证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-065 晋西车轴股份有限公司关于 调整公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议批 准。 本次关联交易是与公司日常经营相关，属于正常经营行为，对本公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较 大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过关于调 整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，其中关联董事吴振国、王秀丽、刘 铁、张修峰对本议案回避表决。本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第 六次会议审议通过，无需提交公司股东会批准。 （二）调整日常关联交易类别和金额 根据公司生产经营发展的需要，结合公司日常关联交易的实际发生情况，为 保证公司业务的正常开展，需对公司 2025 年度日常关联交易预计 ...

董事长设置 - 公司设董事长1名，由全体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任[3] - 董事长为公司法定代表人[4] 董事长职责 - 是董事会规范运行第一责任人，享有董事各项权利，承担各项义务和责任[6] - 行使传达部署要求等多项职权，不得变更股东会决定或董事会决议[7][8][9] 履职安排 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履行职责[11] 专题会议 - 董事会授权决策等必要事项可召开董事长专题会议，由董事长召集主持[13] - 实行董事长负责制，董事长有最终决定权并担责[15] 规则实施 - 本规则经公司董事会审议通过后实施，由董事会负责解释[21][22]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-063 晋西车轴股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 (二)股东会召开的地点：山西省太原市万柏林区和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 497 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,830,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 1.1447 | | 份总数的比例（%） | | 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议 采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司 ...

会议安排 - 2025年12月12日召开第八届董事会第九次会议，决议召开2025年第四次临时股东会[4] - 2025年12月13日发布会议通知，15日前公告通知全体股东[5] - 股权登记日为2025年12月23日，现场会议和网络投票于12月30日14:30召开[6][7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人497名，代表13,830,204股，占比1.1447%[9] - 出席现场3名，代表250,200股，占比0.0207%[10] - 参加网络投票494名，代表13,580,004股，占比1.1240%[11] - 中小投资者497名，代表13,830,204股，占比1.1447%[13] 议案表决 - 《2026年度日常关联交易预计议案》11,985,108股同意，占比86.6589%[16] - 1,616,920股反对，占比11.6912%[16] - 228,176股弃权，占比1.6499%[16]

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-064 晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 30 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面和邮 件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：以授权委托方式出席的董事 1 名，职工董事张修峰（因工作原因）委 托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。 公司高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，关联董事回 避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-065 号公告） 二、审议通过关于公司经理层 2024 年度业绩考核及薪酬分配方案的议案，关 联董事 ...

股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，晋西车轴股价报收于4.82元，较上周的4.85元下跌0.62% [1] - 本周（截至2025年12月26日当周）股价最高为4.9元（12月22日），最低为4.76元（12月23日） [1] - 公司当前最新总市值为58.23亿元，在轨交设备板块（共31家公司）中市值排名第14位，在全部A股（共5178家公司）中市值排名第3001位 [1] 政府补助情况 - 2025年7月19日至2025年12月23日期间，公司及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司累计获得与收益相关的政府补助合计4,414,425.24元，占公司2024年度经审计合并报表净利润的19.13% [1][3] - 2025年12月24日，公司及全资子公司再次获得与收益相关的政府补助合计2,585,100.00元，占公司2024年度经审计合并报表净利润的11.20% [2][3] - 在2025年12月24日获得的补助中，晋西车轴获得1,440,700.00元，晋西铁路车辆有限责任公司获得1,144,400.00元 [2] - 上述政府补助将计入其他收益，预计对公司利润产生积极影响 [1][2][3]

股价与交易表现 - 截至2025年12月25日收盘，晋西车轴股价报收于4.86元，较前一日上涨0.62% [1] - 当日换手率为0.81%，成交量为9.74万手，成交额为4712.98万元 [1] 资金流向 - 12月25日，主力资金净流出700.41万元，占当日总成交额的14.86% [1][2] - 同日，游资资金净流出5.54万元，占总成交额的0.12% [1] - 散户资金净流入705.96万元，占总成交额的14.98% [1] 公司财务与补助 - 2025年12月24日，晋西车轴及其全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司累计获得与收益相关的政府补助合计258.51万元 [1][2] - 该笔政府补助占公司2024年度经审计合并报表净利润的11.20% [1][2] - 其中，晋西车轴获得144.07万元，晋西车辆获得114.44万元 [1] - 上述补助将列入其他收益，预计对公司利润产生积极影响 [1][2]

交易与市场表现 - 截至2025年12月24日收盘，公司股价报收于4.83元，较前日上涨1.26% [1] - 当日成交额为4217.21万元，成交量为8.76万手，换手率为0.73% [1] - 当日主力资金净流入312.41万元，占总成交额的7.41% [1][3] - 当日游资资金净流出247.03万元，散户资金净流出65.38万元 [1] 政府补助情况 - 2025年12月24日，公司及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司获得与收益相关的政府补助合计2,585,100.00元 [2][3] - 该笔补助占公司2024年度经审计合并报表净利润的11.20% [2][3] - 其中，晋西车轴获得1,440,700.00元，晋西车辆获得1,144,400.00元 [2] - 2025年7月19日至2025年12月23日期间，公司及子公司累计获得与收益相关的政府补助合计4,414,425.24元 [1] - 该累计补助金额占公司2024年度经审计合并报表净利润的19.13% [1] - 上述政府补助将计入其他收益，对公司的利润产生积极影响 [1][2]

公司近期财务与经营动态 - 公司及全资子公司于2025年12月24日累计获得与收益相关的政府补助合计约259万元人民币 [1] - 该笔政府补助金额占公司2024年度经审计合并报表净利润的11.2% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为58亿元人民币 [1] 公司业务收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，交通运输设备制造业占比98.99% [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入中，其他业务占比1.01% [1]

业绩总结 - 2025年12月24日公司及子公司获政府补助258.51万元[3][4] - 补助占公司2024年度净利润的11.20%[4] - 晋西车轴获补助144.07万元，占比6.24%[6] - 晋西车辆获补助114.44万元，占比4.96%[6] - 补助列入其他收益，对利润有积极影响[8]