薪酬数据 - 2025年公司董高人员薪酬合计不超2180.1966万元[2] - 2025年公司监事薪酬合计不超105.36万元[7] 薪酬方案 - 董事长等绩效薪酬基数占比不低于50%[2][4][5] - 独立董事等领2.2万元/月津贴[4][5] - 非任职监事领1.65万元/月津贴[7] 其他 - 2025年非董事兼任高管薪酬上升因职务调整[5][6] - 2025年度董监薪酬认定方案11月28日股东大会审议[8]

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025094 长园科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及 部分治理制度的议案》，本议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须经 出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告 如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理实际情况，公司拟 不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事 会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》修订情况 ...

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025095 长园科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：上会会计师事 务所（特殊普通合伙）自 2018 年起为公司提供年度审计服务，截至 2024 年末已 连续审计 7 年。为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及 规范化需要，综合考虑审计服务资源以及公司对审计服务的需求，基于审慎性原 则，公司决定变更 2025 年度年审会计师事务所。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》， 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财 务审计机构，聘期一年。本议案需提交股东 ...

股东大会与治理 - 长园科技2025年第七次临时股东大会于11月28日14:00召开[4] - 《关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] 会计师事务所 - 拟聘任德皓国际，截止2024年12月31日有合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[11] - 德皓国际2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[12] - 德皓国际审计2024年上市公司年报客户家数125家，审计收费16899.45万元，公司同行业上市公司审计客户家数86家[12] - 德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元[12] - 截止2025年8月31日，德皓国际近三年因执业行为受到行政监管措施2次[14][17] - 拟签字项目合伙人李俊近三年签署上市公司审计报告数量5家[14] - 拟签字注册会计师陈明近三年签署上市公司审计报告4家，项目质量复核人员廖家河近三年签署和复核上市公司审计报告9家[15] - 德皓国际本次审计费用不含税合计330万元，与2024年度一致[16] - 上会会计师事务所自2018年起为公司提供年度审计服务，2024年度出具财务报告审计意见类型为保留意见，内控报告的审计意见类型为否定意见[18] - 公司决定变更2025年度年审会计师事务所，采用邀请招标方式，向3家发出投标邀请[19][20] 薪酬 - 2025年度公司拟拟定董事、高级管理人员薪酬合计不超过2180.1966万元[25] - 董事长乔文健2025年度绩效薪酬基数占比不低于基本薪酬与绩效薪酬基数总额的50%[25] - 原董事长吴启权2025年绩效薪酬基数为0元[26] - 董事邓湘湘、陈美川、职工代表董事张广嘉、熊胜辉2025年度绩效薪酬基数占比均不低于基本薪酬与绩效薪酬基数总额的50%[28][29][30][31] - 2025年度公司拟给予每位独立董事和不在公司担任其他职务董事津贴为2.2万元/月[33] - 2025年度监事薪酬合计不超过105.36万元[36] - 不在公司担任其他工作职务的监事领取监事津贴1.65万元/月[37] 股份与股东权益 - 公司于2002年10月22日核准首次公开发行人民币普通股2500万股，12月2日在上海证券交易所上市[47] - 公司注册资本为131,878.0152万元，股份总数为131,878.0152万股[48][65] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[65] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[65] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[70] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[74] - 股东对公司董事会未按规定收回收益，有权要求董事会在30日内执行，未执行的可向法院诉讼[75] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[81] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等人员给公司造成损失的情况，有权请求相关机构诉讼或直接向法院诉讼[83] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[87] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[95] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保，一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[96] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[98] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[99] - 年度股东会召开二十日前以公告通知股东，临时股东会召开十五日前以公告通知股东[115] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人详细资料[117] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[118] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[135] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[137] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[138] - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[140] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[140] - 董事会换届改选或增补非职工代表董事时，现任董事会、单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可提名候选人[142] - 股东会选举董事实行累积投票制，拟选董事多于1人适用[143] - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数的半数[145] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施[154] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事两名[168] - 董事会对单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以下的投资事项、累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以下的资产抵押、质押事项有决策权[172] - 融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项（发行债券除外）由董事会决策[172] - 应由董事会审批的对外担保事项，须经公司全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可决议[173] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[177] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[177] - 董事会召开临时董事会会议于会议召开3日以前发出书面通知，紧急事由时可随时通知[178] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[180] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[181] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[185] - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[200]

