股权情况 - 珠海格力持有长园科技171238247股，占总股本12.98%[1] 议案提议 - 珠海格力提请在2025年第四次临时股东大会增加审议选举郑丽惠为独立董事议案[1] 候选人信息 - 郑丽惠曾任福建华兴会计师事务所专业标准部经理等职[2] - 郑丽惠现任大华会计师事务所福建分所负责人、执行合伙人[2] - 郑丽惠曾先后任多家境内上市公司独立董事，未持有长园科技股票[3] - 郑丽惠具备担任长园科技独立董事任职条件和履职能力[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月22日召开，股权登记日8月15日[3] - 现场会议8月22日14点在深圳南山区召开[7] - 网络投票8月22日，交易系统及互联网平台有不同时段[7] 股东与议案 - 珠海格力金融投资管理有限公司持股12.98%[2][4] - 格力金投提请增加审议选举郑丽惠为独立董事议案[2][4][5] - 股东大会议案含补选、选举及开展保理融资业务关联交易[8] - 特别决议议案为开展保理融资业务关联交易[8] - 1、2、3号议案对中小投资者单独计票[8] - 议案1与议案2为互斥议案[2][10][15] 资格审查 - 2025年8月7日第六次独立董事专门会议审查通过郑丽惠资格[5]

股权结构 - 珠海格力金融投资管理有限公司持有公司171,238,247股，占总股本12.98%[10] - 格力金投及其一致行动人合计持有公司14.38%股份[16] - 珠海华发集团有限公司持有珠海科技集团60%股权，格力集团持有40%股权[16] 人事变动 - 2025年7月28日公司独立董事丘运良因个人原因申请辞职[7] - 2025年8月6日公司第九届董事会第八次会议审议通过补选独立董事议案[7] - 2025年8月7日公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过独立董事候选人资格审查议案[12] 业务决策 - 公司拟向横琴金投保理申请不超过5亿元的保理额度，期限1年[15] - 公司拟开展保理融资业务，待股东大会特别决议批准[17] - 议案一与议案二为互斥议案，同时投同意票均无效[8][13] 关联方信息 - 横琴金投保理注册资本50000万人民币，横琴金投持股100%，格力集团持有横琴金投90%股权，广东省财政厅持有10%股权[18] - 过去12个月内公司与关联人间相同交易类别下标的相关关联交易达3000万元以上[16] - 横琴金投保理与公司具关联关系[19] 财务数据 - 横琴金投保理2024年底资产负债率87.25%，2025年6月底86.08%[19] - 长园深瑞2025年3月底净利润4013.73万元，2024年30790.11万元[20][21] - 珠海运泰利2025年3月底净利润 - 3395.13万元，2024年 - 14136.40万元[21][22] - 长园供应链2025年3月底净利润 - 495.40万元，2024年 - 4859.13万元[22][23] - 达明科技2025年1 - 3月净利润 - 1029.08万元，2024年度3365.85万元[24] - 长园电力2025年1 - 3月净利润 - 550.77万元[25] - 长园共创2025年1 - 3月净利润 - 152.10万元，2024年度7208.36万元[26] - 达明装备2025年1 - 3月净利润 - 1186.11万元[27] - 公司全资子公司长园智能装备（河南）2025年1 - 3月净利润 - 1976.57万元，2024年 - 9214.61万元[29] - 公司及控股子公司对外担保总额约为655600.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为160.45%，占总资产的比例为42.12%；担保余额为368118.25万元，占净资产的比例为90.09%，占总资产的比例为23.65%[34]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超过百万元 占比超过21% [1] 电网设备行业董秘薪酬 - 电网设备行业134家上市公司董秘薪酬总额8984.77万元 平均年薪67.05万元 [1] - ST长园董秘顾宁年薪166.99万元 超出行业平均水平2倍以上 [1] 重点公司董秘薪酬变动 - 正泰电器董秘潘洁年薪247.02万元 同比下降50.83万元(-17.07%) [2] - *ST惠程董秘付汝峰年薪210.01万元 同比增加108.98万元(107.87%) [2] - 安科瑞董秘罗叶兰年薪193.14万元 同比增加56.38万元(41.23%) [2] - 思源电气董秘杨哲嵘年薪172.50万元 同比增加54.00万元(45.57%) [2] - ST长园董秘顾宁年薪166.99万元 基本与去年持平(-0.15%) [1][2] ST长园经营状况 - 2024年营收同比下降7.22% 归母净利润亏损9.78亿元 由盈转亏 [1] - 公司因年度审计报告、内控审计报告及出售子公司股权事项多次收到监管函 [1]

公司治理动态 - 公司第九届第八次董事会会议于2025年8月6日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于补选公司独立董事的议案》等文件 [2] 营业收入结构 - 2024年1至12月份电力行业收入占比66.8% [2] - 消费类电子及其他领域智能设备收入占比31.46% [2] - 磷酸铁锂材料收入占比0.99% [2] - 其他业务收入占比0.75% [2]

业务收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中电力行业占比66.8% [1] - 消费类电子及其他领域智能设备业务收入占比31.46% [1] - 磷酸铁锂材料业务收入占比0.99% [1] - 其他业务收入占比0.75% [1] 对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额65.56亿元 [3] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例160.45% [3] - 担保总额占最近一期经审计总资产比例42.12% [3] - 公司及控股子公司对外担保余额36.81亿元 [3] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例90.09% [3] - 担保余额占最近一期经审计总资产比例23.65% [3]

