会议时间 - 2025年8月13日审议通过召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2025年8月14日公告通知各股东召开股东大会[4] - 2025年8月29日14:30召开2025年第一次临时股东大会[2] 出席情况 - 现场出席股东7人，代表股份254,245,915股，占总股本32.8093%[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，306,565,984股同意，占99.9638%[17] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，306,369,084股同意，占99.8996%[17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，306,586,884股同意，占99.9707%[17] - 废止《监事会议事规则》议案306381484股同意，占比99.9037%[18] - 修订《关联交易决策制度》议案306586884股同意，占比99.9707%[18] - 修订《募集资金使用管理办法》议案258592857股同意，占比84.3209%[18] - 修订《对外担保管理制度》议案258585857股同意，占比84.3187%[19][20] - 修订《对外投资管理制度》议案306405984股同意，占比99.9117%[20] - 修订《独立董事工作制度》议案306587984股同意，占比99.9710%[20] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案306534384股同意，占比99.9535%[20] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定[5][22] - 出席人员和召集人资格合法有效[9] - 议案表决结果符合规定[21] - 表决程序符合规定，结果合法有效[22]

公司业绩说明会安排 - 交大昂立将于2025年8月28日15:00-16:00举行半年度业绩说明会 [2] - 说明会通过"价值在线"平台举办 [2] - 活动针对2025年半年度业绩情况进行说明 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月29日14:30召开，地点在上海徐汇区[5] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会有10项议案需表决，1 - 4号为特别决议议案[9] 制度修订 - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[14] - 《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度修订[15][18] - 修订稿于2025年8月14日在上海证券交易所网站披露[1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会定于2025年08月28日15:00 - 16:00举办[4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5] - 召开方式为网络互动方式[5] 投资者参与信息 - 可于2025年08月28日前进行会前提问[7] - 2025年08月28日15:00 - 16:00通过网址或小程序码参与互动交流[7] 其他信息 - 公司总裁嵇霖先生等参加[6] - 联系人是夏朱毅，电话021 - 54277820等[8] - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[8] - 公司于2025年7月31日披露《2025年半年度报告》[4]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨0.55%，跑输上证指数（涨0.85%）但跑赢深证成指（涨1.73%）[1] - 板块内领涨股为*ST春天（涨5.00%）和交大昂立（涨3.85%），跌幅最大为双汇发展（跌0.40%）和光明肉业（跌0.39%）[1][2] - 板块主力资金净流出9640.35万元，游资资金净流入1.05亿元，散户资金净流出840.77万元[2] 个股价格与成交表现 - *ST春天收盘价4.41元，成交量6.66万手，成交额2913.05万元[1] - 交大昂立收盘价60.8元，成交量18.56万手，成交额1.48亿元[1] - 安井食品成交额达5.97亿元，为板块最高；光明肉业成交量27.60万手，为板块最活跃[1][2] 资金流向分布 - 三全食品主力净流入1448.91万元，净占比10.12%，居板块首位[3] - *ST春天主力净流入927.13万元，净占比31.83%，为净占比最高个股[3] - 海欣食品游资净流入633.95万元，净占比6.49%，显示游资活跃参与[3] - 五芳斋主力净流出84.95万元，游资净流出133.29万元，资金面承压[3]

董事会会议情况 - 第九届董事会第十三次会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过24项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》及制定/修订22项治理制度，所有议案均获全票通过（赞成6票，反对0票，弃权0票）[3][4][6][8][10][12][14][16][18][20][22][24][26][28][30][32][35] 公司治理结构改革 - 取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度同步废止 [3][42][47][48] - 修订核心治理制度：包括股东会/董事会议事规则、关联交易决策、对外投资/担保管理、募集资金使用等16项制度 [6][8][12][14][16][18][20][22][24][26][28][30][32] - 新增5项制度：信息披露暂缓与豁免管理、董监高持股变动管理、离职管理、内部审计管理等 [30][31][32][33] 审计委员会调整 - 选举张建云女士为审计委员会委员，调整后委员会由萧耀熙（主任）、嵇敏、张建云、李家儒、陆坚组成 [34][35] 股东大会安排 - 拟召开2025年第一次临时股东大会审议取消监事会、章程修订等重大事项 [36][37][44][49] 监事会决议 - 第九届监事会第七次会议全票通过取消监事会议案（赞成5票，反对0票，弃权0票），同意将职权移交董事会审计委员会 [41][42][43]

