会议概况 - 2026年1月14日在新疆乌鲁木齐公司会议室召开股东会[4] - 602人出席，持有表决权股份836,035,573股，占比46.7604%[4] - 采用现场和网络投票结合表决，合法有效[4][5] 人员情况 - 公司在任董事5人，列席4人，独立董事王树田未列席[6] 议案表决 - 为买方融资租赁业务担保议案，A股同意票占99.2323%[7] - 5%以下股东同意票占51.0064%[8] - 会议议案获出席股东有效表决权1/2以上通过[9] 见证信息 - 见证律所是北京市中伦（上海）律所，律师为徐定辉、卢垚冰[10]

担保情况 - 预计为不同资产负债率客户承担融资损失共担总额合计不超3亿，单一客户不超1亿，期限不超3年[9] - 触发损失共担机制时各承担50%融资损失[13] - 截至2025年12月27日，对外及对控股子公司担保总额42亿，占净资产约135.30%[16][17] - 未对控股股东等提供担保，未发生逾期担保[17] 会议相关 - 2026年1月14日14:00召开现场会议，有网络和互联网投票时间[6] - 审议为买方融资租赁业务承担担保责任议案，现场记名结合网络投票表决[4][8] - 会议地点在新疆乌鲁木齐公司会议室，主持人是董事长潘雪平[6] - 答问环节控制在30分钟内，发言围绕股东会主要议案[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月6日，由董事长潘雪平提议[3] - 实施期限从2024年7月22日至2026年4月21日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] - 截至2025年12月31日，尚未开始股份回购[6]

公司公告核心信息 - 卓郎智能将于2026年1月14日14:00召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议将审议《关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案》 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 [1] - 本次会议的股权登记日为2026年1月7日 [1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为363人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为882,074,048股，占比49.3354%[3] - 公司在任董事5人，出席4人；在任监事3人，出席1人[5] 议案表决情况 - 取消监事会并废止《监事会议事规则》，同意票数880,122,439，比例99.7787%[7] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记，同意票数878,389,539，比例99.5822%[7] - 修订《股东大会议事规则》，同意票数878,440,239，比例99.5880%[8] - 修订《董事会议事规则》，同意票数878,409,240，比例99.5845%[8] - 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，同意票数880,153,639，比例99.7822%[8] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，同意票数880,188,439，比例99.7862%[9] - 续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构并授权定报酬，同意票数879,110,139，比例99.6639%；5%以下股东同意票数56,174,466，比例94.9881%[9][10]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月14日14点召开[3] - 会议地点为新疆乌鲁木齐市公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2026年1月14日[5] 议案相关 - 本次股东会审议为买方融资租赁承担担保责任议案[8] - 议案于2025年12月26日经董事会审议通过[9] 其他时间 - 股权登记日为2026年1月7日[14] - 会议登记时间为2026年1月13日[19] 会务信息 - 会务联系人李若帆，电话和传真0991 - 3708178[19] - 公告发布时间为2025年12月30日[20]

会议信息 - 股东大会由2025年12月11日第十届董事会二十三次会议决定召开，12月13日发布通知[6] - 现场会议于2025年12月29日14:00在新疆乌鲁木齐召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人363人，代表股份882,074,048股，占公司股份总数49.3354%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》同意股数占99.7787%[11] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意股数占99.5822%[11] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意股数占99.5880%[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股数占99.5845%[13] - 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意股数占99.7822%[14][15] - 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》同意股数占99.7862%[16] - 《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》整体同意股数占99.6639%，中小投资者同意股数占94.9881%[16]

