担保与授信 - 对6家子公司担保金额合计不超1.545亿元，已实际担保余额3.676522亿元[2] - 长园深瑞拟向中国银行深圳分行申请不超1亿元综合授信额度[3] - 香港运泰利拟向中银澳门申请不超2000万美元或等值其他货币贷款[4] - 长园深瑞拟向渤海银行深圳前海分行申请不超2500万元综合授信额度[4] - 4家子公司拟向顺德农商银行横琴分行申请合计不超1.5亿元授信额度[4] 资产与负债 - 2024年3月31日公司资产总额70.663962亿元，负债总额41.651437亿元，净资产29.012525亿元[9] - 2024年3月31日长园共创资产总额16.646601亿元，负债总额9.569573亿元，净资产7.077028亿元[11] - 2024年3月31日珠海运泰利资产总额14.914524亿元，负债总额10.352213亿元，净资产4.562311亿元[12] 股权结构 - 长园深瑞注册资本10亿元，公司持有其100%股权[6] - 长园共创注册资本1亿元，公司持有其98.30%股权[10] - 公司持有珠海运泰利100%股权，珠海运泰利持有珠海欧拓飞100%股权，香港运泰利为珠海运泰利下属全资子公司[14][15] 子公司数据 - 珠海欧拓飞2023年12月31日资产总额403250.86万元，2024年3月31日为447241.40万元[14] - 珠海欧拓飞2023年12月31日净利润3506.21万元，2024年3月31日为 - 1899.88万元[14] - 香港运泰利2023年12月31日资产总额46876.26万元，2024年3月31日为34444.39万元[16] - 某子公司2023年12月31日营业收入40484.32万元，2024年3月31日为6149.83万元[17] - 某子公司2023年12月31日净利润 - 7083.71万元，2024年3月31日为 - 1076.17万元[17] 其他 - 公司及控股子公司对外担保总额约570819.86万元，占最近一期经审计净资产比例108.88%，占总资产比例36.80%[22] - 公司及控股子公司对外担保余额409617.49万元，占最近一期经审计净资产比例78.13%，占总资产比例26.40%[22] - 2024年5月24日公司董事会审议通过子公司申请银行授信额度并提供担保议案，表决9票同意，0票反对，0票弃权[21] - 长园深瑞名下土地及建筑物建筑面积22843.00㎡，2024年3月31日账面价值696.48万元[22]

长园科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年六月 长园科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 11 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 长园科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案 各位股东： 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为42人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为440,375,008股[4] - 出席股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的33.53%[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文和摘要》同意票数437,660,008，比例99.3834%[6] - 《2023年度财务决算报告》同意票数437,636,508，比例99.3781%[8] - 《2023年度利润分配方案》同意票数437,572,608，比例99.3636%[9] - 《关于董事、高管2023年度薪酬发放及2024年度薪酬认定的议案》同意票数437,549,108，比例99.3582%[9] - 《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》同意票数437,521,308，比例99.3519%[10] - 《2023年度利润分配方案》中持股5%以上普通股股东同意票数380,478,220，比例100%[10] - 《2023年度利润分配方案》中持股1%以下普通股股东同意票数4,127,043，比例59.5580%[10] - 议案1 - 7、9为普通决议通过，议案8为特别决议通过[12] 股东情况 - 市值50万以下普通股股东有3,519,983人，占比77.7934%[11] - 市值50万以上普通股股东有607,060人，占比25.2451%[11] 会议合规情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京德恒（深圳）律师事务所[13] - 律师认为会议召集、召开等程序及表决结果合规，决议合法有效[13]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开[2] - 会议召集通知于2024年4月20日公告，股权登记日为4月29日[5] - 现场会议于5月10日14点在深圳召开，网络投票时间为同日[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共42人，代表440,375,008股，占比33.5300%[8] - 