公司治理结构调整 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程 全体6名董事一致赞成 取消后监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司同步修订制定部分治理制度 监事会议事规则等监事会相关制度相应废止[1] - 该治理结构调整依据最新法律法规要求 旨在促进公司规范运作 所有议案均需提交股东会审议[1][2] 董事会委员会人事变动 - 选举张建云女士为第九届董事会审计委员会委员 任期至第九届董事会届满[4] - 调整后审计委员会由五人组成：萧耀熙（主任委员）、嵇敏、张建云、李家儒、陆坚[4] - 人事调整议案获全体董事6票赞成通过[4] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 所有涉及公司章程修订及治理制度调整的议案均需提交股东大会审议[2][3] - 股东大会通知具体内容已同步披露于上海证券交易所网站[4]

公司治理结构变更 - 公司第九届监事会第七次会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开 全体5名监事实际参与表决 [1] - 监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案 赞成5票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 取消监事会后相关职权由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》等制度 [1] 公司章程修订程序 - 本次变更依据最新法律法规要求 旨在促进公司规范运作 [1] - 议案尚需提交公司股东会审议后方可生效实施 [1][2] - 《公司章程》具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召开日期为2025年8月29日 14点30分 [1][4] - 召开地点为上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 [4] - 股东大会召集人为董事会 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1][4] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 [2][3] - 议案已经第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第七次会议审议通过 [3] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 股权登记与出席对象 - A股股权登记日为2025年8月20日 [5] - 有权出席股东为股权登记日收市后登记在册的股东 [5] - 出席对象包括公司董事、监事和高级管理人员 [5][8] - 公司聘请的律师也可出席会议 [8] 会议登记方式 - 登记时间为2025年8月22日9:30-16:00 [8] - 登记地点为上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 [8] - 登记可通过信函或传真方式完成 [6] - 信函或传真登记需在2025年8月22日前完成 [6] 授权委托安排 - 股东可委托代理人出席会议和行使表决权 [5] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [7] - 委托书需包含委托人持普通股数、股东账户号等信息 [6][9] - 未作具体指示的委托可由受托人按自己意愿表决 [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 修订《公司章程》及相关治理制度 包括废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1][2] - 调整基于《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求 结合公司实际经营管理需要 [1][2] 公司章程修订内容 - 明确法定代表人职责 规定董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新代表人 [3] - 新增条款规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 公司可向有过错法定代表人追偿 [3][4] - 调整股东权利义务条款 删除原章程中涉及监事的相关表述 明确高级管理人员范围包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等 [5][7] - 新增党组织设立条款 规定公司根据中国共产党章程设立党组织并提供必要条件 [6] - 扩大经营范围 新增第二类医疗器械销售、宠物服务、家用电器销售、消毒剂销售等一般项目 及互联网销售等许可项目 [7] 股份与股东结构 - 明确股份发行原则 规定同类别股份具有同等权利 同次发行同类别股份每股发行条件和价格相同 [8] - 详细列明公司成立时发起人认购股份情况：上海交通大学认购3300万股、上海茸北工贸实业总公司认购3000万股、职工持股会认购1350万股等 [8][9] - 说明公司股本变化历史：2003年每10股转增2股、2007年每10股转增3股、2015年每10股转增15股 以及2006年股权分置改革非流通股股东每10股支付3.4股对价 [9] - 修订股份回购条款 增加"将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"等情形 并规定公司合计持有本公司股份不得超过已发行股份总额10% [10][11] 股东会与表决机制 - 将"股东大会"统一调整为"股东会" 并相应调整职权范围 删除原涉及监事会的相关条款 [31][32] - 降低临时提案股东持股比例要求 从单独或合计持有3%以上股份调整为1%以上 [41] - 完善累积投票制操作程序 规定独立董事与非独立董事分开选举 每名股东持有每一股份均有与应选董事人数相同的表决权 [47][48][49] - 新增股东会决议不成立情形条款 包括未召开会议作出决议、未对决议事项进行表决等四种情况 [21]