股东会基本情况 - 上海交大昂立股份有限公司于2025年12月30日14:30在上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会由公司董事会召集，董事长嵇敏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3][24] - 出席会议的股东共201人，代表股份305,670,427股，占公司总股本的39.4454% [5] - 公司全体6名董事均以现场或通讯方式出席会议，董事会秘书及公司其他高级管理人员也出席了会议 [25][26] 股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年12月9日审议通过召开股东会的通知，并于同日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布公告 [2][3] - 会议通知载明了会议类型、时间、地点、网络投票安排及审议事项等全部法定内容，通知发布时间早于会议召开前二十一日，符合相关规定 [3] - 经北京双安律师事务所律师见证，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [3][29] 议案审议与表决结果 - 本次股东会共审议三项普通决议议案，无临时提案 [8][28] - **议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》** 获得通过，同意票数为305,314,192股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.8835% [15][16] - **议案二：《关于调整总裁岗位基本薪酬的议案》** 为关联交易议案，关联股东回避表决，该议案未获通过，同意票数为24,087,962股，仅占出席本次股东会有效表决权股份的33.1269% [17][18][28] - **议案三：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》** 获得通过，同意票数为257,097,965股，占出席本次股东会有效表决权股份的84.1095% [19][20] - 议案一和议案二的表决已对中小投资者单独计票 [28] 表决程序与法律意见 - 现场会议表决按规则进行计票、监票并当场公布结果 [9] - 网络投票通过上海证券交易所的交易系统投票平台和互联网投票平台进行，网络投票时间与会议通知一致 [10] - 同一表决权出现重复投票时，以第一次有效投票结果为准，网络投票与现场投票的表决票数均计入总表决权 [11][14] - 北京双安律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [29]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月30日在上海徐汇区召开[3] - 出席股东和代理人201人，持股305,670,427股，占比39.4454%[3] - 6位在任董事全出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决 - 聘任会计师事务所议案通过，A股同意票305,314,192，比例99.8835%[5] - 调整总裁岗位基本薪酬议案未通过，A股同意票24,087,962，比例33.1269%[5] - 修订薪酬管理制度议案通过，A股同意票257,097,965，比例84.1095%[5] 见证情况 - 见证律所北京双安，结论为程序和表决结果合法有效[8]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月30日14:30召开[2] - 12月9日董事会会议审议通过召开通知[4] - 出席股东会股东201人，代表股份305,670,427股，占总股本39.4454%[7] 议案表决 - 议案一：305,314,192股同意，占99.8835%[18] - 议案二：24,087,962股同意，占33.1269%[19] - 议案三：257,097,965股同意，占84.1095%[20] 合规情况 - 股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[5][21] - 出席人员和召集人资格合法有效[9] - 未有股东提出临时提案[10]

市场整体表现 - 2023年12月26日，上证指数报收于3963.68点，上涨0.1%，深证成指报收于13603.89点，上涨0.54% [1] - 当日食品加工板块整体表现弱于大盘，板块较上一交易日下跌0.82% [1] - 板块内个股表现分化，海欣食品领跌，跌幅达6.88% [1][2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括：*ST春天上涨1.65%，广弘控股上涨1.47%，交大昂立上涨0.92% [1] - 跌幅居前的个股包括：海欣食品下跌6.88%，惠发食品下跌2.81%，千味央厨下跌2.48% [2] - 部分权重股如安井食品微跌0.31%，三全食品下跌1.12%，汤臣倍健下跌1.05% [1][2] 市场成交情况 - 板块内成交额最高的个股为海欣食品，成交额达12.33亿元，成交量139.32万手 [2] - 得利斯成交额2.81亿元，成交量53.56万手，西王食品成交额2.76亿元，成交量178.03万手 [1] - 安井食品成交额2.74亿元，但成交量仅为3.36万手，显示其股价较高 [1] 资金流向分析 - 当日食品加工板块整体呈现主力资金净流出态势，主力资金净流出2.72亿元 [2] - 游资资金净流出2323.74万元，而散户资金净流入2.95亿元，显示散户资金在承接 [2] - 个股层面，得利斯获得主力资金净流入1421.22万元，主力净占比5.06%，为板块内最高 [3] - 龙大美食主力资金净流入675.26万元，主力净占比11.54% [3] - 海欣食品作为领跌股，其资金流向数据未在提供表格中显示，但板块整体主力资金流出表明其可能面临较大抛压 [1][2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月30日14:30，网络投票9:15 - 15:00[6] - 本次股东会3项普通决议议案待表决，须二分之一以上表决通过[10] - 议案2关联股东5家需回避表决[10] 会计师事务所 - 拟聘任深圳正一，2024年末合伙人6人、注册会计师11人、签过证券审计报告7人[16] - 深圳正一2024年经审计收入410.69万元，审计404.28万元，证券业务240万元[16] - 深圳正一2024年证券业务审计客户2家，收费240万元[16] - 截至2024年末，深圳正一累计计提职业风险基金125.93万元，保险赔偿限额5000万元[17] - 深圳正一项目合伙人等近三年签或复核证券业务审计报告均为3家[18][19] - 公司2025年财报与内控审计总费用120万元，财报96万元，内控24万元[20] - 公司2025年审计总费用与上年度保持不变[21] - 原会计师事务所舜天信诚为公司服务三年，对2024财报及内控出标准无保留意见[22] - 公司拟变更会计师事务所，聘任深圳正一为2025年审计机构[23] - 变更会计师事务所议案经审计委员会和董事会审议通过[24] 薪酬调整 - 公司总裁岗位基本薪酬拟从65万元/年调至91万元/年，9月1日起计发[28] - 总裁薪酬调整议案经薪酬与考核委员会和董事会审议，需股东会审议，部分关联股东回避[29] 制度修订 - 公司同步修订《高级管理人员薪酬管理制度》，更名《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[32] - 修订后薪酬管理制度议案经薪酬与考核委员会和董事会审议通过[32]

