提名信息 - 郑子贤提名陈朗为中珠医疗第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前10名股东自然人及其配偶等[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其配偶等[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[5] - 在中珠医疗连续任职不超六年[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会时间为2024年12月5日上午10:30，地点在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5栋8层[8] - 会议有4项议案，分别是审议续聘2024年度会计师事务所等[5] - 股东发言原则上不得超过三次，每次不超5分钟，回答问题时间控制在20分钟以内[10] - 现场表决设监票人3名，由2名股东代表和1名监事组成[13] 会计师事务所情况 - 拟续聘的大华会计师事务所截至2023年12月31日合伙人数量为270人[16] - 截至2023年12月31日注册会计师人数为1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1141人[16] - 2023年度业务总收入为325333.63万元，审计业务收入为294885.10万元，证券业务收入为148905.87万元[16] - 2023年度上市公司审计客户家数为436家[16] - 2023年度上市公司年报审计收费总额为52190.02万元[16] - 公司同行业上市公司审计客户家数为24家[16] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[17] - 大华所在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[17] - 大华所近三年受行政处罚6次、监督管理措施40次等[17] - 122名从业人员近三年受行政处罚6次、监督管理措施51次等[17] - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告2个[17] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告0个[18] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告超50家次[18] - 本期审计费用110万元，较上期增加0万元[20] 董事会情况 - 第十届董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[24][35] - 本次非独立董事候选人9人，应选6人，任期三年[24] - 陈旭持有公司612,900股股份，占总股本比例为0.03%[28] - 盛剑明持有深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）70%股份，该中心持有公司119,728,000股股份，占总股本比例为6.01%[32] - 本次独立董事候选人4人，应选3人，任期自股东大会审议通过之日起三年[35] - 张卫滨在2023年8月23日和11月3日因信息披露不及时，分别被上交所和湖北证监局采取监管措施[30] - 盛剑明在2024年3月15日因违规减持股份，被深圳证监局责令改正[32] - 公司于2024年11月18日召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过独立董事候选人议案[35] - 董事会提名委员会对独立董事候选人资格进行事前审查并发表同意意见[35] - 第十届董事会独立董事成员选举采取累积投票差额选举制[35] - 对每位独立董事候选人逐项表决[35] - 陈朗、尹显峰、张宝柱截至公告日未持有公司股份[39][41] - 王冠、陈敏华、史忠阳截至公告日未持有公司股份[45][46][46] 监事会情况 - 公司第十届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[43] - 本次非职工代表监事候选人3人，应选2人，任期三年[43] - 公司于2024年11月18日召开第九届监事会第三十六次会议，审议通过选举第十届监事会监事候选人议案[43] - 第十届监事会非职工代表监事成员选举采取累积投票差额选举制[43]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月5日10点30分在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月5日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月28日[13] - 会议登记时间为2024年12月4日上午8:30至11:30、下午13:00至16:00[13] - 本次股东大会会期一天，出席会议者费用自理[14] 议案情况 - 议案1、2、3于2024年11月18日经公司第九届董事会第五十四次会议审议通过，议案4于2024年11月18日经公司第九届监事会第三十六次会议审议通过[6][7] - 议案1、2、3、4于2024年11月19日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体[7] 选举信息 - 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》应选董事6人[6] - 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》应选独立董事3人[6] - 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》应选监事2人[6] - 股东大会对董事、独立董事、监事会候选人选举采用累积投票制，各议案组分别编号[21] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[21] - 股东以每个议案组的选举票数为限投票，可集中或任意组合投给不同候选人[21]

提名信息 - 深圳市朗地科技发展有限公司提名栗胜男为中珠医疗第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持有股份、股东关系、处罚记录等有多项限制[2][3] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在中珠医疗任职未超六年[4] - 需通过资格审查，具备知识经验并取得培训证明[1][4] - 任职资格需符合多项法律、法规和规章要求[2]

独立董事独立性 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[2] 独立董事任职资格 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 独立董事任职期限 - 在中珠医疗连续任职不超6年[5]

会议信息 - 第九届监事会第三十六次会议于2024年11月18日通讯表决召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 人事选举 - 选举王冠、陈敏华、史忠阳为第十届监事会监事候选人获通过[3][5] - 第十届监事会3人组成，含1名职工代表监事，任期三年[3] 审计机构 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构获通过[5]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等关系[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位任职等[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责等[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[5]

内控评价安排 - 每年1至4月对选定核心单位及部门开展内控评价，报告与年报一同报审、披露[12] - 采用“综合检查评价”方式，董事会选单位及部门评估[11] 内控评价方法与程序 - 方法包括个别访谈法等八种[11] - 程序含筹备、时间安排等[11][12] 内控缺陷分类 - 分重大、重要、一般缺陷[13] 责任主体 - 董事会对报告真实性负责并承担最终责任[4] - 风险管理部实施测试和评价，接受审计委员会监督[5] 评价内容与标准 - 围绕五大要素确定评价内容[7] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14] 考核与问责 - 将内控缺陷情况作为绩效考核指标之一[15] - 重大、重要缺陷对相关人员问责处罚[16] - 一般缺陷原则上不问责，限期整改[16] 报告与整改 - 每年出具内控评价报告并披露[18] - 报告至少包括七项内容[19] - 重大、重要缺陷整改方案需多级签批备案[19] - 一般缺陷整改方案需两级签批备案[20] - 风险管理部监督整改，对问题事项问责[20]

审计机构情况 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2023年末大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[3] - 2023年度大华业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[4] - 2023年大华上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业客户24家[4] 审计人员情况 - 项目合伙人程银春近三年签2个上市公司审计报告，签字注会李荣昌签0个，质控复核人李海成复核超50家次[5][6] 审计费用 - 本期审计费用110万元（财审80万，内控审30万），较上期未增加[7][8] 审议情况 - 2024年11月18日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[10][11]

会议审核 - 公司监事会审核第九届监事会第三十六次会议相关事项[2] 审计机构 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[2] - 大华所具备证券期货业务资格，2023年履职良好[2]