主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.02元降至2024年的-0.07元，同比下降450% [1] - 每股净资产从1.85元降至1.74元，同比下降5.95% [1] - 每股未分配利润从0.12元降至0.05元，同比下降58.33% [1] - 营业收入从60.24亿元降至40.26亿元，同比下降33.17% [1] - 净利润从0.36亿元降至-1.27亿元，同比下降452.78% [1] - 净资产收益率从1.11%降至-3.95%，同比下降455.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有96226.22万股，占流通股比53.82%，较上期减少3756.99万股 [2] - 江苏金昇实业股份有限公司持股82293.57万股，占比46.03%，较上期减少952.78万股 [3] - 深圳市龙鼎数铭企业管理合伙企业(有限合伙)新进持股1747.42万股，占比0.98% [3] - BARCLAYS BANK PLC新进持股395.79万股，占比0.22% [3] - UBS AG新进持股384.49万股，占比0.22% [3] - 李论新进持股380.53万股，占比0.21% [3] - 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业(有限合伙)退出前十大股东，原持股1810.36万股，占比1.01% [3] - 上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙)退出前十大股东，原持股1638.16万股，占比0.92% [3] - 国开金融有限责任公司退出前十大股东，原持股1228.14万股，占比0.69% [3] - 韩丽萍退出前十大股东，原持股1035.78万股，占比0.58% [3]

2024 年度，公司第十届董事会召开了 7 次会议，审议通过了 29 项议案。2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了 14 项议案。2024 年度，公司董事 会会议和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法 有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。作为独立董事， 本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料认真阅 读、仔细分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了 解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，发表意见和建议，以谨慎负责 的态度行使表决权。报告期内，本人的出席情况具体如下： 1 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 9 月被选举为卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公 司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公 司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、 客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.21%，营收占比95.69%[8] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度提升内控管理水平[22] 其他新策略 - 报告期内纳入评价范围业务与事项已建立并有效执行内部控制[22] 监管相关 - 2025年3月19日收到行政监管措施决定书[23] - 决定书指出未按规定披露非经营性资金占用等问题[23] - 公司整改已完成将长期持续规范运作[23] 内控缺陷 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19][20][21] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[21] 内控评价标准 - 财务、非财务报告内控缺陷评价有不同定量标准[14][17] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三类[18]

审计机构情况 - 天衡会计师事务所2024年末有合伙人85名、注册会计师386名、签过证券审计报告注会227名[1] 审计聘任与酬金 - 公司聘任天衡为2024年审计机构，聘期一年[2] - 会计报表审计酬金512万元/年，内控有效性审计酬金220万元/年[2] 审计工作沟通 - 2025年1月15日审计委员会与审计师初步沟通2024年审计情况[5] - 2025年4月26日审计委员会发函了解审计问题[5] 审计评价 - 审计委员会认为天衡具备资质和能力，勤勉尽职，表现良好[5][7][8]

新策略 - 拟开展不超15亿元人民币（或等值外币）外汇衍生品交易业务，额度可滚动使用[2] - 交易资金来源为自有资金，交易期限12个月内有效[2][3] - 交易方式包括远期结售汇等多种业务[2] 风险应对 - 面临市场、客户履约等风险，加强汇率研究并调整策略[3] - 重视应收账款管理，采用信用证结算[4] - 境外成立资金团队监控管理外汇风险[4] - 选择信用级别高的大型商业银行交易[5] 制度保障 - 已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，开展交易具有可行性[6]

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司治理准则》以及卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）《董事 会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，现就 2024 年度工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由独立董事李书奇先生、董事丁远 先生、独立董事李金华先生组成。因原独立董事陈杰平先生、谢满林先生届满， 公司召开第十届董事会第十五次会议，2024 年第二次临时股东大会，选举李书 奇先生、李金华先生为第十届董事会独立董事，并接任第十届董事会审计委员会 主任委员及委员，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事李书 奇先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 4.2024 年 8 月 29 日，第十届董事会审计委员会召开第十二次会议，审议了 公司《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 5.2024 年 10 月 2 ...

卓郎智能技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 卓郎智能技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况 的自查报告》，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事李书奇、李金华、王树田及报告期内离任独立董事陈杰平、谢满林的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

关联交易 - 金昇实业为公司及子公司融资提供不超25亿连带责任担保，期限不超12个月，费率不超1.2%[2] - 关联交易经董事会审议通过，担保费预计不超3000万，无需股东大会审议[11] 融资情况 - 公司及子公司拟申请不超25亿元融资额度[8] 金昇实业情况 - 金昇实业持有公司46.03%股份，注册资本1.15亿[4][5] - 最近一期资产33.19亿，负债24.94亿，营收3.44亿，净利润 -1464.8万[7]

卓郎智能技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为卓郎智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对本公司 2024 年度财务报告出具了 带强调事项段无保留意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》等相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见的审计报告中所涉及 的事项专项说明如下： 一、基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对卓郎智能技术股份有 限公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告的专项说明》，就有关事项说明如下： （一）审计报告中强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如合并财务报表项目注释五、4 所述： 因此，上述强调事项段涉及事项不影响已发表的审计意见。 二、公司董事会专项说明意见 公司董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保 留意见的审计报告表示理解和认可，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-015 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，公司按照要求执行 相关企业会计准则并相应变更会计政策，无需公司董事会、监事会和股东大会审 议。具体内容如下： （一）会计政策变更的原因 卓郎智能技术股份有限公司 财政部于 2024 年 12 月 26 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）。 关于会计政策变更的公告 1.关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策是卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）对原会计政策 相关内容进行变更。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会 ...