独立董事候选人声明与承诺 本人胡斌，已充分了解并同意由提名人新疆赛里木现代农业 股份有限公司董事会提名为新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆赛里木现代农业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2023 年第六次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 39 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2023 年第六次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字|2023|第 39 号 致:新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆赛里木现代农业股份有限公 司(下称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2023年 第六次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查 与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2023年 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-073 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,725,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.8531 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事 长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 03 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (三 ...

营业收入数据变化 - 本报告期营业收入为12,544,808.10元，较上年同期减少93.88%[4] - 年初至报告期末营业收入为507,816,913.78元，较上年同期减少2.87%[4] - 2023年前三季度营业总收入为507,816,913.78元，2022年前三季度为522,812,909.82元[36] 净利润数据情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,726,248.11元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为13,856,235.44元[4] - 2023年前三季度净利润为10,091,443.25元，2022年前三季度为 - 133,945,822.82元[37] 每股收益数据 - 本报告期基本每股收益为0.0047元/股，稀释每股收益为0.0047元/股[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0238元/股，稀释每股收益为0.0238元/股[7] - 2023年前三季度基本每股收益为0.0238元/股，2022年前三季度为 - 0.2033元/股[41] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.3406%，较上年增加0.3980个百分点[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为1.7435%，较上年增加13.9665个百分点[7] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为13.9665%[15] 资产与所有者权益数据 - 本报告期末总资产为2,617,744,014.48元，较上年度末减少0.72%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为801,672,022.50元，较上年度末增加1.76%[7] 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-79.27[15] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为156,475,766.42元，2022年前三季度为754,765,673.86元[41] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为34,364[17] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[17] 股东持股情况 - 中新建物流集团有限责任公司持股169,534,111股，持股比例29.16%[17] - 中新建胡杨私募股权基金管理有限公司 - 新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业(有限合伙)持股45,532,051股，持股比例7.83%[17] - 金石期货 - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 - 金石期货兵投1号单一资产管理计划持股39,447,731股，持股比例6.79%[19] - 新疆艾比湖投资有限公司持股29,068,848股，持股比例5.00%[19] - 2023年9月4日中新建物流完成股份过户登记，成为公司控股股东，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会成为实际控制人，持股169,534,111股，占比29.16%[21] 募集资金投向变更 - 变更募集资金投向金额共计16,215.36万元，占实际募集资金净额比例约为29.26%[22] 人员变动情况 - 2023年8月22日监事会主席谭志文因工作调动辞职[23] - 2023年9月19日财务总监、证券事务代表高维泉因身体原因辞职，9月25日聘任张兴涛为财务总监[25] 新公司成立情况 - 2023年9月27日注册成立博乐新赛阳光矿业有限责任公司，注册资本5568万人民币，公司持股51.01% [26] 资产项目数据变化 - 2023年9月30日货币资金12.3583554653亿，较2022年12月31日的8.463591926亿增长46.02% [29] - 2023年9月30日应收账款1019.870287万，较2022年12月31日的2654.665942万下降61.58% [29] - 2023年9月30日存货10155.833457万，较2022年12月31日的32834.153648万下降69.07% [29] - 2023年9月30日投资性房地产732.121877万，较2022年12月31日的65.200269万增长1022.88% [29] - 2023年9月30日在建工程20200.354905万，较2022年12月31日的7511.071515万增长168.94% [29] 负债项目数据变化 - 2023年9月30日短期借款14.2029043288亿，较2022年12月31日的12.1866618513亿增长16.55% [32] - 2023年9月30日长期借款9022.67773万，较2022年12月31日的2350.501万增长283.86% [32] 营业成本及相关税费数据 - 2023年前三季度营业总成本为517,995,965.14元，2022年前三季度为616,649,306.43元[36] - 2023年前三季度税金及附加为2,492,351.12元，2022年前三季度为1,753,655.15元[37] 投资收益数据 - 2023年前三季度投资收益为26,281,954.92元，2022年前三季度为 - 23,496,965.64元[37] 营业利润数据 - 2023年前三季度营业利润为10,065,538.39元，2022年前三季度为 - 133,782,538.34元[37] 销售及经营活动现金流入数据 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为747,484,296.74元，2022年前三季度为842,573,642.66元[41] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为822,501,314.37元，2022年前三季度为916,856,772.92元[41] 投资活动现金流量数据 - 取得投资收益收到的现金为142,972.16，上年同期为15,406,456.19[43] - 处置固定资产等收回的现金净额为644,742.83，上年同期为6,365,425.82[43] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为27,027,668.53[43] - 投资活动现金流入小计为76,655,017.03，上年同期为30,411,793.29[43] - 投资活动现金流出小计为140,228,207.82，上年同期为140,981,144.74[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 63,573,190.79，上年同期为 - 110,569,351.45[43] 筹资活动现金流量数据 - 筹资活动现金流入小计为1,370,863,527.30，上年同期为1,191,369,990.29[43] - 筹资活动现金流出小计为1,119,956,681.57，上年同期为1,467,789,480.97[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为250,906,845.73，上年同期为 - 276,419,490.68[43] 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为1,124,888,769.64，上年同期为610,189,281.42[43]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD 2023 年第六次临时股东大会资料 二 O 二三年十一月三日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： （二）网络投票时间为：2023 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所 五、会议议程： （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 （二）宣读本次《2023 年第六次临时股东大会会议须知》 六、会议审议事项： （一）审议《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议 案》 七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问 （一）现场会议时间：2023 年 11 月 3 ...

股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10 月 18 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 召开2023年第六次临时股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-072 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2023 年第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 37 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十月 l T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2023 年第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字|20231第 37号 致:新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆赛里木现代农业股份有限公 司(下称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2023年 第五次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查 与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2023年 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-070 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 3 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 3 日 至 2023 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。 二、审议通过了《公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会会议通知的议案》 公司决定召开 2023 年第六次临时股东大会，审议以下事项： 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-067 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 9 日 以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份 有限公司第七届董事会第三十七次会议通知》,2023 年 10 月 17 日上午 10:30 时, 在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事 长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事、高级管 ...

一、《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的独立意见》 公司独立董事认为：公司由控股股东为其提供借款担保，有利于公司融资安 排和经营业务顺利开展，符合公司整体利益，有利于控股股东进一步发挥对公司 支持作用。本次担保暨关联交易事项不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益 的情形，董事会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。综上， 公司独立董事同意本次担保暨关联交易事项。 新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于 计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观公正的立场，我们对公司关于计划由控股股东为公 司提供借款担保暨关联交易的事项发表以下独立意见： （此页无正文，为新疆赛里木现代农业股份有限公司关于计划由控股股东为公司 提供借款担保暨关联交易的独立意见签字页 ) 参会独立董事: 占 磊 胡 斌 孙 杰 16 47-1 和文 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2023年10月17日/ r prog ...