会议情况 - 公司第八届董事会第五十九次会议于2025年3月28日通讯表决召开[1] - 会议审议通过补选第八届董事会董事议案[1][2] - 议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[3] 候选人情况 - 选举杨晓玲为非独立董事候选人[1][2] - 截至公告日杨晓玲未持股，与5%以上股东有关联[3] - 议案尚需提请股东会审议[4] 个人履历 - 杨晓玲1971年11月生，川大会计学毕业，高级会计师[7] - 曾就职于多家公司，历任多职[7] - 现任四川省水电投资经营集团有限公司副总会计师等职[7]

董事会会议 - 公司第八届董事会第五十九次会议于2025年3月28日通讯表决召开，11名董事全部出席[1] 人事变动 - 选举杨晓玲为第八届董事会非独立董事候选人，议案待股东会审议[1][2][3] - 聘任晏科为公司第八届董事会秘书，董事长代行职责[4][5][6] - 聘任李振华先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致[9] 表决情况 - 选举杨晓玲、聘任晏科和李振华议案均11票同意，0票反对，0票弃权[2][8][10]

人事变动 - 公司2025年3月28日通讯表决聘任晏科为第八届董事会秘书[2] - 晏科任期与第八届董事会一致，未取证由董事长张劲代行职责[2] 人员信息 - 晏科1983年10月生，重庆大学电气工程硕士，截至公告日未持股[7] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0834 - 3830206，邮箱xcdlgs@126.com[4][6] - 办公地址为四川省西昌市胜利路66号[6]

人员变动 - 3月20日董事会收到董事会秘书邝伟民书面辞职报告[1] - 邝伟民因上级单位推荐变动辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] 职责安排 - 董事会秘书空缺期间由董事长张劲代行职责[1] - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1] 联系方式 - 董事长张劲代行职责联系电话0834 - 3830206[2] - 电子邮箱为xcdlgs@126.com[2] - 联系地址为四川省凉山州西昌市胜利路66号[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月21日[3]

人事变动 - 3月20日副总经理赖毅因上级单位推荐变动辞职[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，后续不再担任公司职务[2] - 公告于2025年3月21日发布[4]

诉讼情况 - 涉案金额5911475.62元[2] - 2023 - 2025年多次披露诉讼公告[3] 时间节点 - 2023年11月7日申请人申请财产保全[5] - 2024年11月5日申请人申请续保[6] - 2025年3月12日公司提交解除申请[6] 裁定结果 - 法院裁定解除财产冻结等[7] - 未对公司利润产生影响[2][8]

资金往来 - 可信公司需支付广安智丰工程款2143737.07元及利息[4] - 广安智丰需支付可信公司损失482808.00元[5] 费用分担 - 一审本诉、反诉等费用双方按比例分担[5] - 鉴定费双方各负担64011.50元[5] - 二审受理费双方按比例分担[5] 影响 - 本次诉讼增加公司本期利润16.76万元[6]

公司资本 - 四川能源发展集团注册资本310亿元[6] - 能投集团注册资本2502641.01万元[7] 市场并购 - 能投与川投2024 - 2025年签署合并等协议[8] - 四川能源发展集团将取得相关股权及股份[9] 权益变动 - 经国资委批准，不涉及要约收购和资金来源[2][9] - 不导致控股股东、实际控制人变化[2][9] - 不影响公司治理结构及持续经营[9] - 已编制简式权益变动报告书[9]

权益变动 - 本次权益变动后，四川能源发展集团间接取得上市公司68,570,883股股份，占比18.81%，能投集团不再拥有权益[9][14][18][48] - 权益变动前，水电投资集团持股66,770,883股，比例18.32%；昭觉电力持股1,800,000股，比例0.49%；能投集团间接持股68,570,883股，比例18.81%[18] - 权益变动后，水电投资集团和昭觉电力持股情况不变[18] - 2025年2月27日，通过国有股行政划转或变更进行权益变动[48] 公司信息 - 信息披露义务人注册资本为25,026,410,100元[10] - 信息披露义务人主要股东为四川发展，持股84.16%；四川省国资委，持股15.84%[10] - 四川能源发展集团注册资本310亿元，四川省国资委、四川发展、四川省财政厅出资金额分别为155.1674亿元（占比50.054%）、140.5323亿元（占比45.333%）、14.3003亿元（占比4.613%）[22] 持股情况 - 信息披露义务人直接持股四川省新能源动力股份有限公司30.43%，并通过子公司持股9.03%[12] - 信息披露义务人通过子公司持股四川能投发展股份有限公司36.71%[12] - 信息披露义务人通过子公司持股华海清科股份有限公司28.20%[12] - 信息披露义务人通过子公司持股诚志股份有限公司15.77%[12] - 信息披露义务人通过子公司持股四川广安爱众股份有限公司11.87%[12] - 信息披露义务人通过子公司持股深圳微芯生物科技股份有限公司10.52%[12] - 信息披露义务人通过子公司持股北京辰安科技股份有限公司8.16%[12] 时间节点 - 2024年12月30日，川投集团与能投集团签署《合并协议》[19] - 2025年1月14日，川投集团与能投集团签署《合并协议补充协议》[20] - 2025年2月25日，四川能源发展集团取得营业执照[29] - 2025年2月13日，国家市场监管总局决定对川投集团与能投集团合并案不实施进一步审查[30] - 2025年2月27日，香港证监会同意豁免四川能源发展集团全面要约收购四川能投发展股份有限公司义务[30] - 2025年2月27日，川投、能投与四川能源发展集团签署《资产承继交割协议》[20][31] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人未来12个月无增持或处置上市公司股份计划[15] 其他 - 截至报告书签署日，权益变动所涉股份为无限售流通股，无权利限制[34] - 自2025年2月27日前6个月内，信息披露义务人无买卖上市公司股票行为[36] - 报告书及备查文件置于上市公司住所供查阅[43] - 信息披露义务人承诺报告无虚假记载等，并承担法律责任[46]

财务表现 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润约为820万元，实现扭亏为盈[4][6] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约为1720万元[4][7] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为-4461万元，扣除非经常性损益后的净利润为-5694万元[9][10] 售电与发电情况 - 网内售电量同比增长7.84%，影响收入增长5.67%[12] - 自有电站上网电量同比增长28.92%，网内小水电上网电量同比增长22.95%[12] - 外购大网电量同比下降6.05%，影响购电成本同比下降2.67%[12] 子公司表现 - 控股子公司固增公司收入同比增长17.28%，减少亏损18.62%[12]