证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2024-080 江西长运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公 司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,940,840 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 3.47 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长 ...

案件金额 - 涉案工程款含1850.88万元、窝工损失168.84万元、逾期付款利息278.89万元[2] - 于都诚鑫支付工程款22515426.56元及年利率3.45%逾期付款利息[5] - 华昌建设支付工程款4208918.32元及年利率3.45%逾期付款利息[5] - 案件受理费252706元，各方按比例负担[6] 案件进程 - 2023年10月子公司房产被查封三年[3] - 2024年1月案件中止审理，9月恢复[4][5] - 2024年12月6日一审判决，处于上诉期[5][8]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，江铃晶马资产总额98982.97万元，净资产30359.99万元，营收72699.47万元，净利润1765.69万元[16] - 截至2024年9月30日，江铃晶马资产总额89584.51万元，净资产30579.88万元，营收96842.93万元，净利润219.89万元[18] - 2024年年初至11月19日，公司与关联方累计车辆采购金额1807.57万元[26] 交易事项 - 公司拟1603.2万元（含税）采购24辆8米纯电动公交车[12][19] - 公司以5386万元转让江西长运出租汽车有限公司100%股权[13][26] - 二级子公司以70万元转让39辆出租车[13][26] 股权结构 - 南昌市交通投资集团有限公司持有公司16.67%股权（47412800股）[15] - 江西长运集团有限公司持有公司23.0869%股权（65676853股）[15] 时间安排 - 现场会议时间为2024年12月10日10点00分[10] - 网络投票起止时间为2024年12月10日[10] - 2024年11月11日独立董事专门会议同意采购议案提交董事会审议[23] - 2024年11月19日第十届董事会第二十一次会议审议通过采购议案[25] 合同条款 - 合同签订交车后一个月内支付合同总价30%，验收合格6个月后支付30%，验收合格一年内支付40%[20] - 江铃晶马延迟交货等每延误一日或一次（项），承担合同总金额0.3‰违约金[20][21] - 江铃晶马因质量问题致使车辆无法使用，退还全部货款并承担损失金额20%违约金[20] - 公司逾期付款，每延误一日，向江铃晶马承担合同总金额0.3‰违约金[21]

会议信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于12月6日10:00 - 11:00举行[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][3][5] - 投资者可在11月29日至12月5日16:00前预征集提问[2][5] 参会人员 - 董事长王晓、独立董事肖征山等参加[5] 联系方式 - 联系人王玉惠、黄毅，电话0791 - 86298107，邮箱dongsihui@jxcy.com.cn[6] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议情况 - 2024年11月19日以通讯表决方式召开会议，9位董事参与表决[2] 采购事项 - 公司向江西江铃集团晶马汽车采购24辆8米纯电动公交车，价款1603.2万元含税[3] 议案表决 - 《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》5票同意[3] - 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意[4]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，江铃晶马资产总额98982.97万元，净资产30359.99万元，营收72699.47万元，净利润1765.69万元[7] - 截至2024年9月30日，江铃晶马资产总额89584.51万元，净资产30579.88万元，1 - 9月营收96842.93万元，净利润219.89万元[8] 股权交易 - 公司以5386万元转让江西长运出租汽车有限公司100%股权[2][4][16] - 二级子公司以70万元转让39辆出租车[2][4][16] - 南昌市交通投资集团有限公司持有公司16.67%股权（47412800股）[6] - 江西长运集团有限公司持有公司23.0869%股权（65676853股）[6] 车辆采购 - 公司拟采购24辆8米纯电动公交车，采购价款1603.2万元（含税）[2][4][9][10] - 2024年初至公告披露日，与江西江铃集团晶马汽车及其子公司累计车辆采购金额1807.57万元[16] 交易流程 - 合同签订交车后一个月内支付合同总价30%，验收合格6个月后支付30%，验收合格一年内支付40%[10] - 江铃晶马延迟交货或售后服务违约，每延误一日承担合同总金额0.3‰违约金；质量问题致使车辆无法使用，退还全部货款并承担损失金额20%违约金[10] - 2024年11月11日独立董事专门会议同意将车辆采购关联交易议案提交董事会审议[14] - 2024年11月19日第十届董事会第二十一次会议审议通过车辆采购关联交易议案[14] 款项到账 - 截至2024年6月27日，公司收到江西长运出租汽车有限公司100%股权转让款5386万元[16] - 截至2024年6月27日，江西南昌港汽车运输有限公司收到39辆出租车转让款70万元[16] 关联交易 - 过去12个月内，公司关联交易累计次数为11次，累计金额为9274.56万元[2][4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月10日召开[2] - 现场会议12月10日10点在江西南昌公司三楼会议室召开[2] - 网络投票12月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》[4] - 议案经第十届董事会第二十一次会议11月20日审议通过[4] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月3日[8] - 出席现场会议股东12月6日与9日到董事会办公室登记[8] - 公告发布日期为2024年11月20日[11]

担保情况 - 2024年度拟为子公司综合授信担保2.70亿元，低负债率子公司1.925亿，高负债率0.775亿[2] - 为鄱阳长运本次担保主债权本金1000万元，已实际担保余额1800万元[2] - 2024年为鄱阳长运新增担保额度3000万元，担保前已提供余额800万元[4] - 与北京银行南昌分行担保主债权本金1000万元，保证期三年[4][7][8] 子公司数据 - 2023年末鄱阳长运资产10514.17万元，负债6933.63万元，营收2532.51万元，净利润236.10万元[6] - 2024年9月末鄱阳长运资产10292.84万元，负债7014.39万元，1 - 9月营收1404.74万元，净利润 - 308.70万元[6] 其他要点 - 2024年4月董事会、5月股东大会审议通过担保议案[2][11] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额16662.20万元，占净资产18.55%，无逾期担保[2][12]

2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 619 号 北京市天元律师事务所 关于江西长运股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告， 并依法对出具的法律意见承担责任。 致：江西长运股份有限公司 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2024 年 11 月 15 日在江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公司三 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《江西长运 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

江西长运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2024-073 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公 司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,206,153 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.9036 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 ...