财务审计 - 2025年4月27日对长园科技集团2024年度财务报表出具保留意见审计报告[7] - 无法确定长园科技集团管理层确认的关联方及关联方资金往来金额是否完整[7] 资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计204,707.45万元[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计738,233.91万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计680,434.76万元[10] - 2024年期末往来资金余额总计262,506.61万元[10] 公司资金占用 - 深圳市运泰利自动化设备有限公司2024年期初占用资金余额300万元，期末300万元[10] - 长园和鹰科技(河南)有限公司2024年期初占用5,760.78万元，期末2,111.79万元[10] - 和鹰智能科技有限公司2024年期初占用29,070.67万元，期末13,883.80万元[10] - 精密电子（黄石）有限公司2024年期初占用24,875.87万元，期末38,275.73万元[10] 公司往来资金 - 国电科源电气有限公司2024年期初与期末往来资金余额均为1,900万元[10] - 宝投资有限公司2024年期初往来资金余额2,111.79万元，期末4,924.34万元[10]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总额51,584.59万元，减少利润总额[3][7] - 2024年末应收账款、存货、商誉账面价值分别为351,462.54万、269,675.06万、76,915.33万元[3] 减值详情 - 2024年应收账款、存货、商誉减值分别计提4,760.32万、13,081.42万、29,488.27万元[3] - 各子公司对应减值准备有不同计提或转回情况[5][6]

人事变动 - 公司总裁吴启权因个人原因辞职[1] - 2025年4月27日董事会同意聘任乔文健为公司总裁[1] 新总裁信息 - 乔文健1983年出生，有丰富金融任职经历[1] - 截至目前，乔文健持有公司股票300,000股[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[4]

股票信息 - 公司A股股票简称2025年4月30日起变更为“ST长园”[4] - 公司A股股票证券代码仍为“600525”[5] - 2025年4月29日停牌一天，4月30日起实施其他风险警示[3][7] - 实施后股票在风险警示板交易，日涨跌幅限制为5%[7] 公司策略 - 跟进关联方归还占用资金进度，追讨资金及利息[8] - 梳理、完善内部控制制度，加强重大项目管理[9] - 加强内部审计监督职能，完善风险识别机制[10] - 落实整改闭环管理机制，明确内控缺失和缺陷责任[10] 其他信息 - 2025年4月25日董事会审议相关专项说明，表决全票通过[8] - 实施警示期间联系人及电话、邮箱信息[13]

审计委员会人员变动 - 2024年初审计委员会由5人组成，7月调整为3人，11月补选丘运良为主任委员[1] - 2025年1月换届后成员为丘运良、王苏生、张宇，任期至2028年1月9日[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开8次会议[3] - 2024年1月26日和2025年1月16日会议要求审慎判断资产减值对业绩预测区间的影响[3][8] - 2024年4月8日会议关注2023年度审计费用增加原因[4] - 2024年7月9日会议了解2024年上半年公司亏损原因[5] 审计相关 - 2023 - 2024年度存在资金被占用及财务处理不当，报告有错报[9] - 公司聘任上会会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年年审与事务所交流风险、听取汇报，提醒关注关联交易[12] 内控问题 - 2024年自查发现被董事长控制企业非经营性占用资金[13] - 公司资金支付、合同审批等存在内控重大缺陷[13] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职发挥监督职能[14] - 2025年审计委员会加强学习提高专业水平与决策能力[14]

外汇套期保值业务决策 - 2025年4月27日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 在6000万美元（或等值其他币种）额度内开展业务[1] - 授权有效期自董事会通过日起十二个月内[1] 业务相关信息 - 交易品种包括但不限于远期结售汇等[1] - 外币币种主要为美元[1] - 资金来源主要为自有资金[1] - 交易对手为大型国有、股份制和外资银行[1] 风险与核算 - 外汇市场风险可能致较大损失或损益[3] - 违约风险可能因预测不准到期无法交割[4] - 按相关准则核算和披露业务[6]

股东大会时间 - 2025年5月19日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[6] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开[3] - 会议登记在深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部[17] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月12日[15] - 会议登记时间为2025年5月13日8:30 - 12:00、14:00 - 17:00[17] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 1 - 9号议案对中小投资者单独计票[10] - 8、9号议案关联股东回避表决[10]

长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2024 年年度股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二五年四月 1 长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:00 主持人：吴启权 议案八：《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年与相关主体日常关联交 易的议案》 议案九：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 四、宣布会议结束，散会 2 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议案一：《2024 年年度报告全文和摘要》 议案二：《2024 年董事会工作报告》 议案三：《2024 年监事会工作报告》 议案四：《2024 年度财务决算报告》 议案五：《2024 年度利润分配方案》 议案六：《关于董事、高管 2024 年度薪酬发放的议案》 议案七：《关于监事 2024 年度薪酬发放的议案》 议程二：独立董事述职 议程三：股东发言 议程四：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程五：发放表决票，与会 ...

业绩相关 - 上会对公司2024年12月31日财报内控有效性出具否定意见审计报告[1] 公司举措 - 监事会同意董事会对非标准意见内控审计报告事项专项说明[1] - 监事会将督促公司推进消除相关事项及影响的措施[1]

业绩相关 - 上会对公司2024年度财报审计出具保留意见[2] 数据情况 - 2023年末应收关联方资金占用余额29426.85万元，利息476.85万元[3] - 2024年末应收关联方资金占用余额26431.18万元，利息1831.18万元[3] 其他事项 - 公司追认7家供应商及其关联方为关联方[3] - 监事会同意董事会专项说明并督促推进工作[4]