利润分配政策决议 - 董事会对利润分配政策决议须全体董事过半数以上通过[5] - 监事会对利润分配政策决议须全体监事过半数通过[5] - 股东大会对利润分配政策决议须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 重大投资界定 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达公司最新一期经审计净资产50%且超5000万元，或达最近一期经审计总资产30%为重大投资[8] 现金分红规则 - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[9][16][17] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[16][17] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达20%[11] 未来分红规划 - 未来三年（2024 - 2026年）可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[17] - 董事会可根据资金需求提议中期现金分配[17] - 公司在确保现金股利分配前提下可采取股票股利分配[17] 其他规定 - 董事会至少每3年重新审阅一次股东分红回报规划[3] - 公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[19] - 每个会计年度结束后由董事会提分红议案并提交股东大会表决[17] - 分红事项接受股东、独立董事和监事建议和监督[17] - 本规划自股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同[20]

市场扩张和并购 - 2022年启动温泉矿业100%股权转让工作[1] - 2022年9月13日项目挂牌，金额5400万元，12月15日截止[2] - 2023年5月5日与温泉楷岳签约，成交价5400万元，增值率74.35%[3] 业绩总结 - 2023 - 2024年分多次收回转让款及利息共5512.38万元[4] - 2024年9月末股权转让事项全部办理完毕[5]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-042 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 对子公司流动资金借款担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）本年度对子公 司流动资金借款担保计划已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告 旨在披露 2024 年 8 月公司对子公司借款担保计划的进展情况。 ● 2024 年 8 月，公司新增对子公司担保 26,500.00 万元，全部为流动资金 借款担保。 ● 截止 2024 年 8 月末，公司担保余额为 119,395.00 万元，其中：流动资金 借款担保余额 109,100.00 万元；项目投资借款（固定资产借款，下同）担保余额 为 10,295.00 万元。 ● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。 ● 公司截止 2024 年 7 月末的担保情况详见公司于 2024 年 8 月 30 日发布的 2024-039 号公告：《新疆 ...

业绩说明会安排 - 2024年10月17日16:00 - 17:00举行2024年半年度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事总经理陈建江等参加[5] 投资者参与 - 2024年10月17日16:00 - 17:00在线参与[5] - 2024年10月10日至16日16:00前预征集提问[2][5] 其他信息 - 联系人周可可，电话0909 - 2268189，邮箱1448933268@qq.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 2024年8月30日发布2024年半年度报告[2] - 公告发布于2024年9月28日[7]

索 引 号 bm56000001/2024-00011297 分 类 发布机构 发文日期 1725929452000 名 称 关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司及相关责任人采取出具警示函监督管理措施的决定 文 号 〔2024〕21号 主 题 词 关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司及相关责任人采取出具警示 函监督管理措施的决定 新疆赛里木现代农业股份有限公司、马晓宏、陈建江、高维泉： 新赛股份上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第三条第一款规定。公司时任董事长马晓宏、总经理陈建江、时任财务总 监高维泉未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条规 定履行勤勉尽责义务，按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第五十一条第三款规定，对上述违规行为负主要责任。依据《上市公司信 息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我局决定对新赛股 份、马晓宏、陈建江、高维泉采取出具警示函的监督管理措施，并记入资本市 场诚信档案。 【打印】 【关闭窗口】 你公司应严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》的规定，加 强会计核算基础工作，健全内部控制 ...

业绩总结 - 2023年一季度营收调减2830.93万元，占比11.92%[2] - 2023年半年度营收调减6210.71万元，占比12.54%[2] - 2023年三季度营收调增2868.90万元，占比5.65%[2] 现金流量调整 - 2023年半年度经营现金流入调增7500万元，占比11.14%[3] - 2023年三季度经营现金流入调增4.75亿元，占比57.75%[3] - 2023年半年度经营现金流出调增7500万元，占比16.66%[3] - 2023年三季度经营现金流出调增4.75亿元，占比71.32%[3] 违规处理 - 公司时任董监高对违规行为负责[4] - 上交所对公司及责任人予以监管警示[4]

业绩调整 - 2023年一季度营收调减28309286.15元[1] - 2023年半年营收调减62107122.05元[1] - 2023年三季度营收调增28688975.93元[1] 监管处罚 - 2024年9月9日公司收到警示函[1] - 公司及责任人被计入诚信档案[3] - 30日内提交书面整改报告[3]

新疆赛里木现代农业股有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-035 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 08 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 201,509,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.6607 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事陈 建江先生主持。本次会议的召集和召开 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-039 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于对子公司流动资金借款担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）本年度对子公 司流动资金借款担保计划已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告 旨在披露公司截止 2024 年 7 月末对子公司借款担保计划的进展情况。 ● 截止 2024 年 7 月末，公司本年度共计发生对子公司担保 31,600.00 万元 （含展期后重新签署担保合同的金额 4,300 万元），全部为流动资金借款担保。 ● 截止 2024 年 7 月末，公司担保余额为 92,895.00 万元，其中：流动资金 借款担保余额 82,600.00 万元；项目投资借款担保余额为 10,295.00 万元。 ● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。 一、流动资金借款担保决策程序履行情况 公司于 2024 年 4 月 29 日召开 ...

