审计委员会人员变动 - 2024年初审计委员会由5人组成，7月调整为3人，11月补选丘运良为主任委员[1] - 2025年1月换届后成员为丘运良、王苏生、张宇，任期至2028年1月9日[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开8次会议[3] - 2024年1月26日和2025年1月16日会议要求审慎判断资产减值对业绩预测区间的影响[3][8] - 2024年4月8日会议关注2023年度审计费用增加原因[4] - 2024年7月9日会议了解2024年上半年公司亏损原因[5] 审计相关 - 2023 - 2024年度存在资金被占用及财务处理不当，报告有错报[9] - 公司聘任上会会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年年审与事务所交流风险、听取汇报，提醒关注关联交易[12] 内控问题 - 2024年自查发现被董事长控制企业非经营性占用资金[13] - 公司资金支付、合同审批等存在内控重大缺陷[13] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职发挥监督职能[14] - 2025年审计委员会加强学习提高专业水平与决策能力[14]

4、资金额度：本次外汇套期保值业务的授权额度 6,000 万美元（或等值其 他币种），为本公司及下属子公司合计总额度，可循环使用，且在任一时间点， 外汇套期保值业务规模不超过授权有效期内的总授权额度。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025035 长园科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开的 第九届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表 决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。为提高公司应对外汇波动风险的能力， 同意公司在 6,000 万美元（或等值其他币种）的额度内开展套期保值业务，授权 有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。具体如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等。 2、外币币种：主要为美元。 3、资金来源：主要为自有资金。 5、交易对手：大型国有银行、全国性股份制商业银 ...

股东大会时间 - 2025年5月19日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[6] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开[3] - 会议登记在深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部[17] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月12日[15] - 会议登记时间为2025年5月13日8:30 - 12:00、14:00 - 17:00[17] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 1 - 9号议案对中小投资者单独计票[10] - 8、9号议案关联股东回避表决[10]

长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2024 年年度股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二五年四月 1 长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:00 主持人：吴启权 议案八：《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年与相关主体日常关联交 易的议案》 议案九：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 四、宣布会议结束，散会 2 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议案一：《2024 年年度报告全文和摘要》 议案二：《2024 年董事会工作报告》 议案三：《2024 年监事会工作报告》 议案四：《2024 年度财务决算报告》 议案五：《2024 年度利润分配方案》 议案六：《关于董事、高管 2024 年度薪酬发放的议案》 议案七：《关于监事 2024 年度薪酬发放的议案》 议程二：独立董事述职 议程三：股东发言 议程四：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程五：发放表决票，与会 ...

业绩相关 - 上会对公司2024年12月31日财报内控有效性出具否定意见审计报告[1] 公司举措 - 监事会同意董事会对非标准意见内控审计报告事项专项说明[1] - 监事会将督促公司推进消除相关事项及影响的措施[1]

业绩相关 - 上会对公司2024年度财报审计出具保留意见[2] 数据情况 - 2023年末应收关联方资金占用余额29426.85万元，利息476.85万元[3] - 2024年末应收关联方资金占用余额26431.18万元，利息1831.18万元[3] 其他事项 - 公司追认7家供应商及其关联方为关联方[3] - 监事会同意董事会专项说明并督促推进工作[4]