资本运作与股权变动 - 卓郎智能控股子公司拟以自有资金、固定资产、债转股等方式对其全资子公司增资9亿元 [1] - 龙高股份实控人龙岩市国资委拟以3.98亿元价格转让其持有的龙岩市投资开发集团有限公司4.37%股权给紫金矿业集团南方投资有限公司 [8] - 南京公用控股股东及其一致行动人以6.86元/股的价格协议转让公司7.61%股份（合计4373.1万股），转让总价款为3亿元，并已完成过户 [21] - 汇成股份控股股东拟引入新合伙人，新合伙人增资200万元后，控股股东注册资本由50万元增至250万元，新合伙人将持股80% [33] - 太极集团股东重庆太极药用动植物资源公司拟吸收合并其全资子公司，合并后将直接持有太极集团12,262,565股股份，占公司总股本的2.224% [36] - 长飞光纤持股5%以上股东长江通信通过集中竞价交易累计减持公司0.14%股份（110万股），减持总金额为1.04545亿元，减持后持股比例降至15.68% [25] - ST美晨已完成出售其全资孙公司海南美晨生态发展有限公司100%股权，不再将其纳入合并报表范围 [18] 重大合同与项目中标 - 振华重工与广州打捞局签署深水起重船建造项目合同，合同总金额为11.49亿元 [2] - 宁波建工控股子公司作为联合体成员签订综合管廊工程施工合同，合同价为4.51亿元 [14] - 华秦科技控股子公司签订航空发动机零部件加工框架协议，合同总金额为3.92亿元 [17] - 江河集团控股子公司中标海口城市更新精装修项目，中标金额约1.12亿元，约占公司2024年度营业收入的0.50% [31] - 高铁电气控股子公司中标成渝中线铁路接触网关键零部件采购项目，合计中标金额达5903.17万元 [32] - 云天励飞中标深圳市龙岗区AI龙岗一期项目，金额达1.22亿元 [23] 融资与上市计划 - 绿联科技拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 [3] - 石头科技发行H股已获得中国证监会备案，拟在香港联交所主板挂牌上市 [28] - 三达膜及全资子公司拟于2026年度向银行申请合计不超过1亿元的综合授信额度 [26] 战略合作与业务拓展 - 唯特偶与华睿欣能签署战略合作协议，将共同开发新型灭火产品、阻燃材料等，并成立联合实验室，优先在深圳电力行业推广 [9] - 宜安科技与台铃科技签署战略合作协议，成为其镁合金件战略供应商，为两轮电动车产品提供研发、生产与供货服务 [11] - 浙江荣泰与伟创电气拟在泰国设立合资公司（双方各持股50%），从事机电一体化组件、智能传动系统等产品的研发生产 [15] - 云天励飞与360集团签署战略合作协议，将以“AI+安全”为核心推进多维度合作 [23] 项目投资与建设进展 - 超研股份拟以自有资金5000万元认缴设立产业投资基金，该基金拟募集资金10亿元，公司出资占比5% [6] - 阿科力全资子公司年产20000吨聚醚胺项目一期工程（包括年产聚醚胺10000吨等）正式进入试生产阶段 [13] - 普利特LCP薄膜产品已获得消费电子行业头部客户验证通过，并开始为其新一代手机终端的软板天线进行大批量供货，实现规模化应用 [19][20] - 红星发展控股子公司重庆大足红蝶锶业有限公司将于近期停产，其业务及设备将转移至新建项目主体，本次停产预计减少公司2025年归母净利润约1980万元 [29] 项目终止与资产处置 - 安诺其终止投资建设5万吨染料中间体项目，该项目原计划总投资4.21亿元，截至公告日累计投入4326.19万元 [12] - 太阳能终止投资建设河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目，该项目原规划投资总额约7.62亿元 [22] - 丝路视觉全资子公司拟以5270万元的价格出售所持参股公司瑞云科技8.5%股权，转让后持股比例降至5.06% [7] 产品研发与资质获批 - 九州通子公司获得盐酸异丙嗪注射液的药品注册证书 [16] - 长春高新子公司GenSci141软膏的注册临床试验申请获得国家药监局受理 [24] - 普门科技叶酸测定试剂盒（电化学发光法）取得医疗器械注册证 [34] - 海欣股份控股子公司维生素B6注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价 [35] 公司治理与股东回报 - 中国电研发布2025年前三季度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税） [5] - 生益电子为保障回购股份方案顺利实施，将回购股份价格上限由42.47元/股调整为144.36元/股 [37][38] - 国电南自副总经理、总工程师蒋衍君因工作变动辞职，不再担任公司及控股子公司任何职务 [30] 名称变更与政府补助 - 广晟有色证券简称将于2025年12月31日起由“广晟有色”变更为“中稀有色” [4] - 亚信安全收到与收益相关的政府补助346.11万元 [27]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，卓郎智能发布公告称，公司第十届董事会第二十四次会议于2025年12月26日 通讯召开，5名董事全票通过《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》《关于为买方融资租赁业 务承担担保责任的议案》《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，担保议案尚需股东会审 议。 ...

公司资本运作 - 公司控股子公司卓郎智能机械拟对其全资子公司卓郎新疆智能机械有限公司进行增资 [1] - 增资金额为9亿元人民币 [1] - 增资方式包括使用自有资金、固定资产以及债转股等多种形式 [1] 子公司经营发展 - 增资行为基于卓郎新疆未来经营发展的需要 [1] - 增资目的为支持卓郎新疆的日常经营和业务发展 [1]