证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-017 江西长运股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2024年4月8日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，会议于2024年4月18 日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董 事9人，张云燕独立董事以视频方式参加会议并明确表示了表决意见。会议由王 晓董事长主持，公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表 决，通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 (李宝常) 2023 年度,本人作为江西长运股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守,勤勉尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 江西长运股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务 往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的 人员: 6、为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保 荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核 人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； 7、最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员; 李宝常:男,1965年出生,本科学历,注册会计师。历任河北廊坊工贸食品有 限公 ...

江西长运股份有限公司关于变更江西长运出租汽车 有限公司 100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司 39 辆出租车转让方式暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：根据行业主管部门相关批复文件，公司拟变更相关资产转 让方式。公司拟将持有的江西长运出租汽车有限公司 100%股权，按照评估价值， 以 5,386 万元协议转让给南昌交投出租旅游运输集团有限公司；公司二级子公司 江西南昌港汽车运输有限公司拟将持有的 39 辆出租车，按照评估价值，以 70 万元协议转让给南昌交投出租旅游运输集团有限公司。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-021 ●本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的 交易类别相关的交易的累计次数为 7 次，金额为 72,418.40 万 ...

业绩荣誉 - 2023年9月位列“中国道路运输百强诚信企业（2023年）”第34位[3] - 2023年多家子公司和员工获交通安全“三零一戴”等多项荣誉称号[14][15] - 2023年子公司江西抚州长运有限公司项目获“第二十三届江西省企业管理现代化创新成果”一等奖[15] 业务数据 - 截至2023年12月城乡公交班线增至475条[12] - 2023年投资城乡客运一体化运营实施项目总额达6762.75万元[12] - “客货邮”业务在16个区县和124条城乡公交班线落地推广，班线占比26%[12] - 2023年通过“客货邮”运送快递量达418.91万件[12] - 截至2023年末“赣悦行”平台注册会员达171万人次，较2022年末增长近70%[13] 线路开通 - 2023年开通南昌至庐山等定制线路及上饶至灵山等旅游客运专线[10] - 2023年12月25日南昌至鄱阳城际公交班线首班开行[10] 安全指标 - 2023年责任安全事故率为0.0017次/车，伤人率为0.0009人/车，死亡率为0.0015人/车[17] 制度建设 - 2023年制定3项制度，重新修订6项制度完善安全管理制度体系[20] - 2023年修订《内部审计管理办法》等，制订《合规管理制度》等[27] 会议公告 - 2023年召开5次股东大会，董事会召开11次会议审议52项议案等[24][25] - 2023年发布临时公告82份、定期报告4份[28] 投资者活动 - 2023年举行业绩说明会3次，参加投资者集体接待日活动1次[29] - 上证e互动平台及时回复率为100%[29] 员工权益 - 严格规范用工制度，签订合同并缴纳五险一金等[35] - 建立“送温暖”长效机制帮扶困难职工[35] - 组织员工培训22批次[37] 新能源公交 - 截至报告期末，营运新能源公交车2960辆，占比85.78%[38] - 新能源公交车较上年末增加127辆，增长4.48%[38] - 新能源公交车辆占比较上年增长3.59个百分点[39] 公益事业 - 积极参与公益事业，鼓励员工回馈社会[42] - 2023年推进困难职工档案管理精准化，建立档案[44]

江西长运股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 (王雪峰) 2023 年度,本人作为江西长运股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关规定和要求,恪尽 职守,勤勉尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 王雪峰:男, 1968年出生,经济学博士、硕士生导师。曾在美国加州大学富勒 顿分校及美国弗罗里达国际大学做访问学者,长期从事宏观经济及政策、房地产经 济与金融的教学和研究工作。现任江西财经大学旅游与城市管理学院教授。2023年 3月9日起任公司独立董事。 本人具备独立性,不属于下列情形: 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等): 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-025 江西长运股份有限公司关于 未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度财务报告审 计报告，江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并 报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体情况如下： 一、 情况概述 成本和费用管控，加大低效存量资产的盘活力度，归属于上市公司股东的净利润 同比实现减亏 9,120.06 万元。 三、应对措施 2024 年，面对依然复杂严峻的市场环境，公司将坚持创新变革，深化客户 经营，围绕服务乡村振兴、科技创新、轻型化转型等重点领域提升经营质效，努 力提高经营效益。 公司拟采取的改善经营业绩的具体措施如下： （一）公司将主动服务乡村振兴与扩大内需战略，强化客货邮融合发展，围 绕客户经营，加强场景化营销和专业化运营体系建设，提升主业经营能力。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600561 公司简称：江西长运 江西长运股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西长运股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于江西长运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西长运股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-86298107 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大值专审字[2024]第 6-00022 号 江西长运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西长运股份有限公司《以下简称"贵公司")的财务报表,但 括 2023年12月31日合井及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表。股东权益 变动表,现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 18 日出具大信审字[2024]第 6-00035 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们申热了贵公司编制的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司简金往来,对外担保的监管要求》的规定,编制零经营 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张云燕） 2023 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张云燕：女，1975 年出生，硕士研究生学历，历任山西唐宁律师事务所律师； 安徽承义律师事务所创始合作业人、主任等职。现任北京金诚同达律师事务所管理 合伙人、高级合伙人，兼任安徽省皖能股份有限公司、海螺水泥股份有限公司独立 董事。2019 年 6 月起任公司独立董事。 本人具备独立性，不属于下列情形： 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与上市公司及其控股股 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-018 江西长运股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》、 《公司分红规划（2021 年度至 2023 年度）》的规定，方案是基于公司实际情况， 结合行业现状及公司经营发展规划而制定，符合公司与全体股东利益，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同 意将《公司 2023 年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。 本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2024年4月8日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体监事发出召开第十届监事会第六次会议的通知，会议于2024年4月18日 在本公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人 ...