报告基本信息 - 本报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] - 公司负责人为沈云锋，主管会计工作负责人为张兴涛，会计机构负责人为李洁[2] - 董事会秘书为韩丽娟，证券事务代表为张兴涛[9] - 董事会秘书联系电话为0909 - 2268189、0909 - 2268210，传真为0909 - 2268162，电子信箱为hanlijuan1025@163.com[9] - 证券事务代表联系地址为新疆双河市经济技术开发区长安路1号新赛科技产业园新赛股份，传真为0909 - 2268162，电子信箱为342224299@qq.com[9] - 公司实际控制人为新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会，控股股东为中新建物流集团有限责任公司[6] - 本半年度报告未经审计，且无本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司2024年半年度财务报告于2024年8月29日经董事会批准报出[126] 公司组织架构及股权结构 - 公司全资子公司包括新疆新赛生物蛋白科技有限公司、新疆新赛棉业有限公司等多家公司[6] - 公司控股子公司包括双河宏博贸易有限责任公司、新疆新赛精纺有限公司等多家公司[6] - 公司参股企业包括国电塔城发电有限公司、国电新疆阿拉山口风电开发有限公司等[7] - 截止报告期末，公司有全资、控股、参股企业33家，其中全资子公司18家、控股子公司8家、孙公司2家、参股公司5家[126] - 公司于1999年12月22日设立，股本总额为10,000.00万元[122] - 2003年12月19日公司公开发行股票并上市，股本总额变更为15,000.00万元[122] - 2008年3月公司配股后股本总额增加至232,852,672.00元[122] - 2014年12月19日公司非公开增发后股本总额增至362,248,703.00元[122] - 2015年公司实施资本公积转增股本方案后，股本总额增至470,923,313元[123] - 2022年1月公司非公开发行股票后，股本总额增至581,376,960元[123] - 2023年9月4日股权转让过户登记完成后，中新建物流持股比例为29.16%成为控股股东，新疆艾比湖投资有限公司持股比例降为5%不再是控股股东[123][124] - 截止报告期末，第二大股东新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为7.83%，第三大股东金石期货有限公司持股比例为6.79%，第四大股东新疆艾比湖投资有限公司持股比为5%，第五大股东夏重阳持股比例为2.10%[124] - 公司注册资本为581,376,960元[125] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[94] - 中新建物流集团有限责任公司期初和期末限售股数均为169,534,111股[94] - 截至报告期末普通股股东总数为31,527户[94] - 中新建物流集团有限责任公司期末持股169,534,111股，持股比例29.16%[96] - 中新建胡杨私募股权投资基金合伙企业期末持股45,532,051股，持股比例7.83%[96] - 金石期货兵投1号单一资产管理计划期末持股39,447,731股，持股比例6.79%[96] - 新疆艾比湖投资有限公司期末持股29,068,848股，持股比例5.00%[96] - 夏重阳报告期内增持5,010,000股，期末持股12,210,000股，持股比例2.10%[96] - 刘敏期末持股5,972,385股，持股比例1.03%[96] - 吴建华报告期内增持786,400股，期末持股4,799,990股，持股比例0.83%[96] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入490,300,374.35元，较上年同期增加13.19%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,426,325.79元，较上年同期减少33.28%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -30,204,490.84元，较上年同期减少6,407.11%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额337,776,179.48元，较上年同期增加51.33%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产736,763,261.07元，较上年度末增加1.02%[13] - 本报告期末总资产2,461,871,536.08元，较上年度末减少19.68%[13] - 本报告期基本每股收益0.0128元／股，较上年同期减少32.98%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0520元／股，较上年同期减少6,600.00%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率1.0131%，较上年同期减少0.3898个百分点[14] - 本报告期非经常性损益合计37,630,816.63元[18] - 2024年上半年公司营业收入490,300,374.35元，较上年同期增加13.19%，主要因新增产品销售及棉籽产品销量大增[33] - 2024年上半年公司营业成本484,873,038.69元，较上年同期增加17.88%，因新增产品销售后结转成本及棉籽产品销量大增[34] - 2024年上半年公司销售费用4,598,062.47元，较上年同期增加29.96%，因子公司开始经营及仓储费增加[35] - 2024年上半年公司管理费用19,206,683.43元，较上年同期减少1.31%，因董事会及中介费用减少[35] - 2024年上半年公司财务费用23,937,628.61元，较上年同期增加31.28%，因库存皮棉销售慢未及时还贷致利息支出增加[35] - 2024年上半年公司经营活动现金流量净额337,776,179.48元，较上年同期增加51.33%，因购买商品等付款减少[35] - 2024年上半年公司其他收益1,949,820.88元，较上年同期减少59.14%，因棉花行业出疆运费补贴减少[35] - 2024年上半年公司投资收益1,341,613.72元，较上年同期减少96.73%，因上年处置子公司股权实现收益而本期无相关事项[35] - 