股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日14点召开[3] - 会议地点在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼[3] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[5] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事应选4人[7] - 选举第九届董事会独立董事应选3人[7] - 选举第九届监事会非职工代表监事应选2人[7] 时间信息 - 股权登记日为2025年1月3日[14] - 会议登记时间为2025年1月6日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[15] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 持有100股股票在“选举董事议案”有500票表决权[26][27] - 持有100股股票在“选举独立董事议案”有200票表决权[26][27] - 持有100股股票在“选举监事议案”有200票表决权[26][27]

股东大会 - 长园科技2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月10日14:00[5] 换届选举 - 公司第八届董事会、监事会任期于2024年8月8日届至，换届选举工作延期[8][22] 股东提名 - 格力金投持股12.98%，提名陈美川、邓湘湘为非独立董事候选人[9] - 吴启权持股8.02%，自荐为非独立董事候选人，持股105,814,915股[12] - 山东至博持股7.84%，提名杨诚为非独立董事候选人，杨诚持股2,200股[13] - 吴启权提名陈梅为第九届监事会非职工代表监事候选人[23] - 山东至博提名江海燕为第九届监事会非职工代表监事候选人[24] 组织架构 - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[14][20] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[26] 审核情况 - 独立董事候选人丘运良、王苏生通过资格审查和上交所审核[16]

独立董事提名 - 提名人提名丘运良为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师资格[6] 独立性要求 - 被提名人不属于特定股东及亲属[3][4] - 被提名人最近12个月无影响独立性情形[4] 合规记录 - 被提名人最近36个月无相关处罚和谴责[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] - 近36个月受处罚有不良记录[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在长园科技连续任职不超六年[6] 提名信息 - 提名张宇为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月23日[8]

公司治理结构 - 第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事等[1] - 第九届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] 股东提名 - 珠海格力金融提名2名非独立董事候选人[2] - 吴启权自荐并提名1名非职工代表监事候选人[2][4] - 山东至博信息提名1名非独立董事和1名非职工代表监事候选人[2][4] 股东持股 - 吴启权持股105,814,915股[10] - 杨诚持股2,200股[10] 换届选举 - 2025年第一次临时股东大会将审议换届，采用累积投票制[6] - 换届前第八届董事会、监事会继续履职[6]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十五次会议于2024年12月25日通讯召开[1] - 会议应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 监事选举 - 公司第九届监事会由3名监事组成[2] - 股东吴启权、山东至博分别提名非职工代表监事候选人[2] - 选举议案3票同意通过，任期三年[2]

