股东大会时间 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会[5] - 现场会议10点开始，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年4月30日[10] 议案情况 - 议案1 - 7、9经十届董事会五次会议通过[6] - 议案8经十届监事会二次会议通过[6] - 议案10经十届董事会一次会议通过[7] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为3、4、5、10[7] - 会议登记时间为2025年5月9日[12] - 联系人黄琛，电话0756 - 8131116[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入5.21亿元，同比下降18.35%[28][29][83] - 2024年净利润 - 6.25亿元，同比减少2.87亿元，减幅84.74%[29][30] - 2024年归属于母公司的净利润 - 6.20亿元，较2023年减少2.76亿元，减幅80.33%[20][83] - 2024年末总资产21.21亿元，同比下降29.75%[20][23][83] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.49亿元，同比下降28.72%[83] - 2024年经营活动现金流量净额3262.76万元，同比增加2985.60万元，增幅1077.21%[33][34] - 2024年投资活动现金流量净额6027.54万元，同比增加10070.24万元，增幅249.10%[33][34] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 12116.69万元，同比减少10967.57万元，减幅954.43%[34] 子公司情况 - 截至2024年末，桂南医院资产1.49亿元，负债0.52亿元，营收2.49亿元，净利润187.77万元，公司持股60%[48] - 截至2024年末，潜江制药资产1.75亿元，负债1.07亿元，营收4662.68万元，净利润 - 696.76万元，公司持股91.67%[50] - 截至2024年末，一体医疗资产3.95亿元，负债1.12亿元，营收4467万元，净利润 - 3600.12万元，公司持股100%[51] 资产减值 - 2024年针对珠海市泽泓企业管理有限公司其他应收款补计提坏账准备196.99万元[60] - 2024年针对地产板块存货计提跌价准备11242.25万元，中珠领域销售均价下降[61][65] - 对珠海市泽泓企业管理有限公司长期股权投资计提减值准备16220.37万元[63] - 珠海市春晓房地产投资有限公司固定资产计提减值准备1048.14万元[69] - 中珠（珠海）国际贸易有限公司投资性房地产计提减值准备805.16万元[71] - 珠澳湾项目2024年补计提长期股权投资减值准备16220.37万元，成交量为2023年一半[72] 公司治理 - 2024年12月5日选举产生第十届董事会，任期三年[84] - 2024年董事会召开会议10次，审议议案48项[86] - 2024年召开1次临时股东大会、1次年度股东大会[88] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[89] - 2024年审计委员会召开会议10次[89] - 2024年提名委员会召开会议5次[92] - 2024年监事会召开会议6次，出席股东大会2次[104] 未来展望 - 2025年董事会将规范信息披露，强化投资者关系[98] - 2025年董事会将加强内控建设，提升规范运作水平[98] - 2025年董事会将开展外延并购，解决资金占用遗留问题[99][100] - 2025年监事会将围绕“强监督、防风险、促合规”开展工作[118] 担保情况 - 2025年度预计发生不超过5亿元的担保，为公司为下属控股子公司提供[42] - 横琴中珠融资租赁有限公司获担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产比例17.15%[44] - 广西玉林市桂南医院有限公司获担保额度1.4亿元，占上市公司最近一期净资产比例8.00%[44] - 潜江制药和一体医疗分别获担保额度3000万元，各占上市公司最近一期净资产比例1.71%[44] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保事项和逾期担保情况[56]

会议情况 - 第十届监事会第二次会议应到3人实到3人[3] - 2024年度监事会召开6次会议[3] - 11项议案表决结果均为3票同意[3][5][7] 担保计划 - 2025年度预计担保不超5亿元，为子公司提供[6] - 担保期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开，额度可循环[6]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属母公司所有者净利润为-6.2022064837亿元，母公司净利润为-12.1201009604亿元[5] - 2024年初未分配利润为-26.4477659998亿元，年末未分配利润为-32.6499724835亿元[5] 未来展望 - 2025年度预计发生不超5亿元的担保，为公司为下属子公司提供[6] 公司治理 - 2024年度公司共召开10次董事会、1次年度股东大会、1次临时股东大会[10] - 本次董事会会议于2025年4月7日发出通知，4月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人[3] - 《公司2024年年度报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4][5][6][8][10][11] - 公司定于2025年5月12日上午10:00在珠海市召开2024年年度股东大会[12] 议案情况 - 《公司2024年年度报告全文》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司2024年度利润分配预案》拟不进行利润分配等[5] - 《关于公司计提资产减值准备的议案》已通过审计委员会审议[8] - 审议通过《履职情况评估报告及监督职责情况报告的议案》等，同意9票，反对0票，弃权0票[12]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润为-6.2022064837亿元[4] - 2024年度母公司净利润为-12.1201009604亿元[4] - 2024年初未分配利润为-26.4477659998亿元，年末为-32.6499724835亿元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等[4] - 利润分配预案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[4][8] 其他情况 - 截至2024年末原控股股东及其关联方资金占用未解决[5] - 公司股票继续被实施其他风险警示[5]