2024年上半年末货币资金593,577,178.25元，占总资产24.11%，较上年末减少31.91%，因偿还借款[37] - 2024年上半年末存货506,179,387.22元，占总资产20.56%，较上年末减少40.29%，因主要产品销售致库存减少[37] - 2024年6月30日公司资产总计24.62亿元，较2023年12月31日的30.65亿元下降19.67%[102][104][105] - 2024年6月30日流动资产合计14.04亿元，较2023年12月31日的20.21亿元下降30.53%[102] - 2024年6月30日非流动资产合计10.58亿元，较2023年12月31日的10.44亿元增长1.33%[104] - 2024年6月30日负债合计16.94亿元，较2023年12月31日的23.03亿元下降26.44%[104][105] - 2024年6月30日流动负债合计15.77亿元，较2023年12月31日的21.83亿元下降27.72%[104] - 2024年6月30日非流动负债合计1.18亿元，较2023年12月31日的1.20亿元下降1.92%[104][105] - 2024年6月30日所有者权益合计7.68亿元，较2023年12月31日的7.62亿元增长0.68%[105] - 2024年6月30日货币资金为5.94亿元，较2023年12月31日的8.72亿元下降31.91%[102] - 2024年6月30日存货为5.06亿元，较2023年12月31日的8.48亿元下降40.24%[102] - 2024年6月30日短期借款为12.20亿元，较2023年12月31日的17.51亿元下降30.30%[104] - 2024年上半年公司营业总收入490300374.35元，较2023年上半年的433164983.63元增长13.19%[109] - 2024年上半年公司营业总成本534809714.52元，较2023年上半年的454648192.81元增长17.63%[109] - 2024年上半年公司净利润5182454.28元，较2023年上半年的9941705.53元下降47.87%[110] - 2024年上半年末公司资产总计1649037015.12元，较期初的1815860603.44元下降9.19%[107] - 2024年上半年末公司负债合计325874777.02元，较期初的493908658.15元下降34.02%[108] - 2024年上半年末公司所有者权益合计1323162238.10元，较期初的1321951945.29元增长0.09%[108] - 2024年上半年公司财务费用23937628.61元，较2023年上半年的18233359.22元增长31.39%[110] - 2024年上半年公司投资收益1341613.72元，较2023年上半年的41088823.43元下降96.74%[110] - 2024年上半年公司公允价值变动收益47932424.61元，而2023年上半年为 - 12368660.00元[110] - 2024年上半年公司流动负债合计324958848.89元，较期初的491969701.02元下降33.94%[107] - 2024年上半年综合收益总额为518.25万元，2023年为994.17万元[111] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为742.63万元，2023年为1112.99万元[111] - 2024年上半年基本每股收益为0.0128元/股，2023年为0.0191元/股[111] - 2024年上半年营业收入为51.69万元，2023年为29.92万元[112] - 2024年上半年营业利润为120.78万元，2023年亏损2628.29万元[113] - 2024年上半年净利润为120.79万元，2023年亏损2628.29万元[113] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.00亿元，2023年为6.11亿元[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6.88亿元，2023年为7.48亿元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为3.50亿元，2023年为5.25亿元[114] - 2024年上半年基本每股收益为0.0021元/股，2023年为 - 0.0452元/股[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，2023年同期为2.23亿元[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3608.36万元，2023年同期为 - 2632.88万元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.57亿元，2023年同期为 - 1.30亿元[115] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3.79亿元，2023年同期为 - 611.94万元[116] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为665.61万元，2023年同期为 - 2.21亿元[116] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为724.28万元，2023年同期为 - 6699.20万元[117] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.56亿元，2023年同期为6679.57万元[115] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3.65亿元，2023年同期为 - 2.94亿元[117] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为4.01亿元，2023年同期为8.48亿元[115] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为9087.86万元，2023年同期为2.39亿元[117] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计为736,763,261.07元，较期初增加7,426,32