证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-127 上海交大昂立股份有限公司 关于业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司业绩说明会，现将本次业绩说明会召开 情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 29 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露《关于召开业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023- 126）。 公司董事长嵇敏先生、独立董事宋振华先生、副总裁夏三燕女士、副总裁夏景华先 生、财务总监曹毅先生、董事会秘书葛欣颖女士出席本次业绩说明会，就公司经营成果、 财务状况、发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者关心的问题进行了答复。 二、投资者提出的问题及相关回复情况 公司通过" ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-128 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项 进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年度内部控制审计报 告》被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规 定，公司股票自2023年10月9日起被实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月披露一次 其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"）对公司 2022 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2022 年度内部控制审 计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票 自 2023 年 10 月 9 日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-126 上海交大昂立股份有限公司 一、业绩说明会类型 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告》 《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》及《2023 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更加全面、深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 12 月 7 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 ● 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）15:00-16:00 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议问题征集：投资者可于 2023 年 12 月 7 日前访问网址 https://eseb.cn/19T4xV0aH28 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问 ...

经全体董事表决，一致同意选举嵇敏先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司 第八届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更 为"嵇敏"。公司董事会同意授权公司经营层办理法定代表人变更登记等相关事宜。 赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 二、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-124 上海交大昂立股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。本次 董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：2023-125 上海交大昂立股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长、 调整审计及战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第八届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于调整 审计委员会委员的议案》《关于调整战略委员会委员的议案》《关于选举战略委员会主任 委员的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、公司董事长变更情况 近日，公司董事会收到董事长嵇霖先生的书面申请，嵇霖先生因个人原因，申请辞 任公司第八届董事会董事长，辞任后嵇霖先生仍担任公司董事职务。 2023 年 11 月 27 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举 第八届董事会董事长的议案》，经全体董事表决，一致同意选举嵇敏先生为公司第八届 董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-123 上海交大昂立股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司董事张文渊 先生递交的书面辞职申请。张文渊先生因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员 职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 张文渊先生辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，张文渊先生不持有公司股票，经确认其与公司董事会无不同意见， 亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司董事会对张文渊先生在任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十三日 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：2023-122 上海交大昂立股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 293,511,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.8763 | 3、 董事会秘书葛欣颖女士出席会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本 ...

地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 (200051) Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观稻中茂(上海)律师事务所 关于上海交大昂立股份有限公司 2022年年年度股东大会的 法律意见书 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 致:上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司") 2022年年度股东大会定 于 2023年 11月 20日下午 14:00在公司会议室召开,北京观稻中茂(上海)律 师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派陈洋律师、丁含春律师(以 下简称"本所律师")出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东 ...

上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。本次 董事会会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-120 上海交大昂立股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交 大昂立股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的 质量，根据有关法律法规及公司制度的有关规定，制定本制度。 上海交大昂立股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会 计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行 为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计及出具内部控制报告之外的其他 法定审计业务的，视重要性程度可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东 大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制 ...