董事会会议 - 长园集团第八届董事会第五十九次会议于2024年12月25日通讯召开[1] - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5] 董事提名 - 格力、吴启权、山东至博提名非独立董事候选人[1] - 董事会提名第九届独立董事候选人[3] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日召开[5] - 选举董事任期自股东大会通过起三年[1][3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日14点召开[3] - 会议地点在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼[3] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[5] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事应选4人[7] - 选举第九届董事会独立董事应选3人[7] - 选举第九届监事会非职工代表监事应选2人[7] 时间信息 - 股权登记日为2025年1月3日[14] - 会议登记时间为2025年1月6日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[15] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 持有100股股票在“选举董事议案”有500票表决权[26][27] - 持有100股股票在“选举独立董事议案”有200票表决权[26][27] - 持有100股股票在“选举监事议案”有200票表决权[26][27]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份相关自然人股东及其亲属[4] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[6] - 近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司独董不超3家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] - 具备注册会计师资格[8] 其他 - 已通过公司独董专门会议资格审查[9] - 候选人声明时间为2024年12月23日[11]

股东大会 - 长园科技2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月10日14:00[5] 换届选举 - 公司第八届董事会、监事会任期于2024年8月8日届至，换届选举工作延期[8][22] 股东提名 - 格力金投持股12.98%，提名陈美川、邓湘湘为非独立董事候选人[9] - 吴启权持股8.02%，自荐为非独立董事候选人，持股105,814,915股[12] - 山东至博持股7.84%，提名杨诚为非独立董事候选人，杨诚持股2,200股[13] - 吴启权提名陈梅为第九届监事会非职工代表监事候选人[23] - 山东至博提名江海燕为第九届监事会非职工代表监事候选人[24] 组织架构 - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[14][20] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[26] 审核情况 - 独立董事候选人丘运良、王苏生通过资格审查和上交所审核[16]

董事会提名 - 长园科技集团董事会提名王苏生为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资质 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 具备注册会计师资格[7] 独立性条件 - 不属于特定股东及亲属[4][5] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无相关处罚及谴责批评[6] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在长园科技连续任职未超六年[7]

独立董事提名 - 提名人提名丘运良为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师资格[6] 独立性要求 - 被提名人不属于特定股东及亲属[3][4] - 被提名人最近12个月无影响独立性情形[4] 合规记录 - 被提名人最近36个月无相关处罚和谴责[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

公司治理结构 - 第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事等[1] - 第九届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] 股东提名 - 珠海格力金融提名2名非独立董事候选人[2] - 吴启权自荐并提名1名非职工代表监事候选人[2][4] - 山东至博信息提名1名非独立董事和1名非职工代表监事候选人[2][4] 股东持股 - 吴启权持股105,814,915股[10] - 杨诚持股2,200股[10] 换届选举 - 2025年第一次临时股东大会将审议换届，采用累积投票制[6] - 换届前第八届董事会、监事会继续履职[6]

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人丘运良，已充分了解并同意由提名人长园科技集团股份有限 公司董事会提名为长园科技集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任长园科技集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第二十五次会议于2024年12月25日通讯召开[1] - 会议应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 监事选举 - 公司第九届监事会由3名监事组成[2] - 股东吴启权、山东至博分别提名非职工代表监事候选人[2] - 选举议案3票同意通过，任期三年[2]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] - 近36个月受处罚有不良记录[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在长园科技连续任职不超六年[6] 提名信息 - 提名张宇为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月23日[8]