证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：2023-122 上海交大昂立股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 293,511,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.8763 | 3、 董事会秘书葛欣颖女士出席会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本 ...

地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 (200051) Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观稻中茂(上海)律师事务所 关于上海交大昂立股份有限公司 2022年年年度股东大会的 法律意见书 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 致:上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司") 2022年年度股东大会定 于 2023年 11月 20日下午 14:00在公司会议室召开,北京观稻中茂(上海)律 师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派陈洋律师、丁含春律师(以 下简称"本所律师")出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东 ...

上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。本次 董事会会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-120 上海交大昂立股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交 大昂立股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的 质量，根据有关法律法规及公司制度的有关规定，制定本制度。 上海交大昂立股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会 计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行 为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计及出具内部控制报告之外的其他 法定审计业务的，视重要性程度可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东 大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：2023-121 上海交大昂立股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第八届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据《公司章程》的规定，经公司董事长嵇霖先生提名，第八届董事会提名委员会 审核，与会董事审议，同意聘任葛欣颖女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 葛欣颖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，并通过上海证 券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。葛欣颖女 士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的 情形。 公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了确认的独立意见，详见公司同日披 露于 ...

上海交大昂立股份有限公司独立董事 二〇二三年十一月十四日 1、我们认为公司聘任葛欣颖女士为公司董事会秘书的提名、审议、表决程序规范， 符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定。 2、我们认真审阅了葛欣颖女士的简历及相关材料，认为葛欣颖女士具备履行董事 会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，以及被 中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；不存在上海证券交易所认定不 适合担任上市公司董事会秘书的其他情况，具备担任公司董事会秘书的资格和能力。 3、葛欣颖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，公司已按 相关规定将葛欣颖女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异 议。我们同意公司聘任葛欣颖女士为公司第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满 之日止。 独立董事签字： 王涛、宋振华、李柏龄 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开第八届董 事会第二十九次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票 ...

重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年度内部控制审计报 告》被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规 定，公司股票自2023年10月9日起被实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月披露一次 其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-119 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项 进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"）对公司 2022 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2022 年度内部控制审 计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票 自 2023 年 10 月 9 日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于 ...

上海交大昂立股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料 二○二三年十一月 | 年年度股东大会会议议程············································1 | 一、2022 | | --- | --- | | 年年度股东大会须知················································3 | 二、2022 | | 三、审议本次股东大会议案··················································4 | | | 年度董事会工作报告的议案·······························5 | 1、关于公司 2022 | | 2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案·······························12 | | | 3、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案·····························16 | | | 4、关于公司2022年度利润分配的预案·····································17 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监立案字 0032023015 号），因涉嫌信息披露违法违规（未按时披露年报），根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。" 详见公 司于 2023 年 5 月 13 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》 （公告编号：临 2023-030）。 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-118 上海交大昂立股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 《行政处罚决定书》的公告 2023 年 10 月 24 日，公司收到中国证监会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》 （沪证监处罚字[2023]18 号）。详见公司于 2023 年 10 月 25 日披露的《关于收到中国证 券监督管理委员会上海监管局<行政处罚事先告知书>的 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-117 上海交大昂立股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整涉及 审计报告更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第八届 董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司前期会计 差错更正及追溯调整的议案》。 具体前期会计差错更正及追溯调整的内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日于公司指定 信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-090）。山东舜 天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次涉及的前期会计差错更正事项出具了专项 鉴证报告，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东舜天信诚 会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海交大昂立股份有限公司前期重大会计差错更正 专项说明 ...