股权变动 - 金昇实业2024年7月1日起三个月内司法执行9,486,166股[1] - 司法执行前持股849,759,677股，占比47.5280%[1] - 司法执行后持股840,273,511股，占比46.9975%[1] 执行详情 - 执行方式为集中竞价，时间7月1日至7日[3] - 执行均价1.43元，数量占总股本0.5306%[3] 影响说明 - 本次执行不影响公司实控人、治理及经营[4]

公司基本信息 - 2003年11月18日首次发行6000万股人民币普通股，12月3日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为1787912222元[7] - 公司设立时发起人出资380万元，定向募集370万元，股本总额750万元[9] - 公司股份总数为1787912222股，均为普通股[10] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[15] - 公司特定情形收购股份不超已发行总额10%，并在3年内转让或注销[13] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会对违规董高诉讼[20] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[24] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东大会审议[27] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须股东大会审议[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 董事人数不足5人或未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[34] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[46] 董事与监事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[55] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[82] - 公司原则上每年至少进行一次年度利润分配，董事会可提议中期现金分红[84] - 公司单一年度现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润应不少于三年年均可分配利润的30%[84] 财报报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[83] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[92] 公司变更与解散 - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定信息披露媒体公告[101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[105]

会议安排 - 公司2024年7月4日发董事会会议通知，7月5日召开第十届董事会第十四次会议[2] 议案表决 - 以集中竞价方式回购公司股份议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3] - 修订《公司章程》并办理工商变更议案表决全票通过，需提交股东大会审议[4] - 召开2024年第一次临时股东大会议案表决全票通过[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月22日14点在新疆乌鲁木齐召开[3] - 网络投票7月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议以集中竞价回购股份、修订《公司章程》等议案[7][8] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月15日，A股代码600545[14] - 股东登记7月19日9:00 - 17:30，截止17:30[15][19] - 联系地址上海长宁区遵义路150号，电话021 - 22262549[19]

公司章程修订 - 2024年7月5日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订依据相关法律法规和规范性文件[1] - 拟修订收购股份决议条件[1] - 修订后的章程于7月5日披露[1] 后续安排 - 修订事宜需提交股东大会审议[2] - 提请授权办理工商变更登记、备案手续[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 回购股份价格不超过2.29元/股[2] - 预计回购数量2183.4062万股 - 4366.8122万股，占总股本比例约1.22% - 2.44%[7] - 回购股份实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] - 回购股份用途为注销并减少注册资本，资金来源为公司自有资金[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产98.93亿元，净资产33.15亿元，流动资产60.05亿元[17] - 按最高回购资金上限测算，回购资金占2023年末总资产、净资产、流动资产比例分别为1.01%、3.02%、1.67%[17] 股东减持 - 2024年2月1日至3月2日，控股股东被动减持1170000股，占总股本0.0654%[18] - 2024年7月1日至9月30日，控股股东将被动减持9486166股[2] 决策相关 - 2024年7月4日董事长提议回购股份，7月5日董事会审议通过[5] - 提议理由是践行股东利益，推动“提质增效重回报”行动[21] - 董事会提请股东大会授权管理层办理回购相关事宜，授权有效期至事项办理完毕[25][26] 风险提示 - 回购方案面临股东大会未通过、股价超上限等不确定性风险[27]

回购提议 - 董事长提议以集中竞价交易方式回购A股并注销[2] - 2024年7月4日收到提议函件[2] 回购安排 - 实施期限为股东大会通过起12个月内[3] - 资金总额5000 - 10000万元[3] - 价格上限不超前30交易日均价150%[3] - 资金来源为自有资金[3] 提议人情况 - 提议人潘雪平前6个月无买卖股份情况[4] - 回购期无减持计划，暂无明确增持计划[5] - 承诺推动审议并投同意票[6] 不确定性 - 回购事项需审批，存在不确定性[7]

股份情况 - 金昇实业持卓郎智能849,759,677股，占总股本47.53%[3][6] - 金昇实业118,513,247股被继续司法标记，占其所持13.95%、总股本6.63%[2][5] - 金昇实业累计被冻结、标记股份占其所持100%，占总股本47.53%[6] 贷款与司法进展 - 2024年6月19日完成0.9亿元浦发银行贷款续贷，无逾期[2][7] - 6月27日乌鲁木齐中院终结案件执行，正推进股票司法标记解除[2][7]

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-026 公司及公司董事会对 Uwe Rondé先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢！ 二、关于聘任总经理的情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，经公司董事长提名、 董事会薪酬与提名委员会审议通过，公司于 2024 年 6 月 30 日召开第十届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，同意聘任许海林先 生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。 许海林先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之 卓郎智能技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事、总经理辞职的情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事Uwe Rondé先生提 ...

会议信息 - 公司于2024年6月29日发召开第十届董事会第十三次会议通知，6月30日通讯开会[2] - 本次会议应参会董事5人，实际参会5人[2] 议案表决 - 关于公司聘任总经理议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票[3] - 聘任总经理议案已通过董事会薪酬与提名委员会审议[3]