出席现场会议2人，代表27,614,871股，占比2.1026%[8] 提案相关 - 4月29日董事会通过议案，同日吴启权提临时提案[11] - 4月30日公司发布临时提案公告[12] 议案表决 - 《2023年年度报告全文和摘要》等多项议案同意占比超99%[15][17][19] - 中小投资者对各议案同意占比超95%[15][17][19] 会议结果 - 会议召集、召开等均合规，决议合法有效[32]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 预计回购金额7000万元~10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数224.86万股，占总股本比0.17%[2] - 累计已回购金额1047.21万元[2] - 实际回购价格区间4.52元/股~4.80元/股[2] 4月回购情况 - 4月累计回购股份115.86万股，占总股本比例0.09%[5] - 4月购买最高价4.74元/股、最低价4.52元/股，支付金额536.66万元[5] 方案审议 - 2024年2月22日会议审议通过回购方案，价格不超5.50元/股[3]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为1,649,392,915.75元，同比下降7.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15,443,840.71元，同比下降2.46%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,762,718.15元，同比下降40.64%[4] - 营业收入下降主要是因为智能电网设备和能源互联网技术服务业务下滑[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是受工程类总包业务和磷酸铁锂材料业务影响[8][9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为9,681,122.56元[6] - 软件企业增值税退税、个税手续费返还等非经常性损益项目合计金额为32,011,773.40元[7] 资产情况 - 公司总资产为16,384,477,716.61元，较上年度末增长5.61%[5] - 公司持有的货币资金为24.51亿元，应收账款为35.02亿元[18] - 公司持有的存货总额为27.21亿元，其中包括数据资源和合同资产[19] - 公司非流动资产合计约为67.79亿元，包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产等[19] 负债情况 - 公司流动负债合计为101,564,669,913.79元，较上一季度增长13.7%[20] - 公司非流动负债合计为448,963,093.68元，较上一季度下降42.3%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为现金购买商品支付的货款减少[11] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-148,356,970.69元，较去年同期的-169,367,406.32元有所改善[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-93,981,174.96元，较去年同期的-106,395,843.23元有所改善[26] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为247,630,494.65元，较去年同期的215,937,537.62元有所增加[27] 其他 - 公司前十名股东中，持股比例最高的为珠海格力金融投资管理有限公司，持股数量为171,238,247股，占比13.02%[12] - 公司净利润为5,256,319.86元，较去年同期减少65.7%[22] - 公司综合收益总额为-30,357,141.79元，较去年同期下降148.6%[23] - 公司2024年第一季度营业收入为1011.3万人民币，较去年同期增长约63.1%[29] - 公司2024年第一季度营业利润为-3717.1万人民币，较去年同期亏损扩大[30] - 公司2024年第一季度净利润为-3706.7万人民币，较去年同期净亏损扩大[30]

财务表现 - 公司2023年度实现净利润为320,554,872.36元，归属于母公司股东的净利润为85,539,831.87元[4] - 公司2023年末合并报表中未分配利润为1,862,724,532.20元，母公司报表中未分配利润为-1,606,320,734.58元[4] - 公司2023年度未进行利润分配和公积金转增股本，主要用于支持公司发展和未来发展[4] - 公司2024年2月通过了《以集中竞价交易方式回购股份方案》，已累计回购109万股，占公司总股本的比例为0.08%[4] - 公司2023年营业收入为848.63亿元，同比增长11.47%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8.55亿元，同比下降87.30%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9.42亿元，同比增长62.87%[13] 主营业务 - 