上海交大昂立股份有限公司 2025 年年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上。 ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年年度实现归属于 母公司所有者的净利润约为 450 万元，与上年同期相比，预计将减少约 2,598 万元，同 比下降约 85%。（未经审计） 证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号： 2026-001 1 二、上年同期经营业绩和财务状况 ● 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 约为-700 万元，与上年同期相比，预计将减少约 1,281 万元，同比下降约 220%。（未 经审计） 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，公司预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 约为 450 万元，与上年同期相比， ...

食品加工板块市场表现 - 2024年1月22日，食品加工板块整体上涨0.41%，领涨上证指数0.14%和深证成指0.5%的涨幅[1] - 板块内个股表现分化，交大昂立以4.52%的涨幅领涨，海欣食品上涨2.10%，味知香上涨1.93%，西王食品上涨1.85%，龙大美食上涨1.67%，千味央厨上涨1.56%，惠发食品上涨1.52%，春雪食品上涨1.11%，三全食品上涨0.85%，广弘控股上涨0.82%[1] - 板块内部分个股下跌，*ST春天下跌1.39%，仙乐健康下跌1.27%，康比特下跌0.66%，技源集团下跌0.65%，盖世食品下跌0.63%，自合股份下跌0.59%，巴比食品下跌0.40%，光明肉业下跌0.15%，得利斯股价持平，汤臣倍健微涨0.08%[2] 板块资金流向 - 当日食品加工板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的态势，主力资金净流出2882.63万元，游资资金净流出2294.92万元，散户资金净流入5177.55万元[2] - 个股资金流向差异显著，交大昂立获得主力资金净流入1438.01万元，主力净占比达10.95%，但游资和散户资金分别净流出257.62万元和1180.39万元[3] - 双汇发展获得主力资金净流入1138.57万元，同时获得游资净流入1446.35万元，但散户资金净流出2584.93万元[3] - 金字火腿、西王食品、全达威分别获得主力资金净流入1064.37万元、978.55万元和561.15万元[3] - 海欣食品、巴比食品、春雪食品虽股价上涨，但主力资金净流入规模相对较小，分别为448.75万元、168.96万元和87.23万元，且均遭遇游资净流出[3] 重点个股交易情况 - 交大昂立领涨板块，收盘价6.93元，成交量19.07万手，成交额1.31亿元[1] - 海欣食品收盘价6.81元，成交量27.12万手，成交额1.83亿元，为当日板块成交额最高的个股之一[1] - 西王食品成交量活跃，达44.72万手，成交额1.46亿元[1] - 光明肉业尽管股价微跌0.15%，但成交额达1.28亿元，显示市场关注度较高[2] - 汤臣倍健股价微涨0.08%，成交额1.44亿元，为板块中成交额最高的个股之一[2]

食品加工板块市场表现 - 2024年1月15日，食品加工板块整体下跌0.23%，领跌个股为交大昂立，跌幅达2.82% [1] - 当日上证指数下跌0.33%至4112.6点，而深证成指则上涨0.41%至14306.73点，市场表现分化 [1] - 板块内个股涨跌互现，涨幅最高的*ST春天上涨4.90%，收盘价4.28元 [1] 板块个股价格与交易情况 - 部分个股录得上涨，其中仙乐健康上涨1.67%至25.03元，成交额1.14亿元；汤臣倍健上涨0.57%至12.42元，成交额达2.12亿元 [1] - 部分个股出现下跌，除交大昂立外，西王食品下跌2.70%至3.24元，成交额2.12亿元；金字火腿下跌2.51%至6.21元，成交额1.92亿元 [2] - 安井食品作为板块内成交额较大的公司，股价下跌1.22%至84.93元，成交额达3.39亿元 [2] 板块资金流向分析 - 当日食品加工板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为7799.52万元 [2] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金均呈现净流入，净流入额分别为2855.73万元和4943.79万元 [2] - 在个股层面，海欣食品获得主力资金净流入1563.70万元，主力净占比为4.60% [3] - 汤臣倍健获得主力资金净流入1044.41万元，主力净占比为4.92% [3] - *ST春天获得主力资金净流入695.47万元，主力净占比高达13.20% [3]

