担保与授信 - 本次对下属子公司担保金额合计不超19.21亿元，已实际担保余额为21.79亿元[2] - 公司拟向中国银行深圳分行申请不超6亿元综合授信，期限一年[4] - 长园深瑞拟向建设银行深圳市分行申请不超4.91亿元授信额度，期限一年[4] - 公司拟向华夏银行深圳分行申请不超3亿元授信额度，期限一年[4] - 长园深瑞拟向华夏银行深圳分行申请不超4亿元授信额度，期限一年[5] - 长园电力、长园共创分别向澳门国际银行申请不超2000万、4000万元授信额度，期限不超一年[5] - 长园深瑞拟向大丰银行横琴粤澳深度合作区支行申请不超7000万元授信额度，期限三年[5] - 四川设计拟向深担增信申请6亿元保函额度，期限36个月[6] 业绩数据 - 长园深瑞2023年末资产负债率为54.38%，净利润为3.35亿元[11] - 长园共创2023年末资产总额136,809.17万元，负债总额91,856.87万元，资产负债率67.14%，营业收入72,488.02万元，净利润 -915.55万元[13] - 四川设计2023年末资产总额34,376.52万元，负债总额29,242.21万元，资产负债率85.06%，营业收入68,891.67万元，净利润1,368.11万元[17] 股权与资产 - 公司持有长园电力100%股权，持有长园共创98.30%股权，四川设计80%股权[12][13][15] - 长园深瑞名下土地及建筑物建筑面积22,843.00㎡，2023年末账面价值734.70万元，抵押给中国银行深圳分行[18] - 公司位于深圳南山区的土地及建筑物建筑面积18,702.48㎡，2023年末账面价值27,561.36万元，抵押给建设银行深圳市分行[18] - 电力科技名下土地及建筑物建筑面积合计6,670.00㎡，2023年末账面价值11,819.24万元，抵押给华夏银行深圳分行[20] 其他 - 公司2024年4月18日董事会审议通过申请授信及保函额度并提供担保议案，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[22] - 公司及控股子公司对外担保总额约567,524.63万元，占最近一期经审计净资产比例108.25%，占总资产比例36.58%[23] - 公司及控股子公司对外担保余额339,115.69万元，占最近一期经审计净资产比例64.68%，占总资产比例21.86%[23] - 长园共创、四川设计非全资子公司，其他股东未相应提供担保，公司对担保对象控制良好，风险可控[21]

业绩总结 - 2023年12月31日应收账款账面余额397,606.56万元，减值准备53,088.32万元，计提比例13.35%，计提5,255.76万元[2] - 2023年12月31日应收款项融资账面余额22,647.43万元，减值准备316.29万元，计提比例1.40%，计提136.63万元[2] - 2023年12月31日其他应收款账面余额30,236.09万元，减值准备19,094.27万元，计提比例63.15%，计提3,467.00万元[2] - 2023年12月31日存货账面余额291,026.78万元，减值准备19,188.84万元，计提比例6.59%，计提3,182.15万元[2] - 2023年12月31日商誉账面余额370,327.73万元，减值准备263,929.88万元，计提比例71.27%，计提3,025.35万元[2] - 2023年应收账款减值由长园电力、长园深瑞等计提[4][5] - 2023年其他应收款坏账由长园控股、江西金锂等计提[5] - 2023年存货减值由长园运泰利、长园深瑞等计提[6] - 2023年商誉减值为对芬兰欧普菲、江西金锂计提[6] - 本次计提减值减少公司本年合并报表利润总额14,841.37万元[8]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024037 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

会议召开 - 2023年召开16次董事会、12次股东大会[4] - 报告期内召开9次审计委员会会议和3次薪酬与考核委员会会议[6] 议案通过 - 2023年10月9日审计委员会续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2023年4月14日薪酬与考核委员会通过董事及高管薪酬方案[15] - 2023年有多笔关联交易及激励计划相关议案通过[11][16] 制度建设 - 2023年12月制定《独立董事工作制度》并通过[10] 其他情况 - 按时披露定期报告[13] - 报告期内无变更及收购情形[18] - 2024年独立董事将继续履职[19]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024038 长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以电子邮件发出。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席白雪原主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的 规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2023 年年度报告》，上会会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留的审计 意见。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023 年 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024036 长园科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的 第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。为提高公司应对外汇波动风险的能 力，同意公司在 10,000 万美元（或等值其他币种）的额度内开展套期保值业务， 授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。具体如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等。 2、外币币种：主要为美元。 公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公 司带来的不利影响，但可能存在以下风险： 1、外汇市场风险：在外汇市场汇率波动与公司锁定汇率发生大幅偏离的情 况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大汇率波动损失或公允价值变动损 益。 2、违约风险：公司根据 ...

