证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-126 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、前次委托理财产品的情况 广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"）于 2023 年 10 月 10 日购买 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌），理财金额 1,800 万元，该 理财产品已于 2023 年 12 月 14 日到期，实际年化收益率 1.87%，公司收回本金 1,800 万元，获得理财收益 5.90 万元，本金及收益已于 2023 年 12 月 14 日到账。 二、本次委托理财概况 委托理财受托方：交通银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 1,500 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨） 委托理财期限：98 天 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）于 2023 年 ...

一、本次二审诉讼案件的基本情况 （一）主要事实与理由 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-123 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日通过法院专递邮件形式收到湖北省高级人民法院（以下简称"湖北高院"）于 2023 年 12 月 13 日出具的《民事判决书》六份（（2023）鄂民终 841 号至（2023）鄂 民终 846 号），湖北高院就顾凯来、魏巍、钱小春、杨洋、杨木林、王可钦 6 名投资 者（以下简称"上诉人"或"原审原告"）因证券虚假陈述责任纠纷诉中珠医疗一案 作出二审判决，全部驳回上诉人的上诉申请，维持原判。具体内容如下： 蒋国健、贾红辉、蔡舟玲、杨木林、余国强、陈小玲、杨成社等 82 名投资者认 为，因公司前述信息披露违法违规行为给其造成了经济损失。基于此，82 名投资者 共分七批次先后向武汉中 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-125 号 中珠医疗控股股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段， ...

中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十五日 中国·珠海 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议议程 二、2023 年第四次临时股东大会会议注意事项 三、2023 年第四次临时股东大会表决办法 四、会议议案 3、《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 38.41%股权暨关联 交易的议案》 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 时 间：二〇二三年十二月二十五日 上午 10:30 地 点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 主持人：董事长叶继革先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、宣布"2023 年第四次临时股东大会会议注意事项"。 三、宣布"2023 年第四次临时股东大会表决 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-124 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于股东完成工商变更登记的公告 深圳市新正润企业管理有限公司持有公司 62,340,871 股股份，占公司总股 本的 3.128%。深圳市新正润企业管理有限公司与深圳市馨德盛发展有限公司、 深圳市楷盛盈科技有限公司、黄鹏斌先生为一致行动人，合计持有公司 232,768,262 股股份，占公司总股本的 11.690%。 本次股东工商变更不涉及公司的股权变更，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化，不会对公司生产经营产生影响。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十五日 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）收到公司 股东深圳市新正润企业管理有限公司（原：深圳市一体正润资产管理有限公司） 通知，该公司对其公司名称、法定代表人及经营范围等信息进行了变更，现已完 成工商变更手续，并领取了新的营业执照，具体情况如下： | 登记 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-122 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、前次委托理财产品的情况 公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"）于 2023 年 11 月 3 日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨），理财金额 1,800 万元，该理财产品已于 2023 年 12 月 11 日到期，实际年化收益率 1.73%，公司收 回本金 1,800 万元，获得理财收益 3.02 万元，本金及收益已于 2023 年 12 月 11 日到账。 委托理财受托方：交通银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 2,000 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天（挂钩汇率看 跌） 委托理财期限：126 天 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）于 2023 年 5 月 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 规划的合理性与投资决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量,根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上交所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等其他相关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工 作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由五名董事组成,独立董事占半数以上。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任 ...

一、关于收购融资租赁 38.41%股权暨关联交易的意见 公司本次收购控股横琴中珠融资租赁有限公司股权暨关联交易事项，符合公 司现阶段实际情况及未来发展需要；交易的各方根据公平、公正和公开的原则， 基于以 2023 年 9 月 30 日标的公司经审计确认的净资产乘以拟转让的实缴股权比 例为依据后确定收购价格，收购价格合理、公允，不会损害上市公司和中小股东 的利益。因此，我们同意公司将《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公 司 38.41%股权暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第四十五次会议审议。 独立董事：曾艺斌、陈朗、张宝柱 二〇二三年十二月八日 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事就公司关联交易的事前认可意见 我们作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）独 立董事，本着实事求是的态度，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等有关规定，对公司拟于第九届董事会第四十五次会议审 议的相关事项进行了事前审核，现发表意见如下： ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-120 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 38.41%股权 暨关联交易的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：经中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）第九届董事会第四十五次会议审议通过，公司于 2023 年 12 月 8 日 与自然人张誉萨女士、公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下 简称"融资租赁公司"）签订《股权转让协议》，公司拟以自有资金 10,900 万元收购自然人张誉萨女士持有的融资租赁公司 38.41%股权（其中：以 2023 年 9 月 30 日融资租赁公司经审计确认的净资产金额 297,629,606.50 元为基础,双方协商确认实缴注册资本 36.46%股权转让价款为 10,900 万 元；已认缴尚未实缴的 1.95%股权，双方协商转让价款为 0 元；合计转让 38.41%股权，转让价款 10,900 万元）。同日，融资 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-119 号 中珠医疗控股股份有限公司 本次修订经董事会审议通过之日起生效。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二三年十二月九日 附件： 关于修订公司董事会各专业委员会工作细则的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董 事会各专业委员会规范运作水平，充分发挥各专业委员会在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、 《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月 1 日颁布）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司的实际情况，对 公司各专业委员会工作细则进行相应的修订及规范（以下简称"本次修订"）。 公司第九届董事会第四十五次 ...