股价情况 - 中珠医疗股票2024年12月23 - 25日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达12%[1] 大股东情况 - 第一大股东无影响股价异常波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息[1] - 本次股价异常波动期间未买卖公司股票[1]

业绩数据 - 2024年初至三季度末归属股东净利润 - 9241.85万元，扣非 - 9650.68万元[3][10] - 截至2023年末珠海中珠集团及其关联方资金占用余额56798.84万元[4][8][9][12] - 公司及子公司持深圳市一体投资控股集团债权313335013.80元[3][11] 补偿情况 - 因深圳市一体医疗未完成业绩，补偿方应补偿股份17423025股，返还分红435575.63元[11] 股票情况 - 2024年12月23 - 25日公司股票连续三日跌幅偏离值累计达12%[3][5][7] - 异常波动期间董监高及大股东无买卖公司股票情况[6] 信息披露 - 公司日常经营正常，无应披露未披露重大信息[6] - 第一大股东无应披露未披露重大事项[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[13]

人事变动 - 2024年12月6日公司董事会通过聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书议案[2] - 麻华任总裁，曾钰成、司培超、张卫滨任副总裁，谭亮任财务总监，张卫滨任董事会秘书[2][4][6][8] 人员信息 - 麻华等五人截至公告日未持股，张卫滨曾因信披问题被监管警示[10][12]

会议信息 - 第十届监事会第一次会议于2024年12月6日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 选举王冠先生为公司第十届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》[3]

换届选举 - 2024年11月18日召开职代会选举第十届监事会职工代表监事[2] - 2024年12月5日召开临时股东大会选举董、监事会成员[2][5] - 2024年12月6日召开董事会、监事会会议选举董事长、主席[3][4][6] 人员变动 - 董事会同意聘任叶继革和龚煌辉为高级顾问[4] - 换届后7位董事和2位监事离任[7]

人事变动 - 公司拟聘任谭亮为财务总监[1] - 谭亮具备担任高管资格和能力[1] 流程进展 - 董事会审计委员会同意聘任并提交会议审议[1] 人员信息 - 董事会审计委员会委员有张霞、栗胜男等[1][3]

人事变动 - 2024年12月6日召开第十届董事会第一次会议，选举陈旭为董事长[3] - 聘任麻华任总裁，曾钰成等任副总裁[5] - 聘任谭亮任财务总监，张卫滨任董事会秘书[6][7] - 聘任叶继革、龚煌辉任高级顾问[7] 其他事项 - 董事会下设四个专门委员会[5] - 薪酬议案将提交下次股东大会审议[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月5日在珠海召开[3] - 出席会议股东和代理人276人，持有表决权股份12.6亿股，占比63.2290%[3] 议案表决 - 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》同意票数12.58亿股，占比99.8520%[5] - 5%以下股东对续聘议案同意票数3.47亿股，占比99.4661%[8] 人员选举 - 选举陈旭等6人为非独立董事，陈旭得票率106.7327%最高[6][10] - 选举栗胜男等3人为独立董事，栗胜男得票率67.3095%[6][10] - 选举王冠、陈敏华2人为监事会监事，陈敏华得票率69.3305%[8][10] 其他 - 见证律师认为会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[11] - 公告发布时间为2024年12月6日[13]

会议信息 - 中珠医疗2024年第一次临时股东大会于2024年12月5日召开[4] - 会议召集通知于2024年11月19日公告，股权登记日为2024年11月28日[9] - 现场会议于2024年12月5日10点30分在珠海召开，网络投票时间为当日[10] 出席情况 - 出席股东及代理人共276人，代表1,260,072,539股，占比63.2290%[12] - 出席现场会议3人，代表49,688,069股，占比2.4930%[12] - 9名董事出席5人，3名监事出席2人[13] 提名与表决 - 股东郑子贤补充提名张霞为独立董事候选人[16] - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意1,258,208,035股，占比99.8520%[20] - 各选举议案多人获不同票数及占比[22][24][26]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过6年[4] - 具备注册会计师、税务师资格且有5年以上会计全职经验[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得任职[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[3]