公司治理变动 - 独立董事丘运良因个人原因辞去所有职务 包括独立董事及董事会专门委员会职务 辞职于2025年7月28日提交 [1] - 董事会以7票同意2票反对0票弃权表决通过补选关天鹉为独立董事候选人 表决于2025年8月6日第九届董事会第八次会议进行 [2] - 关天鹉独立董事候选人资格已获上海证券交易所无异议通过 任期需经2025年第四次临时股东大会审议批准 [2] 新任独立董事背景 - 关天鹉为中国注册会计师 拥有本科学历 无境外永久居留权 1958年出生 [2] - 专业背景包括审计评估及财务管理 曾任职于顺德市会计师事务所 广东万家乐股份有限公司财务总监及审计部总经理助理 现任佛山市中正诚会计师事务所有限公司从事审计评估工作 [2] - 现任蒙娜丽莎集团股份有限公司及深圳市科思科技股份有限公司独立董事 曾任广东海川智能机器股份有限公司独立董事至2025年7月 并担任多家广东地区公司董事职务至2025年5月 [2] 任职资格与独立性 - 关天鹉未持有公司股票 具备独立董事任职资格 不存在公司法及公司章程规定的不得担任董事情形 [3] - 符合上海证券交易所上市规则及规范运作指引要求 与公司之间不存在影响独立性的关系 [3]

独立董事候选人资格声明 - 候选人关天鹉具备上市公司运作基本知识及5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 候选人已取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则等十余项法律法规及规范性文件要求 [1] 独立性承诺 - 候选人不属于持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 [2] - 候选人未在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职 [2] - 候选人与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [3] - 最近12个月内未出现过可能影响独立性的情形 [3] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论意见 [3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 不存在重大失信等不良记录 [3] 任职合规性 - 候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 [4] - 在长园科技集团连续任职未超过六年 [4] - 具备注册会计师资格及丰富会计专业经验 [4] - 已通过公司独立董事专门会议资格审查且与提名人无利害关系 [4] 履职承诺 - 承诺遵守法律法规、证监会规章及交易所业务规则要求 [5] - 确保有足够时间和精力履行职责并保持独立判断 [5] - 如任职后出现不符合资格情形将主动辞任 [5]

独立董事提名 - 长园科技提名关天鹉为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在长园科技连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师资格[5] 独立性与不良记录判定 - 特定股东相关人员及近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受特定处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年7月[7]

人事变动 - 2025年7月28日公司董事会收到独立董事丘运良书面辞职报告[1] - 2025年8月6日董事会审议补选独立董事议案，7票同意，2票反对[2] 候选人信息 - 董事会提名关天鹉为第九届董事会独立董事候选人[2] - 关天鹉1958年出生，本科学历，中国注册会计师[2] - 关天鹉未持有公司股票，具备任职资格[3]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师资格[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[3] - 在公司连续任职独立董事不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年7月28日[6]

