股东大会时间 - 原股东大会为2024年年度股东大会，股权登记日为2025年6月20日[2] - 原股东大会召开日期为2025年6月27日[5] - 更正补充后现场股东大会于2025年6月27日14点召开[6] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年6月27日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 2025年6月6日披露的通知中议案7名称有误，更正后为关于确认公司董事、监事2024年度津贴和薪酬的议案[3] - 股东大会议案包括2024年年度报告等多项议案，投票股东类型为A股股东[7] 其他 - 会议将听取5份2024年度独立董事述职报告[8] - 授权委托书需在“同意”“反对”或“弃权”中选一个打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[13]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年6月27日14:00，地点为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区公司会议室 [4][2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月27日9:15-15:00 [2][4] 审议事项 - 主要审议非累积投票议案，包括2024年度独立董事述职报告（李书奇、李金华、王树田、陈杰平、谢满林） [3] - 议案已通过第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议审议，公告发布于2025年4月29日 [3] - 关联股东江苏金昇实业股份有限公司需回避表决 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3][5] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [5] - 同一表决权重复投票时，以第一次投票结果为准 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东（代码600545）有权参会 [5] - 个人股东需出示身份证及股东账户卡，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [6] - 融资融券及沪股通投资者的投票权由受托证券公司或香港中央结算有限公司代为行使 [6][7] 会议其他安排 - 会议不发放礼品，参会股东需自理食宿及交通费用 [9] - 登记截止时间为2025年6月26日17:30，异地股东可通过信函或传真登记 [6][9] - 会务联系方式：乌鲁木齐市金岭路399号，电话0991-3708178，邮箱IR.China@saurer.com [9][13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日14点在新疆乌鲁木齐市公司会议室召开[3] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议10项议案，含2024年年度报告等[7] 股权登记与参会 - 股权登记日2025年6月20日，登记在册A股股东有权参会[13] - 登记时间2025年6月26日9:00 - 17:30[18] 委托表决 - 公司委托代表出席并代为行使表决权[22] - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[24]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月13日15:00-16:00通过网络互动形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) [1][3] - 投资者可在2025年6月6日至6月12日16:00前通过网站预征集栏目或公司邮箱IR.China@saurer.com提前提问 [1][2][3] 参会人员 - 参会高管包括总经理许海林、董事会秘书李若帆、财务总监曾正平和独立董事李书奇 [2] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 会议内容 - 将针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标进行交流 [2] - 公司在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排 - 会议结束后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] - 联系人为董事会秘书李若帆 电话0991-3708178 邮箱IR.China@saurer.com [3]

回购方案 - 2024年7月6日首次披露，由董事长潘雪平提议[3] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计已回购股数0万股，金额0万元，价格区间0元/股至0元/股[3] - 截至2025年5月31日，公司尚未开始股份回购[6] 决策流程 - 2024年7月4日董事长提议回购拟全部注销，7月5日董事会、7月22日股东大会审议通过[4]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年6月13日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可于2025年6月6日至12日16:00前预征集提问[3] - 参加人员有总经理等，联系人是董事会秘书李若帆[6][7] - 联系电话0991 - 3708178，邮箱IR.China@saurer.com[7]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者沟通交流[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月16日[3]

公司动态 - 卓郎智能在国际纺织会议上展示自主研发的MES系统"昇思幂"，该系统可实现纺织企业全流程数字化管理，相当于为纺织机械装上"大脑" [2] - "昇思幂"是面向纺织行业的数智化生产管理平台，具备全物联、全流程、全集成、实时在线、可追溯、智能分析、精管理等功能 [3] - 系统成功落地中国近年投资规模最大的纺纱企业，使用后企业用工减少20%以上，万锭用工降至20人以内，生产效率提高15%以上，不合格品率降低10%以上，电能消耗下降5%以上 [4] - 公司主营业务为智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，旗下拥有赐来福、青泽、阿尔玛等多个全球知名纺织机械品牌 [2] 行业趋势 - 纺织机械行业2024年表现稳健，规模以上纺机企业资产总额同比增长3.62%，营业收入同比增加7.84%，利润总额同比增长9.36%，行业平均营收利润率为7.48% [4] - 中国纺织机械协会调查显示，59%的企业营收超过上年同期，46.5%的企业利润较上年同期增长，36.9%的企业在手订单超过上年同期，58.2%的企业产能利用率在80%以上 [5] - 物联网、大数据、云计算、人工智能、机器视觉等技术突破为纺织行业新一轮发展提供技术基础，例如AI算法优化生产参数，工业互联网平台实现设备全生命周期管理，5G技术解决数据传输实时性与稳定性问题 [5] 技术发展 - "昇思幂"系统可满足用户对部分工段、全工段、单工厂、多工厂、园区及集团的生产管理要求，具有可配置、可定制、可集成等特性，用户可通过手机查看生产工序和业务数据 [3] - 系统为企业建立从底层设备到上层管理的数据集成与融合平台，在数据平台基础上进行智能数据分析辅助管理与决策 [3] - 纺织机械行业需做好融合智能、服务化转型、构建生态三件事：将AI技术应用于实际场景，从系统提供商转变为数据与服务提供商，构建纺织行业生态共享数据 [5][6] 行业前景 - 行业虽面临贸易保护主义抬头、新兴市场需求波动等外部风险，但依托政策护航、内需韧性及创新驱动，高质量发展的基本盘仍然稳固 [5] - 借助AI和机器人实现转型升级，推动高端化、智能化、绿色化是行业唯一可行的出路 [7]

回购方案 - 2024年7月4日董事长提议回购股份拟全部注销[4] - 2024年7月6日首次披露回购方案[3] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元，实际价格0元/股至0元/股[3] - 截至2025年4月30日尚未开始股份回购[6]

会议情况 - 2024年度公司第十届董事会召开7次会议，审议29项议案[3] - 召开4次股东大会，审议14项议案[3] - 董事会审计委员会召开6次会议，审议15项议案[5] - 薪酬与提名委员会召开3次会议，审议5项议案[5] - 召开1次独立董事专门会议审查关联交易[6] 人员履职 - 独立董事应参加董事会5次、审计委员会4次、薪酬与提名委员会3次，均亲自出席[4][5] 公告发布 - 发布《2023年年度业绩预盈公告》等业绩预告[16] - 发布4份定期报告、69份临时公告[19] 议案审议 - 审议通过日常关联交易预计及授权等议案[11][13][17] 内控情况 - 披露《内部控制评价报告》，审计机构审计[21] - 天衡会计师事务所出具带强调事项段无保留意见报告[21]