审计委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事不少于三名，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 审计委员会职责 - 审核定期报告财务信息，过半数同意后提交董事会[10] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[13] - 过半数同意可将披露财报等事项提交董事会[14] - 监督董高人员信息披露行为[21] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[16] - 三分之二以上成员出席方可举行[16] - 定期会至少提前五日通知，临时会至少提前三日[16] - 委员连续两次不出席且不委托代行职权，提请董事会更换[17] - 决议须全体成员半数通过，一人一票[17] - 会议记录由董秘保存，材料保存不少于十年[18] 信息披露 - 披露审计委员会人员构成等情况[20] - 披露年报时在交易所网站披露年度履职情况[21] 细则生效 - 本细则自董事会通过生效，原细则废止[23]

中珠医疗控股股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资 者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《中珠医疗控股股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进 行任何形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。 （二）整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系，致 ...

股东会基本信息 - 公司将于2025年11月12日10点00分在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会表决采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年11月12日9:15至15:00 [1][2] - 本次会议审议的议案已于2025年10月28日刊载于上海证券交易所网站及指定报刊 [6] 股东会审议事项 - 本次股东会唯一审议议案为《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 [21][24] - 议案1需对中小投资者表决单独计票，无特别决议议案、无关联股东需回避表决 [7] - 议案已于2025年10月27日经公司第十届董事会第十二次会议全票审议通过 [21] 董事补选背景与提名 - 董事补选源于公司董事、常务副总裁陈江于2025年10月15日因个人原因辞职 [25] - 股东广州云鹰资本管理有限公司（持股5.36%）与股东黄鹏斌（持股5.22%）合计持有公司10.58%股份，于2025年10月20日联合提请召开临时股东会 [22][26] - 两位股东共同提名刘会平先生为公司第十届董事会补选董事候选人 [22][26] 候选人资格与审议程序 - 公司董事会提名委员会及第十届董事会第十二次会议均审议通过，认为刘会平先生符合董事任职资格 [22][27] - 刘会平先生现任公司副总裁、珠海中珠红旗投资有限公司总经理，未持有公司股份 [30] - 补选董事任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [28]

中珠医疗控股股份有限公司董事会补选 - 公司将于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议补选第十届董事会非独立董事的议案 [2][23] - 股东广州云鹰资本管理有限公司（持股5.36%）与股东黄鹏斌先生（持股5.22%）合计持有公司10.58%股份，联合提名刘会平先生为董事候选人 [21][26] - 刘会平先生现任公司副总裁，未持有公司股份，其任职资格已经董事会提名委员会审查通过 [27][30] 福建福日电子股份有限公司会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由希格玛会计师事务所变更为华兴会计师事务所，年度审计费用合计135万元（其中年报审计85万元，内控审计50万元） [32][43] - 华兴会计师事务所2024年收入总额为3.7亿元，拥有346名注册会计师，为91家上市公司提供审计服务 [34] - 变更原因为综合考虑业务情况和审计需求，经招标程序选定，前任会计师事务所对变更无异议 [32][45][46] 福建福日电子股份有限公司2026年度担保授权 - 公司计划为所属公司提供总额不超过74.45亿元的担保授权额度，其中对资产负债率超过70%的所属公司担保额度不超过67.95亿元 [68][70] - 该授权旨在提高融资时效和管理效率，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [68][70] - 截至公告日，公司对子公司提供的担保总额为37.93亿元，占2024年度经审计净资产的228.97% [73]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日以通讯会议方式召开第十届第十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年上半年公司营业收入主要来源于医院收入，占比56.92% [1] - 房地产项目是公司第二大收入来源，占比25.88% [1] - 医药行业收入占比8.93%，医疗器械收入占比4.15%，中心合作收入占比3.59% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为1.99元 [1] - 公司当前市值为40亿元 [1]

人事变动 - 2025年10月15日陈江因个人原因辞去公司董事等职务[2] - 2025年10月27日提名刘会平任职非独立董事待股东会审议[5] 股东动态 - 云鹰资本和黄鹏斌合计持股占公司总股本10.58%[3] - 2025年10月20日二者联合提请召开临时股东会补选董事[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会召开日期为2025年11月12日[2,3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统[2,3] - 股权登记日为2025/11/5[7] - 会议登记时间为2025年11月10日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 会议地点在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层[2,8] 议案信息 - 议案《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》应选董事1人[4] - 议案于2025年10月27日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过[4] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[4] 董事投票结果 - 董事陈××在方式一获500票，方式二和三各获100票[16] - 董事赵××在方式二获100票，方式三获50票[16] - 董事蒋××在方式二获100票，方式三获200票[16] - 董事宋××在方式二获100票，方式三获50票[16]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于11月12日在珠海召开[6] - 会议审议补选公司第十届董事会非独立董事议案[5] - 股东发言不超三次，每次不超5分钟，答问20分钟内[8] - 现场表决设3名监票人[11] 董事补选背景 - 2025年10月16日陈江辞去公司董事职务[14] - 10月20日合计持股10%以上股东提请补选董事[14] - 10月27日董事会通过补选议案并发通知[16] 股东持股情况 - 云鹰资本持股106,821,844股，占总股本5.36%[15] - 黄鹏斌持股104,118,991股，占总股本5.22%[15] - 两位股东合计持股占总股本10.58%[15] 候选人情况 - 刘会平现任中珠医疗副总裁等职[17] - 截至目前刘会平未持有公司股份[17] - 刘会平无违规及失信情况[17]

会议信息 - 第十届董事会第十二次会议于2025年10月27日通讯召开，8位董事全出席[3] - 公司定于2025年11月12日在珠海召开2025年第三次临时股东会[5] 股权信息 - 云鹰资本持股106,821,844股，占比5.36%[4] - 黄鹏斌持股104,118,991股，占比5.22%[4] - 二者合计持股占总股本10.58%[4] 议案审议 - 两项议案均8票同意通过[3][5]

板块整体表现 - 10月23日医疗服务板块整体上涨0.19%，表现略弱于上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.22%）[1] - 板块内个股表现分化，毕得医药领涨，涨幅为5.27%，海特生物领跌，跌幅为-7.15%[1][2] 领涨个股表现 - 毕得医药收盘价为71.15元，涨幅5.27%，成交量为1.15万手，成交额为7991.30万元[1] - ST中珠涨幅5.21%，收盘价2.02元，成交量为40.00万手，成交额为7940.30万元[1] - 康龙化成上涨1.55%，收盘价31.44元，成交额达6.00亿元[1] 领跌个股表现 - 海特生物跌幅最大，为-7.15%，收盘价32.06元，成交额为4.40亿元[2] - 创新医疗下跌-5.10%，收盘价22.32元[2] - 诚达药业下跌-3.77%，收盘价32.70元，成交额为1.50亿元[2] 资金流向 - 医疗服务板块整体呈现主力资金净流出6.37亿元，游资资金净流出8591.89万元，但散户资金净流入7.23亿元[2] - 康龙化成获得主力资金净流入1703.62万元，主力净占比2.84%[3] - 博腾股份主力资金净流入1209.50万元，主力净占比4.31%[3] - 爱尔眼科主力资金净流出2058.52万元，主力净占比-4.25%[3]