授信申请 - 公司向建行深圳分行申请不超3亿元授信额度，期限一年[5] - 长园深瑞向交行深圳分行申请不超6亿元授信额度，期限不超两年[5] - 多家子公司向广发银行珠海分行申请合计不超8亿元授信额度，期限一年[6] - 公司向华夏银行深圳分行申请不超2亿元授信额度，期限一年[8] - 多家子公司向浙商银行珠海分行申请合计不超1.3亿元授信额度，期限一年[9] 子公司财务数据 - 长园电力2024年9月30日资产总额16.98亿元，负债总额12.44亿元，净资产4.54亿元，营业收入5.27亿元，净利润479.67万元[12][15] - 珠海运泰利2024年9月30日资产总额206,057.29万元，负债总额132,316.52万元，净资产73,740.77万元，营业收入58,646.47万元，净利润5,908.05万元[16] - 珠海达明科技2024年9月30日资产总额448,657.94万元，负债总额364,200.51万元，净资产84,457.43万元，营业收入160,281.12万元，净利润 - 887.68万元[17] - 长园半导体设备（珠海）有限公司2024年9月30日资产总额142,544.07万元，负债总额68,006.51万元，净资产74,537.56万元，营业收入38,523.06万元，净利润6,317.51万元[20] - 欧拓飞科技（珠海）有限公司2024年9月30日资产总额51,831.39万元，负债总额58,638.14万元，净资产 - 6,806.75万元，营业收入17,046.44万元，净利润 - 3,992.90万元[24][26] - 长园深瑞能源技术有限公司2024年9月30日资产总额12,954.92万元，负债总额10,837.80万元，净资产2,117.12万元，营业收入7,223.31万元，净利润 - 3,347.48万元[25][26] - 长园医疗精密（珠海）有限公司2024年9月30日资产总额58,794.81万元，负债总额45,811.13万元，净资产12,983.68万元，营业收入18,005.04万元，净利润 - 3,539.97万元[27] - 长园科技供应链管理（深圳）有限公司2024年9月30日资产总额29674.29万元，营业收入5842.79万元，净利润 - 3856.39万元[29][30] - 长园智能装备（广东）有限公司2024年9月30日资产总额169835.30万元，营业收入79397.57万元，净利润 - 3574.28万元[31][32] - 长园综能2024年9月30日资产总额10,254.07万元，负债总额3,721.95万元，净资产6,532.13万元，营业收入2,611.25万元，净利润 -121.57万元[50] - 抚州能彬2024年9月30日资产总额337.69万元，负债总额306.62万元，净资产31.07万元，营业收入29.62万元，净利润10.49万元[52][53] - 南宁能彬2023年12月31日资产总额936.56，2024年9月30日为1691.36；2023年负债总额938，2024年为1661.58；2023年净资产 -1.44，2024年为29.77；2023年营业收入为0，2024年为65.79；2023年净利润 -1.44，2024年为31.21[54] 公司整体情况 - 长园科技集团2023年12月31日资产总额321393.91万元，2024年9月30日为193728.47万元；2023年净利润 - 2853.30万元，2024年为 - 1979.85万元[31] - 公司及控股子公司对外担保总额约为613,756.19万元，占最近一期经审计净资产的比例为117.07%，占最近一期经审计总资产的比例为39.56%[40] - 公司及控股子公司对外担保余额为437,036.80万元，占最近一期经审计净资产的比例为83.36%，占最近一期经审计总资产的比例为28.17%[40] 股权与注册资本 - 长园深瑞注册资本10亿元，公司持股100%[10] - 长园共创注册资本1亿元[15] - 珠海运泰利注册资本34,610万元[17] - 珠海达明科技注册资本2,100.328万元[17] - 长园半导体设备（珠海）有限公司注册资本6,000万元[20] - 欧拓飞科技（珠海）有限公司增资完成后注册资本为1250万元[22] - 长园科技集团注册资本1380万元，全资子公司珠海运泰利持股达明智能72.46%，祥合精密科技（珠海）合伙企业持股27.54%[28] - 南宁能彬注册资本600.00万元，由长园开发持有其100%股权[53] 其他事项 - 2024年第六次临时股东大会现场会议时间为12月27日14:00[4] - 2024年12月11日第八届董事会第五十八次会议审议通过授信担保及子公司融资租赁担保议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[39][44] - 子公司长园综能及长园开发下属全资项目公司与北银金租开展融资租赁业务，授信额度不超过2亿元，期限不超过8年[44] - 公司为子公司融资租赁业务提供最高额连带责任保证担保，最高额债权本金为2亿元，担保债权形成期间自股东会审议通过之日起一年内[44] - 2024年12月16日收到股东提请增加修订《公司章程》议案[62] - 深圳市沃尔核材股份有限公司持有公司股份27560671股，占公司总股本2.10%[62]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024090 长园科技集团股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：深圳市沃尔核材股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 2.09% 股份的股东深圳市沃尔核材股份有限公司，在 2024 年 12 月 16 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司法》《上市公司股东大 会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 12 月 16 日，公司收到单独持有公司 2.09%股份的股东深圳市沃尔核 材股份有限公司提交的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司 2024 年第六 次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年第六次临时股东大会上增加审议 《关于修订<公司章程>的议案》。上述临时提案的具体内容详见公司 2 ...

董事会相关 - 第九届董事会由9名董事组成，含2名职工代表董事、3名独立董事，任期三年[1] - 3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[2] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[3] - 提名人需在2024年12月20日18:00前提交提名文件[3] 监事会相关 - 第九届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，任期三年[5] - 3%以上股份股东可提名监事候选人[6] 候选人要求 - 最近36个月受证监会处罚或交易所谴责等情况需披露[7] - 提名须书面，提供提名函等文件，2024年12月20日18:00前送达或邮寄[9][10] - 确认候选人任职资格、关联关系、持股数及惩戒情况[15][16]