关联交易与担保 - 公司拟向横琴金投保理申请不超5亿元保理额度，期限1年，利率协商确定[2][7] - 本次被担保子公司实际担保余额为329,191.99万元，本次担保金额为50,000万元[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额为655,600万元，逾期金额为0[5] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为160.45%[6] - 过去12个月内公司与关联人相同交易类别下标的相关关联交易超3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[8] - 本次事项须经出席股东大会非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过[6][9] 股权结构 - 格力金投及其一致行动人合计持有公司14.38%股份[8] - 珠海华发集团有限公司持有珠海科技集团60%股权，格力集团持有40%股权[8] - 公司持有长园深瑞、珠海运泰利、长园电力100%股权，长园(珠海)控股发展有限公司持有长园供应链100%股权，珠海运泰利持有达明科技100%股权[15,17,18,19,20] 子公司财务数据 - 横琴金投保理2024年12月31日资产负债率87.25%，2025年6月30日为86.08%[11] - 横琴金投保理2024年净利润5,900.46万元，2025年1 - 6月为4,564.16万元[11] - 长园深瑞2025年3月31日资产总额827,395.63万元，较2024年末增长约7.86%[15] - 珠海运泰利2025年3月31日资产总额520,152.72万元，较2024年末增长约27.31%[17] - 长园供应链2025年3月31日资产总额550,087.83万元，较2024年末增长约224.07%[18] - 达明科技2025年3月31日资产总额138,427.33万元，较2024年末下降约5.68%[20] - 长园深瑞2025年1 - 3月营业收入69,686.27万元，2024年度为346,282.83万元[15] - 珠海运泰利2025年1 - 3月营业收入229,422.42万元，2024年度为32,795.98万元[17] - 长园供应链2025年1 - 3月营业收入39,293.86万元，2024年度为213,170.12万元[18] - 达明科技2025年1 - 3月营业收入1,654.51万元，2024年度为54,515.34万元[20] - 长园深瑞2025年1 - 3月净利润4,013.73万元，2024年度为30,790.11万元[15] - 长园共创2025年3月31日资产总额130,120.27万元，负债总额85,099.67万元，营业收入69,466.44万元，净利润68.30万元，公司持股98.30%[21] - 达明装备2025年3月31日资产总额185,130.18万元，负债总额110,035.33万元，营业收入87,097.18万元，净利润7,208.36万元，珠海运泰利持股100%[22] - 某主体2025年3月31日资产总额45,990.92万元，负债总额51,296.82万元，营业收入1,075.88万元，净利润 - 1,186.11万元[23] - 长园智能装备2025年3月31日资产总额286,210.54万元，负债总额298,289.77万元，营业收入24,979.84万元，净利润 - 1,976.57万元，长园智能装备（河南）有限公司持股100%[25] 其他 - 公司向横琴金投保理申请保理融资额度，有利于提高流动性和抗风险能力，关联交易合理公允[26] - 2025年8月6日公司第九届董事会第八次会议审议通过保理融资业务议案，7票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避表决[27][28] - 公司及控股子公司对外担保总额约655,600.00万元，占最近一期经审计净资产比例为160.45%，占最近一期经审计总资产比例为42.12%[29] - 公司及控股子公司对外担保余额为368,118.25万元，占最近一期经审计净资产比例为90.09%，占最近一期经审计总资产比例为23.65%[29] - 担保对象长园共创非全资子公司，其他股东不为融资事项担保；部分全资子公司资产负债率超70%，担保风险可控[26] - 被担保人不属于失信被执行人[25]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月22日14点召开[5] - 会议地点为深圳市南山区长园新材料港5栋3楼[5] - 网络投票起止时间为2025年8月22日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 审议议案 - 审议《关于补选公司独立董事的议案》等2个议案[10] - 议案2025年8月7日披露，媒体有《上海证券报》等[11] 议案情况 - 特别决议议案为2个[12] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[12] - 议案2涉及关联股东回避表决，关联股东有珠海格力金融等[12] 登记时间 - 会议登记时间为2025年8月18日8:30－12:00，14:00－17:00[20]

会议信息 - 长园科技第九届董事会第八次会议于2025年8月6日召开[2] - 公司定于2025年8月22日召开2025年第四次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》7票同意，2票反对，需提交股东大会审议[3] - 《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》7票同意，2票回避，需提交股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》7票同意，2票反对[5] 人员变动 - 公司第九届独立董事丘运良辞职，提名关天鹉担任第九届独立董事[2] 反对原因 - 董事邓湘湘、陈美川因公司内控整改等原因对部分议案投反对票[3][5] 关联方 - 开展保理融资业务的关联方为珠海横琴金投商业保理有限公司[4]

诉讼基本情况 - 公司向广东省深圳市中级人民法院提起民事诉讼，要求长园集团赔偿投资差额损失5600.83万元、印花税损失5.60万元及佣金损失1.68万元，并承担全部诉讼费用 [1] - 诉讼案件编号为（2024）粤03民初2592号，于2024年2月22日受理 [1] - 相关诉讼公告已通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [1] 案件进展 - 法院一审判决驳回公司全部诉讼请求 [2] - 案件受理费32.22万元由公司承担 [2] - 公司可在判决书送达后15日内向广东省高级人民法院提起上诉 [2] 其他诉讼事项 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无其他应披露未披露的重大诉讼或仲裁事项 [3] 财务影响 - 本次判决为一审结果，预计32.22万元的案件受理费不会对公司本期或期后利润产生较大影响 [4] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [4]

公司股价表现 - 截至2025年7月30日收盘 ST长园报收于3 15元 下跌1 25% 换手率0 98% 成交量12 91万手 成交金额4090 49万元 [1] - 主力资金净流出1046 79万元 占比成交额25 59% 其中超大单净流出863 97万元 占成交额21 12% 大单净流出182 82万元 占成交额4 47% [1] - 中单净流出255 92万元 占成交额6 26% 小单净流入790 87万元 占成交额19 33% [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入13 97亿元 同比减少15 30% 归属净利润9142 78万元 同比减少650 55% [1] - 扣非净利润10105 72万元 同比减少3952 12% 流动比率0 945 速动比率0 736 资产负债率76 86% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1986年 位于深圳市 从事电气机械和器材制造业 注册资本131904 5152万人民币 实缴资本111175 346万人民币 [1] - 法定代表人吴启权 [1] 公司业务拓展 - 对外投资33家企业 参与招投标项目60次 [2] - 拥有商标信息65条 专利信息114条 行政许可32个 [2]