会议相关 - 长园集团第九届董事会第二次会议于2025年3月4日通讯召开，9位董事参与表决[1] - 公司于2025年3月21日召开2025年第二次临时股东大会[4] 议案决议 - 审议通过子公司向银行申请授信并提供担保议案，9票同意[1][2] - 同意华控软件和长园电力成立500万元合资公司，12个月内实缴[3] - 召开临时股东大会议案获9票同意[4]

长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 16 日、2024 年 11 月 1 日召开第八届董事会第五十五次会议、2024 年第五次临时股 东大会，同意公司实施 2024 年员工持股计划。具体详见公司于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日披露的相关公告及文件。根据《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的要求，现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025014 长园科技集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划购买公司股票的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司 董事会 二〇二五年三月一日 截至 2025 年 2 月 28 日，公司 2024 年员工持股计划于二级市场通过集中竞 价交易方式购买公司 A 股股票合计 2,143.6731 万股，成交总金额为人民币 12,2 ...

诉讼案件 - 新增证券虚假陈述责任纠纷，3 名投资者索赔 9356.85 万元[3] - 2 名投资者证券虚假陈述索赔案，公司被判赔 5.49 万元[5] - 公司提请业绩补偿纠纷，和鹰实业补足 63796.855 万元，王信投资补足 17796.215 万元[5] 执行情况 - 拍卖长园和鹰 20%股权，成交价 261.33 万元，公司收余款 169.08 万元[6] - 已申请对和鹰实业及王信投资破产清算[6] 影响与处理 - 证券虚假陈述案诉讼时效 2023 年 10 月底到期[8] - 新增案件结合情况计提预计负债，金额待确认[8] - 案件未开庭，结果不确定，无法判断对损益影响[2][8] - 诉讼不影响正常经营，公司将关注进展并披露信息[2][9] - 公司及子公司无应披露未披露诉讼、仲裁事项[7]

业绩情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润为-9亿元到-6亿元，与上年同期相比将出现亏损[2][3] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-9.5亿元到-6.5亿元[2][3] - 2023年利润总额1.69亿元，归属上市公司股东净利润8553.98万元，扣非净利润7125.33万元[4] - 2024年公司营业收入较上年同期有所下降，新能源工程总包类、消费电子智能装备类及锂电池正极材料业务业绩下降[5] 利润影响因素 - 2024年公司收到和解金及评估费合计8807.46万元，预计增加利润8800万元[5] - 拟对收购珠海运泰利等公司形成的商誉及相关资产组计提减值准备3亿元-4.5亿元[5] - 拟对相关业务的存货、应收款项等资产计提减值准备2亿元-3亿元[6] 诉讼情况 - 2023年5月大股东起诉涉案金额约5.72亿元，2024年2月沃尔核材起诉涉案金额约0.56亿元[7] 数据说明 - 业绩预告数据为初步核算，未经审计，最终数据可能与预告有差异[7][8][9] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[9]

会议信息 - 长园科技2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日召开[2] - 会议召开通知于2024年12月26日公告，股权登记日为2025年1月3日[7] - 现场会议于2025年1月10日14点在深圳召开，网络投票时间为同日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共397人，代表股份681,141,088股，占比52.5917%[11] - 出席现场股东及代理人131人，代表股份438,929,399股，占比33.8902%[11] - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席0人[12] 提案情况 - 2024年12月30日沃尔核材提临时提案[14] - 2024年12月31日公司披露增加临时提案公告[4] 表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》未获通过[17] - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事议案获通过[21][22][24]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年1月10日通讯召开[1] - 会议通知于2025年1月10日以邮件发出[1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[1] 决议内容 - 审议通过选举第九届监事会主席议案[1] - 同意选举白雪原任监事会主席，任期至届满[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为397人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数681,141,088股，占比52.5917%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票数68,160,133，比例10.0067%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股反对票数301,116,521，比例44.2076%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股弃权票数311,864,434，比例45.7857%[7] 董事选举情况 - 选举陈美川为公司董事得票数662,894,062，占比97.3211%[8] - 选举邓湘湘为公司董事得票数626,502,589，占比91.9783%[10] - 选举吴启权为公司董事得票数683,381,187，占比100.3288%[10] - 选举杨诚为公司董事得票数626,760,197，占比92.0162%[10] 独立董事选举情况 - 选举丘运良为公司独立董事得票数648,642,700，占比95.2288%[12] - 选举王苏生为公司独立董事得票数641,600,351，占比94.1949%[12] - 选举张宇为公司独立董事得票数640,178,216，占比93.9861%[12]

董事会会议 - 长园集团第九届董事会第一次会议于2025年1月10日通讯召开，9位董事参与表决[1] 人事任免 - 选举吴启权为董事长，任期至第九届董事会届满[1] - 聘任吴启权为总裁，王伟等为高管，任期至届满[3] - 聘任李凤为证券事务代表，任期至届满[5] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[1][2][4][5]

股权激励计划实施 - 2022年10月18日审议通过激励计划草案等议案，11月18日股东大会批准实施[9] - 2022年12月5日同意向112名激励对象授予1830万份限制性股票与股票期权[10] - 2022年12月22日完成915万股限制性股票登记手续，2023年1月28日完成工商变更[12] 激励调整 - 2023年10月27日审议通过回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权议案[12] - 2023年12月19日注销4名离职激励对象11万份股票期权，12月25日回购注销11万股限制性股票[12] - 回购注销8名离职激励对象26.50万股限制性股票，注销55.50万份股票期权[15] 股票解锁与行权 - 2024年1月5日审议通过限制性股票第一个解除限售期解锁议案，1月12日452万股上市流通[13] - 本次行权激励对象99名，行权数量423万份，行权价格4.97元/股[14] - 同意对100名激励对象获授的425.5万股限制性股票解除限售[16] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入84.86亿元，较2021年度增长39.96%，达成绩效考核目标A[20] 后续安排 - 限制性股票第二个解除限售期为2024年12月23日起12个月内，解除限售比例50%[19]

会议情况 - 第八届监事会第二十六次会议于2025年1月6日通讯召开[1] - 应参与表决监事3人，实际3人参与表决[1] 解锁事宜 - 审议通过限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就议案[2] - 为100名激励对象办理解锁，解锁股票425.5万股[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[2]