| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十二条公司股东享有下列权利: | 第三十二条公司股东享有下列权利: | | | | | (五)查阅、本章程、股东名册、公司债券 | (五)查阅、复制公司及全资子公司的章程、 | | 存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 | 股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 | | 监事会会议决议、财务会计报告; | 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财 | | | 务会计报告; | | | | | 第三十三条 股东提出查阅前条第(五)项所 | 第三十三条 股东提出查阅、复制前条第 | | 述有关信息或者索取资料的,应当向公司提 | (五)项所述有关信息或者索取资料的,应当 | | 供证明其持有公司股份的种类以及持股数量 | 向公司提供证明其持有公司股份的种类以及 | | 的书面文件,公司经核实股东身份后按照股 | 持股数量的书面文件,公司经核实股东身份 | | 东的要求予以提供。 | 后按照股东的要求予以提供。 | | | 连续一百八十日以上单独或者合计持有 | | | 公司百分之一以上股份的股东要求查阅公司 | | | 及全资子公司的会计账簿、会计 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024096 长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 486 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 387,744,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.9321 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 ...

会议信息 - 长园科技2024年第六次临时股东大会于12月27日召开[2] - 会议召集通知12月12日公告，股权登记日为12月20日[7] - 现场会议12月27日14点在深圳召开，网络投票时间为12月27日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共486人，代表股份387,744,573股，占比29.9321%[11] - 出席现场股东及代理人104人，代表股份154,434,478股，占比11.9216%[11] 提案情况 - 12月16日，持股2.09%股东沃尔核材提临时提案[14] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请授信并担保议案》同意占比94.0789%[17] - 《关于子公司开展融资租赁业务并担保议案》同意占比98.4219%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比18.6845%[21]

激励计划授予 - 2022年12月5日为授予日，向112名对象授予1.830万股/份，含915万股限制性股票和915万份股票期权[15][16] - 限制性股票授予价2.49元/股，股票期权行权价4.97元/股[15] - 授予登记后股本由1,305,775,152股变为1,314,925,152股[16] 回购注销 - 2023年10月27日，4名对象离职，回购注销110,000股限制性股票和110,000份期权[17] - 2024年11月7日，8名对象离职，回购注销265,000股限制性股票和555,000份期权[19][20] - 回购资金659,850元，来自自有资金[23][24] - 回购后总股本将由1,319,045,152股变为1,318,780,152股[25]

回购注销情况 - 8名激励对象离职，公司将回购注销265,000股限制性股票[2] - 回购价格2.49元/股，预计2024年12月31日完成注销[2][6] - 2024年11月7日审议通过回购注销议案，11月18日完成股票期权注销[3] 股份变动情况 - 回购注销后，有限售条件流通股减至4,255,000股，公司股份减至1,318,780,152股[6][7] - 无限售条件流通股无变动，仍为1,314,525,152股[7] 合规情况 - 公示期未接到债权人要求，德恒律师认为回购注销符合规定[5][10]

董事会提名 - 长园科技集团董事会提名王苏生为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资质 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 具备注册会计师资格[7] 独立性条件 - 不属于特定股东及亲属[4][5] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无相关处罚及谴责批评[6] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在长园科技连续任职未超六年[7]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024091 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十九次 会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以 电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司 12.98%股份）提名陈美川 先生、邓湘湘女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东吴启权先生（持 有公司 8.02%股份）自荐为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东山东至博 信息科技有限公司（持有公司 7.84%股份）提名杨诚先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人。前述候选人已通过公司 2024 年 ...

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份相关自然人股东及其亲属[4] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[6] - 近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司独董不超3家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] - 具备注册会计师资格[8] 其他 - 已通过公司独董专门会议资格审查[9] - 候选人声明时间为2024年12月23日[11]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他情况 - 已通过资格审查[7] - 承诺不符资格将辞职[8]

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人丘运良，已充分了解并同意由提名人长园科技集团股份有限 公司董事会提名为长园科技集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任长园科技集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...