卓郎智能技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》、 《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募 集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金（如有）。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 公司 ...

（一）公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干 预公司的经营，损害公司利益；保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 卓郎智能技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，为了 保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，维护公司和股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）和《卓郎智能技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它法律、法规和规范性 文件，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯 ...

卓郎智能技术股份有限公司 印章管理制度 第三条 各类印章的使用范围： （一）公章：用于以公司名义向上级国家机关、政府部门、监管机构等发出 的重要公函和文件；以公司名义出具的证明、函件，下发的各类内部文件和以公 司名义签订的各类合同、协议等具有法律约束力的文件，其中担保类及融资类合 同、文件统一由公章加盖； （二）法定代表人印章：以法人名义签署的合同；以法人名义对外发出的各 类公函、报告等公文；以法人名义发布的委托书、授权书、证明书、意向书；财 务办理银行业务资料等； 第一章 总则 第一条 为维护卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、 保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规范行为， 维护公司的良好形象和合法利益，根据《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司印章的刻制、管理与使用， 分公司可参照执行。 第二章 印章的使用范围及管理职责 （五）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等； （六）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅 限公司内部使用； 1 ...

卓郎智能技术股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免本公司控股股东、实际控 制人及其他关联方占用本公司资金，杜绝控股股东及其关联方非经营性资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合本 公司《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、各项内控和 管理制度及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的本公 司均指本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所指关联法人、关联自然人和潜在关联方的界定，参见《上海 证券交易所股票上市规则》有关关联方的规定。本制度所指关联交易是指依据《上 海证券交易所股票上市规则》所界定的公司与关联方之间发生的 ...

卓郎智能技术股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《卓郎智能技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他内部控制制度等相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》《上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定完善公司内部控 制体系的建设，促进公司实现规范运作和健康发展。 第三条 内部问责是指对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管 辖的部门及工作职责范围内，因其故意或者过失，不履行或者不正确履行给公司 造成不良影响和后果的行为进行责任追究。 第四条 本制度适用于对公司董事、高级管理人员及其他相关人员，纳入公 司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司（以下简称"子公司"）的董事 ...

卓郎智能技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称为"公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称为"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规 范性文件及《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定公司信息披露管理制度（以下简称为"本制度"）。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品 ...

附件 卓郎智能技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东 会决议，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长若干人。董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董事人数占董事会人 数的三分之一以上。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 二〇二五年十二月 1 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或 ...

卓郎智能技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司 章程指引》等法律法规、规范性文件以及《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工董事、独立董事）、高级管理人员因任 期届满、工作变动、辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职 等情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员在任期届满以前因辞职、工作变动 ...

卓郎智能技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者以及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，进一步完 善公司法人治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《卓郎智 能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管 ...

卓郎智能技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 （一）董事、高级管理人员； （二）各部门、各子公司及分支机构负责人； （三）控股子公司董事长、总经理、财务负责人； （四）派驻参股公司的董事、财务总监和其他高级管理人员； （五）其他由于所任公司职务及参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等 可能获取公司有关重大信息的人员； （六）控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行动人 及本制度约定的其他股东； 第一章 总则 第一条 为规范卓郎智能技术股份有限公司（"公司"）重大事项内部报告 制度，明确公司各部门、分子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序， 确保公司信息披露的及时、准确、真实、完整、充分，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《卓 郎智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《公司信息披露管 理制度》，结合实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响 ...