股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会2024年12月27日14点召开[5] - 网络投票2024年12月27日进行[8] - 股权登记日为2024年12月20日[17] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开[5] - 会议登记在深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部[18] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00可投票[8] - 互联网投票平台9:15 - 15:00可投票[8] 其他信息 - 会议登记时间为2024年12月23日8:30－12:00，14:00－17:00[18] - 会议咨询联系电话和传真为0755－26719476[20] - 审议《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》等两议案[10]

公司治理 - 2024年12月11日董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] 股权变动 - 拟行权激励对象99名，行权数量423万份，行权价格4.97元/股[1] - 2024年11月21日完成股票期权行权登记，总股本变更为13.19045152亿股[1] 章程修订 - 公司注册资本变更为13.19045152亿元，章程相应条款修订[1][2] 授权情况 - 2022年股东大会授权董事会修改章程、办理注册资本变更登记[4] - 本次变更无需提交股东大会审议[4]

担保与授信 - 对14家子公司担保金额合计不超17.3亿元，实际担保余额41.708326亿元[2] - 公司向建行深圳分行申请不超3亿元授信额度，期限一年[4] - 长园深瑞向交行深圳分行申请不超6亿元授信额度，期限不超两年[4] - 9家子公司向广发银行珠海分行申请合计不超8亿元授信额度，期限一年[5] - 公司向华夏银行深圳分行申请不超2亿元授信额度，期限一年[6] - 5家子公司向浙商银行珠海分行申请合计不超1.3亿元授信额度，期限一年[7] - 长园综能及下属全资项目公司与北银金租开展不超2亿元融资租赁业务，期限不超8年[7] - 公司及控股子公司对外担保总额约613756.19万元，占最近一期经审计净资产比例为117.07%，占总资产比例为39.56%；担保余额为437036.80万元，占净资产比例为83.36%，占总资产比例为28.17%[49] 公司业绩 - 公司资产总额从2023年12月31日的614,927.01万元增长至2024年9月30日的771,974.64万元[14] - 公司负债总额从2023年12月31日的334,386.30万元增长至2024年9月30日的468,749.16万元[14] - 公司营业收入从2023年的241,595.37万元增长至2024年前三季度的328,556.03万元[14] - 公司净利润从2023年的22,684.21万元增长至2024年前三季度的33,465.02万元[14] 子公司业绩 - 长园共创2024年前三季度净利润为479.67万元，2023年为 - 915.55万元[15] - 珠海运泰利2024年前三季度营业收入为58,646.47万元，低于2023年的77,366.62万元[17] - 达明科技2024年前三季度净利润为 - 887.68万元，2023年为3,506.21万元[19] - 长园半导体2024年前三季度净利润为6,317.51万元，高于2023年的2,843.37万元[22] - 珠海欧拓飞2024年前三季度营业收入为17,046.44万元，低于2023年的40,484.32万元[25] 子公司资产与股权 - 长园深瑞注册资本10亿元，公司持股100% [12] - 公司持有长园电力100%股权，持有长园共创98.30%股权，持有珠海运泰利100%股权[14][15][17] - 公司持有长园智能装备（珠海）有限公司51%股权，长园深瑞持有49%股权，2024年9月30日资产总额58794.81万元，负债总额45811.13万元[26][27] - 珠海运泰利持有长园医疗精密（珠海）有限公司72.46%股权，祥合精密科技持股27.54%，公司注册资本1380万元[28] - 珠海运泰利持有珠海达明智能装备有限公司100%股权，2024年9月30日资产总额23348.74万元，负债总额27007.69万元，净利润 -2325.95万元[28][30] - 长园（珠海）控股发展有限公司持有长园科技供应链管理（深圳）有限公司100%股权，2024年9月30日资产总额193728.47万元，营业收入152291.58万元[31][33] - 长园智能装备（河南）有限公司持有长园智能装备（广东）有限公司100%股权，公司注册资本1000万元[34] - 能源技术持有长园综合能源（深圳）有限公司100%股权，2024年9月30日资产总额169835.30万元，营业收入79397.57万元[34][35] - 长园开发全资子公司长园（江西）新能源开发有限公司持有抚州能彬一期新能源开发有限公司100%股权，2024年9月30日资产总额10254.07万元，负债总额3721.95万元[35][36][37] - 南宁能彬新能源开发有限公司注册资本600万元，长园开发持有其100%股权[38][39] 其他 - 10家被担保子公司资产负债率超70% [2] - 北银金租注册资本41.51193104亿元，北京银行持股86.7508% [9,11] - 2023年12月31日至2024年9月30日，长园智能装备（珠海）有限公司净资产从16523.65万元降至12983.68万元[27] - 2023年12月31日至2024年9月30日，珠海达明智能装备有限公司净资产从 -1333.00万元降至 -3658.95万元[30] - 2023年12月31日至2024年9月30日，长园科技供应链管理（深圳）有限公司净资产从708.86万元降至 -1270.99万元[33] - 2023年12月31日至2024年9月30日，公司资产总额从316.27万元增至337.69万元，负债总额从295.69万元增至306.62万元，净资产从20.58万元增至31.07万元，营业收入从27.06万元增至29.62万元，净利润从20.59万元降至10.49万元[38] - 2023年12月31日至2024年9月30日，南宁能彬资产总额从936.56万元增至1691.36万元，负债总额从938万元增至1661.58万元，净资产从 - 1.44万元增至29.77万元，营业收入从0增至65.79万元，净利润从 - 1.44万元增至31.21万元[40][41] - 截至2024年9月30日，公司持有深圳市道元工业股份有限公司股权占比15.65919%，股权账面价值为245421181.80元[42] - 2024年9月30日，深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房土地及建筑物建筑面积9875.68㎡，账面价值11486.61万元，抵押于交通银行深圳分行[42] - 2024年9月30日，深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心土地及建筑物建筑面积18702.48㎡，账面价值27561.36万元，抵押于建设银行深圳分行[43] - 2024年9月30日，江西金锂土地及建筑物面积共75433.12㎡，账面价值1432.57万元，无抵押及权利受限情况[44] - 2024年9月30日，长园天弓土地及建筑物面积共148050.14㎡，账面价值8142.07万元，无抵押及权利受限情况[45] - 2024年12月11日，公司第八届董事会第五十八次会议审议通过相关议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[48]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] 信息管理流程 - 内幕信息管理由董事会领导，董事长为主要责任人[2] - 发生内幕信息应及时向董事会秘书报告[3] - 严格按要求进行保密及知情人登记管理[7] 档案与备忘录 - 报送知情人档案含本人及亲属信息[7] - 重大事项需填档案并制作进程备忘录[8][9] - 档案及备忘录由证券部保管至少十年[9] 信息保密与使用 - 内幕信息知情人控制在最小范围，不得泄露[11] - 不得利用内幕信息交易，沟通时不提供[11] - 对外提供重大非公开信息需审核批准[12] 违规处理 - 二个工作日内报送知情人买卖股票情况及处理结果[14] - 视情节处分违规员工，追究相关方责任[14] - 操纵股份构成犯罪移交司法机关[14] 制度生效 - 制度经董事会审议批准后生效，由其解释修订[16]