市场整体表现 - 2024年1月12日，食品加工板块整体上涨0.28%，表现弱于当日上证指数1.09%和深证成指1.75%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，海欣食品以3.25%的涨幅领涨，而千味央厨以-3.33%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 海欣食品收盘价7.62元，上涨3.25%，成交额达6.82亿元，成交量91.39万手，为板块内涨幅最高个股 [1] - 盖世食品上涨3.14%，收盘价14.45元，成交额1.39亿元 [1] - 康比特上涨3.04%，收盘价15.95元，成交额5673.27万元 [1] - 安井食品上涨2.10%，收盘价87.96元，成交额7.04亿元，是成交额最高的领涨股之一 [1] 领跌个股表现 - 千味央厨下跌3.33%，收盘价45.60元，成交额2.86亿元 [2] - 巴比食品下跌2.52%，收盘价31.39元，成交额1.45亿元 [2] - 仙乐健康下跌1.45%，收盘价24.39元，成交额1.76亿元 [2] 板块资金流向 - 食品加工板块整体呈现主力资金净流出1.31亿元，但游资资金净流入1987.65万元，散户资金净流入1.11亿元 [2] - 安井食品获得主力资金净流入6261.99万元，主力净占比达8.90%，是板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 盖世食品获得主力资金净流入2497.25万元，主力净占比高达18.02% [3] - 汤臣倍健获得主力资金净流入1478.52万元，主力净占比5.15% [3] - 双汇发展虽然股价微跌0.35%，但获得主力资金净流入605.98万元，同时获得游资净流入1420.87万元 [2][3]

市场整体表现 - 2025年1月9日，上证指数上涨0.92%至4120.43点，深证成指上涨1.15%至14120.15点 [1] - 食品加工板块整体上涨0.31%，表现弱于大盘指数 [1] 板块个股涨跌情况 - 千味央厨领涨板块，股价上涨5.01%至47.17元，成交额3.88亿元，成交量8.33万手 [1] - 交大昂立上涨1.96%至6.77元，安井食品上涨1.58%至86.15元，味知香上涨0.81%至26.08元 [1] - *ST春天领跌板块，股价下跌2.22%至3.96元，巴比食品同样下跌2.22%至32.20元 [2] - 仙乐健康下跌1.24%至24.75元，盖世食品微跌0.36%至14.01元 [2] - 克明食品、得利斯、三毛食品、广弘控股四只股票当日股价持平，涨跌幅为0.00% [2] 板块资金流向 - 食品加工板块整体呈现主力资金净流出1.66亿元，但游资资金净流入6489.99万元，散户资金净流入1.01亿元 [2] - 海欣食品获得主力资金净流入738.45万元，主力净占比1.20%，同时获得游资净流入1488.48万元 [3] - 双汇发展获得主力资金净流入608.93万元，主力净占比2.47% [3] - 西王食品获得主力资金净流入573.20万元，主力净占比2.97% [3] - 康比特获得主力资金净流入485.05万元，主力净占比高达18.37% [3] - 交大昂立获得主力资金净流入411.19万元，主力净占比4.83% [3] - 盖世食品呈现主力资金净流出31.64万元，游资净流出479.13万元 [3]

公司治理与薪酬提案 - 公司2025年前三季度盈利177万元，业绩承压[1][3] - 公司在2025年第二次临时股东大会上提议将总裁基本薪酬上调40%至91万元[1][3] - 该涨薪议案因近三分之二的有效票数选择弃权而未能通过[1][3] 监管与法律风险 - 公司于2025年7月11日公告收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案[1][3] - 此次是公司第二次被监管立案调查，首次立案已于2023年11月收到证监会处罚决定，主要违规事实为未在规定时间内及时披露相关报告[2][4] - 由首次违规引发的投资者索赔事宜已在法院审理中，诉讼时效将在2026年4月到期[2][4] - 上海沪紫律师事务所刘鹏律师代理的索赔案已陆续递交立案，公司目前处于被投资者诉讼中[1][3] 投资者索赔资格 - 依据相关法律法规，暂定两类投资者可参与索赔[2][4] - 第一类：于2017年4月22日至2023年4月26日期间买入，并在2023年4月27日及之后卖出或仍持有而亏损的投资者[2][4] - 第二类：于2025年7月11日（含当日）之前买入，并在2025年7月12日之后卖出或仍持有而亏损的投资者[2][4]

股东大会审议结果 - 交大昂立2025年第二次临时股东大会审议的三项议案中，调整总裁岗位基本薪酬的议案因近三分之二的有效票数选择弃权而未能通过 [1][2][3] 薪酬调整议案详情 - 公司提出调整总裁薪酬的原因为：总裁岗位基本薪酬自2016年确定后多年未调整，已不符合现有市场薪资行情，旨在提高管理水平、调动高管积极性以实现公司长期稳定健康发展 [3] - 具体调整方案为：总裁岗位基本薪酬拟由每年65万元人民币调整为每年91万元人民币，自2025年9月1日起计发，调整后总裁平均每月基本薪酬增加2.17万元人民币 [3] 公司治理与关联关系 - 交大昂立现任总裁嵇霖同时为公司实控人，因此在审议该薪酬议案时，关联股东上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设计工程有限公司、丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙）、丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙）、上海予适贸易有限公司均回避表决 [3] 公司近期经营与监管状况 - 根据公司2025年三季报，前三季度实现营业收入2.24亿元人民币，同比下滑5.25%；归母净利润为177.43万元人民币，同比下滑73.67%；扣非归母净利润亏损390.64万元人民币 [4] - 公司于2025年7月11日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，截至新闻发布时相关立案尚未有进一步结果 [4]

