会议信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为4月16日14:00[4] - 2025年3月31日第九届董事会第三次会议审议通过购买董监高责任险议案[7] 董监高责任险 - 公司拟购买董监高责任险，赔偿限额不超2000万元/年[6] - 保费支出不超25万元/年，保险期限12个月[6] - 危机管理与安全防护扩展保障条款限额均为80万元[6] 会议表决 - 第九届董事会第三次会议表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月16日14点召开[5] - 现场会议在深圳南山区长园新材料港5栋3楼[5] - 网络投票4月16日进行[8] 审议议案 - 本次大会审议《关于购买董监高责任险的议案》[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月9日[18] - 登记时间为4月10日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[19] - 登记地点为深圳长园新材料港6栋5楼证券部[19] 其他 - 会议咨询电话和传真为0755－26719476[21] - 公告披露时间为2025年4月1日[22]

保险相关 - 公司向中国人保申请购买董监高责任险，费用不超25万元，限额不超2000万元，期限一年[1] 员工持股计划 - 公司2022年员工持股计划存续期延至2025年11月8日[3] 股票持有与出售 - 公司持有泰永长征股票1454.4119万股，占比6.52%[4] - 授权经营管理层12个月内出售泰永长征股票不超1454.4119万股[5] 股东大会 - 公司于2025年4月16日召开2025年第三次临时股东大会[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为556人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为370,176,020股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比28.5817%[4] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席0人[8] 投票情况 - A股股东同意票数359,895,599，比例97.2228%[7] - A股股东反对票数9,872,741，比例2.6670%[7] - A股股东弃权票数407,680，比例0.1102%[7] - 5%以下股东同意票数82,842,437，比例88.9603%[7] - 5%以下股东反对票数9,872,741，比例10.6018%[7] - 5%以下股东弃权票数407,680，比例0.4379%[7]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20250007-001 号 （五） 公司本次会议股东表决情况凭证资料； （六） 本次会议其他会议文件。 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 21 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇甫天 致律师、邓宇戈律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国 ...

诉讼金额 - 山东至博案涉案金额约57216.93万元[3] - 深圳中院一审判公司赔345269045.32元[3] - 新增诉讼金额2286.91万元[4] 诉讼情况 - 2名投资者请求赔偿2286.91万元[5] - 系列案件诉讼时效2023年10月底到期[5] - 公司不服一审判决将上诉[2][7] - 新增案件已立案[2] - 一审判决未生效[2] 其他 - 公司及子公司无应披露未披露诉讼仲裁[6] - 诉讼对净利润影响以审计结果为准[2][8]

长园科技集团股份有限公司 董事会 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日披露 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 21 日召开 公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025018）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵 等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议 ...

担保与授信 - 本次对多家子公司担保金额合计不超12.2亿元，实际担保余额41.608129亿元[2] - 长园深瑞拟向北京银行深圳分行申请不超2亿元综合授信，期限两年[3] - 多家子公司拟向华润银行珠海分行合计申请1.5亿元授信，期限一年[4] - 部分子公司拟向兴业银行珠海分行申请2.2亿元授信，期限三年[4] - 长园电力拟向信托银行深圳分行申请不超5000万元授信，期限一年[5] - 珠海运泰利拟向平安银行珠海分行申请不超6亿元综合授信，期限一年[5] - 公司及控股子公司对外担保总额约679,856.19万元，占比净资产129.68%，占比总资产43.82%[29] - 公司及控股子公司对外担保余额470,358.20万元，占比净资产89.72%，占比总资产30.32%[29] 财务数据 - 长园深瑞2024年9月30日资产总额77.197464亿元，负债46.874916亿元，净资产30.322548亿元[8] - 长园电力2024年9月30日资产总额77.197464亿元，负债46.874916亿元，净资产30.322548亿元[8] - 长园共创2024年9月30日资产总额16.980242亿元，负债12.437045亿元，净资产4.543197亿元[10] - 公司2023年12月31日资产总额169,022.41万元，2024年9月30日为206,057.29万元[12] - 公司2023年12月31日负债总额101,350.99万元，2024年9月30日为132,316.52万元[12] - 公司2023年12月31日净利润12,053.76万元，2024年9月30日为5,908.05万元[12] - 珠海运泰利2023年12月31日资产总额403,250.86万元，2024年9月30日为448,657.94万元[15] - 珠海运泰利2023年12月31日净利润3,506.21万元，2024年9月30日为 - 887.68万元[15] - 长园半导体2023年12月31日营业收入47,863.30万元，2024年9月30日为38,523.06万元[16] - 长园半导体2023年12月31日净利润2,843.37万元，2024年9月30日为6,317.51万元[16] - 珠海欧拓飞2023年12月31日营业收入15,027.90万元，2024年9月30日为7,223.31万元[18] - 珠海欧拓飞2023年12月31日净利润 - 953.29万元，2024年9月30日为 - 3,347.48万元[18] - 能源技术2023年12月31日营业收入40,484.32万元，2024年9月30日为17,046.44万元[21] - 土地及建筑物合计价值23,899.19[26] 股权与会议 - 公司持有长园共创98.30%股权，员工持股平台持有1.7%股权[11] - 2025年3月4日召开第九届董事会第二次会议，审议通过子公司授信担保议案，表决9票同意，0票反对，0票弃权[28] 业务情况 - 子公司长园深瑞等开展融资业务，公司为其提供担保[27] - 本次融资担保对象包括非全资子公司长园共创及长园半导体[27]

长园科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 主持人：吴启权 议案一：《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 议程七：律师宣读法律意见书 二〇二五年三月 长园科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 3 月 21 日 14:00 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 长园科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案 各位股东： 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 股子公 ...

长园科技集团股份有限公司 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025018 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名 ...