股东大会时间 - 2025年第七次临时股东大会召开时间为2025年11月28日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年11月28日[6] - A股股权登记日为2025年11月20日[14] - 会议登记时间为2025年11月21日[16] 股东大会地点 - 现场会议地点为深圳市南山区长园新材料港5栋3楼[3] - 会议登记地点为深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部[16] 股东大会议案 - 本次审议取消监事会等多项议案[8] - 特别决议议案为取消监事会等相关议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案有多项[9] - 涉及关联股东回避表决的议案有多项[9] 薪酬认定 - 涉及2025年度职工代表董事等薪酬认定[23]

会议相关 - 长园科技第九届监事会第五次会议于2025年11月11日通讯召开[1] - 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[1] 议案情况 - 《关于2025年度监事薪酬认定的议案》需提交股东大会审议[1][2] - 《关于注销第四期限制性股票与股票期权激励计划已授予但未行权的股票期权的议案》3票同意通过[3] 激励调整 - 因2024年度内控审计报告被否定，注销100名激励对象425.5万份未行权股票期权[2]

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025093 长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事陈美川先生、邓湘湘女士对本次董事会议案一、议案二、议案三（关 联子议案回避表决除外）、议案四、议案七投反对票，具体详见公告正文。公司 对相关议案情况进行了补充说明，具体详见附件《公司关于第九届董事会第十四 次会议审议相关议案的补充说明》。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 5 日以电子 邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司取 消监事会，并修订《公司 ...

授信申请 - 长园深瑞向中国银行深圳分行申请不超10亿元授信额度，期限一年[5] - 公司向中国农业银行深圳分行申请不超3亿元授信额度，期限一年[5] - 珠海运泰利等四家子公司向顺德农商银行横琴分行申请合计不超1.5亿元授信额度，期限一年[6] 业绩数据 - 长园深瑞2025年1 - 9月营业收入34.63亿元，净利润3.08亿元[9] - 珠海运泰利2025年1 - 9月营业收入14.61亿元，净利润0.08亿元[10] - 长园电力2025年1 - 9月营业收入6.95亿元，净利润0.01亿元[12] - 2025年1 - 9月珠海欧拓飞营业收入24752.80万元，净利润596.81万元[14] - 2025年1 - 9月长园共创营业收入56410.74万元，净利润6888.40万元[16] 资产负债 - 长园深瑞2025年9月30日资产总额76.71亿元，负债总额45.74亿元[9] - 珠海运泰利2025年9月30日资产总额39.00亿元，负债总额33.72亿元[10] - 长园电力2025年9月30日资产总额15.04亿元，负债总额10.47亿元[11] 股权信息 - 公司全资子公司珠海运泰利持有珠海欧拓飞100%股权，注册资本1000万元[13] - 公司持有长园共创98.30%股权，注册资本10000万元[15] 抵押质押 - 长园深瑞名下土地及建筑物建筑面积22843.00㎡，2025年9月30日账面价值467.15万元，抵押给中国银行深圳分行[17] - 长园集团名下深圳市南山区科技园长园新材料港相关厂房建筑面积11709.57㎡，2025年9月30日账面价值11421.24万元，抵押给农业银行深圳分行[18] - 长园深瑞100%股权质押给中国银行深圳分行[18] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约653600.00万元，占最近一期经审计净资产比例为159.96%，占最近一期经审计总资产比例为41.99%[21] - 公司及控股子公司对外担保余额为363675.75万元，占最近一期经审计净资产比例为89.01%，占最近一期经审计总资产比例为23.37%[21] 会议决议 - 2025年10月28日公司董事会审议通过授信议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[7] - 2025年10月28日公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[20]

业绩相关 - 2023 - 2024年时任董事长控制公司占用资金，需支付利息2158.98万元[5] - 关联方计划在2025年9月30日前清偿资金占用利息[5] - 截至2025年9月26日，公司收到关联方支付的资金占用利息2158.98万元[5] 公司举措 - 2024年度财报内控被出具否定意见，2025年4月30日起股票被实施其他风险警示[2][3] - 公司成立专项整改小组自查，持续开展内控及制度自查[5] - 公司修订多项制度并完善业务审核流程[5]

主力资金净买入概况 - 截至10月28日，沪深两市共有94只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] 连续获净买入天数突出的公司 - 老凤祥连续12个交易日获主力资金净买入，为天数最多的股票 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的公司包括岱美股份、浙文互联、ST长园、ST中迪、侨银股份、沪光股份、开创电气、恒而达等 [1]