股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，临时股东会应在2个月内召开[4] 股东会通知 - 年度股东会应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[13] 董事会反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 会议费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 会议变更 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因，延期的还应披露延期后日期[16] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] 会议主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持股东会[26] - 审计委员会召集人不能履职时，由半数以上审计委员会成员共同推举的一名成员主持股东会[23] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[23] 股东权利 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[21] - 股东可亲自或委托代理人出席股东会，授权委托书应载明相关内容[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开前提出董事候选人人选[30] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[30] 关联交易 - 股东会审议关联交易事项，需由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[30] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[36] 股份限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[29] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律或章程，或决议内容违反章程的股东会决议；未被通知参加股东会的股东，自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销；自决议作出之日起1年内未行使撤销权的，撤销权消灭[37] 规则说明 - 本规则“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“多于”“超过”“不足”“低于”不含本数[40] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会制定，经股东会批准后生效，修改时亦同[40] - 本规则未尽事项按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定执行，抵触时以其规定为准并及时修订[40] - 本规则由公司董事会负责解释[40]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《公司监事会议事规则》[2] - 公司拟全面修订《公司章程》，尚需股东大会审议，自通过之日起生效[4] - 公司拟修订和制定部分治理制度，共22项，其中4项尚需提交股东大会审议[6][7] 股份相关 - 公司股份总数为1787912222股，均为普通股[12] - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[14][15] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[25] - 股东大会和股东会普通决议需出席股东所持表决权过1/2通过[29] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议通过[24] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易须经股东会审议通过[25] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[21] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开，同意则5日内发出通知[22] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于召开当日上午9:30[26] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[34] - 董事会由5至19名董事组成，独立董事人数应占董事会成员的三分之一以上，且至少包括1名会计专业人士[37] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日前通知全体董事和监事[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司单一年度现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[48] - 董事会审议利润分配预案需全体董事半数以上同意，且二分之一以上独立董事同意[52][53][54] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告[47] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[55] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理困难的公司[58]

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-046 卓郎智能技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏 省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至目前，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 227 名。 天衡 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万 元，证券业务收入 15,518.61 万元。 2024 年度天衡为 92 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8,338.18 万 元，同行业上市公司审计客户 8 家。 2、投 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月29日14点在新疆乌鲁木齐市公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月29日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5][6] 审议议案情况 - 本次大会审议取消监事会、修订《公司章程》、续聘审计机构等议案[8] - 议案于12月11日经董事会、监事会审议通过，12月13日披露相关公告[8] 股权登记与股东登记 - A股股权登记日为2025年12月22日[15] - 股东登记有不同要求和方式，登记时间为12月26日[16][19] 其他信息 - 公司联系地址、会务联系人、电话、传真、邮件地址公布[19] - 现场会议会期半天，不发礼品，股东食宿及交通费自理[19]

会议安排 - 公司2025年12月6日发通知，12月11日召开第十届监事会第十六次会议[2] 参会情况 - 应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席，会议由监事会主席主持[2] 议案内容 - 会议一致通过取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，取消后由董事会审计委员会行使职权[3] 表决结果 - 取消监事会议案表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[3] 后续流程 - 第十届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过议案之日止，议案尚需提交股东大会审议[3]

会议安排 - 2025年12月6日发董事会会议通知，12月11日通讯开会[2] - 应参会董事5人，实际参会5人[2] 决策事项 - 取消监事会，由审计委员会行使职权[3] - 拟修订《公司章程》等，修订、制定22部制度[4] - 续聘2025年度审计机构[5] - 召开2025年第一次临时股东大会[6]

证券日报网12月11日讯卓郎智能在回答调研者提问时表示，公司将根据回购股份事项进展情况及时履行 信息披露义务，敬请投资者关注公司相关公告。 （文章来源：证券日报） ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年12月11日15:00 - 16:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心，以网络互动方式召开[2][3][4] - 投资者可在2025年12月4日至10日16:00前提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有总经理等四人[5] - 联系人是董事会秘书，有电话和邮箱[6] 其他 - 公司已发布2025年第三季度报告[2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

回购信息 - 2024年7月6日首次披露回购方案，由董事长潘雪平提议[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元，用途为减少注册资本[3] - 原回购期限自2024年7月22日起12个月，后延至2026年4月21日[5] - 截至2025年11月30日未开始回购，将择机实施并披露信息[6]

会议信息 - 2025年12月11日15:00 - 16:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 总经理许海林、董秘李若帆、财务总监曾正平、独董李书奇[5] 投资者参与 - 2025年12月11日在线参与，12月4 - 10日可提问[2][5] - 联系人李若帆，电话0991 - 3708178，邮箱IR.China@saurer.com[6] 报告情况 - 2025年10月30日发布2025年第三季度报告[2] - 说明会针对该季度经营及财务指标交流[3]