的5.363%[3] - 兵器工业机关服务中心出资22,000万元，占注册资本的3.470%[3] - 内蒙古第一机械集团有限公司出资20,000万元，占注册资本的3.155%[3] - 西安现代控制技术研究所出资18,000万元，占注册资本的2.839%[3] - 中国北方化学研究院集团有限公司出资17,400万元，占注册资本的2.744%[3] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，公司银行存款4850133.87万元，存放中央银行款项343972.96万元[19] - 2024年公司实现利息收入244280.64万元，经营利润82766.93万元，税后净利润52212.96万元[19] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为21.90%，高于10.5%的要求[21] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为53.14%，高于25%的要求[21] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额4901456.24万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（7609037.57万元）[21] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1534316.86万元[21] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额134108.09万元，不超过资产总额的15%（1561684.60万元）[22][23] - 截至2024年12月31日，公司承兑汇票保证金余额3732.24万元，不超过存款总额的10%（887729.70万元）[23] - 截至2024年12月31日，公司投资总额386931.30万元，不高于资本净额的70%（1074021.80万元）[23] - 2024年12月31日公司在财务公司存款余额79002.15万元，贷款0万元，存款未超财务公司吸收款的30%[24]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关决策 - 2024年10 - 11月，公司会议审议通过续聘立信为2024年度财务和内控审计机构[3] - 2024 - 2025年，董事会审计委员会多次开会审议相关方案、听取汇报等[5][6] 审计结果 - 立信认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为立信审计表现良好，按时完成2024年年度审计工作[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年依托相关规定完善内部控制体系建设[20] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系开展内控评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

业绩总结 - 2024年营业收入131,357.86万元，同比增长2.40%[1] - 2024年归母净利润2,307.58万元，同比增长13.39%[1] - 2024年净资产收益率0.71%，较上年提高0.08个百分点[1] - 2024年分红比例提升到71.24%，合计派发现金红利1,449.83万元[4] - 2024年度拟定每10股派现金红利0.14元，合计派1,691.47万元，分红比例73.30%[5] 研发情况 - 2024年研发投入7,720.91万元，研发投入强度5.88%[6] - 2024年取得专利23项，参与5项标准制定[6] 公司活动 - 2024年召开5次网上业绩说明会[8] - 2024年通过上证e互动解答投资者70个问题，平均2个交易日内回复，答复率100%[9] - 2024年召开股东大会3次、董事会7次等会议[10] 未来展望 - 2025年围绕高质量发展，做精铁路装备产业，拓展防务装备产业[3] - 2025年优化信息披露及投资者关系管理工作[9] - 2025年按法规修订《章程》等制度，完成监事会治理架构调整[11] - 2025年加强法律合规和内控体系建设[11] - 2025年深化ESG治理实践[11] - 2025年关注监管动向，向“关键少数”传达监管精神和案例[12] - 2025年做好“关键少数”履职保障，建立沟通渠道[12] - 2025年关注“关键少数”履职动态，完善监督和评估机制[12] 其他 - 公司连续两年发布ESG报告，调整设立委员会，完善体系架构，评级提升[11] - 2024年组织“关键少数”学习资本市场法规，参加培训[11][12] - 公司执行“提质增效重回报”行动方案并披露情况[13] - 2024年荣获第十九届金圆桌“优秀董事会”奖等多个奖项[9]

财务审计 - 立信对晋西车轴2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 存款业务 - 2024年期初向兵工财务存款91,638,324元，期末690,021,527元[11] - 存款收息8,080,963.5元，支付手续费48,543.52元[11] 其他金融业务 - 其他金融业务本金100,000,000元，本期计提利息928,888.88元[11] - 其他业务期末余额247,257,454.4元[11] 票据业务 - 本年度在兵工财务开立票据占用授信最高683.30万元[11]

募集资金情况 - 2013年8月募集资金总额129,000.00万元，净额126,113.70万元[19] - 截至2024年12月31日，累计使用73,001.95万元，未使用79,833.01万元[21] - 2024年度变更用途资金32,113.70万元，占比24.89%[33] - 2013 - 2024年投入总额73,132.75万元，2024年投入3,001.95万元[37] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，银行账户余额8,330,142.79元[27] - 截至2024年12月31日，现金管理产品余额790,000,000元[29] 项目情况 - 马钢 - 晋西轮轴项目2015年终止，原计划投资32,113.70万元[33][34][41] - 轨道交通（一期）承诺投资84,000.00万元，累计投入63,001.95万元[33] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）2023年12月结项，投入63,001.95万元[37] 其他事项 - 2014年5月马钢股份收购法国瓦顿公司并调整业务板块[38] - 公司转让马晋公司50%股权[38] - 股权转让款8,710.55万元转回公司[41]

重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 10 日(星期四)至 4 月 16 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 4 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-17:00 举行 2024 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-020 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...