上海交大昂立股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李家儒 作为上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024年 度工作中，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章和制度，凭借丰 富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东会，在董事会日 常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会 的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履 行独立董事职责。现将本人于2024年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人李家儒，男，中国政法大学法律硕士。现任北京盛冲律师事务所律师。曾任北 京汇智博创科技有限公司副总经理，国家图书馆馆员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-024 上海交大昂立股份有限公司 关于 2024 年度计提和冲回信用减值及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日，分别召开第 九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提和 冲回信用减值及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下。 一、本次计提和冲回信用减值及资产减值准备的情况概述 为了客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》《企业 会计准则第8号——资产减值》规则以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对 合并报表范围内截至2024年12月31日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基 于谨慎性原则，对存在减值的资产计提了相应的减值准备，其中计提减值准备 13,238,457.70元，冲回减值准备53,510,366.47元，合计计提各项减值准备-40,271,908.77元， 具体情况如下： | | 项目 ...

上海交大昂立股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作条例》等有关规定，上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现 就 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年末，公司第九届董事会审计委员会由独立董事萧耀熙先生、李家儒先 生、陆坚先生以及非独立董事嵇敏先生、嵇霖先生 5 名董事组成，其中主任委员由具有 会计专业资格的独立董事萧耀熙先生担任。公司第九届董事会审计委员会全体成员均具 备履行审计委员会职责所需的专业知识与丰富经验，其任职资格符合上海证券交易所的 相关规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董 事会审计委员会工作条例》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2024 年度，公司以现场会议、视频会议及通讯表决等 ...

上海交大昂立股份有限公司董事会 关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"）对上 海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具了保留意 见的审计报告（舜天信诚证审字【2024】第 001 号）。公司董事会现就 2023 年度 审计报告保留意见涉及事项影响已消除的情况进行专项说明。 一、2023 年度审计报告保留意见涉及内容 如 2023 年度审计报告中"二、形成保留意见的基础"所述保留意见事项如 下： 交大昂立 2022 年度确认了与长期股权投资和非流动资产-经营收益权相关的 资产减值损失 2,000 万元和 36,100 万元，我们未能获取就上述金额计提资产减 值损失的充分、适当的审计证据，因此对交大昂立 2022 年度财务报表发表了保 留意见。该事项对交大昂立 2023 年度利润表本期数据和对应数据的可比性可能 产生影响。 二、2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明 针对上述保留意见所属事项，公司董事会、管理层积极采取包括与相关方进 行沟通、诉讼等应对措施，公司认为，公司管理层于 ...

要约收购 - 要约收购股份3874.6万股，占总股本5.00%[1] - 要约收购价格4.50元/股[1] - 要约收购期限2025年1月15日至2月13日[1] 预受要约情况 - 预受要约股东账户23户[2] - 预受要约股份53.26万股，占比0.0687%[2] 股权持有情况 - 上海饰杰持股5324.8817万股，占比6.8715%[2] - 上海饰杰与其一致行动人持股2.32956303亿股，占比30.0620%[2]

要约收购情况 - 上海饰杰要约收购3874.6万股，占总股本5.00%，价格4.50元/股，期限2025.1.15 - 2.13[2] - 要约期满，23户预受要约，共53.26万股，占0.0687%[3] 股权结构变化 - 收购完成后，上海饰杰持股5324.8817万股，占6.8715%[3] - 上海饰杰与其一致行动人合计持股2.32956303亿股，占30.0620%[3] 其他 - 收购完成后公司股权分布符合上市条件，清算过户手续近日办理[3]

要约收购信息 - 要约收购期限为2025年1月15日至2月13日[8] - 预定收购股份38,746,000股，占总股本5.00%[5] - 要约收购价格由4.30元/股调整为4.50元/股[8] 收购结果 - 预受要约股东23户，股份532,600股，占0.0687%[3] - 收购完成后上海饰杰持股6.8715%[3] - 上海饰杰与其一致行动人合计持股30.0620%[3] 时间安排 - 2024年12月27日披露要约收购报告书摘要提示性公告[7] - 2025年1月13日披露要约收购报告书[8] - 2025年2月14日停牌，2月17日开市起复牌[3] 公告发布 - 2025年1月21日、1月25日与2月8日发布三次提示性公告[8]

要约收购 - 上海饰杰向交大昂立部分股东发出要约[3] - 要约收购股份3874.6万股，占总股本5.00%[3] - 要约收购价格4.50元/股[3] - 要约期限2025年1月15日至2月13日[3] 后续安排 - 2025年2月14日停牌，2月17日复牌[3] - 2月13日要约期限届满，待确认结果[4]

要约收购基本信息 - 要约收购期限为2025年1月15日至2月13日共30个自然日[2][7] - 预定收购股份38,746,000股，占总股本5.00%[3] - 要约收购价格4.50元/股[2][3] 资金相关 - 要约收购所需最高资金总额174,357,000元[5] - 上海饰杰已存入履约保证金34,871,400元[5] 收购进展 - 截至2025年2月6日，预受要约股份1,010,900股，占总股本0.1305%[14] 其他规则 - 期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回接受[2][7][9][11][13] - 预受股份超38,746,000股，收购人按比例收购[10] - 申报代码706095，申报价格4.50元/股[2] - 投资者可在上交所查预受及撤回数量[7]

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-013 关于累计涉及诉讼、仲裁事项的进展公告 前期披露的公司及子公司涉及的未决诉讼、仲裁案件，由于案件最终判决结果尚存 在不确定性，相关诉讼结果对公司本期利润或期后利润的影响以法院生效最终判决和公 上海交大昂立股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前期已披露的累计涉及诉讼、仲裁案件情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日披露了《关 于累计涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：临 2024-007）。于 2024 年 9 月 7 日、10 月 9 日、10 月 19 日，分别披露了《关于累计涉及诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告 编号：临 2024-051、临 2024-052、临 2024-057）。于 2024 年 12 月 4 日，披露了《关 于累计涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：临 2024-066）。于 2024 年 12 月 21 日， 披露了《关于累计涉及诉讼、仲裁事项的进展公告》 ...