资金借贷 - 2019年向关联方借出资金发生额累计3.2282亿美元，占年末经审计净资产6.53%[1][2] - 2020 - 2021年向关联方借入资金发生额累计14.9545亿美元[1] - 2020年从关联方借入资金发生额累计6.1335亿美元，占年末经审计净资产15.59%[3] - 2021年从关联方借入资金发生额累计8.821亿美元，占经审计净资产26.77%[4] 应收货款 - 截至2021年末，应收新疆福满源货款期末余额9.14244亿美元[4] - 截至2022年末，应收新疆福满源货款期末余额9.10817亿美元[4] 处罚情况 - 公司被责令改正，给予警告，并处150万元罚款[7] - 潘雪平被给予警告，并处200万元罚款[7] - 曾正平被给予警告，并处60万元罚款[7] - 张月平被给予警告，并处50万元罚款[7]

资金往来 - 2019年向关联方借出资金3.2282亿元，占年末经审计净资产6.53%[3][4] - 2020 - 2021年向关联方借入资金14.9545亿元[3] - 2020年从关联方借入资金6.1335亿元，占年末经审计净资产15.59%[4] - 2021年从关联方借入资金8.821亿元，占经审计净资产26.77%[5] 应收货款 - 2021年末应收新疆福满源货款余额9.14244亿元，2022年末为9.10817亿元[5] 行政处罚 - 公司被责令改正，警告并罚款150万元[7] - 潘雪平被警告，罚款200万元[7] - 曾正平被警告，罚款60万元[7] - 张月平被警告，罚款50万元[7] 其他 - 2023年7月28日收到立案告知书，12月29日收到处罚决定书[1] - 公告信息以证券交易所网站刊登为准[9] - 董事会公告发布时间为2023年12月30日[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为956,142,742股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为53.4781%[4] - 公司在任董事6人，出席2人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8] 议案表决情况 - 为买方融资租赁业务承担担保责任议案，A股同意票数956,106,842，比例99.9962%[7] - 变更会计师事务所议案，A股同意票数956,106,842，比例99.9962%[7] - 修订《公司章程》并办理工商变更议案，A股同意票数956,106,842，比例99.9962%[9] - 5%以下股东对为买方融资租赁业务承担担保责任议案，同意票数105,177,165，比例99.9658%[9] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案，同意票数105,177,165，比例99.9658%[9]

会议信息 - 股东大会由2023年10月26日董事会会议决定召开，12月13日刊登通知[5] - 现场会议于2023年12月28日下午14:00召开，网络投票时间为当日[6] 参会情况 - 出席股东及代理人9人，代表股份956,142,742股，占公司股份总数53.4781%[7] 议案表决 - 《关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案》等三议案同意股数均为956,106,842股，占出席股东有表决权股份99.9962%[10][12][14]

资金往来 - 2019年向关联方借出资金3.2282亿美元，占净资产6.53%[3] - 2020 - 2021年向关联方借入资金14.9545亿美元[3] - 2020年从关联方借入资金6.1335亿美元，占净资产15.59%[4] - 2021年从关联方借入资金8.821亿美元，占净资产26.77%[4] 应收货款 - 2021年末应收新疆福满源货款9.14244亿美元[5] - 2022年末应收新疆福满源货款9.10817亿美元[5] 处罚决定 - 拟对公司责令改正，警告并罚款150万元[8] - 拟对潘雪平警告并罚款200万元[8] - 拟对曾正平警告并罚款60万元[8] - 拟对张月平警告并罚款50万元[8]

卓郎智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （证券代码：600545） 会议材料 2023 年 12 月·新疆 1 卓郎智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2 卓郎智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2023 年 12 月 28 日 （星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保 证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未 ...

卓郎智能技术股份有限公司 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-044 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （二）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-046）及修订后的 《公司章程》。 本议案需提交公司股东大会审议。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-045 卓郎智能技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 公司拟变更会计师事务所的原因：立信服务合同期限已结束，综合考虑 公司业务发展需要和未来审计工作需要等实际情况，公司拟聘任天衡为公司 2023 年度审计服务机构。公司已就变更会计师事务所的事项与立信及天衡进行 了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏 省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，过去二十多年一 ...

卓郎智能技术股份有限公司 董事会各专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第三条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公 司章程》所规定的独立性自动失去委员资格，并由董事会根据上述第二至第四条规 定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设工作组, 由公司总经理任工作组组长。组员根据实际 工作临时组成，负责委员会的资料收集与研究、项目可行性分析、投融资方案制订 及其他日常工作。 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第一条 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公 ...

卓郎智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《卓郎智能技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多 在三家境内公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 ...