会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，审议29项议案[3] - 2024年股东大会召开4次，审议14项议案[3] - 2024年薪酬与提名委员会召开3次会议，审议5项议案[4] 公告报告 - 2024年发布4份定期报告、69份临时公告[15] - 发布《2023年年度业绩预盈公告》等3份业绩预告[10] 其他事项 - 2024年继续聘用天衡会计师事务所[11] - 审计机构出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[16]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，审议29项议案；股东大会召开4次，审议14项议案[4] - 审计委员会召开6次会议，审议15项议案；薪酬与提名委员会召开3次，审议5项议案[6] 信息披露 - 报告期发布定期报告4份、临时公告69份[18] 审计相关 - 继续聘用天衡会计师事务所提供审计服务[17] - 审计机构出具带强调事项段的无保留意见内控审计报告[19] 独立董事意见 - 认为关联交易合规公允，未损害公司和中小股东利益[12] - 认为财务报告及信息真实准确完整[13]

会议审议 - 2024年董事会召开7次会议，审议29项议案；股东大会召开4次，审议14项议案[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议15项议案；薪酬与提名委员会召开3次，审议5项议案[4] - 报告期内董事会审议通过日常关联交易、聘任财务总监、聘任总经理等议案[10][12][16] 信息披露 - 报告期内发布4份定期报告、69份临时公告[18] - 发布2023年年度、2024年半年度业绩预告等[15] 内控相关 - 董事会披露《内部控制评价报告》，审计机构审计[20] - 天衡会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见内控审计报告[20] 独立董事 - 认为财务信息真实准确完整，内控有效[11] - 督促解决内控报告问题，履职维护股东利益[20][21] - 谢满林于2025年4月27日签署述职报告[22][23]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备68,106千元，减合并净利润68,106千元[2][8] - 2024年度应收账款坏账损失4,954千元等[3] - 2024年度存货跌价损失66,499千元[3] 财务处理 - 应收款分两类评估信用风险，组合评估有多种依据[5][6] - 组合应收款参考历史等算预期信用损失[6] - 计提或转回损失准备计当期损益，特定债务工具调其他综合收益[7]

关于对卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字（2025）00259 号： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 关于卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025) 00259 号 阜郎智能技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注,并出具了天衡审字（2025） 00497 号带强调事项段的无保留意见审计报告。 天復 合伙) 2025 年 4 月 27 日 附件:卓郎智能技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 中国注册会计师:钱俊峰 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《卓郎智能技术股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》〈以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露上 述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00497 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"浴 and and the submit and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of 计 报 告 宙 天衡审字(2025)00497 号 阜郎智能技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了卓郎智能技术股份有限公司(以下简称 "卓郎智能")财务报表,包括2024年12月31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了卓郎智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00257 号 拟业许可的会计师 JI 您可使用手机"扫一扫"或进入 and and any and the subserved to the subscribed and the subscribed on the subscribed on the subscribed on the security of the subsequence of the security of the contributio 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00257 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卓郎智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0700 | 0.0200 | -450 | -0.1808 | | 每股净资产（元） | 1.74 | 1.85 | -5.95 | 1.66 | | 每股公积金(元) | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.83 | | 每股未分配利润(元) | 0.05 | 0.12 | -58.33 | 0.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 40.26 | 60.24 | -33.17 | 51.09 | | 净利润(亿元) | -1.27 | 0.36 | -452.78 | -3.23 | | 净资产收益率(%) | -3.95 | 1.11 | -455.86 | -10.05 | 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9 ...

2024 年度，公司第十届董事会召开了 7 次会议，审议通过了 29 项议案。2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了 14 项议案。2024 年度，公司董事 会会议和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法 有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。作为独立董事， 本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料认真阅 读、仔细分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了 解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，发表意见和建议，以谨慎负责 的态度行使表决权。报告期内，本人的出席情况具体如下： 1 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 9 月被选举为卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公 司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公 司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、 客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 ...

公司代码：600545 公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...