人员构成 - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书[3] 总裁办公会 - 现场会议需1/2以上应参加人员出席方可举行[10] - 例会原则上每月召开一次[10] - 可在四种情形下召开临时会议[10] - 讨论决定七类事项[11] - 决定涉及职工利益问题应听取职代会意见[12] 总裁职责 - 组织实施股东大会等决议[14] - 行使资金、资产运用及签重大合同权限[14] - 决定和调整部分管理人员职责分工[15] - 报告工作保证真实完整并负责[16] - 按要求报告重大合同等情况[17] - 及时报告影响公司经营情况[16] 细则相关 - 不符法规或章程按规定执行并修订[19] - 经董事会审议通过后生效实施[19] - 2014年《中珠控股总经理工作细则》废止[19]

人事变动 - 2024年11月18日公司召开职代会选举徐勤为第十届监事会职工代表监事[2] - 徐勤将与临时股东大会选的两名监事组成第十届监事会[2] 人员信息 - 徐勤生于1984年，研究生学历，现任两中心总监[4] - 徐勤为第九届监事会职工代表监事[4] - 截至公告日，徐勤未持有公司股份[4]

公司治理 - 2024年11月18日召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过选举第十届董事会候选人议案[4] - 第十届董事会成员由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年[5] - 2024年11月18日召开第九届监事会第三十六次会议，审议通过选举第十届监事会监事候选人议案[7] - 第十届监事会成员由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期三年[7] - 将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会和监事会换届事宜[5][7] - 董事会换届中，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制差额选举形式产生[5] - 监事会换届中，非职工代表监事将以累积投票制差额选举形式产生[7] - 2024年11月18日召开职工代表大会，选举徐勤女士为第十届监事会职工代表监事[7] 股权信息 - 截至公告日，陈旭先生持有公司612,900股股份，占公司总股本比例为0.03%[11] - 截至公告日，盛剑明持有深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）70%股份[15] - 深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）持有公司119,728,000股股份，占公司总股本比例为6.01%[15] - 截至公告日徐勤女士未持有公司股份[24] 违规情况 - 2023年8月23日，公司因信息披露不及时被上交所予以监管警示[13] - 2023年11月3日，公司因信息披露不及时被湖北证监局下发行政监管措施决定书[13] - 2024年3月15日，盛剑明因违规减持股份被深圳证监局责令改正[15] 任职资格 - 徐勤女士不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形[24] - 徐勤女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形[24] - 徐勤女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或通报批评[24] - 徐勤女士不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高的情形[24] - 徐勤女士不属于失信被执行人[24] - 徐勤女士符合相关法律法规和规范性文件要求的任职条件[24]

独立董事提名 - 提名张宝柱为中珠医疗第十届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前10名股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家，在中珠医疗任职不超六年[5] - 具有注会、注税资格，会计岗位全职工作超5年[5]

其他新策略 - 公司拟续聘2024年度会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 同意将续聘会计师事务所议案提交公司董事会审议[3] 相关依据 - 大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验和能力[2]

提名信息 - 萧妃英提名尹显峰为中珠医疗第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前10名股东自然人股东及其配偶等[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其配偶等[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 过往因连续两次未出席董事会被解职需届满12个月[5] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家，在中珠医疗任职不超六年[5]

会议与决策 - 公司于2024年11月18日召开第九届董事会第五十四次会议[1] - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[1][2] 事务所情况 - 大华具备证券、期货相关业务执业资格和审计能力[1] 后续安排 - 续聘议案将提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

内部审计制度 - 公司制定内部审计制度加强工作[2] - 目标是增加价值、提升管理水平[2] - 执行应遵循独立性、客观性等原则[3] 实施部门与人员 - 风险管理部为具体实施部门[5] - 审计人员需符合任职要求并遵守保密纪律[5] 审计类型与权限 - 内部审计包括管理、财务等多种类型[7] - 经营责任审计分离任、任期、专项三种[9] - 内部审计部门有要求提供资料、检查等权限[12] 工作流程 - 风险管理部年初制订年度审计工作计划[14] - 被审计单位应在五个工作日内反馈审计报告意见[15] 问题指标 - 重大关注问题定量指标有多项标准，审计人员可微调[17] - 重要关注问题定量指标为重大的80%[18] - 违反法规且金额超1万属重要关注问题[18] 问责与整改 - 依据审计报告对被审计单位绩效考核[18] - 重大、重要问题对相关单位、人员问责处罚[18] - 一般问题原则上不问责，要求限期整改[19] - 含重大、重要问题整改方案签批后备案[22] - 仅含一般问题整改方案签批后备案[22] - 整改完成情况作为绩效考核重要指标[22] 制度废止 - 2022年2月10日《离任审计制度》废止[28]

案件信息 - 2024年11月12日一体医疗与濮阳五院合同纠纷一案立案[4] - 涉案金额32,703,501.60元[4] 合作情况 - 2015年11月30日双方约定成立肿瘤诊疗中心[5] - 2016年9月签PPP项目合同，2017年3月建设一期工程[5] 款项支付 - 2017 - 2023年2月按约支付，2023年2月后未再支付[6] 诉求内容 - 确认《合作协议》已解除[6] - 被告支付回购款30,901,932.80元[6] - 被告支付逾期付款利息损失1,535,225.19元[6] - 被告承担律师费等费用[7]

股份情况 - 朗地科技持有上市公司股份380,172,862股，占总股本19.08%[3] - 累计被冻结252,324,862股，占所持股份66.37%，占总股本12.66%[3] 本次冻结详情 - 161,400,300股占所持股份42.45%，占总股本8.10%，2024.10.30至2027.10.28冻结[4] - 90,924,562股占所持股份23.92%，占总股本4.56%，2024.10.30至2027.10.28冻结[4] 冻结原因及影响 - 因吉林九台农商行长春分行金融借款合同纠纷冻结[6] - 不影响上市公司正常运行和经营管理[8]