会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为474人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为882,005,279股，占公司有表决权股份总数的49.3315%[4] - 公司在任董事5人，出席2人；在任监事3人，出席2人；董事会秘书出席会议[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意票数879,581,379，占比99.7251%[10] - 《关于公司2025年度财务预算的议案》同意票数879,500,179，占比99.7159%[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数879,451,079，占比99.7104%[10] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计及授权的议案》，A股同意票数56,567,106，占比95.7634%[12][13] - 《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》同意票数879,518,579，占比99.7180%[12] - 《关于对外担保预计及授权的议案》同意票数879,449,079，占比99.7101%[13] 会议合规情况 - 律师见证认为公司本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由2025年4月27日董事会会议决定召开[4] - 2025年6月6日刊登股东大会通知[4] - 现场会议2025年6月27日14:00召开，网络投票同日进行[5] 出席情况 - 474人出席，代表股份882,005,279股，占比49.3315%[7] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意占比超99%[9][10][11] - 中小投资者对部分议案同意占比超95%[12][16][17] - 对外担保议案同意占比99.7101%，有反对和弃权票[19] 结果认定 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[20][21]

业绩总结 - 2024年资产总额91.54亿元，较2023年减少7.47%[14] - 2024年负债总额51.23亿元，较2023年减少8.84%[14] - 2024年资产负债率55.97%，较2023年减少0.84个百分点[14] - 2024年归属于上市公司股东的净资产31.04亿元，较2023年减少6.36%[14] - 2024年营业收入40.26亿元，较2023年减少33.16%[14] - 2024年营业利润 - 1.62亿元，较2023年减少245.72%[14] - 2024年利润总额 - 1.68亿元，较2023年减少247.26%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 1.27亿元，较2023年减少454.05%[14] - 2024年纺纱事业部营收35.1亿元，同比下降35.4%；技术事业部营收5.2亿元，同比下降13.0%[28] - 2024年欧洲、非洲及其他地区收入23.75亿元，占比5.9%，同比降29.0%；印度收入46.74亿元，占比11.6%，同比降31.9%[31] 未来展望 - 2025年公司预算营业收入55亿元，合并报表净利润5000万元[15] - 公司下一步战略重点包括做专做精天然纺织机械、加速数字化和智能化转型等六项[37][38][39][40] - 公司经营计划涵盖客户服务、产品创新、市场份额、成本控制和社会责任五个方面[41] - 2025年公司董事会将围绕发展战略及经营计划推动公司发展回报股东[42] 新产品和新技术研发 - 2024年纺机设备通过智能算法实现能耗降低15% - 20%，效率提升30%以上[33] 市场扩张和并购 - 2025年公司向利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司销售商品等预计金额30亿元，占比7.50%，2024年实际发生3.976亿元，占比0.99%[62] 其他新策略 - 2025 - 2027年公司与江苏金昇实业股份有限公司每年租入关联方资产交易额不超1000万元[59] - 公司及控股子公司拟办理外汇衍生品交易，金额不超15亿元，可滚动使用[63] - 公司拟为合并报表范围内控股子公司等提供担保总额不超43亿元或等值欧元[65]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月27日14:00在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 会议议程包括审议年度报告、财务决算报告、利润分配方案等12项议案，并设置30分钟股东问答环节 [3] - 采用现场记名投票与网络投票结合的表决方式，未按时签到或填票无效视为弃权 [2] 财务表现 - 2024年营业收入40.3亿元同比下降33.2%，净利润亏损1.27亿元同比下滑454.05%，基本每股收益-0.07元 [4] - 资产总额91.5亿元同比下降7.47%，负债率55.97%降低0.84个百分点，加权平均净资产收益率-3.95% [4] - 分地区收入中中国占比最高达38.9%但同比下降15.9%，美洲区降幅最大达55.4% [9] 业务结构 - 纺纱事业部收入35.1亿元占比87.2%但同比下降35.4%，毛利率18.3%微降1.1个百分点 [10] - 技术事业部收入5.2亿元占比12.8%同比下降13%，毛利率19.5%下降8.6个百分点 [10] - 2024年共披露4份定期报告和69份临时公告，审计报告为带强调事项段的无保留意见 [7] 行业趋势 - 2024年纺织机械行业智能化渗透加速，AI应用使设备能耗降低15-20%，无水染色设备市场份额提升8% [11] - 全球纺机贸易额2024Q4企稳，预计2025年中国出口将提升，东南亚市场占比超56% [12] - 行业CR10集中度达35%提升3个百分点，中小企业转向定制化设备开发利润率提升5-10个百分点 [12] 发展战略 - 聚焦涡流纺设备、永磁电机等绿色技术研发，推进数字孪生和AI视觉检测技术应用 [13] - 计划在全球重要地区建立样板工厂，提供特殊价格支持以展示设备性能 [14] - 布局医疗纺织品、生物基纤维等新兴领域设备开发，加强软件产品增值服务能力 [14] 关联交易 - 预计2025年向关联方利泰醒狮销售商品30亿元占同类业务7.5%，2024年实际发生3976万元 [22] - 2025-2027年拟继续租入关联方资产年交易额不超1000万元，关联股东需回避表决 [22] - 外汇衍生品交易额度不超15亿元，对外担保总额不超43亿元主要为子公司提供 [23][24]

