人员构成 - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书[3] 总裁办公会 - 现场会议需1/2以上应参加人员出席方可举行[10] - 例会原则上每月召开一次[10] - 可在四种情形下召开临时会议[10] - 讨论决定七类事项[11] - 决定涉及职工利益问题应听取职代会意见[12] 总裁职责 - 组织实施股东大会等决议[14] - 行使资金、资产运用及签重大合同权限[14] - 决定和调整部分管理人员职责分工[15] - 报告工作保证真实完整并负责[16] - 按要求报告重大合同等情况[17] - 及时报告影响公司经营情况[16] 细则相关 - 不符法规或章程按规定执行并修订[19] - 经董事会审议通过后生效实施[19] - 2014年《中珠控股总经理工作细则》废止[19]

提名信息 - 萧妃英提名尹显峰为中珠医疗第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前10名股东自然人股东及其配偶等[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其配偶等[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 过往因连续两次未出席董事会被解职需届满12个月[5] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家，在中珠医疗任职不超六年[5]

人事变动 - 2024年11月18日公司召开职代会选举徐勤为第十届监事会职工代表监事[2] - 徐勤将与临时股东大会选的两名监事组成第十届监事会[2] 人员信息 - 徐勤生于1984年，研究生学历，现任两中心总监[4] - 徐勤为第九届监事会职工代表监事[4] - 截至公告日，徐勤未持有公司股份[4]

内控评价安排 - 每年1至4月对选定核心单位及部门开展内控评价，报告与年报一同报审、披露[12] - 采用“综合检查评价”方式，董事会选单位及部门评估[11] 内控评价方法与程序 - 方法包括个别访谈法等八种[11] - 程序含筹备、时间安排等[11][12] 内控缺陷分类 - 分重大、重要、一般缺陷[13] 责任主体 - 董事会对报告真实性负责并承担最终责任[4] - 风险管理部实施测试和评价，接受审计委员会监督[5] 评价内容与标准 - 围绕五大要素确定评价内容[7] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14] 考核与问责 - 将内控缺陷情况作为绩效考核指标之一[15] - 重大、重要缺陷对相关人员问责处罚[16] - 一般缺陷原则上不问责，限期整改[16] 报告与整改 - 每年出具内控评价报告并披露[18] - 报告至少包括七项内容[19] - 重大、重要缺陷整改方案需多级签批备案[19] - 一般缺陷整改方案需两级签批备案[20] - 风险管理部监督整改，对问题事项问责[20]

提名信息 - 深圳市朗地科技发展有限公司提名栗胜男为中珠医疗第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持有股份、股东关系、处罚记录等有多项限制[2][3] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在中珠医疗任职未超六年[4] - 需通过资格审查，具备知识经验并取得培训证明[1][4] - 任职资格需符合多项法律、法规和规章要求[2]

会议与决策 - 公司于2024年11月18日召开第九届董事会第五十四次会议[1] - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[1][2] 事务所情况 - 大华具备证券、期货相关业务执业资格和审计能力[1] 后续安排 - 续聘议案将提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

会议审核 - 公司监事会审核第九届监事会第三十六次会议相关事项[2] 审计机构 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[2] - 大华所具备证券期货业务资格，2023年履职良好[2]

公司治理 - 2024年11月18日召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过选举第十届董事会候选人议案[4] - 第十届董事会成员由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年[5] - 2024年11月18日召开第九届监事会第三十六次会议，审议通过选举第十届监事会监事候选人议案[7] - 第十届监事会成员由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期三年[7] - 将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会和监事会换届事宜[5][7] - 董事会换届中，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制差额选举形式产生[5] - 监事会换届中，非职工代表监事将以累积投票制差额选举形式产生[7] - 2024年11月18日召开职工代表大会，选举徐勤女士为第十届监事会职工代表监事[7] 股权信息 - 截至公告日，陈旭先生持有公司612,900股股份，占公司总股本比例为0.03%[11] - 截至公告日，盛剑明持有深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）70%股份[15] - 深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）持有公司119,728,000股股份，占公司总股本比例为6.01%[15] - 截至公告日徐勤女士未持有公司股份[24] 违规情况 - 2023年8月23日，公司因信息披露不及时被上交所予以监管警示[13] - 2023年11月3日，公司因信息披露不及时被湖北证监局下发行政监管措施决定书[13] - 2024年3月15日，盛剑明因违规减持股份被深圳证监局责令改正[15] 任职资格 - 徐勤女士不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形[24] - 徐勤女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形[24] - 徐勤女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或通报批评[24] - 徐勤女士不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高的情形[24] - 徐勤女士不属于失信被执行人[24] - 徐勤女士符合相关法律法规和规范性文件要求的任职条件[24]

审计机构情况 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2023年末大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[3] - 2023年度大华业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[4] - 2023年大华上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业客户24家[4] 审计人员情况 - 项目合伙人程银春近三年签2个上市公司审计报告，签字注会李荣昌签0个，质控复核人李海成复核超50家次[5][6] 审计费用 - 本期审计费用110万元（财审80万，内控审30万），较上期未增加[7][8] 审议情况 - 2024年11月18日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[10][11]

会议信息 - 第九届监事会第三十六次会议于2024年11月18日通讯表决召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 人事选举 - 选举王冠、陈敏华、史忠阳为第十届监事会监事候选人获通过[3][5] - 第十届监事会3人组成，含1名职工代表监事，任期三年[3] 审计机构 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构获通过[5]