证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025094 长园科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及 部分治理制度的议案》，本议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须经 出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告 如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理实际情况，公司拟 不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事 会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》修订情况 ...

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025095 长园科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：上会会计师事 务所（特殊普通合伙）自 2018 年起为公司提供年度审计服务，截至 2024 年末已 连续审计 7 年。为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及 规范化需要，综合考虑审计服务资源以及公司对审计服务的需求，基于审慎性原 则，公司决定变更 2025 年度年审会计师事务所。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》， 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财 务审计机构，聘期一年。本议案需提交股东 ...

长园科技集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会会议文件 2025 年第七次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二五年十一月 长园科技集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00 1 主持人：董事长乔文健 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议案一：《关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》 议案二：《关于聘任会计师事务所的议案》 议案三：《关于 2025 年度董事薪酬认定的议案》 议案四：《关于 2025 年度监事薪酬认定的议案》 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 长园科技集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600525 证券简称：ST 长园 公告编号：2025098 长园科技集团股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第七次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025099 长园科技集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮 件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、逐项审议了《关于 2025 年度监事薪酬认定的议案》 二、审议通过了《关于注销第四期限制性股票与股票期权激励计划已授予 但未行权的股票期权的议案》 因公司 2024 年度内部控制被公司 2024 年度审计机构上会会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上市公司股权激 励管理办法》及公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定， 结合公司股权激励计划实施情况，公司应对 100 名激励对象已获 ...

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025093 长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事陈美川先生、邓湘湘女士对本次董事会议案一、议案二、议案三（关 联子议案回避表决除外）、议案四、议案七投反对票，具体详见公告正文。公司 对相关议案情况进行了补充说明，具体详见附件《公司关于第九届董事会第十四 次会议审议相关议案的补充说明》。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 5 日以电子 邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司取 消监事会，并修订《公司 ...

授信申请 - 长园深瑞向中国银行深圳分行申请不超10亿元授信额度，期限一年[5] - 公司向中国农业银行深圳分行申请不超3亿元授信额度，期限一年[5] - 珠海运泰利等四家子公司向顺德农商银行横琴分行申请合计不超1.5亿元授信额度，期限一年[6] 业绩数据 - 长园深瑞2025年1 - 9月营业收入34.63亿元，净利润3.08亿元[9] - 珠海运泰利2025年1 - 9月营业收入14.61亿元，净利润0.08亿元[10] - 长园电力2025年1 - 9月营业收入6.95亿元，净利润0.01亿元[12] - 2025年1 - 9月珠海欧拓飞营业收入24752.80万元，净利润596.81万元[14] - 2025年1 - 9月长园共创营业收入56410.74万元，净利润6888.40万元[16] 资产负债 - 长园深瑞2025年9月30日资产总额76.71亿元，负债总额45.74亿元[9] - 珠海运泰利2025年9月30日资产总额39.00亿元，负债总额33.72亿元[10] - 长园电力2025年9月30日资产总额15.04亿元，负债总额10.47亿元[11] 股权信息 - 公司全资子公司珠海运泰利持有珠海欧拓飞100%股权，注册资本1000万元[13] - 公司持有长园共创98.30%股权，注册资本10000万元[15] 抵押质押 - 长园深瑞名下土地及建筑物建筑面积22843.00㎡，2025年9月30日账面价值467.15万元，抵押给中国银行深圳分行[17] - 长园集团名下深圳市南山区科技园长园新材料港相关厂房建筑面积11709.57㎡，2025年9月30日账面价值11421.24万元，抵押给农业银行深圳分行[18] - 长园深瑞100%股权质押给中国银行深圳分行[18] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约653600.00万元，占最近一期经审计净资产比例为159.96%，占最近一期经审计总资产比例为41.99%[21] - 公司及控股子公司对外担保余额为363675.75万元，占最近一期经审计净资产比例为89.01%，占最近一期经审计总资产比例为23.37%[21] 会议决议 - 2025年10月28日公司董事会审议通过授信议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[7] - 2025年10月28日公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[20]

业绩相关 - 2023 - 2024年时任董事长控制公司占用资金，需支付利息2158.98万元[5] - 关联方计划在2025年9月30日前清偿资金占用利息[5] - 截至2025年9月26日，公司收到关联方支付的资金占用利息2158.98万元[5] 公司举措 - 2024年度财报内控被出具否定意见，2025年4月30日起股票被实施其他风险警示[2][3] - 公司成立专项整改小组自查，持续开展内控及制度自查[5] - 公司修订多项制度并完善业务审核流程[5]

主力资金净买入概况 - 截至10月28日，沪深两市共有94只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] 连续获净买入天数突出的公司 - 老凤祥连续12个交易日获主力资金净买入，为天数最多的股票 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的公司包括岱美股份、浙文互联、ST长园、ST中迪、侨银股份、沪光股份、开创电气、恒而达等 [1]

公司财务状况 - 公司及控股子公司对外担保总额约为65.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为159.96%，占公司最近一期经审计总资产的比例为41.99% [1] - 公司及控股子公司对外担保余额约为36.37亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为89.01%，占公司最近一期经审计总资产的比例为23.37% [1] - 截至发稿，公司市值为44亿元 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为工业占比99.17%，其他业务占比0.83% [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技主线重塑市场，开启"慢牛"新格局 [2]