资金情况 - 2023年末中珠集团及其关联方占用资金余额56798.84万元[3] - 前期司法追偿收到优先受偿款3440.64万元[4] - 累计收回担保追偿款10010万元[4] 诉讼进展 - 2025年针对剩余欠款起诉，案件已开庭未判决[4] - 已针对全部中珠集团欠款起诉并追偿部分资金[5] 未来展望 - 继续督促中珠集团还款，关注诉讼进展及执行情况[5] 风险警示 - 2024年4月17日起继续实施其他风险警示[3] - 实施期间咨询电话0728 - 6402068，邮箱zz600568@126.com[7]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.53%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为99.18%[20] 内部控制情况 - 2024年公司财务报告和非财务报告内部控制有效[9][15][16] - 2024年发现2个财务报告和9个非财务报告内控一般缺陷[27][28] 未来展望 - 2025年公司将持续开展内控体系维护，关注关键业务模块[30]

公司信息 - 中珠医疗控股股份有限公司注册资本为199286.9681万元[15] - 2025年1月6日，中珠医疗法定代表人变更为陈旭[14][42] - 春晓公司注册资本为人民币5000万元，珠海中珠红旗投资有限公司认缴和实缴出资额均为5000万元，出资比例均为100%[18] 评估信息 - 评估机构为北京华亚正信资产评估有限公司[4] - 评估报告文号为华亚正信评报字[2025]第B02 - 0054号[4] - 合同编号为华亚正信[2025]第02 - 0001号[4] - 评估基准日为2024年12月31日[13][25] - 评估目的是为中珠医疗对其孙公司春晓公司持有的存货进行存货减值测试提供价值参考[20] - 评估采用市场法[12] - 本次评估选择的价值类型为可变现净值[24] 存货数据 - 存货账面余额3438.73万元，跌价准备445.85万元，账面净额2992.88万元[13][40] - 存货评估值为1893.58万元，评估减值为1099.30万元，减值率为36.73%[40] 项目信息 - 评估范围为春晓悦居一二期项目，账面余额34387313.66元，计提跌价准备4458540.38元，账面净额29928773.28元[21] - 春晓悦居产权车位56个，账面余额5996908.08元，跌价准备2914087.31元，账面净额3082820.77元[22] - 春晓悦居一二期商铺22间共2151.53平方米，账面余额27653080.58元，跌价准备1496005.15元，账面净额26157075.43元[22] - 春晓悦居二期住宅（房号4 - 3 - 301）1间77.66平方米，账面余额737325.00元，跌价准备48447.92元，账面净额688877.08元[22] - 春晓悦居一二期宗地共有用地面积43680.00平方米，城镇住宅用地使用期限从1992年06月27日至2062年06月27日，零售商业用地从1992年06月27日至2042年06月27日[22] - 一期项目于2015年12月29日竣工验收，二期项目于2017年11月28日竣工验收[23] 其他 - 北京华亚正信资产评估有限公司股东变更，原股东刘宏退出[80][81]

