卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、第十届监 事会于近期任期届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作正在筹备过程 中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届工作 将适当延期开展，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司 第十届董事会、第十届监事会及高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法 律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。 公司将尽快推进公司董事会、监事会的换届工作，并按照有关规定及时履行 信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影 响。 特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-052 卓郎智能技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 15 日 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6，由董事长潘雪平先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 日~2025 年 7 月 21 | 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-050 卓郎智能技术股份有限公司 关于控股股东被动减持股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）及于近日收到广东省深圳 市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）的《通知书》【（2024）粤 03 执恢 357 号】，深圳中院将变价被执行人江苏金昇实业股份有限公司（以下简称"金 昇实业"）持有的公司股票 17,337,838 股无限售流通股。金昇实业开立证券账 户所在的证券公司（以下简称"证券公司"）将根据《通知书》要求，协助深圳 市中院裁定强制卖出金昇实业持有的公司股票 17,337,838 股，证券公司计划从 2024 年 9 月 25 日开始采用集中竞价方式进行交割。 一、被动减持主体的基本情况 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减持 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

卓郎智能技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6，由董事长潘雪平先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 日~2025 年 7 月 21 | 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-04 ...

二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：卓郎智能技术股份有限公司 根据卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《卓郎智能技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法 律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入为1,771,777千元，同比下降33.2%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-73,004千元[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-73,232千元[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-105,550千元[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为3,165,999千元，同比下降4.5%[11] - 2024年上半年末总资产为9,252,551千元，同比下降6.5%[11] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0408元/股[12] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.0408元/股[12] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0410元/股[12] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为-2.25%[12] - 公司实现营业收入17.7亿元，归属于上市公司股东的净利润为-7,300.4万元[20] - 公司毛利率同比由17.6%提升至19.0%[20] - 公司上半年在全球各大市场的收入均有不同程度下滑，整体收入同比下降33.2%[21][22] - 中国市场的收入为628,829千元，同比下降11.4%，占比35.5%[21] - 印度市场的收入为240,644千元，同比下降30.3%，占比13.6%[21] - 土耳其市场的收入为226,948千元，同比下降53.8%，占比12.8%[21] - 纺纱事业部实现营业收入15.4亿元，同比减少35.7%[22] - 技术事业部实现营业收入2.3亿元，同比减少10.3%[22] - 公司2024年上半年营业收入为1,771,777千元人民币，同比下降33.2%[23] - 营业成本为1,435,318千元人民币，同比下降34.3%[23] - 财务费用为25,141千元人民币，同比下降80.5%，主要由于汇率变动和利息费用下降[23] - 资产减值损失为-17,158千元人民币，同比增加-951.1%，主要由于谨慎计提资产减值准备[24] - 货币资金为408,123千元人民币，占总资产的4.4%，同比下降41.0%，主要由于经营及筹资活动现金净流出[25] - 应收账款为3,005,371千元人民币，占总资产的32.5%，同比下降5.5%[25] - 短期借款为976,496千元人民币，占总资产的10.6%，同比下降13.3%，主要由于债务结构优化[25] - 境外资产规模为441亿元，占总资产的47.6%，主要分布于德国、瑞士、印度等13个国家和地区[26] - 纺纱事业部营业收入为1,539,071千元人民币，同比下降35.7%，毛利率增加1.5个百分点[23] - 技术事业部营业收入为234,711千元人民币，同比下降10.3%，毛利率减少2.4个百分点[23] - 公司2024年上半年营业总收入为1,771,777千元，同比下降33.25%[66] - 营业总成本为1,868,559千元，同比下降31.49%[66] - 净利润为-80,493千元，较去年同期的-49,431千元亏损扩大[67] - 归属于母公司股东的净利润为-73,004千元，较去年同期的-52,136千元亏损扩大[67] - 2024年上半年营业收入为2,120,174千元，较2023年同期的2,903,137千元有所下降[69] - 2024年上半年净利润为-41,833千元，较2023年同期的-63,476千元有所改善[68] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-105,550千元，较2023年同期的-31,941千元有所恶化[69] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-26,695千元，较2023年同期的-65,698千元有所改善[71] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-98,445千元，较2023年同期的-56,871千元有所恶化[71] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为334,141千元，较2023年同期的534,439千元有所下降[71] - 2024年上半年管理费用为27,590千元，较2023年同期的27,283千元略有增加[68] - 2024年上半年财务费用为14,089千元，较2023年同期的36,209千元大幅下降[68] - 2024年上半年收到的税费返还为14,420千元，较2023年同期的4,438千元大幅增加[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,292千元，同比减少-3,214千元[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,233千元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,861千元，同比增加6,395千元[73] - 现金及现金等价物净增加额为4,569千元，同比减少2,052千元[73] - 期末现金及现金等价物余额为11,063千元，同比减少7,216千元[73] - 所有者权益合计为4,097,661千元，同比减少174,814千元[74] - 