授信申请 - 公司向中国建设银行深圳分行申请不超3亿元授信额度，期限一年[6] - 长园深瑞向交通银行深圳分行申请不超6亿元授信额度，期限不超两年[6] - 多家子公司向广发银行珠海分行申请合计不超8亿元授信额度，期限一年[7] - 公司向华夏银行深圳分行申请不超2亿元授信额度，期限一年[8] - 多家子公司向浙商银行珠海分行申请合计不超1.3亿元授信额度，期限一年[9] 子公司财务数据 - 长园电力2024年9月30日资产总额16.98亿元，负债总额12.44亿元[12] - 长园共创2024年9月30日资产总额7.72亿元，负债总额4.69亿元[13][15] - 珠海运泰利2024年9月30日资产总额20.61亿元，负债总额13.23亿元[15] - 珠海达明科技2024年9月30日资产总额448,657.94万元，较2023年末增长11.26%；净利润 -887.68万元[16] - 长园半导体2024年9月30日净资产74,537.56万元，较2023年末增长9.26%；净利润6,317.51万元[18] - 长园医疗2024年9月30日资产总额58,794.81万元，较2023年末增长3.20%；净利润 -3,539.97万元[25] - 珠海达明智能装备2024年9月30日资产总额23348.74万元，负债总额27007.69万元，净资产 -3658.95万元，营业收入4266.87万元，净利润 -2325.95万元[26] - 长园科技供应链管理2024年9月30日资产总额29674.29万元，负债总额35056.88万元，净资产 -5382.59万元，营业收入5842.79万元，净利润 -3856.39万元[28] - 长园智能装备（广东）2024年9月30日资产总额169835.30万元，负债总额174297.63万元，净资产 -4462.33万元，营业收入79397.57万元，净利润 -3574.28万元[30] - 长园综能2024年9月30日资产总额为10,254.07万元，负债总额为3,721.95万元，净资产为6,532.13万元，营业收入为2,611.25万元，净利润为 - 121.57万元[46] - 抚州能彬2024年9月30日资产总额为337.69万元，负债总额为306.62万元，净资产为31.07万元，营业收入为29.62万元，净利润为10.49万元[48] 营业收入变化 - 珠海达明科技2024年9月30日营业收入160,281.12万元，较2023年下降35.19%[16] - 长园半导体2024年9月30日营业收入38,523.06万元，较2023年下降19.51%[18] - 长园医疗2024年9月30日营业收入18,005.04万元，较2023年下降31.50%[25] 股权与注册资本 - 长园深瑞注册资本10亿元，公司持股100%[10] - 公司持有珠海运泰利100%股权，其注册资本34,610万元[16] - 公司全资子公司珠海运泰利持有长园半导体83.33%股权，其注册资本6,000万元[18][20] - 珠海欧拓飞增资后注册资本1250万元[20][22] - 能源技术公司公司持有51%股权，其注册资本20,000万元[24][25] - 长园科技集团注册资本为1380万元，珠海运泰利持股72.46%，祥合精密科技持股27.54%[26] - 南宁能彬注册资本为600.00万元[49] 资产账面价值 - 截至2024年9月30日，公司持有深圳市道元工业股份有限公司股权占比15.65919%，账面价值为245421181.80元[31] - 深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房2024年9月30日账面价值11486.61万元，建筑面积9875.68㎡[33] - 深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心2024年9月30日账面价值27561.36万元，建筑面积18702.48㎡[33] - 江西金锂土地及建筑物2024年9月30日账面价值1432.57万元[33] - 长园天弓土地及建筑物2024年9月30日账面价值8142.07万元[34] 担保与融资 - 公司及子公司开展融资业务并提供担保，担保对象包括长园共创、长园半导体及长园医疗，风险可控[35] - 公司及控股子公司对外担保总额约为613,756.19万元，占最近一期经审计净资产的比例为117.07%，占最近一期经审计总资产的比例为39.56%[37][53] - 公司及控股子公司对外担保余额为437,036.80万元，占最近一期经审计净资产的比例为83.36%，占最近一期经审计总资产的比例为28.17%[37][53] - 子公司开展融资租赁业务授信额度不超过2亿元，授信期限不超过8年[40] - 公司为子公司融资租赁业务提供最高额连带责任保证担保，担保最高额债权本金为2亿元，担保债权形成期间自股东会审议通过之日起一年内[40] 会议审议 - 第八届董事会第五十八次会议审议《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[36] - 2024年12月11日第八届董事会第五十八次会议审议通过子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[52] 其他 - 2023年12月31日资产总额936.56万元、负债总额938万元、净资产 -1.44万元、营业收入0万元、净利润 -1.44万元[50] - 2024年9月30日资产总额1691.36万元、负债总额1661.58万元、净资产29.77万元、营业收入65.79万元、净利润31.21万元[50]