提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定选择标准和程序并提建议[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[7] - 实施细则自董事会审议通过之日起施行[14]

募集资金情况 - 2013年8月非公开发行股票募集资金总额12.9亿元，净额12.61137亿元[1] - 截至2024年末累计使用7.300195亿元，未使用7.983301亿元[2] - 截至2025年6月30日累计使用7.300195亿元，未使用8.046137亿元，较2024年末增加0.062836亿元[3] - 2025年半年度投入募集资金总额为0，变更用途3.50997亿元，比例27.21%[13] - 2013 - 2025年6月投入总额73132.75万元，73001.95万元投入项目，130.80万元支付发行费用[15] 项目投资情况 - 马钢 - 晋西轮轴项目承诺3.5亿元，调整后3.21137亿元，2015年终止[13][14] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）承诺8.4亿元，累计投入6.300195亿元，2023年结项[13][16] - 补充流动资金承诺1亿元，累计投入1亿元[13] - 高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目承诺2986万元[13] 资金存放与收益情况 - 截至2025年6月30日专户余额1461.37万元，中行924.846828万元，中信536.522998万元[8][9] - 截至2025年6月30日现金管理产品余额7.9亿元，收益621.73万元[11][14] 项目变更情况 - 2025年将轨道交通项目结余2986万元投入高精度车轴项目[17] - 2025年5 - 6月相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[20] 其他情况 - 已披露募集资金信息无违规，专项报告2025年8月19日经董事会批准报出[21][22]

待审议事项 - 同意《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》提交董事会审议[1] - 同意本次计提资产减值准备提交董事会审议[2][3] - 同意续聘立信会计师事务所作为2025年度财务及内控审计机构提交董事会审议[4]

审计机构相关决策 - 2025年8月19日公司董事会同意续聘立信为2025年度审计机构，待股东会审议[2][17][18] - 2025年审计费用66万元，与上年持平[13] 立信基本情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[5] 立信风险情况 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[6] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[7][8] - 金亚科技案余500万元连带责任，保千里案担1096万元补充赔偿责任[7]

晋西车轴股份有限公司 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践 行以"投资者为本"的发展理念，推动公司高质量发展和投 资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，于 2025 年 4 月 2 日制定并发布了公司 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案（以下简称"行动方案"）。2025 年上半年，公司 根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，现将 行动方案半年度实施情况报告如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 2025 年上半年，公司持续规范完善利润分配政策，保持 分红政策的连续性和稳定性，持续与股东共享发展成果。经 2025 年 6 月 18 日公司 2024 年年度股东大会批准，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），合计派发现金红 利 1,691.47 万元（含税），占公司 2024 年度实现的归属于 上市公司股东净利润的 73.30%，分红比例较上年进一步提升。 三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力 2025 年上半年，公司深入实施创新驱动发展战略，推进 先进工艺管理系统落地实施，构建"大工艺"体系架 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月计提各类资产减值准备1014.19万元，转回1.07万元[2] - 计提资产减值使2025年1 - 6月合并报表利润总额减少1013.12万元[6] 会议决策 - 2025年8月19日相关会议审议通过计提资产减值准备议案[1][8] 独立董事意见 - 独立董事认为计提符合原则，不损害公司和中小股东权益[8]

晋西车轴股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2025 年 6 月 30 日，晋西车轴股份有限公司及公司控 股子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余额为 69,914.18 万 元。贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本公司与财务公司发 生关联存贷款金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和 流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根 据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核 实，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集团 财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办 理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公司， 2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准 换发了新的《金融许可证》。2016 年 3 月 14 ...

2025年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-044 晋西车轴股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,669 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,094,408 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.7013 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 ...

会议安排 - 2025年6月18日召开第八届董事会第四次会议，决议适时召开2025年第二次临时股东会[4] - 2025年8月1日发布会议通知，15日前公告通知全体股东[5] - 会议股权登记日为2025年8月12日，现场会议于8月19日14:30召开，网络投票时间为8月19日[6][7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人1669名，代表395,094,408股，占比32.7013%[9] - 出席现场3名，代表374,656,008股，占比31.0097%[10] - 网络投票1666名，代表20,438,400股，占比1.6916%[11] - 中小投资者1668名，代表23,079,653股，占比1.9103%[14] 议案表决 - 《关于修订公司相关规则的议案》，391,332,628股同意，占99.0478%；3,154,700股反对，占0.7984%；607,080股弃权[17]

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-045 晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 19 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面和邮件 的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：董事刘铁（因工作原因）委托董事长吴振国代为出席会议并行使表决 权，符合《公司法》及公司《章程》的规定，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 二、审议通过《公司 202 ...