证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：2023-121 上海交大昂立股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第八届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据《公司章程》的规定，经公司董事长嵇霖先生提名，第八届董事会提名委员会 审核，与会董事审议，同意聘任葛欣颖女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 葛欣颖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，并通过上海证 券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。葛欣颖女 士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的 情形。 公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了确认的独立意见，详见公司同日披 露于 ...

上海交大昂立股份有限公司独立董事 二〇二三年十一月十四日 1、我们认为公司聘任葛欣颖女士为公司董事会秘书的提名、审议、表决程序规范， 符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定。 2、我们认真审阅了葛欣颖女士的简历及相关材料，认为葛欣颖女士具备履行董事 会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，以及被 中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；不存在上海证券交易所认定不 适合担任上市公司董事会秘书的其他情况，具备担任公司董事会秘书的资格和能力。 3、葛欣颖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，公司已按 相关规定将葛欣颖女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异 议。我们同意公司聘任葛欣颖女士为公司第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满 之日止。 独立董事签字： 王涛、宋振华、李柏龄 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开第八届董 事会第二十九次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票 ...

重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年度内部控制审计报 告》被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规 定，公司股票自2023年10月9日起被实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月披露一次 其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-119 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项 进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"）对公司 2022 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2022 年度内部控制审 计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票 自 2023 年 10 月 9 日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于 ...

上海交大昂立股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料 二○二三年十一月 | 年年度股东大会会议议程············································1 | 一、2022 | | --- | --- | | 年年度股东大会须知················································3 | 二、2022 | | 三、审议本次股东大会议案··················································4 | | | 年度董事会工作报告的议案·······························5 | 1、关于公司 2022 | | 2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案·······························12 | | | 3、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案·····························16 | | | 4、关于公司2022年度利润分配的预案·····································17 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监立案字 0032023015 号），因涉嫌信息披露违法违规（未按时披露年报），根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。" 详见公 司于 2023 年 5 月 13 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》 （公告编号：临 2023-030）。 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-118 上海交大昂立股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 《行政处罚决定书》的公告 2023 年 10 月 24 日，公司收到中国证监会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》 （沪证监处罚字[2023]18 号）。详见公司于 2023 年 10 月 25 日披露的《关于收到中国证 券监督管理委员会上海监管局<行政处罚事先告知书>的 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-117 上海交大昂立股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整涉及 审计报告更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第八届 董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司前期会计 差错更正及追溯调整的议案》。 具体前期会计差错更正及追溯调整的内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日于公司指定 信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-090）。山东舜 天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次涉及的前期会计差错更正事项出具了专项 鉴证报告，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东舜天信诚 会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海交大昂立股份有限公司前期重大会计差错更正 专项说明 ...

上海交大昂立股份有限公司 审计报告 舜天信诚证审字（2023）第 002 号 山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) SHTXC Certified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 上海交大昂立股份有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | 合并利润表 | | | 3 | | 合并现金流量表 | | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | | 7-8 | | 母公司利润表 | | | 9 | | 母公司现金流量表 | | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | 1-115 | 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 济南市历下区华能 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入67,554,601.59元，同比减少33.93%；年初至报告期末营业收入250,616,807.08元，同比减少5.13%[3] - 2023年前三季度营业总收入25.06亿元，较2022年前三季度的26.42亿元下降5.13%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-9,088,221.67元，同比减少141.80%；年初至报告期末为-29,762,356.02元，同比减少209.85%[3] - 2023年前三季度净利润为-2550.29万元，2022年前三季度为3112.68万元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,006,555.97元；年初至报告期末为41,347,820.75元，同比减少30.01%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为41347820.75元，2022年前三季度为59080805.46元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产796,553,998.06元，较上年度末减少9.98%；归属于上市公司股东的所有者权益299,285,875.44元，较上年度末减少9.04%[4] - 2023年9月30日货币资金为148,579,689.68元，较2022年12月31日的165,636,086.29元有所减少 [11] - 2023年9月30日交易性金融资产为10,877,482.75元，较2022年12月31日的12,031,152.75元减少 [11] - 2023年9月30日应收账款为53,164,443.91元，较2022年12月31日的86,832,169.63元大幅减少 [12] - 2023年9月30日流动资产合计270,787,333.84元，较2022年12月31日的324,786,805.08元减少 [12] - 2023年9月30日非流动资产合计525,766,664.22元，较2022年12月31日的560,039,071.84元减少 [12] - 2023年9月30日资产总计796,553,998.06元，较2022年12月31日的884,825,876.92元减少 [12] - 2023年第三季度所有者权益合计34.48亿元，较上期的37.03亿元下降6.89%[14] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计79.66亿元，较上期的88.48亿元下降9.97%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计606,741.03元；年初至报告期末为3,855,168.79元[6] 部分科目金额变动原因 - 货币资金年初至报告期末减少10.30%，原因是偿还上海银行借款[6] - 应收账款年初至报告期末减少38.77%，因收回部分民非管理费等款项[6] - 应付账款年初至报告期末减少40.68%，是支付外部采购款所致[6] - 长期借款年初至报告期末减少100.00%，因偿还上海银行借款[6] - 财务费用本报告期增长749.54%，主要系银行借款及租赁负债利息费用[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,795 [8] - 前10大股东中，大众交通(集团)股份有限公司持股112,184,187股，占比14.48%；上海韵简实业发展有限公司持股82,362,600股，占比10.63% [8] 业务板块收入影响 - 2023年7月，公司下属孙公司霍尔果斯仁恒医养收到民非机构《合同解除通知书》，医养板块收入预计大幅降低 [10] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本23.18亿元，较2022年前三季度的23.16亿元增长0.08%[15] 信用与资产减值损失变化 - 2023年前三季度信用减值损失为-3828.12万元，2022年前三季度为-288.86万元[16] - 2023年前三季度资产减值损失为263.44万元，2022年前三季度为-57.35万元[16] 少数股东综合收益与每股收益变化 - 2023年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为4259437.03元，上年同期为4032968.67元[17] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股，上年同期均为0.03元/股[17] 销售与税费现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为248281181.64元，2022年前三季度为283418022.26元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为4437148.72元，2022年前三季度为3416507.51元[17] 投资与筹资活动现金流量变化 - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 6968592.58元，2022年为 - 26248196.59元[18] - 2023年筹资活动现金流入小计为51000000元，2022年无相关数据[18] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 51768492.55元，2022年为 - 50287656.47元[18] 现金及现金等价物情况 - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 17056396.61元，2022年为 - 17076749.93元[18] - 2023年末现金及现金等价物余额为148329904.26元，2022年末为146353851.16元[18] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为30,010,499.98元，较2022年12月31日的40,000,000.00元减少 [12] - 2023年第三季度流动负债合计28.27亿元，较上期的29.72亿元下降5.08%[13] - 2023年第三季度非流动负债合计16.91亿元，较上期的21.73亿元下降22.19%[13] - 2023年第三季度负债合计45.18亿元，较上期的51.45亿元下降12.18%[13]

关于变更第八届监事会监事长的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事长徐军先生 的书面辞职报告，徐军先生因个人及家庭原因，申请辞去公司第八届监事会监事长职务， 辞职后徐军先生仍担任公司监事职务。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举 公司第八届监事会监事长的议案》，选举夏玲燕女士为公司第八届监事会监事长，任期 至公司第八届监事会届满之日止。 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-115 上海交大昂立股份有限公司 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十八日 ...

第八届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-114 上海交大昂立股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见： 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的相关规定；《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年 第三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2023 年第三季度报 告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。 ...