公司主营业务为智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子及其他领域智能装备，营业收入同比增长8.73亿元，增幅11.47%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为26.22亿元，净利润为-1.59亿元[16] - 公司2023年实现营业收入约8.98亿元，占新能源汽车和医疗、半导体板块营业收入比例34.24%[22] - 公司主要产品包括母线保护、线路保护、断路器保护等继电保护装置[29] - 公司的安全稳定综合控制装置适用于单个厂站和广域多个厂站的暂态稳定控制系统[30] - 公司代表产品包括储能能量管理系统、储能变流器和储能协调控制器等[31] 资产情况 - 货币资金为182675.79万元，占总资产的比例为11.78%[100] - 应收账款为344518.24万元，占总资产的比例为22.21%[101] - 存货为271837.94万元，占总资产的比例为17.52%[102] - 长期股权投资为123703.49万元，占总资产的比例为7.97%[103] - 投资性房地产为107925.84万元，占总资产的比例为6.96%[104] 公司发展战略 - 公司预计到2024年，我国电网建设的投资总规模将首次跨越5,000亿元的重要关口[133] - 公司业务与新能源消纳能力密切相关，符合电网未来建设方向，有望持续受益[135] - 公司将巩固工业及电力系统智能化数字化业务、加快拓展新能源业务，积极探索产业融合，助力高质量发展[137] - 公司持续深入降本增效，提升组织效能，以数据驱动业务流程再造和组织结构优化，支持高质量发展[139] 风险提示 - 公司面临宏观经济及政策风险，受宏观经济形势和国家政策导向影响，需密切关注政策动态，防范行业政策风险[140] - 公司海外业务面临汇率风险，需密切关注国际市场形势变化，并采取措施降低汇率风险[141] - 行业竞争加剧，公司需重视技术、产品创新，保持市场份额，符合客户需求[142] - 公司面临证券虚假陈述责任纠纷案件，可能存在诉讼赔偿风险，需关注法院判决结果[145]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润320,554,872.36元，未分配利润 -1,606,320,734.58元，可供分配利润0元[3] - 2023年末合并报表未分配利润1,862,724,532.20元[5] 分红与利润分配 - 2023年度子公司现金分红，长园深瑞向母公司分3.5亿等[5] - 2024年4月通过2023年度不派现等预案[7][9] 回购情况 - 2024年回购资金7000 - 10000万元[6] - 截至2024年3月回购109万股，占比0.08%，支付510.55万元[6] 其他安排 - 计划2024年5月7日举行2023年度业绩说明会[10]

关联交易情况 - 2023年度销售商品、提供劳务预计20457.14万元，实际4210.85万元；采购预计23206.46万元，实际1419.99万元；物业出租预计391.70万元，实际328.20万元[4][5] - 2024年度日常销售及提供劳务预计11010.59万元，占比1.17556%，2023年实际占比0.49969%[8] - 2024年度日常采购及接受劳务预计2229.54万元，占比0.46132%，2023年实际占比0.32348%[9] - 2024年度物业租赁（出租）预计335.56万元，占比6.79274%，2023年实际占比21.37178%[9] 子公司业绩 - 泰永长征2023年1 - 9月营收81031.83万元，净利润8836.82万元，截至9月30日总资产159963.01万元，净资产109188.55万元[11] - 泰国深瑞2023年营收3446.25万元，净利润1039.11万元，截至2023年底总资产4943.14万元，净资产1921.83万元[12] - 昆山及成2023年营收1116.89万元，净利润1718.90万元，截至2023年底总资产64828.12万元，净资产11773.73万元[13][14] - 长园视觉2023年营收10612.19万元，净利润 - 801.32万元[14][15] - 阳普医疗2023年1 - 9月营收47239.79万元，净利润555.04万元[15][16] - 格金新能源2023年营收0万元，净利润14.31万元[17][18] - 隐碳基金2023年营收0万元，净利润67.12万元[19] - 运泰利电子2023年营收4470.65万元，净利润 - 908.62万元[21][22] - 道元工业2023年1 - 9月营收28227.69万元，净利润2420.20万元，截至9月30日总资产58543.79万元，净资产22030.73万元[24] 2024年业务预计 - 长园深瑞继保自动化(泰国)有限公司2023年预计1000.00万元，实际1070.94万元，因业务需求增加[5] - 阳普医疗2024年预计1810.44万元，较2023年实际增加，因预计业务合作增加[8] - 珠海格金新能源科技有限公司2024年预计3507.10万元，较2023年实际增加，因预计业务合作增加[8] - 2024年公司预计向长园视觉销售进口标准件物料及服务不含税268.88万元[29] - 2024年公司预计向阳普医疗销售医疗器械自动化设备不含税1810.44万元[31] - 2024年公司预计向格金新能源销售产品及服务不含税3507.10万元[32] - 2024年长园深瑞能源技术有限公司预计向隐碳基金销售充电桩及服务不含税4131.50万元[33] - 