重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 10 日(星期四)至 4 月 16 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 4 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-17:00 举行 2024 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-020 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关决策 - 2024年10 - 11月，公司会议审议通过续聘立信为2024年度财务和内控审计机构[3] - 2024 - 2025年，董事会审计委员会多次开会审议相关方案、听取汇报等[5][6] 审计结果 - 立信认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为立信审计表现良好，按时完成2024年年度审计工作[8]

关联交易与财务公司 - 截至2024年12月31日，公司与财务公司关联交易存款平均余额为55,567.52万元，贷款余额0万元，利息支出0万元[1] - 财务公司2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[1] - 中国兵器工业集团有限公司出资294,600万元，占注册资本的46.466%[2] - 中国北方工业有限公司出资60,000万元，占注册资本的9.464%[3] - 北京北方车辆集团有限公司出资35,600万元，占注册资本的5.615%[3] - 北方信息控制研究院集团有限公司出资34,000万元，占注册资本的5.363%[3] - 兵器工业机关服务中心出资22,000万元，占注册资本的3.470%[3] - 内蒙古第一机械集团有限公司出资20,000万元，占注册资本的3.155%[3] - 西安现代控制技术研究所出资18,000万元，占注册资本的2.839%[3] - 中国北方化学研究院集团有限公司出资17,400万元，占注册资本的2.744%[3] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，公司银行存款4850133.87万元，存放中央银行款项343972.96万元[19] - 2024年公司实现利息收入244280.64万元，经营利润82766.93万元，税后净利润52212.96万元[19] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为21.90%，高于10.5%的要求[21] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为53.14%，高于25%的要求[21] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额4901456.24万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（7609037.57万元）[21] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1534316.86万元[21] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额134108.09万元，不超过资产总额的15%（1561684.60万元）[22][23] - 截至2024年12月31日，公司承兑汇票保证金余额3732.24万元，不超过存款总额的10%（887729.70万元）[23] - 截至2024年12月31日，公司投资总额386931.30万元，不高于资本净额的70%（1074021.80万元）[23] - 2024年12月31日公司在财务公司存款余额79002.15万元，贷款0万元，存款未超财务公司吸收款的30%[24]

决策同意 - 独立董事同意公司2024年度利润分配预案[1] - 独立董事同意《公司2024年度内部控制评价报告》[2] - 独立董事同意《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》[3] - 独立董事同意公司本次会计政策变更[4] - 独立董事同意本次计提资产减值准备[5]

募集资金情况 - 2013年8月募集资金总额129,000.00万元，净额126,113.70万元[19] - 截至2024年12月31日，累计使用73,001.95万元，未使用79,833.01万元[21] - 2024年度变更用途资金32,113.70万元，占比24.89%[33] - 2013 - 2024年投入总额73,132.75万元，2024年投入3,001.95万元[37] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，银行账户余额8,330,142.79元[27] - 截至2024年12月31日，现金管理产品余额790,000,000元[29] 项目情况 - 马钢 - 晋西轮轴项目2015年终止，原计划投资32,113.70万元[33][34][41] - 轨道交通（一期）承诺投资84,000.00万元，累计投入63,001.95万元[33] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）2023年12月结项，投入63,001.95万元[37] 其他事项 - 2014年5月马钢股份收购法国瓦顿公司并调整业务板块[38] - 公司转让马晋公司50%股权[38] - 股权转让款8,710.55万元转回公司[41]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2025年4月2日会议审议通过，无需股东大会审议[4] - 自2024年1月1日起执行新规定[8] 影响与审核 - 变更未对财务和经营产生重大影响，不追溯调整[3] - 监事会、审计委员会、独立董事认为变更合规[10][12]

募集资金情况 - 2013年8月非公开发行股票募集资金总额12.9亿元，净额12.61137亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用7.300195亿元，未使用7.825082亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，累计使用7.300195亿元，未使用7.983301万元，较2023年增加1582.19万元[4] - 变更用途的募集资金总额为3.21137亿元，占比24.89%[13] 项目投资情况 - 马钢 - 晋西轮轴项目承诺投资3.5亿元，调整后为3.21137亿元[13] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）承诺投资8.4亿元，累计投入6.300195亿元[13] - 补充流动资金承诺投资1亿元，累计投入1亿元[13] 资金账户情况 - 2024年12月31日，中国银行山西省分行营业部专户余额597.906138万元，中信银行太原分行营业部余额235.108141万元，合计833.014279万元[10] - 2024年12月31日，现金管理产品余额合计7.9亿元，涉及中信、中国银行结构性存款产品[11] 其他情况 - 公司对募集资金专户存储，签订监管协议并履行[6][7][8] - 2024年8月9日同意使用不超79000万元闲置募集资金现金管理，累计收益1533.52万元[14] - 2017年对轨道交通项目（一期）部分内容调整，压减产能，缓建二期[15] - 2023年12月13日轨道交通项目（一期）结项，实际投入63001.95万元[16] - 马钢 - 晋西轮轴项目待确认新投资项目后履行变更程序[19] - 已披露募集资金使用信息合规，不存在违规情形[20] - 保荐机构对2024年度募集资金存放和使用无异议，提请尽快使用剩余资金[21]

晋西车轴股份有限公司 1 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，认真履行其审计职 责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果， 表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-015 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面或邮件 方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会议符 合《公司法》和公司《章程》的规定。全体监事推举监事张少峰主持本次会议， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 一、审议通过公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过公司 2024 年度生产经营完成情况暨 2025 年度经营计划的报告。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案需提交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 2 日在晋西宾馆会议室召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意 豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，其中：以授权委托方式出席的董事 1 名，董事王秀丽（因工作原因） 委托董事长吴振国代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》 的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次 会议。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-019 晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、选举吴振国为公司第八届董事会董事长，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。 二、审议通过关于选举董事会下设专门委员会委员的议案，赞成的 7 人，反 对的 0 人，弃权的 0 人。 根据公司第八届董事会董事人员组成及公司董事会各专门委员会 ...