公司基本信息 - 公司于2002年10月22日核准首次公开发行2500万股人民币普通股，12月2日在上海证券交易所上市，代码600525[7] - 公司注册资本为131,904.5152万元[7] - 公司成立时向发起人股东发行7454万股[18] - 公司股份总数为131,904.5152万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[28] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[28] - 公司特定情形收购股份后，合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[25] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[28] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[35] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[38] - 部分对外担保行为须经股东大会审议，如担保总额超最近一期经审计净资产50%[39] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[118] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[120] - 公司拟现金分红需满足年末资产负债率未超70%等条件[122] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[123] 组织架构与职责 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、2名职工代表董事，设董事长、副董事长各1名[83] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[111][112] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[98] - 监事任期每届为3年，连选可连任[107] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[132] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[133] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[141][142][143] - 公司因特定情形解散，需在15日内成立清算组[146] - 有三种情形公司应当修改章程，如法律修改、公司情况变化、股东大会决定[151]

会议信息 - 2024年12月11日召开第八届董事会第五十八次会议[1] - 2024年12月27日召开2024年第六次临时股东大会[8] 股本与章程 - 2024年11月21日完成激励计划行权登记，总股本和注册资本变更[1] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决通过[1][2] 制度制定 - 《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决通过[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决通过[4][5] 业务议案 - 《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》表决通过，待股东大会审议[6] - 《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》表决通过，待股东大会审议[7]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情信息监测、收集和上报[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情副组长处置汇报，重大舆情组长决策[8] - 重大舆情处理措施包括与媒体和投资者沟通[8] 责任追究 - 违反保密或传播虚假信息将追究责任[11]

员工持股计划 - 2024年员工持股计划相关基金存续期限为15年[2] - 基金份额初始募集面值为1元[2] - 截至公告披露日已开立证券交易账户[8] - 截至2024年11月29日购股1508.01万股[9] - 截至2024年11月29日成交总金额8903.28万元[9] - 截至2024年11月29日成交均价5.90元/股[9]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024083 长园科技集团股份有限公司 关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之股票 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,230,000 股。 本次股票上市流通总数为 4,230,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 28 日。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日 召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十一次会议，并于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议并通过了《第四期限制性股票与 股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第四期限制性 股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"），在授予条件成就时向 112 名激励对象授予限制性股票及股票期权合计 1,830 万份；股东大会授权公司董事 会办理第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜。激励计划具体情况详见 公司 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为1314815152元[3] - 截至2024年11月14日，变更后累计注册资本和股本均为1319045152元[4] - 本次增资使注册资本和股本增加4230000元[14] 股票行权 - 99名激励对象4230000股股票期权行权，行权价4.97元/股[3] - 公司收到行权款21023100元，计入股本4230000元，资本公积16793100元[3] 股份情况 - 有限售条件股份金额4520000元，出资比例0.34%未变[14] - 无限售条件股份变更后增加4230000元至1314525152元[14]