证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2023-068 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨 关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会 2023年10月18日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月9日以电 话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限 公司第七届监事会第三十一次会议通知》，2023年10月17日上午12:30时在新疆双 河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，本次会议由半数以上 监事推举李明权先生主持，会议应到会监事4人，实际到会监事4人。会议召集召 开符合《公司法》 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-067 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易主要内容：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）计 划由控股股东中新建物流集团有限责任公司（以下简称"中新建物流"）为公司提 供不超过 5.5 亿元的流动资金借款担保。 ●2023 年 9 月 4 日，公司控股股东由新疆艾比湖投资有限公司变更为中新建 物流，中新建物流作为公司控股股东，持有公司 29.16%股份，系公司关联方，故 公司控股股东为公司提供流动资金借款担保构成关联交易。 ●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●过去 12 个月内，公司与中新建物流未发生其他关联交易。 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司主营业务为棉花、氧化钙加工、大宗商品贸易、仓储物流及铁路运输等， 生产经营所需流动资金主要从银行贷款取得。为保证生产经营工作的正常开展， ...

会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 26 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-066 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600540 | 新赛股份 | 2023/9/28 | 二、 股东大会延期原因 因公司工作安排等原因，本着对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑， 决定将原计划于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第五次临时股东大会延期至 2023 年 10 月 26 日召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次股东大会延期 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 10 点 30 分 2. 原股东大会召 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-065 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年9月 26 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 召开2023年第五次临时股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 10 点 30 分 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD 2023 年第五次临时股东大会资料 二 O 二三年十月十三日 （二）网络投票时间为：2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： （一）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）上午 10:30 分 四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所 五、会议议程： （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 （二）宣读本次《2023 年第五次临时股东大会会议须知》 六、会议审议事项： （一）审议《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借 款担保的议案》 七、股东及股东代表发言及 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-064 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 开设新募集资金账户并注销部分原募集资金专项账户暨 签订募集资金专户存储三方、四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十八次会议，于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司关于变更部分 募集资金用途的议案》，股东大会同意公司将原募集资金投资项目"湖北新赛农 产品物流有限公司二期扩建项目"变更为"年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深 加工项目"；将原募集资金投资项目"霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线 扩建项目"部分募集资金用途变为"偿还总部银行贷款项目"，金额为 3,600 万 元，其余部分募集资金用途不发生改变。变更募集资金投向的金额共计 16,215.36 万元，占实际募集资金净额的比例约为 29.26%。 公司董事 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-060 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司 提供借款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：新疆新赛生物蛋白科技有限公 司（以下简称"新赛生物蛋白"或"被担保人"），该公司系新疆赛里木现代农 业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）的全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新赛股份拟为新赛生 物蛋白提供的担保额约为人民币 10,000 万元。截止本公告披露日，公司已实际为 新赛生物蛋白提供的担保余额为人民币 9,023 万元（不含本次）。本次担保属于 公司本年度借款担保预计额度之外的担保。 ● 本次担保是否有反担保：无 二、被担保人基本情况 ● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无对外担保逾期事 项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为聚焦棉花主业，进一步延伸棉花全产业链，2022 年度开始投资建 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-063 一、 召开会议的基本情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市双河汇金 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于客观公正的立场，我们对公司关于第七届董事会第三十六次会 议相关事项发表以下独立意见： 一、《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保 的独立意见》 公司独立董事认为：本次担保行为旨在支持全资子公司新赛生物蛋白的投资 建设活动，是正常的、必要的经营管理行为，公司拥有被担保方经营管理及重大 事项的完全控制权，被担保方目前投资建设正常。本次担保履行了必要的决策程 序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定， 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，公司独立董事对本次担 保事项表示一致同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于聘任公司财务总监的独立意见》 我们对所聘任公司财务总监的个人简历、任职资格以及任职条件进行了审核， 认为其均具备担任相应职务的任职条件和工作能力，能够胜任所聘岗位职责的要 求，未发 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-061 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日以 通讯方式召开了第七届董事会第三十六次会议，会议应到董事8名，实到董事8名， 会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效，会议审议通过 了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审 核通过，同意聘任张兴涛先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会 审议通过之日起至第七届董事会届满日止。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 附件： 张兴涛先生个人简历 张兴涛先生，男，汉族，1974 年 5 月出生，本科学历，中共党员，1993 年 1 月参加工作，曾任新疆双河市九十团会计核算中心主任；新疆北疆果蔬产业发展 有限责任公司财务总监；新疆昊星农业发展集团有限公司总会计师；新疆双河水 发农业发展 ...