会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起变更会计政策，执行《企业会计准则解释第16号》[3] - 变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议，不产生重大影响[2] - 变更能更客观、公允反映财务状况和经营成果[6] 数据影响 - 2023年1月1日递延所得税资产、负债、少数股东权益有变化[8] - 2023年1月未分配利润较2022年12月减少171,869.13元[8]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024030 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议由公司董 事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2023 年年度报告》，经公司第六届董事会 审计委员会第二十八次会议审议通过。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计， 出具了标准无保留的审计意见。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海 ...

长园科技集团股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称"上 会会计师事务所"），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下， 于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开 放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第 一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月 按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所， 2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普 通合伙）。 截至 2022 年末，合伙人 97 人，注册会计师人数为 472 名，从事过证券服务 业务的注册会计师 136 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 公司分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日召 开第六届董事会审计委员会第二十四次会议、第八 ...

担保与授信 - 本次对下属子公司担保金额合计不超19.21亿元，已实际担保余额为21.79亿元[2] - 公司拟向中国银行深圳分行申请不超6亿元综合授信，期限一年[4] - 长园深瑞拟向建设银行深圳市分行申请不超4.91亿元授信额度，期限一年[4] - 公司拟向华夏银行深圳分行申请不超3亿元授信额度，期限一年[4] - 长园深瑞拟向华夏银行深圳分行申请不超4亿元授信额度，期限一年[5] - 长园电力、长园共创分别向澳门国际银行申请不超2000万、4000万元授信额度，期限不超一年[5] - 长园深瑞拟向大丰银行横琴粤澳深度合作区支行申请不超7000万元授信额度，期限三年[5] - 四川设计拟向深担增信申请6亿元保函额度，期限36个月[6] 业绩数据 - 长园深瑞2023年末资产负债率为54.38%，净利润为3.35亿元[11] - 长园共创2023年末资产总额136,809.17万元，负债总额91,856.87万元，资产负债率67.14%，营业收入72,488.02万元，净利润 -915.55万元[13] - 四川设计2023年末资产总额34,376.52万元，负债总额29,242.21万元，资产负债率85.06%，营业收入68,891.67万元，净利润1,368.11万元[17] 股权与资产 - 公司持有长园电力100%股权，持有长园共创98.30%股权，四川设计80%股权[12][13][15] - 长园深瑞名下土地及建筑物建筑面积22,843.00㎡，2023年末账面价值734.70万元，抵押给中国银行深圳分行[18] - 公司位于深圳南山区的土地及建筑物建筑面积18,702.48㎡，2023年末账面价值27,561.36万元，抵押给建设银行深圳市分行[18] - 电力科技名下土地及建筑物建筑面积合计6,670.00㎡，2023年末账面价值11,819.24万元，抵押给华夏银行深圳分行[20] 其他 - 公司2024年4月18日董事会审议通过申请授信及保函额度并提供担保议案，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[22] - 公司及控股子公司对外担保总额约567,524.63万元，占最近一期经审计净资产比例108.25%，占总资产比例36.58%[23] - 公司及控股子公司对外担保余额339,115.69万元，占最近一期经审计净资产比例64.68%，占总资产比例21.86%[23] - 长园共创、四川设计非全资子公司，其他股东未相应提供担保，公司对担保对象控制良好，风险可控[21]

业绩总结 - 2023年12月31日应收账款账面余额397,606.56万元，减值准备53,088.32万元，计提比例13.35%，计提5,255.76万元[2] - 2023年12月31日应收款项融资账面余额22,647.43万元，减值准备316.29万元，计提比例1.40%，计提136.63万元[2] - 2023年12月31日其他应收款账面余额30,236.09万元，减值准备19,094.27万元，计提比例63.15%，计提3,467.00万元[2] - 2023年12月31日存货账面余额291,026.78万元，减值准备19,188.84万元，计提比例6.59%，计提3,182.15万元[2] - 2023年12月31日商誉账面余额370,327.73万元，减值准备263,929.88万元，计提比例71.27%，计提3,025.35万元[2] - 2023年应收账款减值由长园电力、长园深瑞等计提[4][5] - 2023年其他应收款坏账由长园控股、江西金锂等计提[5] - 2023年存货减值由长园运泰利、长园深瑞等计提[6] - 2023年商誉减值为对芬兰欧普菲、江西金锂计提[6] - 本次计提减值减少公司本年合并报表利润总额14,841.37万元[8]

会议召开 - 2023年召开16次董事会、12次股东大会[4] - 报告期内召开9次审计委员会会议和3次薪酬与考核委员会会议[6] 议案通过 - 2023年10月9日审计委员会续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2023年4月14日薪酬与考核委员会通过董事及高管薪酬方案[15] - 2023年有多笔关联交易及激励计划相关议案通过[11][16] 制度建设 - 2023年12月制定《独立董事工作制度》并通过[10] 其他情况 - 按时披露定期报告[13] - 报告期内无变更及收购情形[18] - 2024年独立董事将继续履职[19]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14点在深圳召开[3] - 网络投票时间为2024年5月10日[6] - 本次大会审议8项议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月29日[14] - 会议登记时间为2024年4月30日[15] 其他 - 公告于2024年4月20日披露[9] - 可委托他人出席股东大会[21]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024038 长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以电子邮件发出。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席白雪原主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的 规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2023 年年度报告》，上会会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留的审计 意见。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023 年 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024036 长园科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的 第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。为提高公司应对外汇波动风险的能 力，同意公司在 10,000 万美元（或等值其他币种）的额度内开展套期保值业务， 授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。具体如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等。 2、外币币种：主要为美元。 公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公 司带来的不利影响，但可能存在以下风险： 1、外汇市场风险：在外汇市场汇率波动与公司锁定汇率发生大幅偏离的情 况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大汇率波动损失或公允价值变动损 益。 2、违约风险：公司根据 ...

会议召开情况 - 2023年召开16次董事会、12次股东大会[4] - 2023年召开9次审计委员会会议和3次薪酬与考核委员会会议[6] 制度与议案审议 - 2023年12月制定《独立董事工作制度》并通过审议[10] - 2023年多次审计委员会会议审议通过多项议案[11] - 2023年10月9日续聘上会会计师事务所[14] 薪酬与激励 - 2023年薪酬与考核委员会审议通过多项薪酬及激励相关议案[15][16] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职完善公司治理[19]