长园科技集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件发出。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议由监事会主 席白雪原主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规 定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2024 年年度报告》，上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）对公司 2024 年度财务报表进行 了审计，出具了保留意见的审计报告。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025029 长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议由公司董事 长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2024 年年度报告》，经公司第七届董事 会审计委员会第三次会议审议通过。上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会会计师事务所"）对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计 报告。具体详见公司 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025031 长园科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积金转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因为：根据《公司章程》第一百五十七条规 定，公司实施现金分红应同时满足的条件：（1）公司年末资产负债率未超过百分 之七十；（2）经营活动产生的现金流量净额为正数；（3）当年年度盈利且不存在 未弥补亏损；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计 报告。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了保 留意见的审计报告，2024 年度公司亏损且存在未弥补亏损，公司不具备实施现 金分红的条件。公司属于母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正 的情况，相关说明详见公告正文。 公司本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.97亿元，上年同期为16.49亿元，同比减少15.30%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-9142.78万元，上年同期为1660.67万元，同比减少650.55%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.01亿元，上年同期为262.34万元，同比减少3952.12%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5418.05万元，上年同期为-1.48亿元[4] - 本报告期基本每股收益为-0.0693元/股，上年同期为0.0126元/股，同比减少650.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为-2.26%，上年同期为0.32%，减少2.58个百分点[4] - 本报告期末总资产为191.34亿元，上年度末为155.64亿元，同比增加22.94%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为40.06亿元，上年度末为40.86亿元，同比减少1.96%[4] - 2025年3月31日资产总计191.34亿元，较2024年12月31日的155.64亿元增长22.94%[23][24] - 2025年3月31日流动资产合计128.18亿元，较2024年12月31日的91.73亿元增长39.74%[23] - 2025年3月31日流动负债合计135.70亿元，较2024年12月31日的93.81亿元增长44.65%[25] - 2025年第一季度营业总收入13.97亿元，较2024年第一季度的16.49亿元下降15.30%[27] - 2025年第一季度营业总成本15.27亿元，较2024年第一季度的16.64亿元下降8.23%[27] - 2025年第一季度营业成本9.23亿元，较2024年第一季度的10.71亿元下降13.86%[27] - 2025年第一季度财务费用8453.51万元，较2024年第一季度的6759.42万元增长25.06%[27] - 2025年第一季度信用减值损失1586.55万元，较2024年第一季度的110.35万元增长1337.74%[27] - 2025年第一季度资产处置收益40.77万元，而2024年第一季度为损失56.90万元[27] - 2025年3月31日货币资金53.93亿元，较2024年12月31日的15.18亿元增长255.29%[23] - 2025年第一季度营业利润为-8653.35万元，2024年同期为2307.25万元[28] - 2025年第一季度净利润为-9776.55万元，2024年同期为641.92万元[28] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0693元/股，2024年同期为0.0126元/股[29] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.83亿元，2024年同期为17.91亿元[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5418.05万元，2024年同期为-1.48亿元[31] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，2024年同期为-9398.12万元[31] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.05亿元，2024年同期为-1536.95万元[31] - 2025年3月31日货币资金为4189.91万元，2024年12月31日为2.42亿元[33] - 2025年3月31日应收账款为7347.98万元，2024年12月31日为5654.54万元[33] - 2025年3月31日流动资产合计为32.61亿元，2024年12月31日为25.42亿元[33] - 公司资产总计从76.62亿元增长至83.81亿元，涨幅约9.39%[34] - 流动负债合计从59.81亿元增长至70.68亿元，涨幅约18.17%[34] - 非流动负债合计从4.82亿元降至1.35亿元，降幅约72.03%[34] - 2025年第一季度营业收入为1880.04万元，较2024年第一季度的1011.30万元增长约85.90%[37] - 2025年第一季度营业利润亏损2873.55万元，较2024年第一季度亏损的3717.13万元有所收窄[38] - 2025年第一季度净利润亏损2879.95万元，较2024年第一季度亏损的3706.73万元有所收窄[38] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1017.79万元，较2024年第一季度的511.34万元增长约99.04%[40] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额亏损2982.82万元，较2024年第一季度亏损的5052.43万元有所收窄[40] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额亏损185.54万元，较2024年第一季度亏损的692.76万元有所收窄[40] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为103.29亿元，较2024年第一季度的57.46亿元增长约79.76%[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，非流动性资产处置损益为40.77万元，计入当期损益的政府补助为717.57万元，对非金融企业收取的资金占用费为282.31万元等[7] - 软件企业增值税退税、个税手续费返还、增值税加计抵减合计金额为2170.02万元[11] 股权结构情况 - 珠海格力金融投资管理有限公司持股171,238,247股，占比12.98%[12] 公司治理与运营事件 - 2025年1月10日完成董事会、监事会换届选举及新一届高级管理人员聘任[14] - 2025年4月10日成立合资公司深圳瑞智软件技术有限公司，注册资本500万元[15] 股票相关决策 - 授权管理层12个月内出售泰永长征股票不超1,454.4119万股[17] 员工持股计划情况 - 2022年员工持股计划购买965.6572万股，占比0.73%，存续期延至2025年11月8日[18] - 2024年员工持股计划购买2,143.6731万股，占比1.63%，锁定期12个月，解锁比例100%[18] 诉讼与赔偿情况 - 报告期内收到5名投资者涉诉金额约1.16亿元证券虚假陈述纠纷立案材料[19] - 法院判公司支付山东至博赔偿款345,269,045.32元[19] 关联方资金占用情况 - 2024年末应收关联方资金占用余额26,431.18万元，截至报告披露日尚欠利息2,158.98万元[20] - 关联方计划2025年9月30日前清偿占用资金利息[21] 现金流量相关指标变化（美元部分） - 偿还债务支付的现金从4.25亿美元降至2亿美元[41] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金从1617.191484万美元降至601.098611万美元[41] - 支付其他与筹资活动有关的现金从52.4063549793亿美元增至102.9082831018亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计从56.8180741277亿美元增至104.9683929629亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额从6446.347115万美元降至 - 16821.888375万美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从 - 283.74美元变为 - 283.20美元[41] - 现金及现金等价物净增加额从701.134542万美元降至 - 19990.28026万美元[41] - 期初现金及现金等价物余额从632.077311万美元增至24180.190259万美元[41] - 期末现金及现金等价物余额从1333.211853万美元增至4189.909999万美元[41] 会计准则执行情况 - 2025年起不执行新会计准则或准则解释调整年初财务报表[41]