新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-036 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《公司关于选举董事长的议案》 同意选举沈云锋先生为公司第八届董事会董事长，任期同届期，任期届满为 止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《公司关于增补第八届董事会专业委员会成员的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 （一）公司关于增补第八届董事会提名委员会成员的议案 公司增补董事沈云锋先生为董事会提名委员会委员，调整后董事会提名委员 会成员为：独立董事孙杰先生、胡斌先生、占磊先生以及董事沈云锋先生、高誉 疆先生组成，主任委员为孙杰先生。董事会提名委员会成员任期同届期，任期届 满为止。 1 新疆赛里木现代农业股份 ...

股东大会信息 - 2024年8月13日刊登召开第二次临时股东大会通知，8月22日提示[7] - 8月29日上午10点30分召开现场会议[7] 参会情况 - 204人代表201,509,731股参会，占总股本34.6607%[10] - 1人现场投票，代表29,068,848股，占5.0000%[10] - 203人网络投票，代表172,440,883股，占29.6607%[10] 表决情况 - 表决《公司关于增补董事的议案》，二分之一以上通过[12] - 表决履行监督程序并当场公布结果[13] - 大会程序及结果合法有效[14]

人事变动 - 2024年8月22日公司监事会收到监事陈雁飞书面辞职报告[1] - 陈雁飞因工作调动辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 截止公告披露日陈雁飞未持股，辞职不使监事会人数低于法定人数[1] - 辞职报告自送达监事会时生效[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月29日召开[2] - 现场会议8月29日10点30分在新疆双河市召开[2] - 网络投票8月29日进行，各平台有不同时段[3] 议案与股权 - 本次大会审议《公司关于增补董事的议案》[4] - A股股票代码600540，股权登记日2024/8/22[8] 其他信息 - 会议登记时间为8月28日10:00 - 18:00[8] - 联系电话、传真、邮编及联系人等信息[10] - 公告发布于2024年8月22日[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月29日上午10:30举行[6] - 网络投票时间为8月29日，交易系统和互联网平台有不同时段[6] 人事变动 - 董事长马晓宏8月1日辞去公司第八届董事会董事等职务[8] - 董事会提名沈云锋为第八届董事会董事候选人[8] - 沈云锋出生于1972年4月，1992年3月参加工作[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月29日10点30分在新疆双河市新赛股份二楼会议室召开[3] - 网络投票8月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议《公司关于增补董事的议案》，8月13日已披露[8] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年8月22日[14] - 会议登记时间8月28日10:00 - 18:00，地点在董事会办公室[15] 其他信息 - 联系电话0909 - 2268189，传真0909 - 2268162，邮编833408[16] - 会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[16]

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 6 日以 电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限 公司第八届董事会第四次会议通知》,2024 年 8 月 12 日上午 10:30 时,在新疆双河 市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由董事陈建江 先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司部分监事、高级管理人员列席 本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以 下议案: 一、 审议通过了《公司关于增补董事的议案》 同意公司增补沈云锋先生为第八届董事会董事候选人。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-029 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.同意聘任张成年先生为公司 ...

人事变动 - 马晓宏于2024年8月1日辞去公司董事长等职务[3] - 2024年8月12日提名沈云锋为董事候选人[3] - 2024年8月12日聘任张成年和潘新民为副总经理[4] 人员审查 - 2024年第2次会议审查董事候选人、拟聘任副总经理任职资格[4] 人员信息 - 沈云锋现任中新建物流集团总经济师等职[5] - 张成年现任第一师棉麻公司董事[6] - 潘新民曾任第一师棉麻有限责任公司副总经理[6]

人事变动 - 董事会秘书陈建江因工作调整辞职，继续任董事、总经理[2] - 公司聘任韩丽娟为董事会秘书，任期至第八届董事会届满[3] 人员信息 - 韩丽娟1991年1月出生，本科学历，有多项从业资格[6] - 曾任新疆青格达生态区投资开发集团行政副经理等职[6] 联系方式 - 办公地址为新疆双河市经济技术开发区长安路1号新赛股份[4] - 联系电话0909 - 2268189，传真0909 - 2268162，邮箱hanlijuan1025@163.com[4]

业绩数据 - 2023年公司营业收入97163.52万元，净利润625.54万元，经营活动现金流量净额 - 42906.44万元[33] - 公司1 - 4季度收入分别为2.38亿元、2.58亿元、1254万元、4.64亿元[28] - 公司1 - 4季度净利润分别为292万元、821万元、273万元、85万元[28] - 公司报告期内经营活动现金流量净额 - 4.29亿元，同比减少185.90%[28] - 公司报告期内收到其他与经营活动有关的现金9亿元，同比增加158.51%[28] - 公司报告期内支付其他与经营活动有关的现金8.13亿元，同比增加416.64%[28] 业务收入与毛利 - 商贸及其他业务收入6030万元，同比减少76.15%，毛利率11.75%，较上期增加16.47个百分点[4] - 商贸及其他产品收入3562万元，同比减少37.60%，毛利率17%，较上期增加18.67个百分点[4] - 皮棉贸易业务收入下降15836.56万元，其他农产品贸易业务收入下降3139.51万元[8] - 皮棉贸易业务毛利率上升10.10个百分点[8] - 2022年其他农产品贸易业务毛利率 - 11.26%，2023年调整业务不再从事，增加毛利353.36万元[9] - 本期运输代理及仓储服务收入480.07万元，较上期增长480.07万元，增加毛利344.09万元[10] 产品销售与采购 - 2023年皮棉贸易业务线上销售金额3801.94万元，线下销售金额253.26万元[14] - 皮棉前五大供应商采购金额3521.41万元，乌苏市赛凌棉业占比41.30%等[16] - 煤炭前五大供应商采购金额2230.78万元，霍城龙煤矿业占比100.00%[16] - 皮棉前五大客户销售金额2509.25万元，占销售总额比例61.87%，新疆华宁智信国际贸易占比35.96%等[17] - 煤炭前五大客户销售金额1195.29万元，浙江甬港铁集物流占比100.00%[17] 存货情况 - 公司存货期末余额8.48亿元，同比增加158.16%，存货跌价准备本期计提670万元，同比减少80.68%，转回或转销1991万元[41] - 2023年棉花初加工及销售业务存货期末余额63367.94万元，2022年为32189.86万元[42] - 2023年皮棉结存数量32610.76吨，结存余额55579.14万元等[44] 应收款项 - 公司应收账款期末账面余额9722万元，账龄5年以上占比逾七成，累计计提坏账准备7602万元，账面价值2120万元，同比减少20.13%[57] - 公司其他应收款期末账面余额2.60亿元，账龄5年以上占比近九成，累计计提坏账准备2.39亿元，账面价值2061万元，同比减少34.67%[57] 预付款项 - 公司预付款项期末余额1.12亿元，账龄1年以上款项余额增长，前五名期末余额占比79.71%，预付对象较上期差异大[74] 股权交易 - 2023年5月公司将温泉矿业100%股权以5400万元转让给温泉楷岳，增值率74.35%[82] - 截至2023年12月31日，公司收到股权转让款3203万元，比例59.31%，尚有2197万元未收到[82] - 截至2024年3月29日，公司尚有1997万元股权转让款未收到[82]