公司治理与薪酬议案 - 交大昂立于2025年12月30日举行的第二次临时股东大会上否决了《关于调整总裁岗位基本薪酬的议案》[1][7] - 该议案计划将总裁岗位基本薪酬由每年65万元上调至91万元涨幅达40%并计划自2025年9月1日起计发[2][8] - 此前该议案已于12月8日获得董事会审议通过表决结果为3票同意0票反对0票弃权3名关联董事回避表决[2][8] 股东表决情况 - 股东大会表决结果显示同意票为2408.8万股占比33.127%反对票为55.02万股占比0.757%弃权票为4807.59万股占比66.116%[2][8] - 弃权票中仅有8.22万股来自中小股东据此估算持股5%以上股东投出的弃权票为4799.37万股[3][9] - 该弃权股份数量与公司第四大股东上海徐汇城市发展（集团）有限公司的持股完全一致该公司为上海市徐汇区国资委全资子公司[3][9] 公司经营业绩 - 公司2025年前三季度实现净利润177.43万元同比下降73.67%[4][10] - 公司2025年前三季度扣除非经常性损益后的净利润为亏损390.64万元[4][10] - 公司主营业务包括保健品、保健食品和保健品原料的研发、生产、销售以及老年医疗护理机构的运营及管理[3][9] 实际控制人与管理层变动 - 公司现任总裁兼实际控制人为嵇霖其出生于1968年[1][5][7][11] - 嵇霖通过上海韵简等5家企业合计控制交大昂立2.33亿股股份占总股本的30.06%以当前股价6.39元/股估算其控制股票市值约14.89亿元[5][11] - 嵇霖于2022年8月10日出任公司董事长同年10月免去时任总裁张云建职务2023年5月其提名朱莹政出任总裁2024年7月其卸任董事长后被聘任为公司总裁[5][11] 历史薪酬与治理状况 - 近年来公司总裁人员连续变动导致多人未能领取全薪例如张云建2022年税前薪酬为14.46万元朱莹政2023年、2024年税前薪酬分别为43.55万元和32.6万元[6][12] - 2020年公司时任总裁王昕晨领取的税前薪酬为67万元表明总裁实际税前薪酬曾接近70万元[6][12] - 嵇霖入主后公司曾长时间陷入股东内讧并因公司治理问题屡遭监管处罚[6][12]

股东会基本情况 - 上海交大昂立股份有限公司于2025年12月30日14:30在上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会由公司董事会召集，董事长嵇敏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3][24] - 出席会议的股东共201人，代表股份305,670,427股，占公司总股本的39.4454% [5] - 公司全体6名董事均以现场或通讯方式出席会议，董事会秘书及公司其他高级管理人员也出席了会议 [25][26] 股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年12月9日审议通过召开股东会的通知，并于同日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布公告 [2][3] - 会议通知载明了会议类型、时间、地点、网络投票安排及审议事项等全部法定内容，通知发布时间早于会议召开前二十一日，符合相关规定 [3] - 经北京双安律师事务所律师见证，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [3][29] 议案审议与表决结果 - 本次股东会共审议三项普通决议议案，无临时提案 [8][28] - **议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》** 获得通过，同意票数为305,314,192股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.8835% [15][16] - **议案二：《关于调整总裁岗位基本薪酬的议案》** 为关联交易议案，关联股东回避表决，该议案未获通过，同意票数为24,087,962股，仅占出席本次股东会有效表决权股份的33.1269% [17][18][28] - **议案三：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》** 获得通过，同意票数为257,097,965股，占出席本次股东会有效表决权股份的84.1095% [19][20] - 议案一和议案二的表决已对中小投资者单独计票 [28] 表决程序与法律意见 - 现场会议表决按规则进行计票、监票并当场公布结果 [9] - 网络投票通过上海证券交易所的交易系统投票平台和互联网投票平台进行，网络投票时间与会议通知一致 [10] - 同一表决权出现重复投票时，以第一次有效投票结果为准，网络投票与现场投票的表决票数均计入总表决权 [11][14] - 北京双安律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [29]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月30日在上海徐汇区召开[3] - 出席股东和代理人201人，持股305,670,427股，占比39.4454%[3] - 6位在任董事全出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决 - 聘任会计师事务所议案通过，A股同意票305,314,192，比例99.8835%[5] - 调整总裁岗位基本薪酬议案未通过，A股同意票24,087,962，比例33.1269%[5] - 修订薪酬管理制度议案通过，A股同意票257,097,965，比例84.1095%[5] 见证情况 - 见证律所北京双安，结论为程序和表决结果合法有效[8]