2024年长园深瑞预计向运泰利电子采购PCBA加工服务不含税1800万元[34] - 2024年长园智能装备验收合格后将支付道元实业剩余不含税款项360.35万元[35] - 2024年公司预计向泰永长征销售继电保护综合自动化产品[25] - 2024年长园深瑞预计向泰国深瑞销售配网系列屏柜、插件等产品[27] 持股情况 - 公司持有贵州泰永长征技术股份有限公司6.78%股份，其注册资本22319.218万人民币[10] - 长园深瑞持股长园深瑞继保自动化(泰国)有限公司49%，其注册资本60.21万美元[12] - 新加坡及成持股昆山及成92.21%，其注册资本88675.1917万元[13][14] - 聚晶汇神持股长园视觉45.33%，其注册资本1875万元[14][15] - 邓冠华持股阳普医疗科技股份有限公司15.91%，其注册资本30918.7315万元[15][16] - 珠海格力金融持股珠海格金新能源科技有限公司51%，其注册资本100000万元[17][18] - 长园深瑞持有隐碳基金50%合伙份额，其注册资本20000万元[19] - 珠海天勤持股运泰利电子76%，其注册资本5000万元[21][22] - 公司持股道元工业15.66%，王全林持股34.62%，其注册资本6896.9072万元[23]

业绩数据 - 2023年公司销售收入超84亿[29] - 2022年度母公司净利润为 -1108.44万元，未分配利润余额为 -19.59亿元，可供股东分配利润为0元[92] - 2023年长园高能全年节约包装材料成本约100万元，生产中约节省30.09万元[199] 用户数据 - 客户满意度总和大于90%，部分子公司大于98%，客户回访次数千余次，回访满意率95%以上[51] 未来展望 - 2024年是公司“转型突破年”和“高质量提效年”[25] - 公司提出全集团不晚于2035年实现自身运营碳中和的目标[108] 产品与技术 - 公司拥有专利2748项[29] - 2023年发布143则公告及挂网文件，接听投资者咨询电话约420次，回复率100%，举办3场业绩说明会[51] - 预制舱式变电站方案可应用于35kV及以上变电站等领域建设[156] - 配送式变电站整体解决方案已应用于全国近500座变电站[157] - 远程智能巡视系统扩展至多省份，助力深圳供电局实现全国首个继电保护设备远程不停电升级技术试点[158] - 新一代分散式配电自动化站终端实现规模化应用[159] - 交直流柔性互联设备引入增强配电网安全可靠性、经济性和效率，推动清洁低碳能源融合应用[159] 市场与项目 - 公司产品及服务涉及全球80个国家和地区[41] - 光伏风电项目累计服务装机容量超80GW[24] - 储能累计服务规模8.5GW/19GWh，累计服务储能电站数量300+[24] - 电动汽车充电设备累计出货功率1.5GW[24] - 公司每年供应1000 +套母线保护产品至全国，85000 +台配电自动化系列产品成功应用于全国[35] - 公司有30000 +座变电站成功投运，30000 +个传统水电/火电工程案例[35] - 2023年公司服务光伏装机容量46.53GW，服务风电装机容量40GW[50] - 福建漳州漳浦六鳌二期海上风电项目全部投运后预计年发电量16亿度电，可节约标准煤50万吨、减少二氧化碳排放量136万吨[143] - 长园设计总承包的昭觉县补约乡二期40MW农光互补光伏电站项目于2023年3月31日全容量并网发电，历经161天投产[148] - 2023年长园完成绿色能源企业新型风电场项目电缆附件部署，支持西藏光伏发电电力供应项目[150] - 2023年9月长园高能中标宁夏－湖南±800kV特高压直流线路工程[151] - 新能源汽车充电桩应用场站超3000个，供货数量超25000台，取得超80份充电型式试验报告[165] - 累计服务储能电站近300个，累计服务储能装机8557.2185MW/19127.2715MWh[166] 企业资源 - 公司拥有18家高新技术企业、2个国家检测中心、13个国家及省市企业技术中心、13个省市工程技术中心、1个博士后科研工作站、1个博士后创新基地[29] - 公司员工超过8000名[29] - 公司总资产超150亿[29] 企业管理 - 2023年公司董事会召开16次，共有董事9名，其中独立董事3名[64] - 2023年召开年度股东会1次，临时股东会11次，审议通过议案29项[67] - 董事会下专门委员会审议通过议案73项[68] - 审计委员会召开9次[69] - 召开薪酬与考核委员会3次、战略委员会1次、监事会4次[70] - 2023年对21家子公司进行内部审计，纳入评价范围单位资产总额占比95.40%，营业收入占比97.32%[78] - 2023年法律培训共12次，集团4次，深瑞8次[82] 社会责任 - 校企合作、助学捐赠255.94万元[51] - 2023年中和二氧化碳当量3834.74吨[50] - 2023年三废检测27次、废弃物处理184次[50] - 公司对供应商针对低碳供应链发放问卷，收到500余份反馈[50] - 截至2023年共对24款产品进行碳足迹核算及认证[103] - 2023年自有光伏发电2756.41MWh，减少1725.93吨二氧化碳当量碳排放[103] - 旗下16家子公司获得环境管理体系认证，符合ISO14001:2015与GB/T24001 - 2016要求[184] - 2023年通过市场化交易购入绿电累计914737.52KWh，旗下子公司购买绿证累计1400000KWh[192] - 向泰国山区一所高中提供31套10KW/20KWMI户用光储设备[167]