公司与股权信息 - 中珠医疗注册资本为199286.9681万元，成立于1994年6月27日[21] - 桂南医院注册资本为108.09万元，成立于2016年12月2日[21] - 截至评估基准日，中珠医疗持有桂南医院60%股权[23] 商誉与资产组数据 - 商誉账面价值为5670.82万元，调整后账面值9451.37万元[14] - 桂南医院资产组账面值为9902.00万元[14] - 包含商誉相关资产组账面值为19353.37万元[14] - 委估资产组2024年12月31日可收回金额为20200.00万元[16] 桂南医院财务数据 - 2022 - 2024年总资产分别为14897.78万元、19341.33万元、21305.11万元[26] - 2022 - 2024年总负债分别为4279.37万元、5809.03万元、5213.93万元[26] - 2022 - 2024年营业收入分别为24472.33万元、24929.98万元、25515.53万元[26] - 2022 - 2024年净利润分别为187.77万元、2627.30万元、2639.09万元[26] 公司商誉减值情况 - 2022年公司计提商誉减值准备1.145034亿元，净值为0.83434亿元[36] - 2023年公司计提商誉减值准备0.44543亿元，净值为0.567082亿元[36] - 截至评估基准日，公司商誉账面净值为0.945137亿元[36] 委估资产组财务数据 - 截至2024年12月31日，流动资产合计7244.291664万元[39] - 截至2024年12月31日，非流动资产合计（含100%商誉）1.6823013359亿元[39] - 截至2024年12月31日，总资产（含100%商誉）2.4067305023亿元[39] - 截至2024年12月31日，负债合计4713.932221万元[39] 评估相关信息 - 评估基准日为2024年12月31日[15] - 评估目的是商誉减值测试[15] - 价值类型为可收回金额[15] - 评估方法采用资产组预计未来现金流的现值[15] - 评估结论使用有效期自编制至完成评估基准日合并财务报表期间有效[16] 其他财务数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为25478.75万元、26510.08万元、24907.66万元[105] - 2022 - 2024年营业成本分别为20039.01万元、19673.3万元、20391.59万元[105] - 2022 - 2024年管理费用分别为3268.9万元、3647.7万元、3664.11万元[105] - 2022 - 2024年营业利润分别为2074.17万元、3106.23万元、780.80万元[105] - 2022 - 2024年净利润分别为2464.68万元、2367.02万元、724.69万元[105] 未来预测数据 - 归属于母公司所有者的净利2022 - 2030年分别为2464.68万元、2367.02万元、724.69万元、2043.93万元、2226.53万元、2344.80万元、2389.30万元、2349.74万元、2349.74万元[107] - 资本性支出2025 - 2030年均为1097.59万元[107] - 折现率2025 - 2030年分别为20.53、447.38、2602.49、2667.93、2636.69、2764.40[107] - 折现年期2025 - 2030年均为12.57%[107] - 兑前现金流折现2025 - 2030年分别为19.35万元、2048.95万元、935.47万元、1762.70万元、1547.47万元、2908.09万元[107] - 溢余资产为20222.03万元[107] - 企业价值为20222.03万元[107] - 单独评估的股为20200.00万元[107]

公司信息 - 中珠医疗控股股份有限公司注册资本为199286.9681万元[13] - 中珠贸易注册资本为12100万元人民币[14] - 珠海中珠红旗投资有限公司认缴和实缴出资额均为12100万元，出资比例均为100%[16] - 中珠贸易为中珠医疗控股股份有限公司的孙公司[17] - 2025年1月6日，中珠医疗控股股份有限公司法定代表人变更为陈旭[39] - 2020年2月27日，珠海市桥石贸易有限公司更名为中珠（珠海）国际贸易有限公司，法定代表人由傅晓燕变更为崔志刚[52] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[11][24][70][71] - 评估报告日为2025年03月31日[3][42] - 备案回执生成日期为2025年04月03日[4] - 评估对象为中珠(珠海)国际贸易有限公司持有的商场在评估基准日的公允价值[10] - 评估范围为中珠(珠海)国际贸易有限公司持有的商场[10] - 价值类型为公允价值[11][23] - 评估采用市场法[10][30] - 评估依据包括《中华人民共和国公司法》等法律法规[25] - 评估准则依据包括《资产评估基本准则》等多项准则[27] - 中珠(珠海)国际贸易有限公司持有的商场评估基准日公允价值为17245.26万元（不含税）[37] 资产数据 - 评估对象账面价值为180504248.84元，建筑面积8384.89平方米[19] - 评估对象土地共有宗地面积57762.92平方米，分摊土地使用权面积563.46平方米[20] - 评估对象租赁期76个月，自2020年2月5日起至2026年2月4日止，含税租赁费用208589.23元/月，月租金每平方米24.88元[20] - 从2020年6月1日开始，租赁费用以每年4%的比例递增直至租赁期满[20] - 房屋账面价值原值为21,942,857.14元[71] - 房屋净值为278,589,403.11元[71] - 投资性房地产减值准备为98,085,154.27元[71] - 增值额为 - 8,051,603.84元[71] - 增值率为 - 4.46%[71] - 原值/净值合计为321,942,857.14元[71] - 净额合计为80,504,248.84元[71] 其他 - 市场主体应于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示[48] - 市场主体应于每年1月1日至6月30日提交上一年年度报告[49] - 北京华亚正信资产评估有限公司股东变更，刘宏退出[62] - 王茹为北京华亚正信资产评估有限公司珠海分公司会员，2024年4月9年年检通过[66] - 张野为北京华亚正信资产评估有限公司珠海分公司会员，2024年4月9年年检通过[68]