会议召开情况 - 2023年召开16次董事会、12次股东大会[4] - 2023年召开9次审计委员会会议和3次薪酬与考核委员会会议[6] 制度与议案审议 - 2023年12月制定《独立董事工作制度》并通过审议[10] - 2023年多次审计委员会会议审议通过多项议案[11] - 2023年10月9日续聘上会会计师事务所[14] 薪酬与激励 - 2023年薪酬与考核委员会审议通过多项薪酬及激励相关议案[15][16] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职完善公司治理[19]

会议情况 - 2023年度审计委员会召开9次会议[2] - 2023 - 2024年多次会议审议相关议案[2][3][6][7] 审计工作 - 督促上会会计师事务所提交审计报告[7] - 审核公司财务信息及披露[8] - 监督评估内外部审计工作[8][10] 关联交易 - 审阅关联交易，认为客观公允[10]

业绩数据 - 2023年总资产155.13亿元，较2022年增长12.62%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净资产52.43亿元，较2022年增长4.93%[12] - 2023年营业收入84.86亿元，较2022年增长11.47%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8553.98万元，较2022年下降87.30%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9.42亿元，较2022年增长62.87%[12] - 2023年加权平均净资产收益率1.66%，较2022年减少12.84个百分点[12] - 2023年基本每股收益0.07元/股，较2022年下降86.27%[12] - 智能电网设备与能源互联网技术服务2023年营业收入54.99亿元，同比增长17.94%，占主营业务收入65.26%[12] - 消费类电子及其他领域的智能装备2023年营业收入26.23亿元，同比增长5.08%[13] 公司运营 - 2023年公司董事会召开16次会议，审议通过73项议案，专门委员会召开13次会议[14] - 报告期内公司投资发生额约为64,867.03万元，较2022年下降61.79%[16] - 公司对河南长园增资13,000万元，其在广东珠海、江苏昆山设立的全资子公司注册资本各1,000万元[16] - 长园飞轮核心团队增资后持有长园飞轮30%股权[16] - 赫立斯持有安科讯23%股份并放弃其股权优先购买权[16] - 报告期内公司及子公司对全资或控股子公司的担保发生额567,524.63万元，截至2023年12月31日对外担保余额为339,115.69万元[17] - 报告期内公司共召集召开股东大会12次，提交审议的29项议案均获通过[18] - 战略委员会召开1次会议，审议赫立斯放弃安科讯股权优先购买权事项[19] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，开展董事、高管2022年度绩效考核评估并制定年终奖发放[19] - 2023年审计委员会召开9次会议，对公司定期报告、内部控制等事项进行专项审议并发表意见[20] - 2023年度公司披露公告及挂网文件合计143份[20] - 2023年度监事会共召开4次会议，审议议案共11项[27] 财务相关 - 销售费用8.83亿元，同比增21.68%；管理费用9.56亿元，同比增5.53%；财务费用2.78亿元，同比增17.82%；研发费用8.23亿元，同比增3.05%[49] - 2023年度不派现、不送股、不转增，因存在未弥补亏损，不具备现金分红条件[53][54] - 截至2024年3月，公司累计回购109万股，占总股本0.08%，支付510.55万元[56] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过《2023年度利润分配预案》[57][58] - 公司现任董事、高管2023年度从公司获得的税前薪酬合计1261.99万元[61][62] - 2024年拟给予每位独立董事津贴为2.2万元/月[63] - 不在公司担任其他工作职务的董事领取董事津贴2.2万元/月[64] - 公司监事2023年度从公司获得的税前薪酬合计119.46万元[68] - 不在公司担任其他工作职务的监事领取监事津贴1.65万元/月[69] 授信与担保 - 公司拟向中国银行深圳分行等多家银行申请综合授信额度[72][73][75][76] - 2023年长园深瑞等子公司资产、负债、利润等情况[81][84][86][88] - 公司及控股子公司对外担保总额约为567,524.63万元，占最近一期经审计净资产的比例为108.25%，占最近一期经审计总资产的比例为36.58%[95] - 公司及控股子公司对外担保余额为339,115.69万元，占最近一期经审计净资产的比例为64.68%，占最近一期经审计总资产的比例为21.86%[95] - 2024年4月18日公司董事会审议通过担保议案[93]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024029 长园科技集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、股份质押情况 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 为控 | 数（股） | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | | 股份比例 | 股本比例 | 资资金 | | | 股股 | | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | | | 用途 | | | 东 | | | 押 | | | | | | | | 山东 | 否 | 103,420,000 | 否 | 否 | 2024 | 办理 | 上海浦 | 99.9951% | 7.8657% | 被担保 | | ...