董事会决议与人事变动 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年8月6日以通讯方式召开 应参与表决董事9人 实际参与表决9人 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 审议通过补选关天鹉为公司第九届独立董事议案 以填补丘运良因个人原因辞职的空缺 独立董事候选人资格已获上海证券交易所无异议通过 [1] - 该议案表决结果为7票同意、2票反对、0票弃权 董事邓湘湘和陈美川投反对票 反对理由为公司处于内控整改阶段工作强度大 候选人年龄较大且在多家公司任职 建议审慎推选 [2][3] - 审议通过开展保理融资业务暨关联交易议案 公司拟向关联方珠海横琴金投商业保理有限公司申请保理额度并提供担保 [2] - 该关联交易议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避 董事邓湘湘和陈美川作为关联董事回避表决 [2] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案 定于2025年8月22日召开股东大会 [2] - 补选独立董事议案和保理融资关联交易议案均需提交股东大会审议 [1][2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月22日14:00在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开 [5] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [5] - 网络投票时间为2025年8月22日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）及互联网投票平台时段（9:15-15:00） [5] 股东投票规则 - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，系统将自动视为所有相同类别股票均按同一意见表决 [4][6] - 重复投票将以第一次投票结果为准 [7] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月15日，登记在册的A股股东（证券代码600525）有权参会 [7][8] - 现场登记截止日期为2025年8月18日，支持传真登记 [8] - 法人股东需出示法定代表人资格证明及股票账户卡，委托代理人需提供书面授权委托书 [8] 回避表决与议案信息 - 关联股东珠海格力金融投资管理有限公司、珠海保税区金诺信贸易有限公司及其关联方需回避表决 [3] - 具体审议议案内容详见2025年8月7日披露于《上海证券报》等媒体的公告 [3] 投票服务与联系方式 - 公司委托上证信息通过智能短信主动推送股东大会参会邀请及议案信息 [7] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票 [6] - 登记联系电话：0755-26719476，传真同号 [8]

关联交易及担保方案 - 公司拟向关联方珠海横琴金投商业保理有限公司申请保理额度不超过5亿元，期限1年，利率参照市场行情协商确定 [1][3] - 该额度由公司及8家子公司共同开展保理融资业务，公司提供连带责任保证担保 [1][3] - 本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议且为特别决议事项，须经出席股东大会非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [1][4] 关联方背景 - 横琴金投保理为格力集团控股子公司，格力金投及其一致行动人金诺信合计持有公司14.38%股份 [4][6] - 横琴金投保理2024年经审计资产总额52.94亿元，负债总额46.19亿元，资产负债率87.25% [5] - 2024年营业收入2.58亿元，2025年1-3月未经审计营业收入1.56亿元 [5] 被担保子公司财务概况 - 长园深瑞2024年资产总额82.74亿元，净资产31.37亿元，营业收入34.63亿元，净利润3.08亿元 [6] - 珠海运泰利2024年资产总额52.02亿元，净资产5.98亿元，营业收入22.94亿元，净亏损1.41亿元 [6] - 长园供应链2024年资产总额55.01亿元，净资产-0.46亿元，营业收入21.32亿元，净亏损0.49亿元 [7] - 长园电力2024年资产总额16.97亿元，净资产4.45亿元，营业收入6.95亿元，净利润68.30万元 [9][10][11] - 长园共创2024年资产总额21.69亿元，净资产7.50亿元，营业收入8.71亿元，净利润0.72亿元 [12][13][14] - 达明科技2024年资产总额1.38亿元，净资产0.71亿元，营业收入0.55亿元，净利润0.34亿元 [8] - 达明装备2024年资产总额0.46亿元，净资产-0.41亿元，营业收入1.92亿元，净亏损0.46亿元 [14] - 长园智能装备2024年资产总额2.86亿元，净资产-1.01亿元，营业收入11.63亿元，净亏损0.92亿元 [15] 担保结构及历史情况 - 本次担保金额5亿元，实际已提供的担保余额为32.92亿元 [1] - 公司及控股子公司对外担保总额65.56亿元，占最近一期经审计净资产的160.45% [17] - 对外担保余额36.81亿元，占最近一期经审计净资产的90.09% [17] - 过去12个月内与同一关联方开展保理业务额度8亿元 [1] 交易必要性分析 - 本次保理融资有利于提高公司整体流动性和抗风险能力，保障经营活动有序开展 [4][16] - 利率定价参照市场行情并经双方协商，具有合理性和公允性 [16] - 担保对象中5家全资子公司资产负债率超过70%，公司认为担保风险可控 [16]

提名候选人资质 - 被提名人关天鹉具备上市公司运作基本知识及5年以上法律、经济、会计、财务或管理等履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] 任职资格合规性 - 被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则等十余项法律法规及部门规章要求 [1] 独立性声明 - 被提名人不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上或位列前十名股东的情形 [2] - 被提名人未在持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职 [3] - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [3] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [3] 不良记录审查 - 被提名人最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 被提名人未被立案调查或立案侦查且无明确结论意见 [3] - 被提名人最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 被提名人无重大失信等不良记录 [3] 兼职与任职连续性 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家 [4] - 被提名人在公司连续任职未超过六年 [4]