沪股通股票纳入调整 - 港交所公告，共有73只股票获纳入沪股通，生效日期为2025年12月22日 [1] - 纳入的沪股通股票包括交大昂立(600530.SH)、厦工股份(600815.SH)、耀皮玻璃(600819.SH)等公司 [1] - 沪股通纳入名单包含从600505至688799代码区间的多家公司，例如国投中鲁果汁(600962)、甘肃国芳工贸(601086)、杭州新坐标科技(603040)等 [3][4][5][6][7][8][9] 深股通股票纳入调整 - 港交所公告，共有108只股票获纳入深股通，生效日期为2025年12月22日 [1] - 纳入的深股通股票包括飞亚达(000026.SZ)、创元科技(000551.SZ)等公司 [1] - 深股通纳入名单包含从000026至301607代码区间的多家公司，例如山东金岭矿业(000655)、襄阳汽车轴承(000678)、马可波罗控股(001386)等 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]

公司近期监管与法律动态 - 公司于2025年7月11日晚公告收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案，中国证监会的立案决定日期为2025年6月26日 [1] - 这是公司第二次被监管立案调查，首次立案已在2023年11月收到证监会的处罚决定，主要违规事实是未在规定时间内及时披露相关报告 [2][4] - 针对首次违规引发的投资者索赔事宜目前已在法院审理中，且相关诉讼时效将在2026年4月到期 [2][4] 投资者索赔资格与法律依据 - 根据相关司法解释，在立案事项公告前买入公司股票的投资者，可以以受到虚假陈述侵害为由，通过司法途径寻求赔偿 [1][3] - 律师事务所暂定两类投资者可参与索赔：第一类是在2017年4月22日至2023年4月26日期间买入，并在2023年4月27日及之后卖出或持有而亏损的投资者 [2][4] - 第二类是在2025年7月11日（含当日）之前买入，并在2025年7月12日之后卖出或持有而亏损的投资者 [2][4] 相关法律诉讼进展 - 上海沪紫律师事务所刘鹏律师代理的投资者索赔案已陆续向法院递交立案 [1][2] - 受损投资者可以通过诉讼等多元化方式向公司及有关责任人员追偿，以维护自身合法权益 [1][3] - 中国证监会秉持“零容忍”原则，致力于维护市场秩序和保护投资者合法权益 [2][4]

董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年12月8日以通讯表决方式召开，应到董事6人，实到6人，会议召开程序合法合规 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括聘任会计师事务所、调整总裁薪酬、修订高管薪酬管理制度以及召开临时股东会 [3][6][10][13] - 所有议案均获董事会通过，其中《关于调整总裁岗位基本薪酬的议案》有3名关联董事回避表决，获得同意3票，反对0票，弃权0票 [5][8][9][12][13] 高管薪酬调整 - 公司总裁岗位基本薪酬自2016年设定后多年未调整，已不符合市场行情 [6] - 本次调整基于行业、公司规模、经营情况、市场薪资、职位价值、责任与能力等因素综合确定 [6] - 总裁岗位基本薪酬由每年65万元人民币上调至每年91万元人民币，增幅为40% [6] - 调整后的薪酬作为年度基薪，自2025年9月1日起按月发放十二分之一 [6] - 公司同步修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [10] 会计师事务所变更 - 公司拟将年度审计机构由山东舜天信诚会计师事务所变更为深圳正一会计师事务所 [16] - 变更原因为原所聘期已满，公司为寻求更专业、更具胜任能力的审计服务 [16][29] - 前任会计师事务所舜天信诚对公司2024年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见审计报告，对本次变更无异议 [16][28] - 深圳正一会计师事务所成立于2005年，于2022年10月完成证券服务业务备案 [18] - 该所2024年度经审计收入总额为410.69万元人民币，其中审计业务收入404.28万元，证券业务收入240万元 [20] - 2024年其证券业务审计客户为2家，审计收费总额240万元 [21] - 公司2025年度财务报告与内部控制审计总费用为120万元人民币，与上年度持平，其中财报审计费96万元，内控审计费24万元 [26] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月30日14点30分召开2025年第二次临时股东会 [36] - 会议地点为上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 [36] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [36][37] - 会议将审议董事会通过的聘任会计师事务所、调整总裁薪酬、修订高管薪酬管理制度三项议案 [39] - 议案1（聘任会计师事务所）和议案2（调整总裁薪酬）将对中小投资者单独计票，议案2涉及关联股东回避表决 [40][41]

薪酬制度适用对象 - 制度适用公司董事和高级管理人员[2] 薪酬审议主体 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[3] 薪酬构成 - 非独立董事按岗位和绩效领薪，独立董事领津贴[7] - 董事长和高管薪酬由基本年薪等构成[7] 薪酬支付 - 独立董事津贴按季付，董事长和高管基本年薪按月付[16] 绩效考核 - 绩效加薪以归母净利润为主要考核指标[12] - 决策失误致100万以上损失取消高管绩效加薪[13] 制度执行与生效 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释[18]

审计机构变更 - 公司拟聘任深圳正一为2025年度财务报告及内控审计机构，原聘任为舜天信诚，原聘期已满[3] - 2025年12月5日审计委员会、12月8日董事会审议通过聘任议案，需股东会审议生效[13][14][15] 深圳正一情况 - 2024年末合伙人6人，注册会计师11人，签过证券服务业务审计报告注会7人[5] - 2024年度经审计收入总额410.69万元，审计业务收入404.28万元，证券业务收入240万元[5] 费用情况 - 公司2025年度财务报告与内控审计总费用120万元，与上年度持平[9]