横琴中珠融资租赁有限公司 审计报告 大华审字[2023]030625 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）Zhuhai Branch 地 址： 珠海市香洲区银桦路 8 号四层 Address: 4/F, No. 8, Yinhua Road, XiangZhou District, Zhuhai, P. R. China 邮政编码： 519000 Postcode: 519000 电 话： 86-756-2114788 Telephone: 86-756-2114788 传 真： 86-756-2217643 Facsimile: 86-756-2217643 横琴中珠融资租赁有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司经营层及相关部门须给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事不少于三名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,并且 应为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 ...

第三条 本工作细则所称"董事"，如无特别说明，均包括独立董事。本工 作细则所称"高层管理人员"，指由董事会聘任的公司高级管理人员，包括总裁、 副总裁、董事会秘书、财务总监及其他职务名称的高级管理人员。 中珠医疗控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为使中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会的工作规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等其他相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构,在董事会领导下开 展工作，向董事会负责并报告工作。提名委员会主要负责对适合公司发展需要的 董事、高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由五名董事组成,独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

我们同意公司本次收购融资租赁公司 38.41%股权暨关联交易事宜，同意将 该事项提交公司股东大会进行审议。 独立董事：曾艺斌、陈朗、张宝柱 二〇二三年十二月八日 中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就公司第九届董事会第四十五次会议审议相关事项 发表的独立意见 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第四十五次会议，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为中珠医疗独立董事，本着实事求是的态度，认真审阅了公司董事会提交 的第九届董事会第四十五次会议的相关资料，基于我们个人的客观、独立判断， 发表独立意见如下： 一、关于收购融资租赁 38.41%股权暨关联交易的意见 本次收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称"融资租赁公 司"）股权暨关联交易事项，系融资租赁公司从发展战略和业务发展等方面综合 考虑而受让上述股权，符合公司现阶段实际情况及未来发展需要；融资租赁公司 是公司对外开展设备租赁业务、与供应商合作的主要平台，有助于增强公司可持 续经营和盈利能力；交易价格已经具备证券 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核工作制度和程序，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其 他相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本工作细则所称薪酬的"董事"指在公司领取薪酬的董事，但不包 括独立董事； 本工作细则所称"高级管理人员"，指由董事会聘任的公司高级管理人员， 包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他职务名称的高级管理人员。 第五条 公司人力行政中心、财务管控 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-117 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 特别提示 本次修订经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之 日起生效。同时提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的相关监管机构备案事 宜，及根据监管机构的意见对修订内容进行文字等调整。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）规 范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上 市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月 1 日颁布）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定， 同时结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行相应的修订及规范（以下 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-115 号 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事会 第四十五次会议于 2023 年 12 月 5 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级 管理人员。 2、本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据法律、法规、规范性文 件的相关规定，同时结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。 本次修订经董事会审议通过后还需提交公司股东大 ...

中珠医疗控股股份有限公司 公司章程 (2023年12月修订) 中珠医疗控股股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 中珠医疗控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-121 号 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

中珠医疗控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律、法规及规范性文件以及公司《章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应 ...