股东大会更正事项 - 公司更正2025年6月6日披露的股东大会通知中议案7名称 原为"关于确认公司董事及高级管理人员2024年度津贴和薪酬的议案" 更正后为"关于确认公司董事、监事2024年度津贴和薪酬的议案" [1] - 更正原因系事后核查发现原议案名称遗漏"监事"表述 其他原股东大会通知事项保持不变 [1] 股东大会安排 - 股权登记日为2025年6月20日 召开时间为2025年6月27日14点 地点在乌鲁木齐经济技术开发区公司会议室 [1] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 会议将听取五份独立董事述职报告 包括李书奇、李金华、王树田、陈杰平、谢满林的2024年度述职 [2] 授权委托事项 - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 需明确填写持股数量、股东账户及对每项议案的投票意向（同意/反对/弃权） [4] - 未作具体指示的委托 受托人可自行决定表决方式 [5]

股东大会时间 - 原股东大会为2024年年度股东大会，股权登记日为2025年6月20日[2] - 原股东大会召开日期为2025年6月27日[5] - 更正补充后现场股东大会于2025年6月27日14点召开[6] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年6月27日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 2025年6月6日披露的通知中议案7名称有误，更正后为关于确认公司董事、监事2024年度津贴和薪酬的议案[3] - 股东大会议案包括2024年年度报告等多项议案，投票股东类型为A股股东[7] 其他 - 会议将听取5份2024年度独立董事述职报告[8] - 授权委托书需在“同意”“反对”或“弃权”中选一个打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[13]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年6月27日14:00，地点为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区公司会议室 [4][2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月27日9:15-15:00 [2][4] 审议事项 - 主要审议非累积投票议案，包括2024年度独立董事述职报告（李书奇、李金华、王树田、陈杰平、谢满林） [3] - 议案已通过第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议审议，公告发布于2025年4月29日 [3] - 关联股东江苏金昇实业股份有限公司需回避表决 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3][5] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [5] - 同一表决权重复投票时，以第一次投票结果为准 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东（代码600545）有权参会 [5] - 个人股东需出示身份证及股东账户卡，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [6] - 融资融券及沪股通投资者的投票权由受托证券公司或香港中央结算有限公司代为行使 [6][7] 会议其他安排 - 会议不发放礼品，参会股东需自理食宿及交通费用 [9] - 登记截止时间为2025年6月26日17:30，异地股东可通过信函或传真登记 [6][9] - 会务联系方式：乌鲁木齐市金岭路399号，电话0991-3708178，邮箱IR.China@saurer.com [9][13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日14点在新疆乌鲁木齐市公司会议室召开[3] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议10项议案，含2024年年度报告等[7] 股权登记与参会 - 股权登记日2025年6月20日，登记在册A股股东有权参会[13] - 登记时间2025年6月26日9:00 - 17:30[18] 委托表决 - 公司委托代表出席并代为行使表决权[22] - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[24]

回购方案 - 2024年7月6日首次披露，由董事长潘雪平提议[3] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计已回购股数0万股，金额0万元，价格区间0元/股至0元/股[3] - 截至2025年5月31日，公司尚未开始股份回购[6] 决策流程 - 2024年7月4日董事长提议回购拟全部注销，7月5日董事会、7月22日股东大会审议通过[4]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年6月13日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可于2025年6月6日至12日16:00前预征集提问[3] - 参加人员有总经理等，联系人是董事会秘书李若帆[6][7] - 联系电话0991 - 3708178，邮箱IR.China@saurer.com[7]