综合收益总额为-149,070千元，同比减少174,814千元[74] - 未分配利润为136,817千元，同比减少73,004千元[74] - 少数股东权益为931,662千元，同比减少25,744千元[74] - 期初现金及现金等价物余额为6,494千元，同比减少9,268千元[73] - 公司2024年上半年所有者权益合计为4,200,050千元，较上年期末增加174,802千元[75] - 公司2024年上半年综合收益总额为128,546千元，较上年期末减少52,136千元[75] - 公司2024年上半年未分配利润为121,897千元，较上年期末减少52,136千元[75] - 公司2024年上半年少数股东权益为932,541千元，较上年期末增加46,256千元[75] - 公司2024年上半年所有者权益合计为7,964,661千元，较上年期末减少41,833千元[76] - 公司2024年上半年未分配利润为-396,866千元，较上年期末减少41,833千元[76] - 公司2024年上半年综合收益总额为-41,833千元[76] - 公司2024年上半年实收资本为1,787,912千元[76] - 公司2024年上半年资本公积为6,364,972千元[76] - 公司2024年上半年盈余公积为205,662千元[76] - 公司2024年上半年所有者权益合计为8,062,491元，较期初减少63,476元[77] - 公司2024年6月30日的总资产为9,252,551千元，相比2023年12月31日的9,892,917千元有所减少[60][61][62] - 流动资产合计为5,489,867千元，相比2023年12月31日的6,004,839千元有所减少[60] - 非流动资产合计为3,762,684千元，相比2023年12月31日的3,888,078千元有所减少[61] - 流动负债合计为4,196,625千元，相比2023年12月31日的4,347,843千元有所减少[61] - 非流动负债合计为958,265千元，相比2023年12月31日的1,272,599千元有所减少[62] - 所有者权益合计为4,097,661千元，相比2023年12月31日的4,272,475千元有所减少[62] - 货币资金为408,123千元，相比2023年12月31日的691,545千元有所减少[60] - 应收账款为3,005,371千元，相比2023年12月31日的3,181,133千元有所减少[60] - 存货为1,396,282千元，相比2023年12月31日的1,306,349千元有所增加[60] - 短期借款为976,496千元，相比2023年12月31日的1,125,904千元有所减少[61] - 非流动资产合计为10,452,842千元，与去年持平[64] - 流动负债合计为2,307,030千元，同比下降3.61%[64] - 长期借款为304,521千元，同比增长65.5%[65] - 未分配利润为-396,866千元，较去年同期的-355,033千元亏损扩大[65] - 研发费用为124,986千元，同比下降3.17%[66] - 财务费用为25,141千元，同比下降80.5%[66] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0408元/股，稀释每股收益为-0.0408元/股[68] - 2024年上半年营业收入为2,120,174千元，较2023年同期的2,903,137千元有所下降[69] - 2024年上半年净利润为-41,833千元，较2023年同期的-63,476千元有所改善[68] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-105,550千元，较2023年同期的-31,941千元有所恶化[69] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-26,695千元，较2023年同期的-65,698千元有所改善[71] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-98,445千元，较2023年同期的-56,871千元有所恶化[71] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为334,141千元，较2023年同期的534,439千元有所下降[71] - 2024年上半年管理费用为27,590千元，较2023年同期的27,283千元略有增加[68] - 2024年上半年财务费用为14,089千元，较2023年同期的36,209千元大幅下降[68] - 2024年上半年收到的税费返还为14,420千元，较2023年同期的4,438千元大幅增加[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,292千元，同比减少-3,214千元[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,233千元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,861千元，同比增加6,395千元[73] - 现金及现金等价物净增加额为4,569千元，同比减少2,052千元[73] - 期末现金及现金等价物余额为11,063千元，同比减少7,216千元[73] - 所有者权益合计为4,097,661千元，同比减少174,814千元[74] - 综合收益总额为-149,070千元，同比减少174,814千元[74] - 未分配利润为136,817千元，同比减少73,004千元[74] - 少数股东权益为931,662千元，同比减少25,744千元[74] - 期初现金及现金等价物余额为6,494千元，同比减少9,268千元[73] - 公司2024年上半年所有者权益合计为4,200,050千元，较上年期末增加174,802千元[75] - 公司2024年上半年综合收益总额为128,546千元，较上年期末减少52,136千元[75] - 公司2024年上半年未分配利润为121,897千元，较上年期末减少52,136千元[75] - 公司2024年上半年少数股东权益为932,541千元，较上年期末增加46,256千元[75] - 公司2024年上半年所有者权益合计为7,964,661千元，较上年期末减少41,833千元[76] - 公司2024年上半年未分配利润为-396,866千元，较上年期末减少41,833千元[76] - 公司2024年上半年综合收益总额为-41,833千元[76] - 公司2024年上半年实收资本为1,787,912千元[76] - 公司2024年上半年资本公积为6,364,972千元[76] - 公司2024年上半年盈余公积为205,662千元[76] - 公司2024年上半年所有者权益合计为8,062,491元，较期初减少63,476元[77] - 公司2024年6月30日的总资产为9,252,551千元，相比2023年12月31日的9,892,917千元有所减少[60][61][62] - 流动资产合计为5,489,867千元，相比2023年12月31日的6,004,839千元有所减少[60] - 非流动资产合计为3,762,684千元，相比2023年12月31日的3,888,078千元有所减少[61] - 流动负债合计为4,196,625千元，相比2023年12月31日的4,347,843千元有所减少[61] - 非流动负债合计为

会议材料 2024 年 9 月·新疆 1 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （证券代码：600545） 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保 证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未 按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题 的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股 东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东 大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李书奇，已充分了解并同意由提名人卓郎智能技术股份有限 公司董事会提名为卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任卓郎智能技术股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺参 加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李金华，已充分了解并同意由提名人卓郎智能技术股份有限 公司董事会提名为卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任卓郎智能技术股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺参 加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-044 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议 室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...