股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月22日在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份占股份总数的比例为51.9011% [1] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决 董事长吴启权因工作安排未出席会议 会议由董事邓湘湘主持 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案中 一项议案以A股同意票365,209,749股（55.2739%）通过 反对票289,694,338股（43.8448%） 弃权票5,823,120股（0.8813%） [2] - 另一项议案以A股同意票293,731,838股（44.4558%）未通过 反对票196,706,048股（29.7711%） 弃权票170,289,321股（25.7730%） [2] - 第三项议案以A股同意票447,207,030股（92.6913%）通过 反对票15,355,864股（3.1827%） 弃权票19,905,969股（4.1260%） [2] 议案表决特殊情况 - 议案1（关天鹉）与议案2（郑丽惠）为互斥议案 存在11,470,091股同时投同意票的情况 [3] - 议案2由股东珠海格金新能源科技有限公司提出临时提案 未获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [3] - 议案3（保理融资业务暨关联交易）为关联交易 由非关联股东以有效表决权股份总数的2/3以上审议通过 [3] 律师见证意见 - 律师认为会议召集程序 召开程序 出席人员资格 表决程序及结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [3] - 本次股东大会通过的决议合法有效 [3]

证券代码：600525 证券简称：ST 长园 公告编号：2025065 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事邓湘湘主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 审议本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 长园科技集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,197,298 | | ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 德恒 06G20250007-004 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派邓宇戈 律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 ...

独董年龄争议事件 - ST长园67岁独董候选人关天鹉因年龄及兼任多家公司职务问题遭到两名董事反对，认为其可能难以适应公司高强度工作 [2] - 关天鹉回应称会尽全力履职，目前担任科思科技独董，此前曾担任海川智能独董及多家广东企业董事 [2][3] - ST长园现任三位独董年龄分别为50岁、56岁、46岁，股东格力金投已提名另一候选人郑丽惠形成竞争 [3] A股高龄独董现状 - A股65岁以上独董超过2000人（占比约20%），其中80岁以上23人，60-69岁超过3500人 [4] - 典型高龄独董包括87岁的高学敏（*ST春天、方盛制药）、86岁赵玉文（晶澳科技）等，均为行业权威专家 [5] - 高龄独董履职记录显示：95岁陈可冀（悦康药业）2023-2024年出席全部14次董事会，高学敏2024年出席*ST春天6次、方盛制药12次董事会 [6] 独董选任标准演变 - 上市公司普遍认为经验、责任心比年龄更重要，更看重行业影响力、专业背景匹配度和战略支持能力 [1][6][7] - 典型选任标准包括：专业技能深度与广度（70%企业关注）、履职经验（65%）、行业洞察力（58%）[7] - 《独董办法》实施后独董角色强化，需确保足够履职时间但无年龄限制 [6][8] 独董职能转型 - 现代独董三大核心职能：战略决策参与（重大投资审议率提升42%）、监督制衡（关联交易否决率增加27%）、专业建议提供（85%公司采纳率）[8] - 行业专家型独董实现资源赋能：高学敏参与方盛制药IV期临床研究论证，赵玉文指导晶澳科技电站项目及海外并购 [9] - 履职方式多元化：现场考察（频次同比+35%）、远程会议（使用率89%）、行业活动协同（覆盖率62%）[9]

股东减持情况 - 原持股5%以上股东长园科技集团股份有限公司计划减持不超过6,695,765股，占公司总股本比例不超过3% [1] - 减持期间为2025年5月21日至2025年8月12日 [1] - 实际减持6,694,900股，占总股本3%，减持均价区间为13.00-13.15元/股 [2] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易，其中集中竞价交易减持4,463,000股，占比2% [2] 股东持股变动 - 减持前长园集团持有14,544,119股，占总股本6.52% [2] - 减持后长园集团持有7,849,219股，占总股本3.52% [2] - 减持股份均为无限售条件股份，有限售条件股份数量为0 [2] 其他说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不会对治理结构和持续经营产生重大影响 [2] - 长园集团减持计划已实施完毕 [2] 公告信息 - 公司于2025年4月24日披露减持计划预披露公告 [1] - 公司于2025年6月7日披露股东权益变动提示性公告 [1] - 公司于2025年8月12日收到减持计划实施完毕告知函 [1]

公司治理动态 - ST长园独董席位出现两方竞争 格力金投提名郑丽惠 董事会此前已推举关天鹉 两项议案为互斥关系 [1] - 郑丽惠为注册会计师 现任大华会计师事务所福建分所负责人 曾任职6家上市公司独董 [2] - 关天鹉为注册会计师 现任佛山市中正诚会计师事务所审计工作 现任3家公司独董 [2] 董事会决策分歧 - 董事邓湘湘 陈美川对关天鹉提名投反对票 认为其年龄较大且兼职过多 两人均与格力金投存在关联 [3] - 股东至博信息代表对关天鹉提名投赞成票 [3] 股权结构分析 - 格力金投直接持股12.98% 一致行动人金诺信持股1.40% 合计持股14.38% [3] - 董事长吴启权持股8.02% 至博信息持股7.84% [3] - 其他重要股东包括泰湾壹号投资持股4.55% 沃尔核材持股2.09% [4] - 公司股权结构呈现分散特征 无单一控股股东 [3][4] 重要时间节点 - 独董选举临时股东大会定于8月22日召开 [4] - 原独董丘运良7月30日辞职 其离职需待新独董选举完成后生效 [2]

人员提名 - 珠海格力金融投资管理有限公司提名郑丽惠为长园科技集团第九届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人持股、股东关联、处罚记录等有多项限制[2][3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在长园连续任职未超六年[5] - 被提名人有30年以上会计、审计等专业全职工作经验[5]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验并取得培训证明[1] - 需具备30年以上会计、审计等专业全职工作经验[6] 任职资格限制 - 不能在公司或附属企业任职及有亲属关系[3] - 不能持有股份超规定比例及有亲属关系[4] - 近36个月无处罚、谴责等情况[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6]

股权情况 - 珠海格力持有长园科技171238247股，占总股本12.98%[1] 议案提议 - 珠海格力提请在2025年第四次临时股东大会增加审议选举郑丽惠为独立董事议案[1] 候选人信息 - 郑丽惠曾任福建华兴会计师事务所专业标准部经理等职[2] - 郑丽惠现任大华会计师事务所福建分所负责人、执行合伙人[2] - 郑丽惠曾先后任多家境内上市公司独立董事，未持有长园科技股票[3] - 郑丽惠具备担任长园科技独立董事任职条件和履职能力[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月22日召开，股权登记日8月15日[3] - 现场会议8月22日14点在深圳南山区召开[7] - 网络投票8月22日，交易系统及互联网平台有不同时段[7] 股东与议案 - 珠海格力金融投资管理有限公司持股12.98%[2][4] - 格力金投提请增加审议选举郑丽惠为独立董事议案[2][4][5] - 股东大会议案含补选、选举及开展保理融资业务关联交易[8] - 特别决议议案为开展保理融资业务关联交易[8] - 1、2、3号议案对中小投资者单独计票[8] - 议案1与议案2为互斥议案[2][10][15] 资格审查 - 2025年8月7日第六次独立董事专门会议审查通过郑丽惠资格[5]